В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 31 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Никак не поделят то,что ещё осталось и эта власть занялась этим лишь только для своих интересов и кармана,я уже и забыл,когда там заботились о простых людях!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.06.2021 at 21:58, Renat24 said:

Вообще если представить, что есть еще куча обменников, которые обманывают людей, но которые не закрыты до сих пор.. Но надеюсь скоро и с ними тоже решат вопрос.

Ну обменники которые обманывают и обменники через которые отмывают деньги, это же немного разное. Отмывали деньги всегда и высокопоставленные люди и дальше будут это делать 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2021 at 20:17, Bumstead said:

Обменникам нужно тщательнее отслеживать ''грязную'' крипту, тк не дай бог их купит человек , потом у него могут быть большие проблемы, допустим, с той же биржой , некоторые биржу уже отслеживают грязную крипту.

Биржи это делают. а обменникам по сути это всё равно, так как им главное получить свой процент за обмен, а дальше уже пусть человек что хочет то и делает с этой криптой

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каждая область является новой, и люди привлекаются, чтобы получить какие-то преимущества, поэтому мы всегда видим, что некоторые люди пытаются проникнуть в это и делать свои грязные вещи, такие как отмывание денег, а также террористические действия, так что это так плохо и это вредно для криптовалюты, поэтому я думаю, что нам нужен способ не дать этим людям делать свои плохие дела в нашем мире, потому что это должно быть ясно от этих людей, потому что в этом мире все мы нравимся себе, и мы помогаем себе чтобы получить больше опыта и лучше выполнять свою работу.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, macartem said:

Ну обменники которые обманывают и обменники через которые отмывают деньги, это же немного разное. Отмывали деньги всегда и высокопоставленные люди и дальше будут это делать 

Вот только ни кто сейчас не подтвердит все это, а даже самые известные люди, то будут говорить обратное. А что касается отмывания денег, то есть другие специальные органы, то пусть они конкретно и проверяют все это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что нибуть как говорится, как можно твердить что это отмывание денег, возможно покупали и е вовсе запрещённые вещи, а ярлык сразу вешают. Значит крипту боятся власти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, это ещё не самые жёсткие преступления, связанные с криптой в СНГ, о которых я слышал, но отмыть 42 млн - тоже надо постараться 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, kissfm11 said:

Вот только ни кто сейчас не подтвердит все это, а даже самые известные люди, то будут говорить обратное. А что касается отмывания денег, то есть другие специальные органы, то пусть они конкретно и проверяют все это. 

Конечно они не будут подтверждать это, это же то же самое что самому копать себе могилу в которую потом лечь при жизни, они не захотят лишаться своего заработка и будут всячески отрицать это 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожелению что такое происходит ведь это видят и другие государства что говорит о возможно не законом обороте крипты. Если бы таких случаев не было бы то скорее всего сейчас бы мы уже могли с легкостью платить криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Охотник с Уолл-Стрит said:

К сожелению что такое происходит ведь это видят и другие государства что говорит о возможно не законом обороте крипты. Если бы таких случаев не было бы то скорее всего сейчас бы мы уже могли с легкостью платить криптой

По официальным данным через криптовалюту отмывается не более 4% от всех нелегальных денег. Так что не сильно это влияет на репутацию криптовалюты, просто правительства боятся её и поэтому постоянно кричат что в криптовалюте мошенники, хотя на самом деле мошенники в банках и офшорах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Согласен с тобой, но это также показатель того, насколько сейчас сильно развилась криптовалюта, такие деньги люди отмывают, прям жила золотая. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Да, только в таких случаях вы будете обязаны переплачивать комиссию, и платить налоги с обналиченных денег. Поэтому я бы не сказала, что это хорошо в какой-то степени

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Gennady1 said:

Запрещать и регулировать - тупиковая ветвь стратегических решений. В ближайшие годы те правительства, финансовые лидеры которых не смогли оценить перспективы и неизбежность новых технологий, останутся далеко позади остальных ...

