В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 28 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Вот наверно почему в РФ собираютс следить за транзакциями всех обменников. Жаль только, что они не смогут все отследить, потом что люди есть понаходчивее гос-ва.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 19:22, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Здарова,да про новости это уже совсем другая история,сейчас СМИ как только не коверкают эту информацию ради пожилых людей,ведь они верят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно только, то, что затронут ли службы безопасности простых пользователей, которые пользовались данными обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Panda01 said:

Здарова,да про новости это уже совсем другая история,сейчас СМИ как только не коверкают эту информацию ради пожилых людей,ведь они верят.

Особенно в Yotube канале, где информация, зачастую не "фильтруется". Многие воспринимают так, как показано на видео, но на самом деле, порой это совсем не так. Пожилые люди-восприимчивы.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что я могу сказать, на что - на что, а на такие вот случаи моя страна богата). С этими отмываниями сейчас большие проблемы, надеюсь что-то придумают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, zhasmin said:

Может такие жалобы,даже если они и массовые,ничего не решат и ничем не помогут,даже с учетом нормального отношения к крипте в Украине, но сумма значительная конечно

А что же жалобы когда-то решали? Тем более что касается крипты в Украине, то к ней пока совсем не понятно какое отношение, я думаю пока там не стоит вопрос о легализации ее, пока четких законов в этом плане нету. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, cypresshill said:

ну такие объемы крутят часто и все,по факту в этом смысла нет но кто то заставялет это все равно делать,а это уже не дает вам никаких доп оснований к такой обычной работе

Так а причем тут то, что такие объемы просто крутят к тому, что это все крадут у людей, это разве можно как то сравнивать? Правильно делают, что закрывают такие обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, zhasmin said:

Может такие жалобы,даже если они и массовые,ничего не решат и ничем не помогут,даже с учетом нормального отношения к крипте в Украине, но сумма значительная конечно

Я думаю что их закрыли не потому что стало много жалоб. Их и раньше было предостаточно. Скорее всего либо вовремя не поделились с теми кто их крышевал или же просто начался коренной передел рынка. Другие варианты как то выглядят ещё менее вероятными. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.04.2021 at 19:41, Santos2002 said:

Я соглашусь, что нужно бороться со всеми способы отмывания денег, а не только с криптой. Но эти обменники тоже нарушают закон, поэтому их пропускать нельзя.

зачастую нелегальные обменники создать несложно и сразу у нескольких может быть одна и та же администрация. Могут также последовать жалобы со стороны пользователей об обмане.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.07.2020 at 00:56, amocana said:

Скорее всего так и есть. Конкурентов убрали, а сами свой процент подняли. Все равно, все эти обменники работают под крышей ментов и других контролирующих органов.)

Стартовавшее сегодня начальное биржевое размещение (IEO) токенов проeкта TOP Network на платформе Huobi Prime привлекло не меньшe внимания, чем аналогичные кампании на Binance Launchpad. Об этом cвидетельcтвует скороcть, c которой были выкуплены вcе токены, выделенные для пeрвого раунда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неудивительно что в Украине начали бороться с данным методом коррупцией и отмывания денег Так что считаю это правильное обращение со стороны правительства данной страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, WhyNotbARCIK said:

Неудивительно что в Украине начали бороться с данным методом коррупцией и отмывания денег Так что считаю это правильное обращение со стороны правительства данной страны.

Вот только сколько из этих проектов реально использовали для отмывания денег, а где те которые были убраны просто чтобы конкурентов убрать? Я думаю, что все это дело не однозначно уж точно. Я вот не верю, что там все такие плохие проекты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/27/2021 at 10:54 AM, Seraa1980 said:

зачастую нелегальные обменники создать несложно и сразу у нескольких может быть одна и та же администрация. Могут также последовать жалобы со стороны пользователей об обмане.

