В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 27 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 08.04.2021 at 11:10, TheStrayAngel said:

Чтоб говорить что они отдавали за ничто ( за крипту) свои деньги , необходимо доказательство того что эти "свои " деньги добыты честным путём и с них уплачены налоги . И раз у них так же было найдено не зарегистрированное оружие то скорее всего эти реальные деньги тоже были не совсем законными . 

Да, вот за оружие они в основном и получат реальные сроки, просто финансовые махинации, доказать намного сложнее, про деньги они могут сказать что копили всю жизнь всей семьей и друзья еще богатые в долг давали под честное слово, и следствию надо будет доказывать что это не так, да и не воровали они ничего, так что следствие может идти очень долго и результат не ясен был бы. А оружие это железное доказательство, за которое можно по закону давать реальные сроки. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/14/2020 at 11:31 PM, Toris said:

Да много какие обменники могут промышлять отмывкой и вообще быть за пределами этой страны)) У меня давно мнение единственное. Что если бы рили боролись с этим, то мы такие заголовки читали бы куда чаще, ну вот согласитесь)) Пока это скорее, хм, как мертвому припарки!) Скорее создают видимость и показывают, как сильно они работают и ведут борьбу с подобным.

А может быть и так. Ведь частые случаи того что даже люди из власти занимаются такими делами. А так могут еще для вида закрыть их, типа показать что работают не покладая рук. Как пища для размышления отличная. Че да как оно есть на самом деле, непонятно.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ого после этого думаю уже многие поняли что с обменниками опасно работать я сам очень боюсь но приходиться иногда использовать обменники 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/8/2020 at 9:07 PM, Andrei65432 said:

Ну я и говорю попал на мошенников, а мнение негативное в итоге обо всех складывается. Я вообще с ними особо не работаю, мне с биржами как - то проще.

Я думаю что эти обменники были не самые то и топовые. Я не думаю что обменники из топа будут делать такие черные дела. Набрать огромную популярность и потерять все за раз... Точно нет. Преступников наказали и все, молодцы. Живем дальше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как они вообще смогли найти эти обменники если всё максимально анонимно в криптовалюте ,на сколько я знаю то их скорее всего просто сдали конкуренты

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Yriyst said:

Вот именно. Хотя именно такая сфера деятельности почти всегда несёт риски в плане не вполне легальной системы работы. Да и проверить происхождение средств и легальность их получения обменники явно не могут.

Тут согласен с Вами , проверить обменники ни как не могут законность средств проходящих через них . Но скорее всего они занимались и обменом нала , что без банковской лицензии на территории Украины запрещено делать 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это на самом то деле не очень то и приятные новости, опять же стоит задуматься, все ли так в Украине хорошо с отношением к крипте, или у них по большей мере натянутые отношения))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 18:56, Omar Never said:

А как они вообще смогли найти эти обменники если всё максимально анонимно в криптовалюте ,на сколько я знаю то их скорее всего просто сдали конкуренты

На карты наверняка выводили. Да не только, наличными часто меняются. А тем временем украинские чиновники задекларировали свои млны в крипте) Интересно как они их покупали)


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Tanchik777 said:

На карты наверняка выводили. Да не только, наличными часто меняются. А тем временем украинские чиновники задекларировали свои млны в крипте) Интересно как они их покупали)

Тут также возникает куча вопросов, как так если крипта не получила одобрение, что же они делают такие суммы. И самый главный вопрос откуда они имели капитал чтобы закупиться монетами, там на счету не по одному битку у многих. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, kissfm11 said:

Тут также возникает куча вопросов, как так если крипта не получила одобрение, что же они делают такие суммы.

Может и закрыли те, через которые меняли люди приближённые к чинам ну или мало ли) Высшим можно, а нам нет) интересно откуда у монетчиков взялись оружия и боеприпасы.)


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 12:28, Maximir91 said:

Да, вот за оружие они в основном и получат реальные сроки, просто финансовые махинации, доказать намного сложнее, про деньги они могут сказать что копили всю жизнь всей семьей и друзья еще богатые в долг давали под честное слово, и следствию надо будет доказывать что это не так, да и не воровали они ничего, так что следствие может идти очень долго и результат не ясен был бы. А оружие это железное доказательство, за которое можно по закону давать реальные сроки. 

