Alex077 - CryptoTalk.Org Jump to content

Alex077

Moderators
  • Content Count

    5526
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Alex077 last won the day on November 9 2020

Alex077 had the most liked content!

Community Reputation

16161 Excellent

About Alex077

  • Rank
    Sr. Member

Recent Profile Visitors

48302 profile views
  1. Приватная продажа токенов VNT уже началась! Приватная продажа токенов VNT теперь доступна на сайте проекта! Это уникальная возможность для ранних инвесторов и преданных поклонников проекта получить токены VNT по эксклюзивной цене. Старт распродажи: 15 июляНе упустите свой шанс стать частью Venator Universe на ранней стадии и получить бонусы!Повторим преимущества владения токенами VNT:Внутриигровые покупки и торговляУчастие в стейкинге и управление проектомПолучение наград за участие в игровых событиях и миссияхГайд как приобрести токены ТУТ.Присоединяйтесь к нам и инвестируйте в будущее Venator Universe! Узнайте больше и приобретайте токены на сайте: venatoruniverse.com
  2. Приток средств в Bitcoin стал пятым по величине за всю историю наблюдений, что помогло ему вновь преодолеть отметку в 62 000 долларов, в то время как приток средств в Ether занял второе место в преддверии появления ETF на Ether в США. Приток средств в инвестиционные продукты цифровых активов достиг нового рекорда в более чем 17,8 млрд долларов США с начала года (начало года), что указывает на начало потенциального восстановления рынка криптовалют. Новый рекорд был достигнут после того, как на прошлой неделе инвестиции в криптовалютные продукты привлекли в общей сложности 1,44 млрд долларов. По данным CoinShares , приток инвестиций с начала года в 2024 году достиг $17,8 млрд, что значительно превышает предыдущий рекорд в $10,6 млрд, установленный в 2021 году. Согласно отчету, львиная доля притока приходится на покупателей из США, в то время как Швейцария также купила рекордные объемы цифровых активов. CoinShares заявила: Потоки криптоактивов по учреждениям. Источник: CoinShares Биткоин зафиксировал пятую по величине неделю притока средств Bitcoin испытал свой пятый по величине недельный приток за всю историю, составив более $1,35 млрд. Этот существенный приток помог первой в мире криптовалюте подняться выше значимой отметки $60 000. Между тем, короткие инвестиционные продукты, связанные с биткоином, зафиксировали самый большой еженедельный отток средств с апреля 2024 года, составивший в общей сложности более 8,6 млн долларов США. Еженедельные потоки криптоактивов. Источник: CoinShares Падение покупки биткоина на прошлой неделе, вероятно, было вызвано падением цены, вызванным отчасти продажей BTC немецким правительством . Согласно CoinShares: Потоки по активам. Источник: CoinShares Ethereum получает $72 млн притока в преддверии Ether ETF Эфир стал вторым по величине после биткоина, составив более 72,1 млн долларов за последнюю неделю. Растущий приток средств, вероятно, связан с ожиданием первого биржевого фонда Ethereum (ETF) в США, торги которым могут начаться уже в ближайшие несколько недель. По словам источника, эмитенты спотовых ETF на основе эфира в США ожидают получить окончательные комментарии от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к началу этой недели. Несколько эмитентов, включая VanEck и 21Shares, подали измененные регистрации на этой неделе в надежде получить окончательное одобрение SEC на начало листинга спотовых ETF Ether. Восемь спотовых эмитентов ожидают одобрения регулирующих органов в США.
