В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[Andruhanich1976 2983]

Обменники вообще самое то, чтобы отмыть деньги на криптовалюте. Слишком уж наверное большими объемами обналичивались средства, а при таком раскладе зацепить обменник сможет регулятор любого государства.

[Abduraxman 3185]

Ну что греха таить-а тенденция мягко сказать нечестных на руку именно с Украины-такое наблюдается.

И не надо тут меня упрекать в национализме или еще в чем то-просто так видимо сложились обстоятельства-что работы как таковой нет,везде развал-вот и собственно все полезли в крипту чтобы что-то заработать-на форумах многих теневых частенько наблюдаю как описывают-"серые"схемы-ну и как правило ребята с Украины в основном. Впрочем и разработчики монет тоже оттуда-которые исчезали в точку после продажи пресейла.А вот почему взялись так шустро-ну видимо слишком много жертв либо подали заявления в полицию-либо кто-то сдал.

[sverchkov 153]

Доброго времени суток, дорогие друзья. Лично мне интересны две вещи: на чем именно их поймали, тоесть как вычеслели и действительно ли это был отмыв, а не просто устранить конкурентов, потому что я знаю как "круто" все происходит в нашей стране.

[alement 139]

Ничего себе новости)Хоть и старые)Не слышал о таком.

[Forceq1 3737]

On 10.11.2020 at 14:17, skil25 said:

Я думаю, что такие махинации проходят очень часто, просто не в таких суммах. А тут ребята попались видимо по своей не осторожности и не захотели давать взятку. Просто интересно, как они могли отследить такое колличество криптовалюты, если они по факту считаются анонимными?

Какая-то мутная история,много не совсем логичных вещей.Как-то не верю я в неподкупность власти,не в обиду Украинцам.Они бы могли отмывать и дальше деньги,и часть из них отдавать на взятку.Возможно они кому-то перешли дорогу. 

[Makarka228 606]

On 10.12.2020 at 22:55, Sumsad said:

Прикол в том, что они интерпретируют это так, будто все, абсолютно все обменники являются преступными и криптовалюта сама по себе преступна, все это придумано хакерами и бла бла бла.

Украина взялась плотно за криптовалюту. Думаю им виднее что и как происходит. Такие действия показывают хорошие намерения насчет криптовалюты) 

[Andrei65432 6]

On 15.12.2020 at 09:16, karinka4362 said:

кто бы сомневался. пока крипта будет анонимной через нее будут отмывать грязь всегда. так что тут только легализовывать крипту надо и брать под контроль. тогда и отмыва меньше станет 

Да я думаю здесь 2 варианта: у части этих обменников один и тот же хозяин если. Просто видимо не договорились с властями, а часть из них оказалась мошенническими и начались жалобы со стороны пользователей.

Edited December 19, 2020 by Andrei65432

[karinka4362 18]

17 hours ago, Andrei65432 said:

Да я думаю здесь 2 варианта: у части этих обменников один и тот же хозяин если. Просто видимо не договорились с властями, а часть из них оказалась мошенническими и начались жалобы со стороны пользователей.

да скорее всего просто не договорились и не заплатили вовремя кому надо и сколько надо. вот их и прикрыли. делиться надо было тогда бы работали я думаю без проблем 

[hsi007 4368]

С беспределом на криптовалютном рынке нужно бороться, бесспорно. Но мне больше интересно, как они смогли выйти на этих трёх фигурантов, когда вычислить это очень сложно. Все биржи и обменники практически анонимные, там никто старается не светить инфу о себе. Но в любом случае, если правда злоумышленников поймали, а не тех, кто не делится, то похвально конечно... 

Edited December 20, 2020 by hsi007

[Yriyst 30922]

4 minutes ago, karinka4362 said:

да скорее всего просто не договорились и не заплатили вовремя кому надо и сколько надо. вот их и прикрыли. делиться надо было тогда бы работали я думаю без проблем 

Конечно, везде так работает, не только на Украине и в странах СНГ. Везде. Кругом криминал, во всех эшелонах власти и жизни, что у нас , что за океаном.

[Forceq1 3737]

16 minutes ago, hsi007 said:

С беспределом на криптовалютном рынке нужно бороться, бесспорно. Но мне больше интересно, как они смогли выйти на этих трёх фигурантов, когда вычислить это очень сложно. Все биржи и обменники практически анонимные, там никто старается не светить инфу о себе. Но в любом случае, если правда злоумышленников поймали, а не тех, кто не делится, то похвально конечно... 

Может быть эти обменники особо и не скрывались,просто позиционировали себя как хорошие и пушистые обменники,а на дели оказались мошенниками которые отмывали деньги,такое часто происходит,а если уж они на 100% анонимные,то их видимо кто-то сдал.

[Alex195 13]

В какой-то степени это правильное решение, но с другой стороны, это коснется и людей, которые ничего не отмывали и никак не виноваты в этом, им придется сейчас искать более сложные пути для того, чтобы обналичить крипту.