Да оружие у них конечно не в тему было , хотя для Украины в сегодняшних реалиях это не так шокирующе , хотя Вы правы срок за это конечно реальный светит . Но у них так же был найден и нал и скорее всего вышли на конкретных лиц именно во время обмена крипты на наличку и сомневаюсь что у них была банковская лицензия для обмена налички . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 14:40, Manchester said:

А может быть и так. Ведь частые случаи того что даже люди из власти занимаются такими делами. А так могут еще для вида закрыть их, типа показать что работают не покладая рук. Как пища для размышления отличная. Че да как оно есть на самом деле, непонятно.

Я бы даже выразился чутка иначе - закроют они парочку нелегальных, как-то дойдут до этого, неважно как. А сколько в этот момент откроется таких же обменников и что с этим всем делать? В интернете вон сколько неконтролируемого и некоторых личностей ничем не испугать..) Законтрить, законтролить каждого явно не представляется возможным по моему мнению, да и доверие к полицейским хоть в Украине увеличилось по сравнению с былыми временами, но все равно от уровня более мощных государств уступает. А к работающим с интернетом структурам у меня отдельное отношение и возможно даже излишне предвзят я, чего уж поделать)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А многие говорят что кибер полиция бесполезная, вообще жаль тех людей которые потеряли средства, надеюсь им хоть что то компенсировали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 16:53, LerontiyTV said:

Были да всплыли. Назад уже их не вернуть, да и зачем если они занимались такой деятельностью. На рынке очень много обменников, при чем очень даже хороших и тех кто давно на этом рынке.

ну а с чего вы взяли это?ситуация может сильно измениться со временем для нас с вами!Главное чтобы мы лично знали чче 

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, at909at909 said:

А многие говорят что кибер полиция бесполезная, вообще жаль тех людей которые потеряли средства, надеюсь им хоть что то компенсировали.

Кто компенсировал ? Когда ловят грабителя банка к примеру и забирают естественно всё что он украл плюс и конфискация его имущества и садят в турму , то что после выхода ему кто то что то компенсирует ? )))) 

Так и тут , если товарищи нарушили закон Украины и у них забрали всё то чего им должны что либо компенсировать ? 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, jimbei478 said:

Когда-то все обменники будут под контролем и никто не сможет отмывать таким образом деньги. Много конечно в соседнем государстве денег отмыли, это еще не все деньги и не все схемы, что они смогли накрыть.

Когда-то этих обменников вообще не будет. Потому что они никому не нужны. Все это можно сделать через онлайн обменники. А не тратить деньги на установку и обслуживание этих стационарных обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Bushido Zho said:

На самом деле во всем СНГ таких обменников куча, но контролировать их пока что некому, ведь киберполиция только запускается

Накрывает такие структуры нетолько киберполиция)существую и другие финмониторы которые быстро сообщают ребятам в органах,и обменник закрывают ща минуты.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это ужасно, потому что объемы, в которых обманывают людей, просто сумасшедие.. Почему люди не начали подавать массовые жалобы, либо же х просто не принимали?..

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Bikkelback said:

Понятное дело, что они виноваты, но и людям не стоит быть такими доверчивыми, но проблема в том, что кто то в это время на этих обменниках так же обменивал валюты, честные пользователи, и так они потеряли свои средства навсегда, так как им их никто не вернет 

Ну если человек по факту сам определяет что как лучше для него,то проблем не будет никаких.Ведь самое главное именно определяться с проектами,я думаю что только можно все понимать и быть в плюсе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что гораздо лучше было бы, если бы поймали всех этих людей, которые отмывали деньги, а не владельцев бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ужасно конечно, но мне кажется, что тут еще очень сильно виновато правительство, так как не принимает никаких мер по созданию каких-то правил или наказаний.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине каждый год миллиарды долларов отмывают без всяких обменников и это никого не волнует, а тут 40 миллионов и на крипте отмыли, да и то непонятно ещё какая там ситуация, и полиция тут как тут. Лучше бы государство систематизировало все и доходы с этого получало. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прикольно, а то что через многие компании отмывают в разы больше никто не хочет рассказать, вечно только через крипту отмывают, пора бы уже и другие способы прикрыть 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mary_Pot said:

Прикольно, а то что через многие компании отмывают в разы больше никто не хочет рассказать, вечно только через крипту отмывают, пора бы уже и другие способы прикрыть 

Я соглашусь, что нужно бороться со всеми способы отмывания денег, а не только с криптой. Но эти обменники тоже нарушают закон, поэтому их пропускать нельзя.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Kevin777 said:

В Украине каждый год миллиарды долларов отмывают без всяких обменников и это никого не волнует, а тут 40 миллионов и на крипте отмыли, да и то непонятно ещё какая там ситуация, и полиция тут как тут. Лучше бы государство систематизировало все и доходы с этого получало. 