  3. Команда Wu Blockchain поделилась топ-10 проектами с инвестициями от Binance Labs: Babylon; Xterio; Movement; Tabi; Puffer; Solv; Zest; Zircuit; StakeStone; Lorenzo Protocol.Данные показывают, что 21 из 29 проектов на Binance Launchpool имеет инвестиции от Binance Labs
  4. Поскольку «принудительная продажа» в Германии завершена, а выплаты Mt. Gox практически учтены в ценах, аналитики рассматривают смягчение макроэкономической ситуации как драйвер роста цены биткоина в ближайшие месяцы. Цена биткоина вновь поднялась выше отметки в 62 000 долларов, и аналитики говорят, что худшая часть продаж может быть уже позади. По данным TradingView, за последние 24 часа биткоин вырос на 5,2%, отскочив от двухмесячного минимума в $53 500 4 июля, и в настоящее время торгуется по $62 850 . Цена биткоина впервые с 2 июля удерживается выше $62 тыс. Источник: TradingView Бен Симпсон, основатель образовательной платформы криптовалют Collective Shift, сообщил, что, по его мнению, «локальное дно» биткоина уже сформировалось, и что теперь BTC движется к восходящему тренду. Симпсон заявил, что цена биткоина упала из-за потока «принудительных продаж», большая часть которых была вызвана продажами правительства Германии на сумму около 3 миллиардов долларов и негативным настроем в отношении выплат кредиторам Mt. Gox на сумму около 8,5 миллиардов долларов. 12 июля, когда биткоин колебался около отметки в 59 000 долларов, индекс страха и жадности криптовалют упал до самого низкого уровня за 18 месяцев , что, по словам Симпсона, противоречит более фундаментальному подходу к более широкой рыночной среде. «В целом я просто чувствовал, что существует очень большое несоответствие между настроениями и фундаментальными показателями», — сказал он. Двигаясь вперед, Симпсон рассмотрел несколько ключевых факторов, которые будут способствовать росту цены биткоина в ближайшие недели и месяцы. По данным Coinglass , на которые ссылался основатель Apollo sats Томас Фарер в сообщении от 15 июля для X, короткие позиции по биткоину с использованием заемных средств на сумму чуть более 360 миллионов долларов были ликвидированы, когда биткоин преодолел отметку в 62 000 долларов. Источник: Томас Фарер Аналитик рынка eToro Джош Гилберт заявил, что худшее в цене биткоина может быть позади, назвав возросшие шансы Трампа на победу на предстоящих выборах ключевым фактором позитивной ценовой динамики в ближайшие месяцы. «Нападение на бывшего президента Трампа на этой неделе положительно повлияло на его шансы на переизбрание, поскольку прокриптовалютная позиция бывшего президента способствовала росту биткоина и криптовалютных активов», — сказал Гилберт. Гилберт также отметил, что Трамп и республиканцы заняли более дружественную позицию в отношении криптовалют, чем демократы. «Чем ближе мы к потенциальному возвращению Трампа в Белый дом, тем выше вероятность роста курса биткоина», — добавил он. Рост цены биткоина не произойдет в одночасье Густаво Швенклер, директор австралийской криптовалютной биржи Cointree, сообщил, что информация о том, что кредиторы Mt. Gox выбрасывают свои биткоины на рынок, была «обработана и учтена» еще на прошлой неделе. Швенклер считает, что более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции в США и предложение о снижении ставок станут мощными катализаторами для дальнейшего развития криптовалютного рынка. «Инфляция оказалась ниже ожидаемой, и ожидания того, что ФРС начнет снижать ставки, усилились. Рынок теперь ожидает снижений ставок уже в сентябре», — сказал он. Тем не менее, Швенклер предупредил, что любой потенциальный рост цены биткоина, скорее всего, не произойдет в одночасье. Марк Хириарт, руководитель отдела продаж компании по управлению криптоактивами Zerocap, утверждает, что, несмотря на то, что биткоин преодолел отметку в 62 000 долларов, ему необходимо будет превратить сопротивление в 60 000 долларов в поддержку, а это значит, что цене придется некоторое время удерживаться выше отметки в 60 000 долларов. Кроме того, он сказал, что биткоину необходимо будет восстановить свои ключевые 50-дневные и 100-дневные простые скользящие средние, прежде чем BTC сможет подняться выше отметки $65 000 и выше. Между тем Хириарт предупредил, что потенциальные выплаты биткоинов Mt. Gox все еще могут иметь некоторые негативные последствия. «Поскольку кредиторы Mt. Gox сидят на десятилетней прибыли, было бы наивно полагать, что никакой фиксации прибыли не будет», — сказал он. «Вопрос в том, насколько поэтапно распределяются выплаты и какой процент получателей хочет получить деньги. Я подозреваю, что краткосрочное давление на рынок сохранится в летние месяцы», — добавил Хирайрт.
