В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 29 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

16 minutes ago, guatazoo said:

Крупные и проверенные сайты обмена криптовалютами используются для отмывания денег, что означает, что они вовлечены в преступную деятельность, а что насчет нормальных людей? Видите ли, несмотря на все достоинства криптовалюты, уродливая часть еще хуже.

Да с чего вы это решили? Многие люди пользуются ими так , как зачастую это является более выгодным средством для вывода в фиат из криптовалют. Многие обычные люди этим пользуются только из-за выгодности таких сделок, а не из-за преступных интересов.

Just now, Egorka121275 said:

Если эти обменники действительно занимались отмыванием денег, то неудивительно, что их прикрыли, ведь это довольно серьезное преступление.

Конкретно эти, видимо с кем-то не поделились или конкурентам дорожку перешли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Yriyst said:

Да с чего вы это решили? Многие люди пользуются ими так , как зачастую это является более выгодным средством для вывода в фиат из криптовалют. Многие обычные люди этим пользуются только из-за выгодности таких сделок, а не из-за преступных интересов.

Я не говорю, что все используют их для преступной деятельности, криптовалюты упрощают некоторые виды преступной деятельности, и поэтому они повлияли на многие преступления. Мы не можем отрицать этого брата, мы должны смотреть правде в глаза.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.05.2021 at 13:39, Nikita01uz said:

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

слишком рискованно, нужно иметь множетсво карт на разные имена, что бы остаться хоть как то скрытным. Да и какой админ такого предприятия пойдет с вами на контакт потенциально зная, что вы можете работать на фсб? Много рисков для админа...

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, firefiasf said:

На эту тему можно говорить до бесконечности, а так же про людей которые стоят на верхушке пищевой цепи и вывозят эти деньги создавая себе капиталы за рубежом, но я не буду затрагивать политику. 

Да это понятно. но я сейчас говорю не только про верхушку. Сейчас полно людей, которые занимаются чем-то незакнным. Стоит просто вокруг посмотреть. Это печально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну а чего тут можно было ожидать, ведь криптовалюта анонимна сама по себе, никак особо не регулируется, конечно через нее люди ищут способы отмыть денег, обменники один из способов, но уж как-то слишком явный, неудивительно, что их вычислили

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я конечно извиняюсь, но какая-же глупая эта украина... Народ наоборот должен поближе становится к крипте, это же наше будущее золото, наши монеты. 

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, guatazoo said:

Крупные и проверенные сайты обмена криптовалютами используются для отмывания денег, что означает, что они вовлечены в преступную деятельность, а что насчет нормальных людей? Видите ли, несмотря на все достоинства криптовалюты, уродливая часть еще хуже.

У любой вещи в мире есть своя темная сторона и криптовалюта в этом не исключение. Это просто инструмент, а как им пользоваться, во благо или во зло,  каждый решает сам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Santos2002 said:

Да это понятно. но я сейчас говорю не только про верхушку. Сейчас полно людей, которые занимаются чем-то незакнным. Стоит просто вокруг посмотреть. Это печально.

Ну это не открытие.)) Всегда и везде занимались не законной деятельностью, это не искоренить, как по мне. Так уже сложилось в обществе, что не все хотят жить мирно и по правилам.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Anfisa633 said:

Приятно знать, но я думаю, что многие уже поняли, что работать с обменниками опасно, я сам очень боюсь пользоваться этими обменниками. 

 

Мммм А в чём именно опасность использования обменников ? Чего именно Вы боитесь при использовании обменников ? Я в принципе не использую их , покупаю на бирже крипту . Но вот про то что использовать обменники опасно слышу в первые . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хм, в Ураине.....хм.....

Ну ладно, дак крипта тем и хороша, что в ней практически невозможно отследить перевод кому и от куда

Для кого-то хорошо, а для кого-то плохо(

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Yriyst said:

Ну это не открытие.)) Всегда и везде занимались не законной деятельностью, это не искоренить, как по мне. Так уже сложилось в обществе, что не все хотят жить мирно и по правилам.

Тут дело не в мирной жизни, а в том, что если они будут так "жить", то и будут с этого получать куда больше, нежели бы жили по правилам государств

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.05.2021 at 19:51, nednoter said:

Это ж нужно столько денег зарабатывать при помощи обменников.. честно, всегда мечтал о том ,чтобы создать свой обменник ,которым будут пользоваться люди. Но что для этого нужно ?

