В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 32 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

1 час назад, HaTaSha_LOVE said:

думаю не только в Украине позакрывали такое огромное количество обменников и во всём мире уже достаточно таких, которые обманули людей на большую сумму.

У нас целый культ есть отмывания). На счёт мира, то особо не видел каких-то закрытий обменников, хотя в США что-то слышал было такое.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.07.2021 at 04:37, Binkovskiy said:

Ну как мы видим такие обменики совсем долго не живут. И толку их закрывать я не вижу смысла. Закрыв один завтра откроется еще один 

Ну так это не означает что с ними не нужно бороться . Это тоже самое что и сказать что не стоит ловить убийц или насильников , ведь словив одного завтра появится другой . 

 

9 hours ago, yushenkov.nik said:

Государство всегда будет бороться против того, над чем не властно. Сейчас он не может контролировать криптовалюту, и в будущем, думаю, это будет нереально. Другое дело, что крипта может также служить плохим целям, например, покупать и продавать запрещенные предметы и т. Д.

Так тут государство не с криптой борется а с нелегальным оборотом нала и сокрытием доходов от налоговой . К крипте именно тут претензий вообще ни каких нет . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ArtemEkb said:

Очень обидно, что в криптовалюте просто процветает скам и всяческие мошеннические схемы применяются, а с этим вообще никто бороться не собирается даже.

А там где есть деньги, то там все равно будет процветать такие схемы и я думаю от всего этого нам ни как не избавиться. Я думаю что против мошенничества людям стоит бороться только самостоятельно, по другому ни как, просто в эти схемы не вляпываться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/29/2020 at 9:53 PM, andrehol said:

Меня терзают смутные сомнения. Как это они (полиция)сумели доказать отмывание денег в 2018-2019 годах ,при помощи финансового инструмента который и в 2020 никак государством не контролируется и не легализован ?Или я что-то пропустил и крипта на Украине давно имеет законный статус?

Возможно просто они имели к этому отмыванию непосредственное отношение, однако что-то не поделили и вскоре случился разлад, что и привело к такому концу. Всё может быть, так сказать

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 16:22, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Вот это точно, прям крипта это плохо, а то что не все используют крипту для плохих дел. Большинство просто занимается торгами в крипте и майнит её. Технология хорошая. Но существуют двойные стандарты для нее

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, YadalatoAtomu said:

Возможно просто они имели к этому отмыванию непосредственное отношение, однако что-то не поделили и вскоре случился разлад, что и привело к такому концу. Всё может быть, так сказать

Сами то есть руководили ,а когда понадобилось делать план по раскрытию финансовых преступлений,то сами своих бывших подельников и закрыли)Схема на постсоветском пространстве не новая .

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.07.2021 at 23:39, guatazoo said:

Я верю, что существует так много платформ обмена криптовалютой, которые финансируются незаконными деньгами преступников, и эти преступники используют эти платформы обмена для отмывания своих денег.

Вы сами порассуждайте на эту тему. Неужели раньше ничего подобного не было с "отмыванием" денег? Конечно, такое было. Использовали другие схемы. Крипта слегка упростила это дело, но не стала триггером всего этого.

  • +1 1
  • +2 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, fruktik said:

Вы сами порассуждайте на эту тему. Неужели раньше ничего подобного не было с "отмыванием" денег? Конечно, такое было. Использовали другие схемы. Крипта слегка упростила это дело, но не стала триггером всего этого.

Правильно мыслите. Люди забывают что с фиатом преступлений ни чуть не меньше и нужно сказать что криптой занимаются целые синдикаты и охохо какие там нелегальные финансовые потоки все такое... В общем ничего нового мы не узнали, но конечно бы хотелось как-то уменьшить количество мошенников всех мастей и за пределами и в крипте. Но здесь никакой киберполиции не хватит помойму.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.07.2021 at 00:48, Bogdan9000 said:

У нас целый культ есть отмывания). На счёт мира, то особо не видел каких-то закрытий обменников, хотя в США что-то слышал было такое.