Ну как это,для галочки все подойдет.За преступниками посерьезнее никто не хочет бегать,а пару обменников накрыть за о что не занесли,копы тут как тут)


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • USDC превосходит USDT   Криптовалютный стабильный токен USD Coin (USDC) от Circle выступил в качестве серьезного конкурента для Tether (USDT), превзойдя его по объему транзакций в этом году, согласно данным платежного гиганта Visa и блокчейн-аналитической платформы Allium Labs.   По данным Visa, объем транзакций в USDC достиг $455.5 миллиарда на прошлой неделе, в то время как USDT едва превысил $88.5 миллиарда. Это является значительным сдвигом, поскольку USD Coin составил примерно 50% от общего объема переводов на рынке стейблкоинов с начала 2024 года. Этот результат контрастирует с историческим доминированием USDT, который имеет наибольшую долю рынка стейблкоинов, оцениваемую в 69% согласно DefiLlama.   Изменение ландшафта можно объяснить различными сценариями использования для USDC и USDT. В то время как Tether в основном используется за пределами США в качестве долларового хранилища стоимости, USD Coin приобретает популярность внутри страны для обычных транзакций, как отмечает криптовалютный аналитик Ноэль Ачесон.
    • На данный момент торгую с 3-м плечом - риска намного меньше и нервы в порядке))
    • Я тоже раньше пользовалась этим ботом, особенно в парах с талком, с догами и др. - больше для накопления. Сейчас предпочитаю торговать ручками и не на йобите) 
    • Paying with Bitcoin: Simplified with Quppy 🌐💼 Ever thought about paying with Bitcoin but not sure where to start? 🤔 Bitcoin payments are revolutionizing the way we transact, offering a secure, fast, and direct method without the need for traditional banking intermediaries. From major companies like Microsoft and Starbucks to online and physical stores, BTC's acceptance is skyrocketing. 🚀 Here's how you can easily start paying with BTC: 1. Set Up Your Bitcoin Wallet: Quppy makes this step a breeze, providing a secure and user-friendly platform for all your BTC transactions. 2. Make Transactions: Whether it's scanning a QR code in-store or sending funds to a wallet address online, Quppy streamlines the process. 3. Enjoy Lower Fees and Faster Transactions: Say goodbye to hefty bank fees and hello to rapid, international payments with minimal costs. Why choose Bitcoin payments? - Lower Costs: Save on fees, particularly for international transfers. - Speed and Efficiency: Transactions are swift, often completed within minutes. - Security and Privacy: Benefit from blockchain's secure infrastructure, keeping your transactions safe and private. With Quppy, stepping into the world of Bitcoin payments is as simple as it gets. Whether you're buying coffee, paying a bill, or shopping online, we've got you covered. Start enjoying the benefits of digital currency today. 💡💳 Learn more about using Bitcoin with Quppy ➡️ quppy.com
    • Участник Tradingview с более чем 72 тысячами подписчиков Tradingshot выразил своё мнение о том, куда движется цена биткоина.       В сообщении под названием «Биткоин: это историческая отправная точка», опубликованном в четверг, Tradingshot проанализировал технический индикатор множественное среднее Майера, который измеряет текущую цену биткоина относительно его 200-дневной скользящей средней, чтобы проанализировать его  траекторию.       Ссылаясь на график ниже, аналитик объяснил, что BTC «успешно протестировал и удержал среднее значение множественного числа Майера (красная линия тренда) и сейчас консолидируется». Отметив, что зелёные стрелки отмечают «точку, где исторически начинается самая агрессивная часть бычьего цикла», Трейдингшот добавил, что в такие моменты, как июль 2013 года, когда среднее значение MM было незначительно пробито, последующий отскок был «ещё более впечатляющим и сильным».   