Но тут ведь не пользователей обманывали, а деньги отмывали. Так что ситуция немного другая. Радует, что такие обменники закрывают и их создателей наказывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, firefiasf said:

А в чем собственно проблема отмыва денег? Это плохо только для государства у которого налоги из под носа крадут. Для нас это вообще не горячо и не холодно, или вам от этого есть какой-то толк?

Но мы же тоже часть государства. Понятно, что влияние косвенное, но оно всё равно есть. Из-за таких схем в стране и денег то не остаётся по итогу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Но мы же тоже часть государства. Понятно, что влияние косвенное, но оно всё равно есть. Из-за таких схем в стране и денег то не остаётся по итогу.

А он весело рассуждает. Интересно он не задумывался для чего вообще налоги собираются? А то он хочет заниматься прибыльной деятельностью и налоги не платить, но при этом, небось, хочет и хорошие дороги, и инфраструктуру, и больницы, и ещё кучу всего. Ну пусть тогда сам и строит за свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Santos2002 said:

Но тут ведь не пользователей обманывали, а деньги отмывали. Так что ситуция немного другая. Радует, что такие обменники закрывают и их создателей наказывают.

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Nikita01uz said:

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

Да, естественно, как-будто они были не в курсе. Ни за что в это не поверю. Думаю, то они ещё и откаты им делали, за то что именно их обменники выбирались для отмыва. Очевидно же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Yriyst said:

Да, естественно, как-будто они были не в курсе. Ни за что в это не поверю. Думаю, то они ещё и откаты им делали, за то что именно их обменники выбирались для отмыва. Очевидно же.

Да там как не крути обменники и так хороший процент с обменов берет себе. Даже я раньше менял с яндекс кошелька деньги на карту через обменник, а потом напрямую попробовал, так у меня напрямую с учетом комиссии бешенной от яндекс денег, больше выходило денег чем через обменник.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Fototor said:

Как по мне налоги в Украине уж довольно мелкие по сравнению с западом. Имея хороший доход, человек в состоянии заплатить налог, так как он будет мизерный, и точно не скажется на достатке. Пусть тогда меняет что-то в себе или стоит сменить страну, лучшего выхода я не вижу.

Да вы не беспокойтесь, во многом это делается для того, чтобы был запас для повышения налогов, в случае такой необходимости, плюс это привлекает людей, что ставки по налогам ниже, чем в других регионах.))

22 minutes ago, Nikita01uz said:

Да там как не крути обменники и так хороший процент с обменов берет себе. Даже я раньше менял с яндекс кошелька деньги на карту через обменник, а потом напрямую попробовал, так у меня напрямую с учетом комиссии бешенной от яндекс денег, больше выходило денег чем через обменник.

Понятно. Тут все же о кражах идёт речь, причём скорее всего это не вполне легальные средства пытались таким образом обналичить.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Yriyst said:

Понятно. Тут все же о кражах идёт речь, причём скорее всего это не вполне легальные средства пытались таким образом обналичить.

Речь шла именно об отмывании денежных средств, хакеры воровали их, а обменник способствовал в отмывании данных средств и менял на фиат, за что и получили срок по 8 лет. Сам же обменник не воровал не чего, они только предоставляли свои услуги по обмену.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Nikita01uz said:

Речь шла именно об отмывании денежных средств, хакеры воровали их, а обменник способствовал в отмывании данных средств и менял на фиат, за что и получили срок по 8 лет. Сам же обменник не воровал не чего, они только предоставляли свои услуги по обмену.

Вы  думаете, что такой поток средств как-то сильно не выделялся на фоне остальных операций? Причём никто не отменял сговор, что все эти обмены проходили через конкретные обменники, чтобы делать ещё доп  выручку на комиссиях. Ну мое такое мнение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.05.2021 at 23:20, WillemGack said:

А что для вас считается анонимным кошельком ? Тот же пеер, где не нужно проходить верификацию ? А вы знали, что там все ип адреса прозрачны и все остальное, и найти вас если захотят могут запросто, чего не сделать в крипте