  5. Лучший способ получить уровень в Notcoin 1. Перейдите в @notcoin_bot и посмотрите, сколько $NOT или Stars вам понадобится для приобретения желаемого уровня. Максимальный уровень - Platinum. Самый выгодный тариф - 12 месяцев.2. Если у вас нет $NOT: купите $TON на необходимую сумму наиболее удобным для вас способом. Если у вас есть $NOT: обменяйте $NOT на $TON на STON.fi, в Tonkeeper или другим удобным для вас способом. Рассчитать нужную сумму $TON можно здесь, введя необходимое для покупки уровня количество Stars в поле “Choose quantity of Telegram Stars”.3. Обменяйте $TON на Stars на Fragment. Не забудьте указать свой юзернейм в поле “Choose recipient”. Это самый выгодный способ приобрести Звезды.4. Купите уровень в @notcoin_bot, выбрав Telegram Stars как способ оплаты.5. Подпишитесь на @coinpools, чтобы получать уведомления о новых пулах и зарабатывать на них.Завести $NOT в @notcoin_bot напрямую нельзя из-за новых правил Telegram, однако, если у вас оставались монеты на балансе, вы можете оплатить уровень ими.Если ориентироваться на прошлую доходность пулов и их количество, то тариф Platinum на 12 месяцев окупится приблизительно через 2.5 месяца при условии, что вы поучаствуете в большинстве пулов. Прошлые данные не гарантируют повторение в будущем, оценивайте риски самостоятельно. DYOR.
  6. Биткоин киты в полной мере воспользовались спадом на рынке криптовалют в начале этого месяца, накопив 71 000 биткоинов показав самый быстрый темп накопления биткоинов с апреля 2023 года. Большая часть этого биткоинов— стоимостью 4,3 млрд долларов по текущим ценам — была выкуплена, когда 5 июля биткоин откатился до 54 200 долларов, как показывает график от аналитической компании криптовалют IntoTheBlock. CryptoQuant отмечает, что биткоин-киты сейчас накапливают биткоины самыми быстрыми темпами (по 30-дневной скользящей средней) с апреля 2023 года, вскоре после краха нескольких местных банков в США . Спрос на биткоины из адресов накопления. Источник: CryptoQuant «Это говорит о том, что #BTC, возможно, уже почти достиг дна», — добавил аналитик CryptoQuant Минкью Ву в отдельном посте X. Между тем, как отмечает аналитическая компания по криптовалютам Santiment, мелкие трейдеры распродают свои активы во время текущего спада. Компания Santiment также зафиксировала чистый прирост на 261 ед. числа биткоин-кошельков, содержащих не менее 10 биткоинов, за первые 10 дней июля. «[Это] должно вселить уверенность в трейдеров в долгосрочном оптимистичном будущем». Количество биткоин-кошельков с минимум 10 биткоинами. Источник: Santiment Однако , похоже, не все биткоин-киты планируют накапливать и хранить. По данным Whale Alert, один из спящих биткоин-китов проснулся 14 июля после 12-летнего перерыва, переведя 1000 биткоинов на сумму около 60 миллионов долларов на два новых кошелька . В настоящее время биткоин торгуется на уровне $62 850, снизившись на 8,1% за последний месяц. Эксперты отрасли утверждают , что подготовка Mt. Gox к продаже $8 млрд своим кредиторам и продажа правительством Германии почти 50 000 биткоинов на сумму $3 млрд во многом способствовали падению цен. Однако в минувшие выходные биткоин начал демонстрировать признаки восстановления цены, преодолев сопротивление в $60 000 и увеличившись на 6% с момента закрытия торгов в пятницу. Резкий рост произошел сразу после того, как кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение во время выступления на сцене на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля.
