В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 18.03.2021 at 19:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

Я думаю, что в любой стране все отмывают средства в какой-то степени.  А что касается крипты, то это  совсем отдельная тема, тут точно могут делать сомнительные платежи, или же использовать в "черных схемах". 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это мелочи по сравнению с уровнем коррупции на всех нишах чиновников,но получилось ,поймали,значит работали недобросовестно ,хотели проскочить в мутной воде,не вышло,так как интернет и крипта в Украине очень развиты,то ,что закрыли,уже клоны появились.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мм да как я понял в Украине неочень безопасные обменики потому в основном это мошенники и они специально создают такие обменики ну конечно есть и хорошие обменики.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.03.2021 at 21:39, trytips said:

Люди читают эту новость и после этого относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и обманом. Хотя на самом деле, если все будет правильно организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

Согласен государству так или иначе надо было отмывать деньги, но по поводу обмеников в Украине как я понял не так безопасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересная новость на самом деле а как можно было спалиться что в этих вот обменниках отмывают деньги ? она же вроде как анонимная должна быть ну крипта

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 онлайн обменников для страны с населением в 40 миллионов это просто капля в море,такая борьба не оправдывает себя и больше напоминает борьбу Санчо Пансо с ветряными мельницами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но закрыли я так понимаю их непросто так,а по причине того что там отмывались грязные деньги,так что всё по факту верно что их заблокировали,правда их вины здесь нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень много денег отмывают при помощи криптовалют каждый год в любой стране. Пока что криптовалюта не контролируется будут отмывать деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот наконецто увидел доказательство того что Кіберполіція работает не просто так и оправдывает потрпченые на них средства.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 21:09, rqvenje said:

Онлайн обменники пока что, не совершенны и отмытие денег это логично так как всегда есть дыры в таком и люди пользуются, со временем присекут это и будет легально использовать на территории стран где закрывали как минимум надеюсь на это в будущем.

ну вообще я так скажу, что все ровно очень много и серых обменников, которые как раз обменивают деньги в офлайн режиме и все, вас тогда точно не как не найдут

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 20:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

Мне кажется, что весь этот криминал интернационален. Деньги отмывают во всех странах, по крайней мере пытаются это делать. 

1 час назад, mardeboges1980 said:

Страшно представить сумму сколько общее отмытых средств было проведено через криптовалюту, не только на Украине, но и в других странах я уверен суммы колоссальные  К сожалению наши люди готовы больше заниматся такими вот обманными действиями для своей выгоды,чем могли бы направить свои действия в более полезное русло Печально конечно.
Клоуны банальные, вы закрываете обменники, ломаете бизнес этим людям, мешаете людям работать, ради упырей которых вы сами взрастили, ну в СНГ я такому не удивляюсь уже  Жесть, посмотрел сейчас эту статью, даже не представляю как люди доходят до этого, так запариться чтобы даже с даркнетом связываться, закупать оружие, которое тоже кто-то сливает из правохранительных органов, все оказывается гораздо сложнее чем казалось.

По оружию вчера была интересная новость из Подмосковья. Там арсенал был весьма внушительный. Интересно, зачем одному человеку много оружия и боеприпасов? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

неплохая такая схема а обменники были созданы с целью отмыва или это были просты обменники которые даже не подозревали что через них отмывают? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сегодня заблокировали уже значительно более криптообменников. То, что криптообменники отмывают средства, это неоспоримый факт и с этим, на самом деле, ничего не сделаешь. Жалко, что эти деяния ударяют по обычным пользователям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, zendor_kroiz said:

Здесь люди читают такие сообщения, а затем относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и мошенничеством. На самом деле, если все будет хорошо организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

На счет выигрыша, то нужно конечно посмотреть, как оно будет в итоге. Все же понимаем, что у нас власть может все так перевернуть, чтобы выгодно было только им. А при этом будут всех убеждать, что они заботятся о своих гражданах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, PINGUIN said:

На сегодня заблокировали уже значительно более криптообменников. То, что криптообменники отмывают средства, это неоспоримый факт и с этим, на самом деле, ничего не сделаешь. Жалко, что эти деяния ударяют по обычным пользователям.

