KYC - это хорошо?!

[Amon920 11013]

15 hours ago, Sniperr said:

Ну если вы так боитесь прохождения верификации то пользуйтесь биржами которые не требуют прохождения, хотя таких бирж не много, да и ваши персональные данные можно купить в том же переходе метро)) Поверьте есть базы где и ваши данные имеются.

Я прохожу KYC, но с опаской. На том же Банане мне пришлось его пройти, ради некоторых плюшек, а так, я в большей степени сторонник анонимного использования криптовалют, и не прохожу верификацию на всяким сомнительных конторах.

[Mandarin14 20]

1 hour ago, Krp said:

Что хорошего то в ней? Это и есть контроль от государственных структур! И уж ни какой децентрализации и анонимности. Ухожу с бирж где ввели кус

Ну так ввели его практически на всех биржах. Как вы собираетесь решать эту проблему с верификацией, если вы скажем трейдер? Ведь бирж без KYC и с нормальными объемами крайне мало.

[vl77lp 29166]

17 minutes ago, Mandarin14 said:

Ну так ввели его практически на всех биржах. Как вы собираетесь решать эту проблему с верификацией, если вы скажем трейдер? Ведь бирж без KYC и с нормальными объемами крайне мало.

Неправда, на основной массе нормальных бирж верификация не обязательная или достаточно указать ФИО и номер документа, без их фото. Лимитов же с головой хватает обычному пользователю.

[Vasca 827]

Соглашусь с большинством потому что нет ничего положительного для людей кроме контроля над ними и все, большинство ресурсов из за этого ещё и долго обрабатывают запросы

[Amon920 11013]

22 hours ago, H14LL said:

Просто это все еще относительно новое, и еще последствий особых адепты куца не хлебнули. Да и когда все в сеть слито обратного хода уже нет, может новые какие темы какие появятся в будущем где их доки заходить будут на ура. Самое печальное в этом что по сути за слив твоих данных никто ответственности не понесет, а проблем и нервотрепку можно получить.

Точно. Ведь уже сколько раз разные биржи сливали базы данных, и ничего им за это не было. А между тем, документы десятков тысяч клиентов бирж уже гуляют по сети. И ничего сделать уже толком нельзя.

[Mandarin14 20]

6 minutes ago, vl77lp said:

Неправда, на основной массе нормальных бирж верификация не обязательная или достаточно указать ФИО и номер документа, без их фото. Лимитов же с головой хватает обычному пользователю.

Я имею ввиду, что верификация просто присутствует, как таковая почти на всех биржах. А значит могут под любым предлогом запросить ваши данные, а до тех пор заблокировать вам вывод.

[vl77lp 29166]

42 minutes ago, Mandarin14 said:

Я имею ввиду, что верификация просто присутствует, как таковая почти на всех биржах. А значит могут под любым предлогом запросить ваши данные, а до тех пор заблокировать вам вывод.

Так не нужно пользоваться биржами, которые этим злоупотребляют. Да и заблокировать могут и верифицированный аккаунт. Основная цель помоек отжать деньги, а данные это уже вторично.

[Broky1984 14]

2 hours ago, Amon920 said:

Точно. Ведь уже сколько раз разные биржи сливали базы данных, и ничего им за это не было. А между тем, документы десятков тысяч клиентов бирж уже гуляют по сети. И ничего сделать уже толком нельзя.

Я очень хочу услышать ответ от кого-нибудь,что такого плохого или страшного смогут сделать люди с вашими документами?Может вам предоставить вам фото своих документов?Много вы с ними сможете сделать?

[BrotherKaramazov 5258]

20 hours ago, xmaverick said:

Просто тут многие выводят даже подарочные 400 рублей от йобита )
На самом деле, соглашусь с Вами, крипта классный инструмент инвестиций в "потом". Сейчас тоже работаю и живу безбедно, постепенно наращивая баланс в биткоине. Чтоб не грызть ногти, что продал по 9000 долларов за штуку )

У каждого своя цель в крипте. Кто-то зарабатывает пару соток прибавки к зарплате, кто-то вообще не имеет доходов кроме крипты, другие же ставят далеко идущие цели.