 

Если посмотреть на историю, те кто игнорировал технологические прогрессы, то они банально остались за бортом. Так что касается крипты, и как вариант ее оплаты, то не должны проходить мимо такого варианта. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Antoniobanderas said:

Интересно по какой причине они нашли эту цепочку обменников. Где-то мошенники облажались, но успели при этом отмыть очень много денег, рад что их нашли и наказали.

Я думаю что в криптовалюте очень много денег отмывается не только через обменники, но также и через различные миксеры, всё вычислить просто невозможно

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.07.2021 at 22:29, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Согласен с вами, и не только в Украине такие проблемы, нелегальные обменники это проблема многих стран и почти во всех тратят много сил и денег на их закрытие, это всемирная проблема

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 обменников для страны с населением больше чем 30 миллионов это даже не капля в море ,а что то в разы меньше и не заметнее....так что достижением я бы это не назвал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток! Респект автору за такую интересную статью. Только вот я думаю, что их закрыли из-за высокой конкурентности. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.07.2021 at 22:57, smesharik14447 said:

в Украине не ожидал что будет так много обменников И тем более такой большой оборот Денег которые люди смогли конфисковать прямо удивительно

Ну, а мне кажется, что ничего удивительного, ведь в криптовалюте сейчас очень много людей из разных стран, даже в странах не очень богатых люди зарабатывают и держат деньги в криптовалюте. 

Edited by Vildian

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/3/2021 at 11:57 PM, Denisss89 said:

Поэтому некоторая часть людей и не одобрила идею существования и распространения обменников, ведь с их помощью действительно можно отмывать крипту, хоть существует множество и других способов 

Я верю, что существует так много платформ обмена криптовалютой, которые финансируются незаконными деньгами преступников, и эти преступники используют эти платформы обмена для отмывания своих денег.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но закрыли я так понимаю их непросто так,а по причине того что там отмывались грязные деньги,так что всё по факту верно что их заблокировали,правда их вины здесь нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль конечно, что многие используют крипту в таких целях и делают это не по совести, хотя это и не удивительно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот почему криптопространство все еще нестабильно, потому что, несмотря на то, что инвестирование в криптовалюту гарантирует прибыль, все еще есть люди, которые используют ее для легальной деятельности, так как они знают, что транзакция всегда будет оставаться анонимной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2021 at 4:37 AM, Binkovskiy said:

Ну как мы видим такие обменики совсем долго не живут. И толку их закрывать я не вижу смысла. Закрыв один завтра откроется еще один 

