В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[Lillina Queen 3188]

On 13.01.2021 at 01:01, bladeform123 said:

Ну не новость , что в криптовалютах отмывают деньги, в большинстве случаев это кстати делают именно те, кто на службе у государства, так что странно, что обменники закрыли)

Не понимаю зачем закрыли обменники, думаю те кто отмывает деньги в криптовалюте, через обменники не выводят, выводят сразу на какие ни будь заграничные свои счета. Обменниками пользуемся мы у кого объёмы не столь высокие.

[Fastkill 187]

On 12.07.2020 at 13:37, pragc45 said:

Теперь у них есть список получателей с этих обменников. Могут покошмарить и бедных хомяков) Хорошо что я тогда пользовался e-payments)

очень обидно что из за такхи мошенников идет сильное очернение данной сферы крптовалют, поэтому в Украине скоро напрочь запретят крипту

[Kuzin89vitalik 184]

Как жаль что нельзя криптовалют появилось много способов отмытия денег

[grin777 1242]

Интересно что даже в украине закрыли онлайн обменники крипты...а вот ни в украине ни в россии закрыть мфо никто не может! в северной корее интересно есть мфо?) или вообще криптовалюта

[pablomarwan 3082]

On 6/29/2020 at 3:14 PM, Mandalorian said:

Многие знают что криптовалюту используют в разных целях и незаконные операции тоже присутствуют, а всё из-за анонимности при работе. С помощью криптовалюты на площадке Даркнет можно купить что угодно, главное чтобы у покупатели были средства для оплаты. Так же используя криптовалюту есть возможность спрятать свои доходы в криптовалюте, а так же отмывать деньги. Но не так часто получается вычислить злоумышленников и наказать. Так что решил поделиться вот такой новостью.

 

В Украине киберполиция задержала троих подозреваемых, которые поддерживали окого 20 онлайн-обменников и тем же пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют.

Свои услуги фигуранты дела также продвигали на даркнет-форумах, добавили правоохранители.

В период 2018-2019 через онлайн-обменники мошенники осуществили операций на $42 млн в разных криптовалютах, по сведениям полиции. Так же при обыске полиция изъяла технику, $200 тысяч наличными, а также оружие и боеприпасы.

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Украине раскрыли группу хакеров, похитивших более $1,1 млн с банковских счетов, часть из которых мошенники переводили в криптовалюту. Статья про это https://forklog.com/v-ukraine-raskryli-krazhu-bolee-1-1-mln-s-bankovskih-schetov-hakery-perevodili-sredstva-v-kriptovalyutu/

 

Источник на данную новость https://forklog.com/v-ukraine-zakryli-20-onlajn-obmennikov-s-ih-pomoshhyu-otmyto-42-mln-v-kriptovalyutah/

 

Новость на официальном сайте киберполиции Украины  присутствуют фотографиями задержания https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-prypynyla-nezakonnu-diyalnist--onlajn-obminnykiv-8653/

Большинство подозрительных операций. Будьте в даркнете. Деньги отмываются с легкостью. У вас также есть конфиденциальность. Зашифрованные клиенты являются лучшим решением для контрабандистов и других лиц, которые совершают подозрительные действия.

[J.Assange 12938]

On 26.01.2021 at 20:19, Egor Slavskii said:

Слышал  про такую статистику,но хотелось бы конечно прежде всего подчеркнуть, что он в Украине уже принят закон, точнее начала вводиться в эксплуатацию украинская национальная криптовалюта - Крипто гривна.И я так думаю,что в будущем если обменные пункты хотят функционировать на территории Украины,то их просто заставят чтобы в их списках была эта монета и таким образом возможно будут отслеживать отмывание денег.

Если условия будут через чур будут не удобны для обменника,то он просто уйдет в тень,наличку ещё никто не отменял,и будет правительство сами пользоваться своей криптогривной)

[AlexDno 159]

Судя по тому, что Украина стоит на первом месте, по переводам криптовалют, отмывают тут очень много денег, ну естественно не половина, ну меньшая часть переводов точно

[diagnoz 816]

Ну оно и понятно, для чего государству такие темы, где их народ становится богаче, да я и не удивлюсь если большая часть людей которые отмывали и были какие-нибудь чиновники...

[Фисташка 9]

С одной стороны я понимаю решение властей и понимаю их, а с другой стороны они просто усложняют жизнь обычным гражданам своей страны, а отмывать будут средства, но уже другими путями.

[CowBoy 251]

On 29.06.2020 at 22:14, Mandalorian said:

В период 2018-2019 через онлайн-обменники мошенники осуществили операций на $42 млн в разных криптовалютах, по сведениям полиции.

Всего $42 ляма, пфф, там ярдами отмывают, это просто показательная порка, ребята забыли поделиться вот их и приняли, работали бы как все так и дальше работали бы. Сумма оборота и сумма изъятой наличности занижена скорей всего, разница уже в кармане органов. 

Edited February 1, 2021 by CowBoy

[godsha777 714]

On 01.07.2020 at 09:55, TheStrayAngel said:

У них так же нашли налом 200 кусков баксов и оружие , это наталкивает на мысли что они так же занимались обналичиванием крипты , а выдача нала  не имея лицензии от нац банка это уже статья ( как правило на них вешают  ст.27, ст.28, ст.366,  ст.205,  ст.200,  ст.209, ст.191 УК Украины ) . В протоколах они проходят как конвертацинные центры . 

