Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 41 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

Ну а что тут обсуждать, КУСь был и будет, этого не избежать, а сейчас он становится всё более назойливым и мучительным, так что терпим и осторожно всё вводим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Nikitazap said:

Требования проверки постоянно ужесточаются. Это только вопрос времени когда даже за 1 сатошу вам придется проходить проверку. В один прекрасный момент вы столкнетесь с тем, что ваши средства будут заморожены, а проверять вас будут очень долго. Нельзя недооценивать контролирующие органы. После того как биржи приняли это правило они будут требовать верификацию у всех. 

Да полагаю что возможно и такое, но очень хотелось бы что бы КУС был только при выводе больших сумм хотя бы до 1к  долларов. Но похоже  вполне возможно что действительно что со временем все больше бирж будет вводить КУС, но надеюсь что останутся те что еще будут держаться и не вводить его обязательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Boyntimen said:

Да я часто это слышу, ну я например ни разу не видел таких случаев, что бы на кого то взяли кредит без его участия. Раньше, да возможно такое было. Но сейчас... 

Сейчас уже действительно нельзя взять кредит без присутствия владельца документа в офисе. Максимум куда данные сольют, это на верификацию каких-нибудь киви, а это проблем не принесёт.


forum-banner.jpg.d1d8c6ca043a459816a673739556a1a0.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-нибудь когда-нибудь находил в сети свои документы слитые какими-нибудь конторами? Просто как мне кажется эту дезу используют обычно как метод конкурентной борьбы друг с другом. Просто чтоб было о чём говорить вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kepasa said:

Чтоб не давать паспорт свой гражданский, всегда можно заменить его на международные права или заграничный паспорт, во всех биржах или сервисах с процедурой KyC это разрешается и допускается вполне.

Например, водительское удостоверение даже не особо жалко палить, так как там нет данных о прописке, например, но биржи наглеют и требуют даже данные о проживании. Зачем? Чтобы в масках нагрянуть с дубинками?

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Kepasa said:

Кто-нибудь когда-нибудь находил в сети свои документы слитые какими-нибудь конторами? Просто как мне кажется эту дезу используют обычно как метод конкурентной борьбы друг с другом. Просто чтоб было о чём говорить вообще.

Я ни разу  не видел, хотя в прошлом году гуляла огромная база доков, именно с куса слитая. Я вот точно знаю что отправлял, доки в скамов так 10) Ну когда я отправлял, я не знал что они скам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Levin1ik said:

ну тогда вы просто не заливайте средства на эти недобиржи и сканы тоже своих паспортов и не будет таких ситуаций веселых

Я уже выше писал, что из-за нескольких долларов не закидываю на такие биржи сканы своих документов. На форуме цитирование так сделано, что только последнее сообщение используется поэтому смысл беседы непонятен.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 10:35 AM, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти.

Можно ведь это все пройти и с поддельными документами. Строгость правил смягчается отсутствием жестких проверок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, asimov said:

Ну вообще, сейчас данные потерять можно не только так, но вообще, если не хотите вообще ничего потерять, то нужно вообще аккуратно ко всем относится будет.

Согласен, надо поменьше светить своими данными. Но наиврятли с ними что-то смогут сделать мошенники. Я сам проходил Кис всего несколько раз, это было на киви кошельке и на двух биржах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Pyatka said:

Например, водительское удостоверение даже не особо жалко палить, так как там нет данных о прописке, например, но биржи наглеют и требуют даже данные о проживании. Зачем? Чтобы в масках нагрянуть с дубинками?

Получая наши данные о месте проживания, биржи преследуют две цели: могут предоставить полный идентификационный отчет контролирующим органам и сберечь наши средства, в случае взлома аккаунта.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2019 at 16:41, andrehol said:

для меня все-же главный вопрос- а зачем им сканы моих паспорта водительского и т д ?почему год или полтора назад никто это не требовал,а теперь любой айрдроп невозможен без них?

Вроде как это требования правительства. Все ведь хотят прикрыть свои пятые точки. И чем больше бумажек, чем она прикрытие. Вообще часто сталкиваюсь с тем, что нельзя в дропах участвовать именно представителям США

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Ну как сказать если вы будете отправлять всем свои паспортные данные только тогда стоит действительно опасаться, а если на знаменитой бирже проходите даже не стоит об подобном думать, в первую же очередь это делают для того что бы 1 пользователь не создавал множество профилей, и немного вас же самих обезопасить. Так что нужно немного с умом относить и чательно, смотреть что и кому вы отправляете что бы не думать об подобном что возьмут кредит и т.к

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Да ну, сейчас анриал взять кредит просто на сканы паспортов, вот все вокруг говорят что берут и т.д, покажите хоть одну кантору где такое можно провернуть...