  7. VNT Tokenomics и геймплей Venator Universe! Общее предложение VNT: 100 000 000 Фонд развития: 20%; Маркетинг и рост экосистемы: 14%; Команда и советники: 10%;Награды за стейкинг: 18%; Сообщество и Airdrops: 6%; Ликвидность и резервы: 10%; Казначейство: 7%; Награды в игре: 12%; Частная продажа токенов: 3%.Для чего нужны токены VNT:Внутриигровые покупки и торговляТранзакционные сборыНаграды за стейкинг и управлениеКак заработать VNT:Выполнение заданий и миссийУчастие в PvP-сражениях и турнирахИсследование подземелий и поиск сундуковПродажа созданных предметов другим игрокамNFT Marketplace: Торговля скинами и редкими предметамиСистема аукционов и прямая торговляЭксклюзивный контент и предметы коллекционирования Старт распродажи токенов VNT: 15 июляГайд как приобрести токены ТУТ. Присоединяйтесь к нам и станьте частью будущего Venator Universe! Ссылка на сайт: venatoruniverse.comТелеграм проекта: https://t.me/venatoruniverse
  8. Новый проект на CoinList — READYgg CoinList объявили о новом токенсейле на своей площадке — READYgg (RDYX).Детали:- дата проведения: c 10 до 17 июля 20:00;- цена за токен: $0,16;- FDV: $160 млн;- выделено токенов: 20 млн RDYX; - аллокация: от $100 до $5000;- разлоки: 20% на TGE, затем следует 6-месячный линейным вестинг.Листинг на биржах ожидается около 15 сентября 2024 года.Все подробности и регистрация по ссылке.
  9. Европа заняла первое место на рынке криптовалют, на ее долю пришлось 37,32% мировых транзакций. По прогнозам CoinWire, в этом году объем мировой торговли криптовалютами превысит 108 триллионов долларов, что на 90% больше, чем в 2022 году. Лидером на этом растущем рынке стала Европа, на долю которой приходится 37,32% от общей стоимости криптовалютных транзакций, и, по прогнозам, в этом году ее объем увеличится в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом. Россия доминирует в Европе в сфере криптовалютной торговли Согласно отчету, предоставленному СМИ, передовые нормативные рамки и технически подкованное население Европы способствуют созданию среды для криптоинноваций и инвестиций. Такие условия могут привести к тому, что объем криптовалютной торговли в Европе достигнет $40,5 трлн в 2024 году, что, по оценкам, в 2,7 раза больше, чем $15 трлн в 2022 году. Этот рост продемонстрировал растущее влияние Европы на мировом рынке криптовалют, обусловленное сильной финансовой инфраструктурой, прогрессивным регулированием и растущим принятием цифровых активов. Отчет CoinWire также показал, что Россия лидирует в Европе по торговле криптовалютой, входя в пятерку лидеров в мире с объемом торговли, превышающим $633 млрд. Соединенное Королевство следует за ней с более чем $624 млрд., что делает ее вторым по величине рынком в Европе и шестым в мире. Лондон признан городом, готовым к криптовалюте, благодаря передовым финансовым услугам и благоприятной политике правительства. Между тем, в Словении самые высокие ежемесячные расходы на криптовалюту на душу населения — в среднем 2609 долларов США, что в 3,46 раза превышает ежемесячную арендную плату, что свидетельствует о высоком доверии к цифровым активам. В Украине криптовалюта является важной альтернативой фиатной валюте: граждане тратят на криптовалюту почти в три раза больше своей ежемесячной арендной платы и примерно в 2,58 раза больше своей ежемесячной заработной платы, что демонстрирует ее практическую полезность для сохранения стоимости. Северная Америка: единственный континент с уменьшающимся объемом Сразу за Европой следует Азия. CoinWire предполагает, что объем торговли криптовалютой в Азии, как ожидается, достигнет $39,3 трлн в 2024 году по сравнению с $27,1 трлн в 2022 году, что обусловлено расширением принятия и благоприятными рыночными условиями. Кроме того, прогнозируется, что объем торговли в Африке вырастет до 10,8 трлн долларов США в 2024 году по сравнению с 2 трлн долларов США в 2022 году и 2,7 трлн долларов США в 2023 году, при этом лидерами роста станут Нигерия и Южная Африка. Ожидается, что объем торговли криптовалютой в Южной Америке достигнет 7,82 трлн долларов США в 2024 году, что значительно больше, чем 2,29 трлн долларов США в 2022 году и 3,03 трлн долларов США в 2023 году, что представляет собой скачок в 3,42 раза за три года. Напротив, в Северной Америке наблюдается спад объема торговли криптовалютами. После пика в $13,6 трлн в 2023 году ожидается, что объем снизится до $7,7 трлн в 2024 году по сравнению с $10,3 трлн в 2022 году. Это снижение свидетельствует об изменении динамики рынка, возможно, из-за более строгих правил или зрелости рынка.