[Andrei1990bit 0]

21 hours ago, karinka4362 said:

да скорее всего просто не договорились и не заплатили вовремя кому надо и сколько надо. вот их и прикрыли. делиться надо было тогда бы работали я думаю без проблем 

Да вот кстати тоже так подумал. Уж больно быстро и оперативно их нашли. Ну я думаю украинцы этого даже и не заметели , сейчас в сети столько обменнико - выбирай не хочу. Так что найдут для себя новые варианты.

[dayfonder 3536]

On 30.06.2020 at 09:14, TTaZheloyY said:

Жестко , значит не все так гладко как кажется , надеюсь скоро не появятся заголовки , что бестчендж - кидает скрытые майнеры при переходе по обменникам )

Дак да, я вот тоже думал что в Украине всё с криптовалютой идёт в гору, но нет, как видите. А вообще, ничего ведь гладко пройти никогда не может, потому что это жизнь, таковы законы) Но Украина всё равно молодец, потому что не боятся и пытаются страну продвинуть из аутсайдеров. 

[Pawel0987654321 1076]

Будем надеяться что тех кто отмывал эти деньги когда-нибудь найдут и накажут. Прискорбно что криптовалюту используют даже мошенники

[Bogdanshik 26]

Большое количество денег идут через обменики на вывод потому что они и вправду не чистые, нормальный человек выведет через биржу бинанс с комсой от 1 процента, и не будет парится. Так что крипта дает ворам только лучшее условие для их бизнеса

[Andrei1990bit 0]

15 hours ago, AyVeNNN- said:

ну ведь не каждый из них можно использовать как захочется тоже потому что многие обменники просто скам а это уже плохо может быть для всех людей,поэтому лучше выбирать что то поудобнее для себя

Да в принципе для этой страны это и не удивительно, да и в России думаю подобных площадок с обманом не меньше. Есть площадки с мониторингм обменниками - просто ими и нао пользоваться.

[lambert_norbert 718]

4 hours ago, Bogdanshik said:

Большое количество денег идут через обменики на вывод потому что они и вправду не чистые, нормальный человек выведет через биржу бинанс с комсой от 1 процента, и не будет парится. Так что крипта дает ворам только лучшее условие для их бизнеса

По вашему обменниками пользуются только воры? Не на всех биржах есть удобный вывод на карту с адекватными процентами

[Bych1 5457]

Привет!

Спасибо за информативную статью.

В последние два дня Украина очень сильно удивляет меня, была информация о том, что Украина хоть как-то продвинуть крипто мир в свою страну, но в то же время и борется с преступниками, которые связанные с крипто миром. Остаётся лишь один вопрос на счёт их нахождения, надеюсь скоро появится информация об этом, как мне кажется, была какая-то глупая ошибка с их стороны.

[EvgeniyAksenov 24]

Ну и правильно сделали. Хотя тут палка о двух концах, если с помощью них не отмывали деньги, то это разумеется не очень красиво со стороны гос. органов.

[katyushha 997]

Боюсь представить если у нас также попробует , много обменников как раз для этого и создается , но благо пользуюсь 100% надежными 

[Andrei1990bit 0]

On 22.12.2020 at 08:38, MrKurh said:

не только в России и украине - скамеров полным полно по всему миру. Но там где уровень жизни ниже - там преступность всегда выше. А площаадку с мониторингом знаем - пользуемся - просто бэст)

Да понятно что они повсюду есть и даже  в таких странах как Америка. Возможно здесь даже просто и не договорились с властями и не факт что у них была у всех вообще украинская юрисдикия правильно. Да и это онлайн есть пути обхода.

[Etucib 17]

Да уж, почему эти мошенники спокойно себе зарабатывали на своих махинациях в 2018-19? Непонятно почему органы задержали их только сейчас. Нет ли никакой взаимосвязи между спец. службами и этими мошенниками, я имею ввиду возможно они были партнёрами или как минимум откупались от служб, но что-то произошло, что вскоре привело к такому итогу. Очень странно, непонятно и мутно

[georf 1029]

On 21.12.2020 at 11:13, AyVeNNN- said:

ну ведь не каждый из них можно использовать как захочется тоже потому что многие обменники просто скам а это уже плохо может быть для всех людей,поэтому лучше выбирать что то поудобнее для себя

Для себя я думаю именно удобны те вещи, которые как раз влияют на вас и на ваше общество, а значит лучше всего просто стараться преувеличить свой доход ,через теже самые трейды и так далее. просто нужно правильно руководить бюджетом

[merlin 22]

13 hours ago, Rockstar000 said:

Не удивительно! Если государство пренебрегает чем то, то это тут же оккупируется мошенниками, бандитами, вообщем, всем криминалом! Даже не представляю масштабы отмыва денег в России! 

В каждой из стран СНГ полно таких обменников которые обналичкой занимается и то что накрыли в Украине 20 онлай обменников это капля в море просто.Закрыли 20 обменников и тут же на смену им пришли 40 таких же все всегда так и происходит.