Никак они не ударят по обычным пользователям,на смену одного закрытого обменника придут ещё три новых и так по кругу,лет пять назад обменники на пальцах одной руки можно было подсчитать,сейчас их уже сотни.

  • +4 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, zendor_kroiz said:

Здесь люди читают такие сообщения, а затем относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и мошенничеством. На самом деле, если все будет хорошо организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

А когда это произойдет никому неизвестно, потому для нас, простых обывателей, важно чтобы государство как можно скорее приняло крипту, спокойно бы платили себе положенных налог, и ни за что не переживали.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, J.Assange said:

Никак они не ударят по обычным пользователям,на смену одного закрытого обменника придут ещё три новых и так по кругу,лет пять назад обменники на пальцах одной руки можно было подсчитать,сейчас их уже сотни.

Согласен что они смогли закрыть только одну финансовую группу, которая контролировала все эти обменники. Но на их место точно придут другие люди, которые создадут новые обменники. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 22:19, Konakovan said:

В не очень хорошем положении оказалась крипта, теперь еще больше будет новостей на тему того, что крипта-это плохо; а государству лишь выгода от этого 

Естественно государство сейчас отмыла деньги и получила выгоду,  а  всё происходить под предлогом то что государство беспокоиться о своих граждан.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, KriptoZnania said:

Естественно государство сейчас отмыла деньги и получила выгоду,  а  всё происходить под предлогом то что государство беспокоиться о своих граждан.

Государство беспокоится как наполнить свои карманы и как больше стянуть с людей, уже ж была новость что можно будет открыть депозит в битке в банке, только то что налоговая будет знать сколько у тебя крипты и то что нужно заполнять нулевую декларацию, так это нормально, для людей.

  • Useful or interesting 1

             

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 19:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

А Украина что чем то отличается от других государств в смысле отмывания средств? И у Вас какие то странные представления об отмывании средств . Человек который отмывает средства наоборот стремится заплатить государству налог с этих средств а не уклонится от оного . Отмывание это ведь не уклонение от налогов , а желание заплатить оный , просто средства добыты преступным путём и необходимо скрыть источник их получения , в замен показав полностью легальный источник и уплатить с этих средств налоги в казну государства 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Basketballplayer143 said:

И это далеко не все обменники, которые обмывают деньги в этой стране. Скорее всего накрыли только одних ребят, которые держали все эти, а сколько мошеннических групп еще осталось.

Да каждый обменник в этом участвует, просто это незаметно, так как в случае с отмывом больших сумм это будет слишком палевно выглядеть, потому создаются такие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот как же приятно наблюдать за тем как деньги уходят не просто так, а идут на такие дела. Горжусь своей страной.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот это аферы там мутят, как все это прошло и сразу не заметили? Крупные игроки вывели свои деньги и щас уже смогут отдыхать где-то на островах или наоборт кто то пополнял свои балансы. В России тоже слышал есть банкоматы подобные