Навряд ли он пеер имел ввиду. Пеер по сути как реально кошелёк для крипты почти никто не рассматривает, ибо комса и цены на крипту там завышены и об анонимности, конечно, речи никакой нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас в наше время, когда криптовалюта только начинает расти, все больше и больше людей хотят наживиться и разными способами ищут добычу этой криптовалюты, украина хочет быть в списке европы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крупные и проверенные сайты обмена криптовалютами используются для отмывания денег, что означает, что они вовлечены в преступную деятельность, а что насчет нормальных людей? Видите ли, несмотря на все достоинства криптовалюты, уродливая часть еще хуже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если эти обменники действительно занимались отмыванием денег, то неудивительно, что их прикрыли, ведь это довольно серьезное преступление.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброго времени суток. Уважаемые пользователи!Ура! Мы добавили для Вас новые направления!Добавлены новые направления обмена с валютами:Cardano ADA-Tether TRC20 USDT Cardano ADA-Dash DASHС уважением,Администрация cryptotims.com.  
    • Даа, конечно, надо ждать оплаты, если будет, то вернёмся и будем развивать форум. Про монеты lime не понял, вы купили эти монеты, и как, могли что то заработать? Я купил новые монеты w, saga, tnsr, пока жду роста снова. 
    • Да тоже нужно попробовать клеймить 1 месяц, может что-то измениться, а таймер да как видим подходит к концу, где скорее всего будут новые задания, а старые будут недоступны.  Нашёл таблицу лидеров, а там картина сильно изменилась, не хило они выросли то.  
    • I wanted to quickly share some exciting news with you! I recently received an email from Apple Coin, inviting me to join their exclusive waiting list. 📧  Don't miss out on this opportunity to be part of a revolutionary platform in the cryptocurrency space! If you haven't received the email yet, worry not! You can access the official platform and join the waiting list by clicking on the link below: Official Platform Link Be sure to secure your spot early and stay ahead of the curve with Apple Coin. Let's embark on this exciting journey together! 🌟            
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • После положительной динамики по инвестиционным продуктам в цифровые активы на прошлой неделе, 29 апреля спотовые биткойн-ETF снова показали отток капитала.  По данным SoSoValue , 11 спотовых ETF на биткойны ( BTC ) в США зафиксировали совокупный однодневный отток в размере $51,53 млн.  Фонд GBTC Grayscale был отодвинут на второй план другим игроком. В то время как GBTC отметила выводы на сумму 24,66 миллиона долларов, инвесторы вывели 31,34 миллиона долларов из BTC ETF ARK 21Shares. Спотовый биткойн-ETF Fidelity также показал отток в размере 6,85 миллиона долларов. Между тем, пять эмитентов, включая фонд IBIT компании BlackRock, не привлекли средств. BlackRock обогнал Grayscale и стал новым лидером рынка спотовых BTC ETF и имеет всего на 2 миллиарда долларов меньше, чем GBTC, несмотря на то, что дебютировал более чем через 10 лет после действующего лидера.  Последние торговые данные ознаменовали четырехдневную полосу отсутствия новых средств в фонд BlackRock. Это произошло после 71 дня ежедневных притоков, которые  подняли  IBIT выше конкурирующих фондов. Более того, эксперт ETF Эрик Балчунас  отметил  , что эта тенденция не является чем-то необычным для Уолл-стрит.    Биткойн не испугал отток спотовых ETF и затишье в цене после халвинга Согласно CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торговался ниже 61 000 долларов и снизился более чем на 12% за последний месяц из-за коррекции рынка, после халвинга.  Более широкий рынок криптовалют коррелировал с ценовым движением BTC,  оценки альткойнов застопорились, а общая капитализация рынка криптовалют упала ниже 2,3 триллиона долларов.  Флэтное движение криптовалюты не является чем- то новым после халвинга, но спекуляций о состоянии рынка предостаточно. Генеральный директор Storm Labs Сунил Сриватса заявил, что бычий рост продолжается.    Ежемесячный график цен BTC | Источник: CoinMarketCap.