  10. Цена крупнейшей мем-монеты Дональда Трампа, MAGA (TRUMP), выросла более чем на 30% после покушения на бывшего президента США, совершенного во время его выступления на сцене на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. По данным DexScreener, мем-коин MAGA на базе Ethereum резко вырос с $6,31 до $10,36 сразу после покушения, а его общая рыночная капитализация выросла с $293 млн до $469 млн менее чем за 45 минут. Цена мемкойна MAGA резко выросла после покушения на жизнь бывшего президента. Источник: DexScreener Цена нескольких других мем-монет, связанных с Трампом, также выросла на фоне этой новости. Мемкоин Tremp (TREMP), базирующийся в Солане, подскочил более чем на 63% в течение часа после выхода новостей, в то время как другой мемкоин под названием MAGA Hat (MAGA) ненадолго подскочил на 21% за тот же период времени. Трамп выступал на сцене на митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, когда с неизвестного направления раздалось несколько выстрелов. Когда раздались выстрелы, Трамп схватился за ухо и упал на землю, когда агенты Секретной службы США бросились его защищать. Когда охрана уводила Трампа со сцены, он попросил их остановиться, а сам поднял кулак и крикнул в сторону толпы. Официальный представитель предвыборного штаба Трампа сообщил агентству Associated Press, что после инцидента бывший президент чувствует себя «хорошо» и проходит лечение в местном медицинском учреждении. «Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и спасателей за быстрые действия во время этого отвратительного акта», — сказал в заявлении пресс-секретарь Стивен Чунг. «С ним все в порядке, он проходит обследование в местном медицинском учреждении. Более подробная информация будет предоставлена позже». Шансы Трампа на победу на выборах резко возросли на Polymarket Спекулянты на рынке прогнозов Polymarket на базе Ethereum также поспешили сделать свои ставки: по данным Polymarket , шансы Трампа на победу на предстоящих выборах сразу после покушения подскочили с 60% до 68% . Шансы Трампа быть избранным президентом выросли на 8%. Источник: Polymarket Между тем прогнозируемые шансы президента Джо Байдена на переизбрание упали с 30% до 15%. Трамп теперь является явным фаворитом на рынке прогнозов с общими шансами 70% по сравнению с 15% у Байдена и 9% у вице-президента Камалы Харрис. 14 июня Трамп заявил, что положит конец «войне с криптовалютами», которую ведет администрация Байдена, если его изберут президентом. Это был не первый раз, когда Трамп критиковал Байдена за его жесткую позицию по отношению к криптовалютам во время предвыборной кампании. 26 мая он нацелился на Байдена , утверждая, что США не должны соглашаться ни на что, кроме лидирующего места в криптоиндустрии.
  11. Проверяем дроп от Dogs. Dogs — новый проект, насыпающий поинты, которые могут быть конвертированы в $DOGS, в зависимости от возраста нашего Telegram-аккаунта.Соотвестенно, чем старше аккаунт, тем больше поинтов можно получить.За сутки к проекту присоединились более миллиона пользователей Заходим в бота — ЗДЕСЬ.Если пишет «NaN DOGS», необходимо в настройках установить юзернейм для своего аккаунта.