Share this post


Link to post
Share on other sites

жалко тех кто эти обменники сделал потому что они не ожидали такого наверно ну или это были специальные обменники если это так то тогда правильно сделали что закрыли 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Обновленный законопроект о криптовалютах. Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России, сделав исключение только для майнеров, майнинговых пулов и тестовых проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).Как пояснил зампред комитета Госдумы по информполитике и соавтор законопроекта Антон Горелкин, оборот криптовалют в России запрещаться не будет, но под запрет попадает организация оборота — создание российских бирж и обменников вне зоны действия ЭПР. Ограничение не запрещает использовать иностранные криптобиржи и обменники, уточнил депутат.Первая редакция законопроекта появилась еще в ноябре 2022 года, и после новых правок сохраняет ряд ограничительных мер. Эксперты «РБК-Крипто» прокомментировали наиболее важные положения документа и рассказали о последствиях одобрения законопроекта в его текущем виде.   Что включает законопроект?Законопроект является очередной попыткой узаконить майнинг в России и не вводит запрет на работу криптобирж, которые и так не работают на территории России, комментирует партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Банк России видит важной целью предотвратить попадание криптовалюты в экономический оборот внутри страны, поясняет он.Авторы законопроекта подчеркнули, что несмотря легализацию вознаграждения в криптовалюте за майнинг, распространяться это будет только на компании, которые занимаются майнингом «под присмотром ЦБ». Они смогут законно продавать криптовалюту, но им будет запрещено заниматься ее обменом, продажей, стейкингом, лендингом и другими услугами, которые предоставляют криптобиржи. Но важно понимать, что они не могли это делать и раньше, уточняет Брисов.Существенных изменений, которые бы повлияли на рынок, в новом законопроекте по сравнению редакцией 2022 года нет, отмечает директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. Теперь более точно описывается порядок работы майнеров, устанавливаются высокоуровневые требования к их отчетности и основные механизмы контроля, майнеры и майнинг-пулы включаются в число субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Но главное положение законопроекта о запрете организации оборота криптовалюты на территории России и любой ее рекламы осталось неизменным.Несмотря на усилия со стороны рынка, поправки в законопроект «не смягчили, а ужесточили» происходящее на российском крипторынке, рассуждает глава компании BitOK Дмитрий Мачихин: «Логика такая, майнинг можно, что криптовалютой можно владеть на свой страх и риск, но где и как ее граждане будут покупать, у нас регулятору неинтересно — главное, чтобы не в этом не участвовала никак российская инфраструктура». «Очень неудобное» положение о запрете рекламы и предложения услуг не хотелось бы видеть в финальной версии законопроекта, добавляет эксперт.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/crypto/news/662e3fe09a79470e68c5d02a?from=copy
    • Experience carefree connections with the top-rated site for casual dating adventures. Real Women Finest Сasual Dating
    • Джастин Сан предсказывает отказ SEC в утверждении Ethereum ETF в мае, ссылаясь на необходимость образования в сфере криптовалют.   Вероятность того, что SEC утвердит Ethereum ETF в мае, продолжает уменьшаться в свете последних событий.   Основатель блокчейна Tron Джастин Сан говорит, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не утвердит биржевой фонд (ETF) Ethereum в мае.   В своем сообщении 28 апреля на платформе X (ранее известной как Twitter), Сан отметил, что криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, особенно в помощи им в понимании работы развивающейся индустрии.   "Мое честное мнение (NFA) заключается в том, что ETF Ethereum не будет утвержден в мае. Криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, с фокусом на помощи им в понимании криптовалюты", — сказал Сан.   Позиция Сана совпадает с мнением многих рыночных аналитиков, ожидающих отклонения ожидающих заявок на Ethereum ETF со стороны SEC.   Например, аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас оценил шансы на утверждение ETF Ethereum в мае на уровне 25%. Он объяснил этот скептицизм меньшей активностью SEC в процессе рассмотрения заявок по сравнению с периодом Bitcoin ETF.   Кроме того, недавние слухи свидетельствуют о том, что агентство под руководством Гэри Генслера предприняло усилия по классификации ETH как ценной бумаги, что стало причиной иска Consensys против Комиссии.   