    • Биткоин - это криптовалюта, созданная в 2009 году неким или неизвестной группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Одной из ключевых особенностей биткоина является его ограниченная эмиссия. В отличие от традиционных валют, которые контролируются правительствами и центральными банками, биткойн не имеет централизованного эмитента и его эмиссия строго ограничена протоколом.   Всего в сети биткоина может быть создано не более 21 миллиона монет. Это количество было установлено Сатоши Накамото при запуске криптовалюты и оно математически обусловлено алгоритмом добычи биткоинов (майнинг).   Каждые 10 минут в сети биткоина формируется новый блок, содержащий транзакции пользователей. За создание блока майнеры получают вознаграждение в виде новых биткоинов, уже существующих монет и комиссий за проведенные транзакции. По мере того, как новые блоки добавляются в блокчейн, количество эмитированных биткоинов увеличивается, но не превышает установленный предел.   Таким образом, эмиссия биткоина характеризуется не только ограниченным объемом монет, но и постепенным уменьшением вознаграждения для майнеров с течением времени. Этот механизм инфляции приводит к тому, что биткойн является децентрализованным и дефляционным активом, что делает его привлекательным для инвесторов и пользователей по всему миру.
    • 🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.6% За 10000 USDT -> получаете 10260 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +3.2% За 10000 USD -> получаете 9682 USDT Наш сайт.    
    • Обновленный законопроект о криптовалютах. Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России, сделав исключение только для майнеров, майнинговых пулов и тестовых проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).Как пояснил зампред комитета Госдумы по информполитике и соавтор законопроекта Антон Горелкин, оборот криптовалют в России запрещаться не будет, но под запрет попадает организация оборота — создание российских бирж и обменников вне зоны действия ЭПР. Ограничение не запрещает использовать иностранные криптобиржи и обменники, уточнил депутат.Первая редакция законопроекта появилась еще в ноябре 2022 года, и после новых правок сохраняет ряд ограничительных мер. Эксперты «РБК-Крипто» прокомментировали наиболее важные положения документа и рассказали о последствиях одобрения законопроекта в его текущем виде.   Что включает законопроект?Законопроект является очередной попыткой узаконить майнинг в России и не вводит запрет на работу криптобирж, которые и так не работают на территории России, комментирует партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Банк России видит важной целью предотвратить попадание криптовалюты в экономический оборот внутри страны, поясняет он.Авторы законопроекта подчеркнули, что несмотря легализацию вознаграждения в криптовалюте за майнинг, распространяться это будет только на компании, которые занимаются майнингом «под присмотром ЦБ». Они смогут законно продавать криптовалюту, но им будет запрещено заниматься ее обменом, продажей, стейкингом, лендингом и другими услугами, которые предоставляют криптобиржи. Но важно понимать, что они не могли это делать и раньше, уточняет Брисов.Существенных изменений, которые бы повлияли на рынок, в новом законопроекте по сравнению редакцией 2022 года нет, отмечает директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. Теперь более точно описывается порядок работы майнеров, устанавливаются высокоуровневые требования к их отчетности и основные механизмы контроля, майнеры и майнинг-пулы включаются в число субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Но главное положение законопроекта о запрете организации оборота криптовалюты на территории России и любой ее рекламы осталось неизменным.Несмотря на усилия со стороны рынка, поправки в законопроект «не смягчили, а ужесточили» происходящее на российском крипторынке, рассуждает глава компании BitOK Дмитрий Мачихин: «Логика такая, майнинг можно, что криптовалютой можно владеть на свой страх и риск, но где и как ее граждане будут покупать, у нас регулятору неинтересно — главное, чтобы не в этом не участвовала никак российская инфраструктура». «Очень неудобное» положение о запрете рекламы и предложения услуг не хотелось бы видеть в финальной версии законопроекта, добавляет эксперт.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/crypto/news/662e3fe09a79470e68c5d02a?from=copy
    • Experience carefree connections with the top-rated site for casual dating adventures. Real Women Finest Сasual Dating
×
×
  • Create New...