В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[warmuo1 1091]

Ну да сейчас есть такая проблема во всем мире что через криптовалюту люди могут отмывать свои деньги и это почти самый безопасный вариант отмыва.

[Andrew31 57]

On 29.06.2020 at 20:18, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

Скорее всего реально отмывали , потому что конкурентов как-то много , так бы я думаю убрали обменников 5-10 , но не 20 же )

[Dima80 308]

On 01.04.2021 at 11:18, Basketballplayer143 said:

И это далеко не все обменники, которые обмывают деньги в этой стране. Скорее всего накрыли только одних ребят, которые держали все эти, а сколько мошеннических групп еще осталось.

Конечно, если есть возможность отмывать деньги - будут отмывать. Скорее всего, таких обменников много и в разных странах, не думаю, что Украина уникальна в этом деле.

[Dima80 308]

On 01.04.2021 at 10:27, TheStrayAngel said:

А Украина что чем то отличается от других государств в смысле отмывания средств? И у Вас какие то странные представления об отмывании средств . Человек который отмывает средства наоборот стремится заплатить государству налог с этих средств а не уклонится от оного . Отмывание это ведь не уклонение от налогов , а желание заплатить оный , просто средства добыты преступным путём и необходимо скрыть источник их получения , в замен показав полностью легальный источник и уплатить с этих средств налоги в казну государства 😉 

Да, мне кажется, что если копнуть - то во многих странах отмывают деньги таким образом и деньги там немаленькие крутятся.

[gnelyubchik 0]

А ведь всё так хорошо начиналось... Ладно, все же буду думать, что единичный случай и такого больше не предвидится, однако кто знает, как всё может повернутся

[TheStrayAngel 19008]

14 hours ago, Dima80 said:

Да, мне кажется, что если копнуть - то во многих странах отмывают деньги таким образом и деньги там немаленькие крутятся.

Схема отмывания в любых странах одинаковая . Грязные деньги подсовывают как прибыль легального бизнеса , оплачивают с них налоги и всё деньги чистые 😉 . Само выражение "отмывать деньги" появилось в штатах когда мафия скупила прачечные которые не приносили дохода своим владельцам и деньги с чёрных дел проводили через эти прачечные как прибыль от них 😉 

[mr_kovalli 5033]

53 minutes ago, TheStrayAngel said:

Схема отмывания в любых странах одинаковая . Грязные деньги подсовывают как прибыль легального бизнеса , оплачивают с них налоги и всё деньги чистые 😉 . Само выражение "отмывать деньги" появилось в штатах когда мафия скупила прачечные которые не приносили дохода своим владельцам и деньги с чёрных дел проводили через эти прачечные как прибыль от них 😉 

Представляю какие обороты там было, могло сложиться впечатление что они стирали всей стране) Вы правы, сейчас в любой стране один и тот же метод сделать нелегальные деньги легальными, как бы они не старались но систему можно обойти и придумать как обналичить нелегал легально.

[sn7540872 9665]

Хорошо,что хоть что-то делают против отмывания ,но если коррупцией поглощена верхушка власти,то ведь это получается просто не поделили кусок пирога.

[crazynazar 12]

Ничто и ничего не помешает им открыться снова просто под новыми названиями и новыми доменами, пока что это очень тяжело контролируется

[Yriyst 30922]

On 01.04.2021 at 11:27, TheStrayAngel said:

А Украина что чем то отличается от других государств в смысле отмывания средств? И у Вас какие то странные представления об отмывании средств . Человек который отмывает средства наоборот стремится заплатить государству налог с этих средств а не уклонится от оного . Отмывание это ведь не уклонение от налогов , а желание заплатить оный , просто средства добыты преступным путём и необходимо скрыть источник их получения , в замен показав полностью легальный источник и уплатить с этих средств налоги в казну государства 😉 

Думаете? Мне кажется, что процесс отмыва денег и законопослушная оплата налогов при такой деятельности как-то не очень между собой вяжется. Если и так деньги отмываешь, то зачем налоги платить, если скорее всего это теневая деятельность будет.

[Kukola 1792]

On 31.03.2021 at 23:41, Liliriko said:

Государство беспокоится как наполнить свои карманы и как больше стянуть с людей, уже ж была новость что можно будет открыть депозит в битке в банке, только то что налоговая будет знать сколько у тебя крипты и то что нужно заполнять нулевую декларацию, так это нормально, для людей.