Ну для этого сначала нужно знать языки программирования и быть с криптовалютой на ты, чтобы хоть фундамент заложить)) 

Вообще, не советую этим заниматься, потому что скорее всего прогорите. Нужны огромные деньги для входа, а далеко не факт, что всё окупите. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, LokiKicker1234 said:

Вот никогда не понимал прикол государств , они же по факту никак не развивали и не поддерживали криптовалюту а сейчас хотят получать налоги с крипто проектов , или просто коммерческой деятельности связанной с криптой 

)))))) А причём тут это? Так уж заведено что все граждане проживающие в государстве обязаны платить налоги со своих доходов . Почему дед который плетёт лапти и торгует ими на базаре должен платить налоги а крипто проекты не должны ? ))))

  • -5 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Yriyst said:

Ну это не открытие.)) Всегда и везде занимались не законной деятельностью, это не искоренить, как по мне. Так уже сложилось в обществе, что не все хотят жить мирно и по правилам.

Искореннить уж точно нельзя. Но при этом точно можно уменьшить количество преступников. Методов довольно много есть. Нужно просто заняться этим делом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, MihailoNekit said:

Если обменник официальный и от проверенного ресурса, то переживаний быть не должно. А вот малоизвестные могу серой или грязной валюты накинуть, что привлечёт правоохранительные органы.

Если брать Украину, то тут не так много официальных обменников, которые вот так узаконены и с ними можно работать. Все же там нету законодательной базы, и потом все работают как бы в серую, пока нету тотального запрета. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2021 at 14:32, Karinoch4kaS1 said:

что в ней практически невозможно отследить перевод кому и от куда

Тут вы конечно ошибаетесь. Вот допустим появились сейчас в США майнинговые фермы, которые фактически придумали инструмент для того чтобы продавать свою намайненую крипту легально в США. Без миксиров и левых транзакций в булую. И власти это могут легко проверить. Вот так весь поток транзакций в США и выйдет из тени в легальную зону. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще очень хорошо, что их закрыли вообще, неизвестно сколько людей они бы еще обманули, так что я очень рада такой новости, вот нам бы так, действительно было бы круто.

Share this post


Link to post
Share on other sites

надо же, сумма конечно не маленькая, интересно что они теперь делать будут с этими деньгами 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2021 at 21:47, Santos2002 said:

Искореннить уж точно нельзя. Но при этом точно можно уменьшить количество преступников. Методов довольно много есть. Нужно просто заняться этим делом.

Так там люди не тупые сидят, что по одну сторону барикады, что по другую. Одни будут пытаться ловить, другие будут судорожно, но эффективно скрываться и так до бесконечности

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо, что не стаи проходить мимо, потому что с обменниками некоторыми реально творится беда. Я еще конечно ни разу не попадался на такое, но я бы вообще с ума сошел.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, vinonosyn said:

Да уж, не все используют криптовалюты в благих целях, многие используют её для отмыва денег и так далее. Нужно с этим бороться.

Что касается борьбы, то это все как-то кажется фантастическим, тем более государство которое видит во многом врагов для себя. Я думаю же, что это лишь как вариант борьбы и зачистить конкурентов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне что-то как-то даже страшно стало от этого осознания, что возможно я выводил криптовалюту через мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие обменники только лишь и существуют в сети, для того чтобы отмывать деньги. 

Если копать глубже, то найдут ещё больше и обменников, и бирж, и площадок для стейкинга, которые позволяют отмывать деньги. Было бы им только интересно копать, а не смотреть поверхностно... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.05.2021 at 13:01, ForReal said:

слишком рискованно, нужно иметь множетсво карт на разные имена, что бы остаться хоть как то скрытным. Да и какой админ такого предприятия пойдет с вами на контакт потенциально зная, что вы можете работать на фсб? Много рисков для админа...

И наличные деньги сейчас также спокойно переводят из серой зоны в белую. Схем для этого предостаточно, как выясняется и криптовалюта тут совсем может быть не при делах, как промежуточный инструмент. Тем, кому такие действия требуются, уже давно наладили схемы.


 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.05.2021 at 22:59, vinonosyn said:

Да уж, не все используют криптовалюты в благих целях, многие используют её для отмыва денег и так далее. Нужно с этим бороться.