Кроме того, обратная связь с последних встреч с SEC указывает на пессимистическую перспективу, с неблагоприятными перспективами утверждения.   Эти открытия снизили вероятность утверждения Ethereum ETF до 11%, самого низкого уровня в этом году, как указывают данные Polymarket.   Тем не менее, сохраняется некоторый оптимизм, поскольку эмитенты ETF, такие как BlackRock и Grayscale, продолжают обновлять свои заявки, несмотря на молчание и ожидание отклонения.   Страховая компания Franklin Templeton’s ETF Ethereum появилась на сайте Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), несмотря на то, что SEC отложила свое решение по заявке на ETF 23 апреля.   Крейг Салм, главный юрист Grayscale, заявил, что недостаток взаимодействия SEC с заявителями на ETF Ethereum в виде нематериального актива не будет решающим фактором, влияющим на перспективы таких продуктов.   "Инвесторы хотят и заслуживают доступа к Ethereum в виде ETF Ethereum, и мы считаем, что аргументы за такие продукты так же сильны, как и за ETF Bitcoin", — сказал Салм.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Living Women Outstanding Сasual Dating
    • Последний день апреля - специальная скидка 15% на все услуги KeyProxy!     Воспользуйтесь нашей эксклюзивной акцией в честь завершения апреля! Только в этот день вы можете получить скидку 15% на любую услугу KeyProxy. Не упустите возможность обеспечить себе надежную защиту и анонимность в онлайне по выгодной цене.    Воспользуйтесь промокодом APRIL15 при оформлении заказа и получите свою  вечную скидку сегодня!   Website: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • HI WINDICERS,   New Forum Challenge is now up!   this week let's all celebrate one of the cool events, INTERNATIONAL DANCE DAY by showing our best moves. Let's go shake those bellies and burn some fats down by playing 3 of our in-house games DICE, CRASH and PLINKO.   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday May 06th, 19:00 UTC.  
    • Advantages of exchange with Bitmore: Reliability: The company has a good reputation in the market and provides a high level of security for cryptocurrency transactions. A wide range of cryptocurrencies: The company offers a wide range of cryptocurrencies for exchange, including popular and lesser-known assets. Transparency: The company is open about its terms, fees, and exchange rates, which allows clients to make an informed choice. We provide favorable conditions for cryptocurrency exchange, which allows clients to make profitable transactions. Global access: The company works with clients from all over the world, providing the ability to exchange cryptocurrencies between different countries and regions with convenience and efficiency. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
    • Преимущества обмена с Bitmore: Надежность: Компания имеет хорошую репутацию на рынке и обеспечивает высокий уровень безопасности для транзакций с криптовалютами. Расширенный выбор криптовалют: Компания предлагает широкий выбор криптовалют для обмена, включая популярные и менее известные активы. Прозрачность: Компания открыта относительно своих условий, комиссий и обменных курсов, что позволяет клиентам сделать информированный выбор. Предоставляем выгодные условия для обмена криптовалют, что позволяет клиентам совершать выгодные сделки. Глобальный доступ: Компания работает с клиентами со всего мира, предоставляя возможность обмена криптовалют между различными странами и регионами с удобством и эффективностью.
    • 25 раздавали, да. сейчас не слежу
    • Новости сегодня 1. Bloomberg сообщил о возможном одобрении биткоин-ETF в Австралии. 2. Снижение транзакционных комиссий в сети Ethereum до шестимесячного минимума ($1,12) может указывать на приближение альтсезона. К такому выводу пришли в Santiment. 3. Кошелек, связанный с Ethereum Foundation, проснулся после 9 лет бездействия и перевел 2000 ETH ($6.6 млн) на новый адрес. Кошелек получил 2000 ETH от фонда 22 сентября 2015 года, когда цена составляла всего $0.9. 4. Apple ведет переговоры с OpenAI для добавления функций искусственного интеллекта в iPhone. В центре переговоров - поддержка чат-бота с искусственным интеллектом в обновлении iOS 18. 5. Согласно данным The Block, количество активных адресов в сети Solana продолжает расти. Вчера было зафиксировано более 842,000 активных адресов - это более высокие показатели, чем зафиксированные в 2022 и 2023 годах. Именно рост активности стимулирует спрос на токен SOL. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
×
×
  • Create New...