Tradingshot подчеркнул, что, измеряя расширения Фибоначчи от минимума среднего значения MM до предыдущего максимума, становится ясно, что Цикл 1 только что превысил уровень Фибоначчи 2,0. Затем цикл 2 удвоил уровень Фибоначчи цикла 1, достигнув 4,0, а цикл 3 удвоил уровень Фибоначчи цикла 2, достигнув 6,0. Эта закономерность предполагает, что цикл 4 может достичь уровня Фибоначчи 8,0, добавив 2,0 к уровню Фибоначчи цикла 3.       «Мы можем предположить, конечно, всегда с относительной степенью неопределённости, что цикл 4 может быть на +2 Фибоначчи цикла 3 больше, чем цикл Фибоначчи 3, т. е. 6,0 + 2,0 = 8,0. Нереалистично это или нет, но это даёт нам прогноз в $300 000. Несомненно, он является техническим, поскольку это точные измерения от максимума до минимума на момент достижения среднего значения MM, – заключил аналитик.»
    • Сегодня в 9:30 утра по восточному времени Гонконг планирует запустить новые ETF на Биткойн и Эфириум с ожидаемым большим начальным объемом торгов, чем в Соединенных Штатах. «Я очень уверен, что масштабы торговли спотовым ETF виртуальных активов Гонконга в первый день листинга могут превзойти масштабы торговли в Соединенных Штатах», — сказал Чжу Хаоканг, руководитель отдела управления цифровыми активами и семейного благосостояния в Huaxia. В начале этого года в США объем торгов десяти эмитентов биткойн-спотовых ETF в первый день составил $125 миллионов , и Гонконг стремится превзойти эту цифру. ETF будут иметь уникальные элементы, отсутствующие в американских аналогах, такие как погашение и подписка в натуральной форме, а также возможность обрабатывать транзакции в нескольких валютах, включая гонконгские доллары, доллары США и юани. Более того, ETF позволят осуществлять переводы с кошелька на кошелек, что повысит их привлекательность для глобальной аудитории.   Руководитель проекта OSL ETF Уэйн Хуанг подчеркнул надежную нормативно-правовую базу в Гонконге, которая поддерживает эти инициативы. «Гонконг может стать первым в мире, кто запустит спотовый ETF на Ethereum», — объяснил Хуан, подчеркнув четкие и установленные рекомендации Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая относительно классификации криптовалют, таких как Ethereum ( ETH ), как неценных бумаг. Несмотря на прогресс, инвесторы из материкового Китая в настоящее время исключены из участия в этих ETF, хотя международные, институциональные и розничные инвесторы из Гонконга и других регионов имеют право на участие. Подход рынка Гонконга, особенно его операционные процессы, такие как физические подписки и строгие меры по борьбе с отмыванием денег, устанавливают новый стандарт в области криптовалютных ETF. «Физическая подписка — это новаторская инициатива для гонконгских ETF», — сказал Хуанг, подробно описывая шаги, необходимые инвесторам для безопасной передачи своих цифровых активов через одобренные брокерские фирмы
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Tron TRX Tron TRX > Solana SOL
    • Уважаемые пользователи Xgram,   Напоминаем, что наш обменник размещен на: https://glazok.org/exchange/?details=1274 https://24kurs.com/?details=481   Оставляйте свои отзывы, будем очень признательны 
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!        Subscribe and retweet               Mark 2 friends               Enter your NICKNAME in WINDICE  
    • Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter! Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                          Подписывайтесь и ретвити   Отметьте 2 друзей                       Введите свой НИК в WINDICE                 ПРИВЕТ, ЛЮБИТЕЛИ танцев!,   Стартовал новый конкурс на форуме!   на этой неделе давайте все вместе отпразднуем одно из самых крутых событий - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА, показав свои лучшие движения. Давайте встряхнем животы и сожжем жиры, сыграв в 3 наши собственные игры DICE, CRASH и PLINKO.   Наберите необходимые множители, выиграйте и получите свою долю из призового фонда в размере 0,0052 BTC до конца конкурса.   Конкурс заканчивается в понедельник, 06 мая, в 19:00 по Гринвичу.    
×
×
  • Create New...