государство беспокоится?да они с вас стрясти хотят побольше да и все и если все так будет то скорее всего будет больше проблем у людей

[Yriyst 30922]

3 minutes ago, AntoninAbest said:

Ахахаха, было бы чем гордиться, хотя я уверена, что это был сарказм из ваших уст. Жила в Украине много лет, страна если честно мне не особо понравилась, из-за очень маленького уровня жизни

Так гордятся Отечеством, а не теми, кто страну довёл до такого нищенского существования основной массы людей, приживающей в ней. Такая ситуация по сути и на Украине, и в России, да и во всем СНГ.

[J.Assange 12938]

1 hour ago, sn7540872 said:

Хорошо,что хоть что-то делают против отмывания ,но если коррупцией поглощена верхушка власти,то ведь это получается просто не поделили кусок пирога.

Больше на это и похоже что просто не поделились,сколько обменников работают и я очень сильно сомневаюсь что все они работают легально и чисто)

[Yriyst 30922]

3 minutes ago, J.Assange said:

Больше на это и похоже что просто не поделились,сколько обменников работают и я очень сильно сомневаюсь что все они работают легально и чисто)

Да они по сути все, кто работают все таким или иным образом нарушают законодательство, особенно в обращении с наличными. Да и сомневаюсь, что хоть у одного есть лицензия и разрешения на финансовую деятельность.

[Dubov 12]

Ужас какой.. бедные люди, которые просто хотели перевести спокойно деньги, чтобы не переплачивать лишние процент, а в итоге потеряли вообще всю сумму.

[Dima80 308]

11 hours ago, TheStrayAngel said:

Схема отмывания в любых странах одинаковая . Грязные деньги подсовывают как прибыль легального бизнеса , оплачивают с них налоги и всё деньги чистые 😉 . Само выражение "отмывать деньги" появилось в штатах когда мафия скупила прачечные которые не приносили дохода своим владельцам и деньги с чёрных дел проводили через эти прачечные как прибыль от них 😉 

Да, у нас тоже такого полно было и есть. Бывает, что открывают магазин какой - нибудь, который особую прибыль не приносит, но через него проводят разные тёмные деньги. 

9 hours ago, Yriyst said:

Думаете? Мне кажется, что процесс отмыва денег и законопослушная оплата налогов при такой деятельности как-то не очень между собой вяжется. Если и так деньги отмываешь, то зачем налоги платить, если скорее всего это теневая деятельность будет.

Так, если честно платить налоги - то государство будет меньше обращать внимание на этот бизнес и можно будет более спокойно отмывать разное нехорошее.

[Doni2029 16919]

8 hours ago, J.Assange said:

Больше на это и похоже что просто не поделились,сколько обменников работают и я очень сильно сомневаюсь что все они работают легально и чисто)

Я тоже считаю что они попали под раздачу именно из за того что не стали делится или же дали но меньше чем от них потребовали. Ведь эта сфера деятельности очень коррумпирована и на этом люди зарабатывают огромные деньги. 

[SckSimple 15]

4 hours ago, Dubov said:

Ужас какой.. бедные люди, которые просто хотели перевести спокойно деньги, чтобы не переплачивать лишние процент, а в итоге потеряли вообще всю сумму.

Так а для чего пользоваться непонятно какими обменниками, государство то не знает, что там за крипта, их или же краденая. пусть пользуются обменниками с лицензиями и не переживают 

[Yriyst 30922]

9 hours ago, Doni2029 said:

Я тоже считаю что они попали под раздачу именно из за того что не стали делится или же дали но меньше чем от них потребовали. Ведь эта сфера деятельности очень коррумпирована и на этом люди зарабатывают огромные деньги. 

И не только эта. По сути все такие горские дела, где крутились большие деньги, заводятся только в одном случае, не отстегнули в нужном объёме и кому нужно.