ну в США может просто под регулирование попали, а так в РФ больше всего было черной крипты отмыто через обменники и прочие сервисы.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Виталик Бутерин: Proof-of-Work был временным этапом перед Proof-of-Stakе в Ethereum. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин в комментариях в соцсети X заявил, Что алгоритм консенсуса Proof-of-Work (PoW) был лишь временным этапом на пути проекта к Proof-of-Stake (PoS). По словам пользовательницы под псевдонимом amanda.eth, многие участники сообщества Ethereum при частном общении якобы выражают поддержку PoW, несмотря на переход проекта на алгоритм PoS. «Зачем кому-то нужен Proof-of-Work, если они хотят лучшего для Ethereum? Они осознают, что сеть должна была отказаться от этого бренда “поглощающего энергию казино”, верно?», — написал пользователь под ником Emmanuel Awosika. Бутерин добавил, что PoW был «также достаточно централизованным». «Об этом просто не так много говорили, потому что все знали, что это лишь временный этап до PoS. И это я еще молчу о том, как мы в основном избегали ASIC-майнеров, только потому что не было никакого стимула для их создания из-за предстоящего перехода на PoS», — пояснил он.   В сентябре 2022 года разработчики Ethereum перевели блокчейн на Proof-of-Stake в рамках масштабного обновления The Merge. С тех пор энергопотребление сети сократилось более чем на 99%. Напомним, в марте 2024 года Бутерин заявил, что ближайшие пять лет имеют «решающее значение» для массового внедрения Ethereum и его принятия «реальным миром». В апреле он рассказал о следующем этапе дорожной карты проекта — The Purge («Чистка»). Он направлен на упрощение структуры сети и снижение нагрузки на узлы.
    • Рекомендация ФБР: Использование только зарегистрированных криптовалютных сервисов.   ФБР призывает всех американцев пользоваться только криптовалютными сервисами, зарегистрированными как бизнесы по денежным операциям (Money Services Businesses, MSBs). Эта мера предназначена для обеспечения соблюдения антиотмывочных законов.   Небольшой курс для новичков в криптовалюте: MSB — это финансовые услуги, осуществляющие денежные переводы и регулируемые государственным органом. Регистрация таких сервисов обеспечивает более тщательное контролирование финансовых операций и помогает выявлять подозрительные транзакции, предотвращая преступность, такую как отмывание денег.   Что вы думаете об этом подходе ФБР? Считаете ли вы, что эти рекомендации улучшают вашу безопасность или считаете их вмешательством в ваши личные свободы? Дайте нам знать ваше мнение в комментариях!       Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Я только с вами пишу ответы на посты и все. Тогда я тоже перестану писать. Не знаю, может форума возобновят, кто знает. Иногда нужно зайти и посмотреть, как дела на форуме. Конечно, дела у нас много, писать посты тоже время отнимает. 
    • Раздача еще актуальна? Или до 25-го раздавали? В группе телеграмм много еще интересного написано. Во всем принимаете участие?
    • Его не нужно скачивать. Он встроенный на бирже. Смотрите в шапке и выбирайте RoboTrade, там уже свою пару для торговли и выставляйте зазоры.    Поначалу пользовалась им. Нужно частенько поглядывать за курсом монет, чтобы не улететь как вы и сказали. 
    • Экономьте с ProxyLab!Всем, кто пользуется нашими услугами более 3 месяцев и написал отзыв оператору в ТГ - полагается скидка. Подключайтесь, экономьте и вы!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • ТОП-7 разлоков текущей недели        CryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе   DYDX — $70.4 млн;GAL — $39.03 млн;PORTAL — $27.26 млн;ORBR — $15.11 млн;BICO — $13.77 млн;NYM — $12.42 млн;ZEUS — $11.82 млн.     Обратите внимание, что практически все разлоки составляют более 8% от маркеткапа. Вполне возможно, что это подтолкнет курс данных токенов вниз.
    • Вот если вдруг кому нужен инвайт, т.к. мои закончились: https://t.me/BlumCryptoBot/app?startapp=ref_KYA4xLtQR5   Хотя пока не ясно, что это даст, но всякое может быть, поэтому лучше делать это простейшее действие. Сам тоже не всегда вспоминаю, но уже удалось накопить 830 BP - выполнил все задания и раз в день нажимаю кнопку.
    • Уважаемые пользователи и посетители форума, мы рады представить Вам наш обменный сервис - mchange.net! Мы предоставляем безопасные и выгодные условия обмена во всех популярных и востребованных направлениях в режиме 24/7. Обширная площадка для ввода и вывода различных криптовалют. Прием и отправка платежей по России/СНГ/ЕС.  Мы используем в работе множество известных платежных систем, среди которых являемся сертифицированными партнерами.  Проводим обмены практически моментально в любое время суток. Вежливая, круглосуточная техподдержка консультирует, помогает и сопровождает на протяжении всего процесса обмена.  Для клиентов с большими денежными объемами рассматриваются индивидуальные условия. Предлагаем гибкую систему скидок и возможность дополнительного заработка по двухуровневой реферальной программе. Контактная информация: Электронная почта: support@mchange.net Telegram: @MChange_Obmen
    • Новый рекорд установлен через три дня после халвинга биткойнов, что совпало с запуском Runes. По данным Intotheblock, еще одной важной вехой для сети Биткойна стало то, что ее ежедневные транзакции достигли пика в 927 000, превысив предыдущий рекорд в 724 000, установленный в декабре 2023 года. Запуск Runes вызвал быстрый рост, продемонстрировав растущий интерес и полезность к криптовалютам, установив новый рекордный максимум в транзакционной активности Биткойна. Руны, новый стандарт токенов в блокчейне Биткойна, доминирует в транзакциях с момента его запуска после сокращения вдвое 20 апреля, на их долю приходится более двух третей всех транзакций ВТС. При обработке более 2,38 миллиона транзакций Руны составляют 68% от общего числа.   После запуска Runes количество биткойн-транзакций резко возросло, достигнув во вторник 927 000. Это превышает предыдущий максимум в 724 тыс., установленный в декабре 2023 года pic.twitter.com/30JXbrLmdR.     Эти данные, полученные из информационной панели Dune Analytics, предоставленной исследовательской фирмой Crypto Koryo, свидетельствуют о значительном распространении и использовании Рун наряду с традиционными биткойн-транзакциями, включая обычные одноранговые транзакции, BRC-20 и порядковые номера. Самая высокая активность в Runes наблюдалась 23 апреля, превысив 750 000 транзакций. Однако на следующий день произошло значительное снижение: количество транзакций упало до 312 000, что составляет менее половины от общего числа. Эксперты отрасли, похоже, разделились во мнениях относительно того, станет ли Runes устойчивым источником дохода для майнеров биткойнов. Новый протокол, представленный создателем Ordinals Кейси Родармором, позиционируется как более эффективный способ генерации токенов в сети Биткойна по сравнению с BRC-20. Однако некоторые комментаторы, такие как Никита Жаворонков из Blockchair, раскритиковали объем блока, который занимают транзакции Runes, предполагая, что Биткойн отклонился от первоначального видения Сатоши Накамото.
×
×
  • Create New...