  12. Торги биткоином ниже $60 000 побудили криптокитов накапливать криптовалюту в надежде на более высокие цены. Аналитики CryptoQuant сообщили, что биткоин-киты ( BTC ) и долгосрочные держатели увеличили свои балансы на 6,3% в месяц, что указывает на рост спроса на криптовалюту, несмотря на спад рынка. BTC более чем на 21% ниже своей пиковой цены в $73 373, зафиксированной в марте, и умные деньги извлекают выгоду из более низких цен. Накопление BTC | Источник: CryptoQuant По данным аналитической компании, работающей с блокчейном, это самый быстрый рост с апреля 2023 года, когда биткоин торговался около $30 000. В отчете, опубликованном в среду, также подчеркивается активность китов, поддерживающая цену BTC в условиях давления со стороны продавцов, возникшего в последние две недели. Новые поставки BTC наводнили рынок после того, как федеральные власти Германии и США перевели тысячи монет на централизованные биржи, такие как Coinbase и Kraken. BTC также упал, когда несуществующая биржа Mt. Gox объявила о выплатах клиентам примерно через 10 лет после одного из крупнейших крипто-взломов. Индикаторы блокчейна, на которые стоит обратить внимание при пампе биткоинов CryptoQuant отметил, что биткоин-киты с меньшей вероятностью будут ликвидировать активы после падения ниже $60 000. Движение цены между $56 000 и $59 000 также может сигнализировать о раннем дне. Тем не менее, ралли от этого потенциального локального дна зависит от улучшения ликвидности, связанной с выпуском стейблкоинов. Согласно CryptoQuant, BTC обычно демонстрирует более высокие цены, когда стейблкоины, в частности USDT от Tether , увеличивают выпуск токенов. Однако рыночная капитализация USDT в последние недели затихла . В настоящее время неясно, когда USDT и другие стейблкоины возобновят регулярный выпуск, что подразумевает создание новых монет, привязанных к фиату, и повышение уровня ликвидности криптовалют.
  13. Комиссии за транзакции Bitcoin достигли четырехлетнего минимума 7 июля, упав до $38,69. Майнеры остаются прибыльными из-за снижения сложности сети и более низких потребностей в вычислительной мощности. Средний размер комиссии за каждую транзакцию Bitcoin упал до самого низкого уровня за четыре года 7 июля и составил 38,69 доллара. Такой показатель в последний раз наблюдался на пике пандемии COVID-19 в 2020 году. Стоимость транзакции определяется доходом майнеров и общим количеством обработанных транзакций. 7 июля биткоин торговался выше $58 200, когда транзакционные издержки снизились из-за двух ключевых факторов: снижения спроса на пространство блока и объем данных. Стоимость транзакции Bitcoin, в среднем за 1 день. Источник: Blockchain.com Майнеры биткоинов сохраняют прибыльность на фоне снижения комиссий По данным Ycharts , майнеры Bitcoin обработали 673 752 транзакции в сети Bitcoin 7 июля . BTC составил 89,7% транзакций, а остальная часть полосы пропускания была занята другими протоколами, такими как Ordinals (0,7%), BRC-20 (4,1%) и Runes (5,4%). Доля транзакций в сети Bitcoin. Источник: Dune Analytics Доход майнеров биткоинов за день составил 1,14% от объема транзакций, что является средней долей за последние шесть месяцев. Несмотря на более низкие средние транзакционные издержки, майнеры выиграли от снижения сложности сети, что позволило им обрабатывать транзакции, используя сравнительно меньшую вычислительную мощность. Сокращение объемов майнинга Анализируя нестабильность на рынке криптовалют, компания по исследованию рынка CryptoQuant заявила, что майнеры биткоинов демонстрируют признаки «капитуляции », поскольку норма прибыли сокращается в условиях халвинга, а цена BTC падает почти до 50 000 долларов. Капитуляция майнеров — это процесс сокращения операционных расходов или продажи части доходов от биткоинов, чтобы остаться на плаву в неопределенных рыночных условиях. Хешрейт майнинга биткоинов. Источник: CryptoQuant Аналитики CryptoQuant выделили многочисленные признаки капитуляции, появившиеся за последний месяц, одним из которых стало значительное снижение хешрейта биткоина. В отчете CryptoQuant также отмечается, что майнерам «крайне недоплачивают», о чем свидетельствует индикатор устойчивости прибылей/убытков майнеров на протяжении большей части периода после халвинга, как показано ниже. Устойчивость прибыли/убытка майнера Bitcoin. Источник: CryptoQuant В результате майнеры столкнулись с падением ежедневной выручки на 63% с момента халвинга, когда базовые вознаграждения за блоки и доходы от транзакционных комиссий Bitcoin были выше.