Да они просто выполняли свою работу, представьте, что вы бы хотели обменять крипту по выгодному курсу, обменники как раз для этого и есть, они вам кидают на карту деньги а себе крипту оставляют, ничего нелегального тут нет 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Да тоже нужно попробовать клеймить 1 месяц, может что-то измениться, а таймер да как видим подходит к концу, где скорее всего будут новые задания, а старые будут недоступны.  Нашёл таблицу лидеров, а там картина сильно изменилась, не хило они выросли то.  
    • I wanted to quickly share some exciting news with you! I recently received an email from Apple Coin, inviting me to join their exclusive waiting list. 📧  Don't miss out on this opportunity to be part of a revolutionary platform in the cryptocurrency space! If you haven't received the email yet, worry not! You can access the official platform and join the waiting list by clicking on the link below: Official Platform Link Be sure to secure your spot early and stay ahead of the curve with Apple Coin. Let's embark on this exciting journey together! 🌟            
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • После положительной динамики по инвестиционным продуктам в цифровые активы на прошлой неделе, 29 апреля спотовые биткойн-ETF снова показали отток капитала.  По данным SoSoValue , 11 спотовых ETF на биткойны ( BTC ) в США зафиксировали совокупный однодневный отток в размере $51,53 млн.  Фонд GBTC Grayscale был отодвинут на второй план другим игроком. В то время как GBTC отметила выводы на сумму 24,66 миллиона долларов, инвесторы вывели 31,34 миллиона долларов из BTC ETF ARK 21Shares. Спотовый биткойн-ETF Fidelity также показал отток в размере 6,85 миллиона долларов. Между тем, пять эмитентов, включая фонд IBIT компании BlackRock, не привлекли средств. BlackRock обогнал Grayscale и стал новым лидером рынка спотовых BTC ETF и имеет всего на 2 миллиарда долларов меньше, чем GBTC, несмотря на то, что дебютировал более чем через 10 лет после действующего лидера.  Последние торговые данные ознаменовали четырехдневную полосу отсутствия новых средств в фонд BlackRock. Это произошло после 71 дня ежедневных притоков, которые  подняли  IBIT выше конкурирующих фондов. Более того, эксперт ETF Эрик Балчунас  отметил  , что эта тенденция не является чем-то необычным для Уолл-стрит.    Биткойн не испугал отток спотовых ETF и затишье в цене после халвинга Согласно CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торговался ниже 61 000 долларов и снизился более чем на 12% за последний месяц из-за коррекции рынка, после халвинга.  Более широкий рынок криптовалют коррелировал с ценовым движением BTC,  оценки альткойнов застопорились, а общая капитализация рынка криптовалют упала ниже 2,3 триллиона долларов.  Флэтное движение криптовалюты не является чем- то новым после халвинга, но спекуляций о состоянии рынка предостаточно. Генеральный директор Storm Labs Сунил Сриватса заявил, что бычий рост продолжается.    Ежемесячный график цен BTC | Источник: CoinMarketCap.
    • Биткоин - это криптовалюта, созданная в 2009 году неким или неизвестной группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Одной из ключевых особенностей биткоина является его ограниченная эмиссия. В отличие от традиционных валют, которые контролируются правительствами и центральными банками, биткойн не имеет централизованного эмитента и его эмиссия строго ограничена протоколом.   Всего в сети биткоина может быть создано не более 21 миллиона монет. Это количество было установлено Сатоши Накамото при запуске криптовалюты и оно математически обусловлено алгоритмом добычи биткоинов (майнинг).   Каждые 10 минут в сети биткоина формируется новый блок, содержащий транзакции пользователей. За создание блока майнеры получают вознаграждение в виде новых биткоинов, уже существующих монет и комиссий за проведенные транзакции. По мере того, как новые блоки добавляются в блокчейн, количество эмитированных биткоинов увеличивается, но не превышает установленный предел.   Таким образом, эмиссия биткоина характеризуется не только ограниченным объемом монет, но и постепенным уменьшением вознаграждения для майнеров с течением времени. Этот механизм инфляции приводит к тому, что биткойн является децентрализованным и дефляционным активом, что делает его привлекательным для инвесторов и пользователей по всему миру.
    • 🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.6% За 10000 USDT -> получаете 10260 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +3.2% За 10000 USD -> получаете 9682 USDT Наш сайт.    