Есть хороший смысл в закрытии бирж, связанных с отмыванием денег, потому что эти биржи разрушают репутацию криптовалюты.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне кажется не только в Украине не были такие обменники, ну и сейчас они также существуют. ведь очень многие люди пользуются криптовалютой в незаконных целях и однозначно Украина не одна такая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Да тоже нужно попробовать клеймить 1 месяц, может что-то измениться, а таймер да как видим подходит к концу, где скорее всего будут новые задания, а старые будут недоступны.  Нашёл таблицу лидеров, а там картина сильно изменилась, не хило они выросли то.  
    • I wanted to quickly share some exciting news with you! I recently received an email from Apple Coin, inviting me to join their exclusive waiting list. 📧  Don't miss out on this opportunity to be part of a revolutionary platform in the cryptocurrency space! If you haven't received the email yet, worry not! You can access the official platform and join the waiting list by clicking on the link below: Official Platform Link Be sure to secure your spot early and stay ahead of the curve with Apple Coin. Let's embark on this exciting journey together! 🌟            
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • После положительной динамики по инвестиционным продуктам в цифровые активы на прошлой неделе, 29 апреля спотовые биткойн-ETF снова показали отток капитала.  По данным SoSoValue , 11 спотовых ETF на биткойны ( BTC ) в США зафиксировали совокупный однодневный отток в размере $51,53 млн.  Фонд GBTC Grayscale был отодвинут на второй план другим игроком. В то время как GBTC отметила выводы на сумму 24,66 миллиона долларов, инвесторы вывели 31,34 миллиона долларов из BTC ETF ARK 21Shares. Спотовый биткойн-ETF Fidelity также показал отток в размере 6,85 миллиона долларов. Между тем, пять эмитентов, включая фонд IBIT компании BlackRock, не привлекли средств. BlackRock обогнал Grayscale и стал новым лидером рынка спотовых BTC ETF и имеет всего на 2 миллиарда долларов меньше, чем GBTC, несмотря на то, что дебютировал более чем через 10 лет после действующего лидера.  Последние торговые данные ознаменовали четырехдневную полосу отсутствия новых средств в фонд BlackRock. Это произошло после 71 дня ежедневных притоков, которые  подняли  IBIT выше конкурирующих фондов. Более того, эксперт ETF Эрик Балчунас  отметил  , что эта тенденция не является чем-то необычным для Уолл-стрит.    Биткойн не испугал отток спотовых ETF и затишье в цене после халвинга Согласно CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торговался ниже 61 000 долларов и снизился более чем на 12% за последний месяц из-за коррекции рынка, после халвинга.  Более широкий рынок криптовалют коррелировал с ценовым движением BTC,  оценки альткойнов застопорились, а общая капитализация рынка криптовалют упала ниже 2,3 триллиона долларов.  Флэтное движение криптовалюты не является чем- то новым после халвинга, но спекуляций о состоянии рынка предостаточно. Генеральный директор Storm Labs Сунил Сриватса заявил, что бычий рост продолжается.    Ежемесячный график цен BTC | Источник: CoinMarketCap.
    • Биткоин - это криптовалюта, созданная в 2009 году неким или неизвестной группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Одной из ключевых особенностей биткоина является его ограниченная эмиссия. В отличие от традиционных валют, которые контролируются правительствами и центральными банками, биткойн не имеет централизованного эмитента и его эмиссия строго ограничена протоколом.   Всего в сети биткоина может быть создано не более 21 миллиона монет. Это количество было установлено Сатоши Накамото при запуске криптовалюты и оно математически обусловлено алгоритмом добычи биткоинов (майнинг).   Каждые 10 минут в сети биткоина формируется новый блок, содержащий транзакции пользователей. За создание блока майнеры получают вознаграждение в виде новых биткоинов, уже существующих монет и комиссий за проведенные транзакции. По мере того, как новые блоки добавляются в блокчейн, количество эмитированных биткоинов увеличивается, но не превышает установленный предел.   Таким образом, эмиссия биткоина характеризуется не только ограниченным объемом монет, но и постепенным уменьшением вознаграждения для майнеров с течением времени. Этот механизм инфляции приводит к тому, что биткойн является децентрализованным и дефляционным активом, что делает его привлекательным для инвесторов и пользователей по всему миру.
    • 🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.6% За 10000 USDT -> получаете 10260 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +3.2% За 10000 USD -> получаете 9682 USDT Наш сайт.    