Да,почитал я новости тут,и понимаю,что Россия что Украина что все СНГ еще далеко до нормальной жизни.Недавно у какого то обычного чинуша-зама нашли 1 миллиард рублей дома и еще миллионы евро на счету в банке.Теперь вашу новость увидел.Это как же так надо воровать,в каких обьемах?

[Andruhanich1976 2983]

Бюджет Украины, как то надо пополнять, отсюда и те шаги, направленные на максимальный контроль за криптоплощадками и транзакциями в обменниках. Сейчас жесткими мерами, штрафами и санкциями наполнят чей-то бюджет.

[medvedevtalk 42]

По такому принципу можно закрыть почти все обменники, потому что через них активно отмывают деньги преступники, можно же придумать более рациональные решения этой проблемы, а не просто запрещать все подряд 

[TheStrayAngel 19008]

1 hour ago, godsha777 said:

Да,почитал я новости тут,и понимаю,что Россия что Украина что все СНГ еще далеко до нормальной жизни.Недавно у какого то обычного чинуша-зама нашли 1 миллиард рублей дома и еще миллионы евро на счету в банке.Теперь вашу новость увидел.Это как же так надо воровать,в каких обьемах?

Один лярд рублей налом это не воровал , это взятки . То что "воруют" из бюджета  то через счета проходит и довольно быстро легализуют . А вот взятки что налом дают им это легализовать куда трудней и на счёт закинуть . Поэтому и коллекционируют пачками , блоками , поддонами 😉 Это деньги которые он не может потратить просто напросто . 

[timur18 79]

К сожалению наши люди готовы больше заниматся такими вот обманными действиями для своей выгоды,чем могли бы направить свои действия в более полезное русло

[Santos2002 7635]

54 minutes ago, timur18 said:

К сожалению наши люди готовы больше заниматся такими вот обманными действиями для своей выгоды,чем могли бы направить свои действия в более полезное русло

Печально конечно. Но радует то, что таких людей довольно часто наказывают. Так что другие будут бояться заниматься обманными действиями и начнут заниматься чем-то полезным.

[Miacaso 13266]

On 29.06.2020 at 18:18, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

Я думаю, что далее последует громкая новость об открытии официальных государственных обменников, деятельность которых конечно же будет "законна". Комиссии будут драконовские, да еще и налоги поди автоматом будут списывать.. Это мои предположения на основании понимания политики украинского государства... 🤔

[nevadzzza 216]

1 hour ago, Manikent said:

Страшно представить сумму сколько общее отмытых средств было проведено через криптовалюту, не только на Украине, но и в других странах я уверен суммы колоссальные 

Да мне кажется, что в больших странах это более урегулировано. Да, если брать в сумме все страны, то получит очень много. Но мне кажется, что в снг воруют намного больше, не в криптовалюте, а в фиате. Поэтому ничего в этом удивительного нет.

[mstislavmaltsev 71]

Это хорошо, что ловят мошенников и разоблачают их. Возможно это скажется на уровне преступности и её станет меньше.

[Furion233 16]

On 01.07.2020 at 04:52, Toris said:

Ребята промышляли слишком большими оборотами. В действительности возникает вполне закономерная мысль, что они просто вовремя не разобрались со своими покровителями в органах.)) Или что еще хуже вовсе на них забили) Радоваться тут нечему. Подобные махинации продолжают существовать и настоящие "бароны" никогда бы не попались "нашей" полиции. Ибо жили бы они точно за границей и никто бы их никогда не достал. С фоток посмеялся. Запруфали, так запруфали)))

Вообще у нас даже законов-то таких нет, о чем тут говорить, конечно вряд ли бы стали их искать, у нас "поважнее" дела ведь есть, но если бы все хорошо работали, то все могло бы быть по-другому.

[prikhodko1992ivan 69]

20 закрыли ,а 100 открылось .Бороться с этим бессмысленно да и после последних решений верховной рады о запуске собственной крипто гривны я думаю делать это уже ни кто не будет.

[Miacaso 13266]

On 01.02.2021 at 09:41, valentinay3894 said:

я с вами полностью согласен Точно так и будет. Ведь у нас уже объявлен тендер на поставку оборудования для майнинга биткоина, значит должны подогнать под это законодательство. 

Любопытно, в чей именно карман пойдет доход от майнинга? Инициатор в тени конечно остается. Уверена что и налогообложение для заинтересованных лиц будет мягко говоря льготным, если вообще будет. Да и проконтролировать их никто не сможет, что печально.. Зато за нас возьмутся по полной: надо же как- затраты на майнинг отбивать.. 🤔

[Gimalaiw 1135]

Не надо было таким мошенничеством заниматься, а платить налоги и вопросов бы не было, а то теперь могут все обменники пострадать, через этот случай, буду твсех гребсти под одну гребенку. Думаю мошенников надо наказывать, а то ведь самому можно нарваться на какой-нибуть такой обменник и ничего не докажешь, если к тебе свои средства не придут во время обмена.

[kekha 30]

Интересная новость, вот только интересно это случайно не спец службы убрали своего конкурента или парни действительно попались на крючок, скорее всего второе, ведь тут пишут что у них дома хранилось незаконно оружие, а это уже криминал и ничего сверхъестественного что их задержали нету

[nina22172 0]

Отлично, не слышала конечно такого, но если и так получилось значит Украина одна из тех кто хорошо владеет цифровыми активами и идёт на ногу быстрее во всей Европе.