Мне сейчас даже не особо важно сколько стоит один биткоин, мне важно увеличить их количество. Я сейчас уже имею неплохую сумму, и она греет особенно если учитывать что начинал я с нуля.

[Destroyeroff98 11185]

8 minutes ago, BrotherKaramazov said:

У каждого своя цель в крипте. Кто-то зарабатывает пару соток прибавки к зарплате, кто-то вообще не имеет доходов кроме крипты, другие же ставят далеко идущие цели.

Мне сейчас даже не особо важно сколько стоит один биткоин, мне важно увеличить их количество. Я сейчас уже имею неплохую сумму, и она греет особенно если учитывать что начинал я с нуля.

Я тоже сейчас пытаюсь максимально увеличивать количество Биткоина на моем кошельке. Но у меня всегда есть несколько источников дохода и криптовалюта не основной.
Не очень разумно рассчитывать только на крипту.

[benzotrav 37724]

16 hours ago, holyfura said:

Я считаю, что обязательная верификация не всегда есть хорошо. Есть биржи, на который верификация от 0.1 btc, мне кажется, что это очень мало, вот тут как раз таки и не нужна верификация. А вот свыше 2 биткоинов я понимаю.

На Эксмо вообще верификация на любой вывод средств и мне кажется что это просто убивает биржу, ибо ее в Украине чисто юзают чтобы бтк перевести в гривны, ньюфаги конкретно, а щас тупо ее закидывать будут, имхо.

[Tveth 2088]

2 hours ago, Tropik_Mari said:

Данные могут быть использованы для создания поддельного паспорта?Что вы несете вообще?Каким образом вы себе это представляете,такого вообще быть не может 

Вы не до оцениваете сегодня силу и способности мошенников, они и не такое могут устроить, сейчас паспорта готовят не только в фильмах про боевиков.

[Skvoretz 348]

КУС - это неплохо при двух условиях. 1. Площадка вызывает доверие (не будет распространять данные). 2. Тебе нечего скрывать )

[Woodman 7]

1 minute ago, jonnsina228 said:

Не знаю не знаю, мне кус не по душе из-за того что приходится свои документы выставлять на обозрение по сути 3им лицам что плохо

Не стоит забывать что эти третьи лица могут иметь дурные намерения чтобы продать ваши документы или не обладать достаточными знаниями в сфере охраны этих данных. Произойдет утечка и данные окажутся у хакеров.

[romeror 1057]

2 minutes ago, jonnsina228 said:

Не знаю не знаю, мне кус не по душе из-за того что приходится свои документы выставлять на обозрение по сути 3им лицам что плохо

Но приходится. Тоже часто вижу в сети паспорта реальных людей. И всегда так интересно знает ли этот человек что его паспорт уже в сети. И даже если знает - как уберечь себя кроме нового паспорта. 

[cachexx 3999]

18 hours ago, HermannOtto said:

А все равно для обмена по базам между собой им это не составит труда. Эти бумажки лишь маркировка того, для чего была сделана фото, но суть то главное в том, что человек предоставляет свои персональные данные и эти данные будут полезны и другим. Например чтобы потом навязывать какую-нибудь фигню, типа как звонки из БО.

Вот звонки да, проблема. Телефон-то часто приходится оставлять, хоть и без документов. Уже сильно надоели из разных контор. Спасают пока приложения типа Truecaller, но лучше бы обойтись без них. 

[BrotherKaramazov 5258]

1 hour ago, Destroyeroff98 said:

Я тоже сейчас пытаюсь максимально увеличивать количество Биткоина на моем кошельке. Но у меня всегда есть несколько источников дохода и криптовалюта не основной.
Не очень разумно рассчитывать только на крипту.

Сейчас очень разумно заходить в крипту тем, кто давно хотел этого. Только не покупайте на всю сумму сразу, вдруг еще упадет. Тогда вы сможете купить дополнительное количество монет и тем самым немного снизите общую цену покупки монет.

[Docent 8549]

On 14.03.2020 at 16:19, bladeform123 said:

Думаю KYC система мешает взаимодействию пользователю с биржами, ведь с каждым годом все меньше и меньше бирж без этой системы.