  14. Колин Ву представил «топ-20 проектов», которые могут выпустить токены во второй половине года. Среди них — Monad, Aleo, Magic Eden, Berachain, Babylon, Scoll, Hamster Kombat и другие....
  15. Артур Шабак, один из соучредителей криптовалютной р2р платформы Paxful, согласился на сделку о признании вины с американской прокуратурой, которая может привести к его тюремному заключению сроком на пять лет. Соучредителю и бывшему техническому директору Paxful Артуру Шабаку грозит максимум пять лет тюремного заключения после того, как в понедельник он признал себя виновным в сговоре с целью несоблюдения эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на криптовалютной бирже. Министерство юстиции США заявило 8 июля, что приговор бывшему техническому директору биржи Шабаку должен быть вынесен 4 ноября, и он уйдет из совета директоров Paxful. Соглашение о признании вины, поданное в тот же день в окружной суд Калифорнии, показывает, что государственные обвинители согласились назначить штраф в размере 5 миллионов долларов, который Шабак должен был выплатить тремя частями: 1 миллион долларов к дате признания вины, 3 миллиона долларов к моменту вынесения приговора и последний миллион долларов в течение следующих двух лет. В информации, поданной в конце марта и содержащей подробные обвинения, говорится, что Шабак и его сообщник, названныe только «президентом и главным исполнительным директором» Paxful, не создали эффективную программу AML в течение 90 дней с момента начала деятельности, как того требует Закон о банковской тайне . Он также не разработал программу «Знай своего клиента» ( KYC ) для проверки людей перед использованием биржи, которая должна была собирать как минимум имя, дату рождения, адрес и «другую идентифицирующую информацию», говорится в заявлении прокуратуры. «В результате неспособности внедрить программы AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, аферы на романтических связях, вымогательства и проституцию», — говорится в заявлении Министерства юстиции. В заявлении также говорится, что в период с июля 2015 года по июнь 2019 года Шабак и его «сообщник» позволяли пользователям открывать счета Paxful и торговать, не предоставляя «достаточной идентификационной информации или документов», которые могли бы их подтвердить. Paxful также позиционировал себя среди клиентов как «платформу, не требующую прохождения процедуры KYC и/или позволяющую совершать покупки без удостоверения личности», — говорится в заявлении. Сотрудники правоохранительных органов под прикрытием заявили, что они совершали сделки со счетов Paxful, которые не требовали KYC. Источник: CourtListener Когда третьи лица запросили политику AML/KYC, Шабак и «сообщник» представили политику, «скопированную у другого учреждения», которая, как им было известно, не была «внедренной или принудительно реализованной», говорится в заявлении. Партнёры также «сделали исключения из политик AML и KYC на основе объёмов торговли клиентов Paxful и их отношений» с Шабаком или «сообщником», добавляется в документе. В марте 2023 года Шабак подал в суд на своего коллегу-основателя и бывшего генерального директора Paxful Рэя Юсефа, что привело к спору между ними о контроле над биржей, в ходе которого были выдвинуты обвинения в незаконном присвоении средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций, среди прочего. В апреле 2022 года Юсеф сообщил в своем блоге, что Paxful согласилась с постановлением суда о назначении Шриниваса Раджу, директора юридической фирмы Richards, Layton, and Finger, хранителем биржи. В конце мая 2023 года компания Paxful сообщила , что назначила Рошана Дхарию временным генеральным директором.
×
×
  • Create New...