[TheStrayAngel 19008]

21 hours ago, crazynazar said:

Ничто и ничего не помешает им открыться снова просто под новыми названиями и новыми доменами, пока что это очень тяжело контролируется

Кроме момента если их посадят 😉 Возможность конечно существуют что даже из мест не столь отдалённых могут запустится снова под другим названием . Но это только если у них не конфисковали всё . Хоть с деньгами трудно но возможно это провернуть , а вот если конфисковали всё под чистую то им останется только сидеть 😉 

[Yriyst 30922]

3 minutes ago, TheStrayAngel said:

Кроме момента если их посадят 😉 Возможность конечно существуют что даже из мест не столь отдалённых могут запустится снова под другим названием . Но это только если у них не конфисковали всё . Хоть с деньгами трудно но возможно это провернуть , а вот если конфисковали всё под чистую то им останется только сидеть 😉 

Не верю, что все конфискуют, даже если поднять статистику по уголовным делам, то очень часто даже половины ущерба от такой деятельности не возвращается, следовательно возможности для продолжения такого бизнеса имеются.

[TheStrayAngel 19008]

23 hours ago, Yriyst said:

Думаете? Мне кажется, что процесс отмыва денег и законопослушная оплата налогов при такой деятельности как-то не очень между собой вяжется. Если и так деньги отмываешь, то зачем налоги платить, если скорее всего это теневая деятельность будет.

Вы видать не верно понимаете суть словосочетания " Отмывание денег" . Что странно читая ваш ник ЮРИСТ . Смысл отмывания денег как раз в том чтоб иметь возможность уплатить налоги с суммы полученной незаконным путём . 

Продав к примеру кокаина на лимон зелени или взяв взятку в лимон зелени вы не можете просто ходить и тратить их или положить в банк так как если скажите про источник этих средств вас посадят . Поэтому и открывается левое предприятие куда и заносятся эти средства в качестве прибыли от предприятия , и естественно уплачиваются налоги и вот у Вас уже хоть чуть меньше ( как правило на 20-25% ) но уже полностью белые и легальные 800 кусков . За которые Вам уже никто ничего предъявить не может . 

Как думаете почему у коррупционеров находят тонны нала ? Это ведь не от любви к наличке , а просто они не могут их в банк положить , это те тонны денег которые они не смогли "отмыть" . 

[TheStrayAngel 19008]

On 04.04.2021 at 22:23, Dima80 said:

Да, у нас тоже такого полно было и есть. Бывает, что открывают магазин какой - нибудь, который особую прибыль не приносит, но через него проводят разные тёмные деньги. 

ОООоо магазины а именно бутики которые открывали на жён или подруг и дочерей , в которые даже посетители не заходили и с вещами по космическим ценам это даааа ))))) У нас с супругой швейный бизнес так скажем имеется и мы парочку таких магазинов обслуживали ))))) 

[Yriyst 30922]

20 hours ago, TheStrayAngel said:

Вы видать не верно понимаете суть словосочетания " Отмывание денег" . Что странно читая ваш ник ЮРИСТ . Смысл отмывания денег как раз в том чтоб иметь возможность уплатить налоги с суммы полученной незаконным путём . 

Продав к примеру кокаина на лимон зелени или взяв взятку в лимон зелени вы не можете просто ходить и тратить их или положить в банк так как если скажите про источник этих средств вас посадят . Поэтому и открывается левое предприятие куда и заносятся эти средства в качестве прибыли от предприятия , и естественно уплачиваются налоги и вот у Вас уже хоть чуть меньше ( как правило на 20-25% ) но уже полностью белые и легальные 800 кусков . За которые Вам уже никто ничего предъявить не может . 

Как думаете почему у коррупционеров находят тонны нала ? Это ведь не от любви к наличке , а просто они не могут их в банк положить , это те тонны денег которые они не смогли "отмыть" . 

Встречный вопрос к Вам, если это заведомо те деньги, которые нельзя будет потратить и «спокойно синими ходить », то смысл от них. Почему тогда эти средства таким же образом не прошли через цепочку предприятий или фирм однодневок? Смысла тогда в них нет, если так рассуждать. Да и потратить их вы думаете таким же нелегальным способом не получится?

[Veronicas 430]

On 4/5/2021 at 1:41 AM, SckSimple said:

Так а для чего пользоваться непонятно какими обменниками, государство то не знает, что там за крипта, их или же краденая. пусть пользуются обменниками с лицензиями и не переживают 

Ну вообще я так скажу, что криптовалютный рынок она вообще не как не сможет контролировать, тем самым вообще как-то будет глупо даже отслеживать его действия и так далее, так что лучше этого не делать