Не всем мешает в действтельности, но есть еще биржи без КУС, в основном это биржи с определёнными дневными лимитами на вывод. Но если биржа работает с фиатом, что для большинства очень удобно, то и КУС на таких биржах вещь неизбежная.

[BlackWolf199 9379]

21 hours ago, Dima1868 said:

Никто в этом не заинтересован,просто из-за слабой защиты данные постоянно сливаются,и утекают они не только из бирж,и кошельков,но и из банков,и других гос. учреждений 

Ну почему не заинтересованы? Вы думаете, какая-нибудь ноутнейм биржа или недобросовестный сотрудник банка не согласится втайне слить базу своих клиентов? Сильно сомневаюсь, что не захотят.

[quasistellarium 328]

33 minutes ago, Tropik_Mari said:

Если я недооцениваю,то оцените вы пожалуйста,и скажите,что они могут такого устроить,все говорят общими фразами,а сказать конкретно никто не может 

@Tropik_Mari Самый распространённый способ использования верифицированной информации, который знаю наверняка - банально, но отмывание денег. 

Схема такова: злоумышленник уводит энный объём, к примеру, битка на свой, условно анонимный адрес. Как же его обналичить, если все транзакции отслеживаются и при выводе в фиат он окажется разоблачен? Элементарно! Похититель покупает данные KYC, регистрирует на бирже/ах необходимое число пользователей, которых пропустит система верификации и через повышенные лимиты на вывод обналичивает украденное. 

Вроде доступно объяснил. 

[BlackWolf199 9379]

On 15.03.2020 at 18:27, fullzero said:

Почему нет? Очень много достойных проектов (это касается баунти и бирж), которые вообще не требуют верификации личности. И ничего, успешно ведут деятельность. И вряд ли нормальные проекты будут создаваться с одной лишь идеей, слить ваши данные. 

Проблема вся в том, что вы никогда не узнаете, кто именно слил ваши доки. Этим все и пользуются, и никаких претензий к конторам, в которых проходят верификацию, быть не может.

[BrotherKaramazov 5258]

40 minutes ago, shooval said:

В наши дни это вполне нормально, так как огромное количество крупных проектов просят пройти верификацию, главное не отправлять свои данные в разные подозрительные сайты

Кому бы вы не отправили свои КУС данные все могут использовать их в плохих целях или перепродать/передать другим людям и организациям. Поэтому не стоит наивно полагать, что передав данные топовой бирже вы не окажетесь под ударом.

[Mandalorian 1049]

2 hours ago, Tropik_Mari said:

Данные могут быть использованы для создания поддельного паспорта?Что вы несете вообще?Каким образом вы себе это представляете,такого вообще быть не может 

Всё очень просто если не верите поищите в интернете об этом информацию, а именно используют имя, фамилию, страну, город, а так же id паспорта чтобы сделать поддельный паспорт.

[RuOm 768]

Я ничего против процедуры КУС не имею, если конечно там нормальные менеджеры его проверяют, а то бывает, что по сто раз приходитя отправлять документы, потом ждать еще проверку пару дней. надоело

[klon68 35381]

On 15.03.2020 at 10:01, Wiseman said:

Я же сверху только привёл пример такого использования только не налоговой тогда а сейчас уже и налоговая этим пользуется и многим кто был или есть ип прислали небольшие но штрафы мне вот 2к прислали недавно потому что по новым поправкам я должен был оплачивать строго в определённый день и все выплаты пересчитали на 3 года назад и нашли ту оплату где я не заплатил вовремя по новым поправкам , это хоть и звучит по дебильному , как же я мог знать когда по новым поправкам они захотят через 3 года чтобы я им платил , но ничё все пошли и заплатили а с криптой будет в разы дебильнее законы и я не удивлюсь что принудительно будут брать налоги органами , нечем платить у тебя бац и почку отрезали )))

А вы в какой стране живете? Просто я из РФ и о таких поправках не слышал, да и точно знаю, что у нас можно было бы это оспорить( конечно обладая хорошим юристом). Но дело все же не в этом. Вот биржи требуют с нас куц, а мы много знаем о том кто ими владеет? В большинстве случаев владельцы скрываются, если уже открывать свои личности то всем.