    • Обновленный законопроект о криптовалютах. Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России, сделав исключение только для майнеров, майнинговых пулов и тестовых проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).Как пояснил зампред комитета Госдумы по информполитике и соавтор законопроекта Антон Горелкин, оборот криптовалют в России запрещаться не будет, но под запрет попадает организация оборота — создание российских бирж и обменников вне зоны действия ЭПР. Ограничение не запрещает использовать иностранные криптобиржи и обменники, уточнил депутат.Первая редакция законопроекта появилась еще в ноябре 2022 года, и после новых правок сохраняет ряд ограничительных мер. Эксперты «РБК-Крипто» прокомментировали наиболее важные положения документа и рассказали о последствиях одобрения законопроекта в его текущем виде.   Что включает законопроект?Законопроект является очередной попыткой узаконить майнинг в России и не вводит запрет на работу криптобирж, которые и так не работают на территории России, комментирует партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Банк России видит важной целью предотвратить попадание криптовалюты в экономический оборот внутри страны, поясняет он.Авторы законопроекта подчеркнули, что несмотря легализацию вознаграждения в криптовалюте за майнинг, распространяться это будет только на компании, которые занимаются майнингом «под присмотром ЦБ». Они смогут законно продавать криптовалюту, но им будет запрещено заниматься ее обменом, продажей, стейкингом, лендингом и другими услугами, которые предоставляют криптобиржи. Но важно понимать, что они не могли это делать и раньше, уточняет Брисов.Существенных изменений, которые бы повлияли на рынок, в новом законопроекте по сравнению редакцией 2022 года нет, отмечает директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. Теперь более точно описывается порядок работы майнеров, устанавливаются высокоуровневые требования к их отчетности и основные механизмы контроля, майнеры и майнинг-пулы включаются в число субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Но главное положение законопроекта о запрете организации оборота криптовалюты на территории России и любой ее рекламы осталось неизменным.Несмотря на усилия со стороны рынка, поправки в законопроект «не смягчили, а ужесточили» происходящее на российском крипторынке, рассуждает глава компании BitOK Дмитрий Мачихин: «Логика такая, майнинг можно, что криптовалютой можно владеть на свой страх и риск, но где и как ее граждане будут покупать, у нас регулятору неинтересно — главное, чтобы не в этом не участвовала никак российская инфраструктура». «Очень неудобное» положение о запрете рекламы и предложения услуг не хотелось бы видеть в финальной версии законопроекта, добавляет эксперт.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/crypto/news/662e3fe09a79470e68c5d02a?from=copy
    • Experience carefree connections with the top-rated site for casual dating adventures. Real Women Finest Сasual Dating
    • Джастин Сан предсказывает отказ SEC в утверждении Ethereum ETF в мае, ссылаясь на необходимость образования в сфере криптовалют.   Вероятность того, что SEC утвердит Ethereum ETF в мае, продолжает уменьшаться в свете последних событий.   Основатель блокчейна Tron Джастин Сан говорит, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не утвердит биржевой фонд (ETF) Ethereum в мае.   В своем сообщении 28 апреля на платформе X (ранее известной как Twitter), Сан отметил, что криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, особенно в помощи им в понимании работы развивающейся индустрии.   "Мое честное мнение (NFA) заключается в том, что ETF Ethereum не будет утвержден в мае. Криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, с фокусом на помощи им в понимании криптовалюты", — сказал Сан.   Позиция Сана совпадает с мнением многих рыночных аналитиков, ожидающих отклонения ожидающих заявок на Ethereum ETF со стороны SEC.   Например, аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас оценил шансы на утверждение ETF Ethereum в мае на уровне 25%. Он объяснил этот скептицизм меньшей активностью SEC в процессе рассмотрения заявок по сравнению с периодом Bitcoin ETF.   Кроме того, недавние слухи свидетельствуют о том, что агентство под руководством Гэри Генслера предприняло усилия по классификации ETH как ценной бумаги, что стало причиной иска Consensys против Комиссии.   Кроме того, обратная связь с последних встреч с SEC указывает на пессимистическую перспективу, с неблагоприятными перспективами утверждения.   Эти открытия снизили вероятность утверждения Ethereum ETF до 11%, самого низкого уровня в этом году, как указывают данные Polymarket.   Тем не менее, сохраняется некоторый оптимизм, поскольку эмитенты ETF, такие как BlackRock и Grayscale, продолжают обновлять свои заявки, несмотря на молчание и ожидание отклонения.   Страховая компания Franklin Templeton’s ETF Ethereum появилась на сайте Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), несмотря на то, что SEC отложила свое решение по заявке на ETF 23 апреля.   Крейг Салм, главный юрист Grayscale, заявил, что недостаток взаимодействия SEC с заявителями на ETF Ethereum в виде нематериального актива не будет решающим фактором, влияющим на перспективы таких продуктов.   "Инвесторы хотят и заслуживают доступа к Ethereum в виде ETF Ethereum, и мы считаем, что аргументы за такие продукты так же сильны, как и за ETF Bitcoin", — сказал Салм.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Living Women Outstanding Сasual Dating
×
×
  • Create New...