    • Обновленный законопроект о криптовалютах. Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России, сделав исключение только для майнеров, майнинговых пулов и тестовых проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).Как пояснил зампред комитета Госдумы по информполитике и соавтор законопроекта Антон Горелкин, оборот криптовалют в России запрещаться не будет, но под запрет попадает организация оборота — создание российских бирж и обменников вне зоны действия ЭПР. Ограничение не запрещает использовать иностранные криптобиржи и обменники, уточнил депутат.Первая редакция законопроекта появилась еще в ноябре 2022 года, и после новых правок сохраняет ряд ограничительных мер. Эксперты «РБК-Крипто» прокомментировали наиболее важные положения документа и рассказали о последствиях одобрения законопроекта в его текущем виде.   Что включает законопроект?Законопроект является очередной попыткой узаконить майнинг в России и не вводит запрет на работу криптобирж, которые и так не работают на территории России, комментирует партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Банк России видит важной целью предотвратить попадание криптовалюты в экономический оборот внутри страны, поясняет он.Авторы законопроекта подчеркнули, что несмотря легализацию вознаграждения в криптовалюте за майнинг, распространяться это будет только на компании, которые занимаются майнингом «под присмотром ЦБ». Они смогут законно продавать криптовалюту, но им будет запрещено заниматься ее обменом, продажей, стейкингом, лендингом и другими услугами, которые предоставляют криптобиржи. Но важно понимать, что они не могли это делать и раньше, уточняет Брисов.Существенных изменений, которые бы повлияли на рынок, в новом законопроекте по сравнению редакцией 2022 года нет, отмечает директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. Теперь более точно описывается порядок работы майнеров, устанавливаются высокоуровневые требования к их отчетности и основные механизмы контроля, майнеры и майнинг-пулы включаются в число субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Но главное положение законопроекта о запрете организации оборота криптовалюты на территории России и любой ее рекламы осталось неизменным.Несмотря на усилия со стороны рынка, поправки в законопроект «не смягчили, а ужесточили» происходящее на российском крипторынке, рассуждает глава компании BitOK Дмитрий Мачихин: «Логика такая, майнинг можно, что криптовалютой можно владеть на свой страх и риск, но где и как ее граждане будут покупать, у нас регулятору неинтересно — главное, чтобы не в этом не участвовала никак российская инфраструктура». «Очень неудобное» положение о запрете рекламы и предложения услуг не хотелось бы видеть в финальной версии законопроекта, добавляет эксперт.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/crypto/news/662e3fe09a79470e68c5d02a?from=copy
    • Experience carefree connections with the top-rated site for casual dating adventures. Real Women Finest Сasual Dating
    • Джастин Сан предсказывает отказ SEC в утверждении Ethereum ETF в мае, ссылаясь на необходимость образования в сфере криптовалют.   Вероятность того, что SEC утвердит Ethereum ETF в мае, продолжает уменьшаться в свете последних событий.   Основатель блокчейна Tron Джастин Сан говорит, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не утвердит биржевой фонд (ETF) Ethereum в мае.   В своем сообщении 28 апреля на платформе X (ранее известной как Twitter), Сан отметил, что криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, особенно в помощи им в понимании работы развивающейся индустрии.   "Мое честное мнение (NFA) заключается в том, что ETF Ethereum не будет утвержден в мае. Криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, с фокусом на помощи им в понимании криптовалюты", — сказал Сан.   Позиция Сана совпадает с мнением многих рыночных аналитиков, ожидающих отклонения ожидающих заявок на Ethereum ETF со стороны SEC.   Например, аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас оценил шансы на утверждение ETF Ethereum в мае на уровне 25%. Он объяснил этот скептицизм меньшей активностью SEC в процессе рассмотрения заявок по сравнению с периодом Bitcoin ETF.   Кроме того, недавние слухи свидетельствуют о том, что агентство под руководством Гэри Генслера предприняло усилия по классификации ETH как ценной бумаги, что стало причиной иска Consensys против Комиссии.   Кроме того, обратная связь с последних встреч с SEC указывает на пессимистическую перспективу, с неблагоприятными перспективами утверждения.   Эти открытия снизили вероятность утверждения Ethereum ETF до 11%, самого низкого уровня в этом году, как указывают данные Polymarket.   Тем не менее, сохраняется некоторый оптимизм, поскольку эмитенты ETF, такие как BlackRock и Grayscale, продолжают обновлять свои заявки, несмотря на молчание и ожидание отклонения.   Страховая компания Franklin Templeton’s ETF Ethereum появилась на сайте Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), несмотря на то, что SEC отложила свое решение по заявке на ETF 23 апреля.   Крейг Салм, главный юрист Grayscale, заявил, что недостаток взаимодействия SEC с заявителями на ETF Ethereum в виде нематериального актива не будет решающим фактором, влияющим на перспективы таких продуктов.   "Инвесторы хотят и заслуживают доступа к Ethereum в виде ETF Ethereum, и мы считаем, что аргументы за такие продукты так же сильны, как и за ETF Bitcoin", — сказал Салм.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Living Women Outstanding Сasual Dating
×
×
  • Create New...