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Abduraxman said:

А сейчас такое время что без KYC ты ничего не заработаешь-ни на бирже ни продать,ни в дропе не поучаствовать.Вот и приходится свои документы показывать-я тоже на биржах где торгую постоянно прошел KYC-потому что продавать где то нужно.

А я водительское удостоверение пытаюсь везде всунуть, так как мне кажется что этот вариант для прохождения KYC лучше, нежели по паспорту 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detrov14 said:

Лично я в кус не вижу ничего страшного. Только так проект может понять что имеет дело с реальным человеком а не ботом либо абузером каким-то

Абузеры на то и абузеры что они и с кисом мультят без проблем и для такого варианта у них готовы комплекты. А требовать кис могут для того чтоб в случае необходимости отчитаться перед соответствующими органами.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC  с одной стороны это полезная процедура, если  переводы будут иметь преступный характер, а с другой стороны это противоречит основной идее использования криптовалют-анонимности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sem7s said:

А я водительское удостоверение пытаюсь везде всунуть, так как мне кажется что этот вариант для прохождения KYC лучше, нежели по паспорту 

Ну тоже вариант неплохой-у меня прав нету,поэтому паспорт приходится показывать.А так во всем мире почему то водительские права больше доверия вызывают ,нежели паспорт-можно даже сказать что права паспорт заменяют.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Mihail1234 said:

Согласен, надо поменьше светить своими данными. Но наиврятли с ними что-то смогут сделать мошенники. Я сам проходил Кис всего несколько раз, это было на киви кошельке и на двух биржах. 

Вообще в некоторых случаях KYC нужна, но многие бояться проходить эту процедуру. Сколько раз сливал свои данные ни разы не возникло проблем.


 https://r.adbtc.top/103611 крипто-букс платит в сатошах заработать можно 400-1000 сатошей в день

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, NikeFit_7777 said:

Ну как сказать если вы будете отправлять всем свои паспортные данные только тогда стоит действительно опасаться, а если на знаменитой бирже проходите даже не стоит об подобном думать, в первую же очередь это делают для того что бы 1 пользователь не создавал множество профилей, и немного вас же самих обезопасить. Так что нужно немного с умом относить и чательно, смотреть что и кому вы отправляете что бы не думать об подобном что возьмут кредит и т.к

Да кредит брать то врятли кто станет, уж очень это все банально. На счет популярных и надёжных бирж, Бинанс летом тоже взломали, и в сеть попали около 400 экземляров KYC. Так что лучше использовать биржи без процесса верефикации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.12.2019 at 09:22, Levin1ik said:

не слышал еще ситуаций чтобы биржа продавала данные паспортов людей,может только скамовые

Биржа не должна поступать таким необдуманным образом. Они считай сами себя так подставят, их потом поведут в суд если все это дело всплывет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Но как взять подобный кредит без дополнительных документов и прочего? В наших реалиях это очень маловероятно, да и доказать не составляет труда, а крупные биржи документы не сливают))

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Mariana111111 said:

Но как взять подобный кредит без дополнительных документов и прочего? В наших реалиях это очень маловероятно, да и доказать не составляет труда, а крупные биржи документы не сливают))

Я думаю в новостях говорят неправду и взять кредит по чужому паспорту нельзя. Сам сходи в банк и убедишся, скажут, что вы недоверенное лицо и выдать кредит по одному чужому паспорту нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, krases said:

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Некоторые биржи намеренно вводят в заблуждение обещаниями, а на деле оказывается, что нужно проходить верификацию. Некоторые переводят криптовалюту и сталкиваются с несправедливостью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Detrov14 said:

Лично я в кус не вижу ничего страшного. Только так проект может понять что имеет дело с реальным человеком а не ботом либо абузером каким-то

Ага, оно то так, только обратная сторона почему то не очень торопиться и свою личность раскрыть. Мне же то же нужно знать с кем я имею дело и кому собираюсь отправлять доки. А требовать чуть ли не отпечатки пальцев, при этом самим оставаться за вывеской не айс

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Sainmig said:

Я думаю в новостях говорят неправду и взять кредит по чужому паспорту нельзя. Сам сходи в банк и убедишся, скажут, что вы недоверенное лицо и выдать кредит по одному чужому паспорту нельзя.

Обычно переклеивают фото в паспорте, но проблема в том ,что могут просить еще много всяких документов и прочих фишек. Так что вероятность мала и почти отсутствует, мфо тоже не охотно выдают, банки не хотят терять деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Виталик Бутерин: Proof-of-Work был временным этапом перед Proof-of-Stakе в Ethereum. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин в комментариях в соцсети X заявил, Что алгоритм консенсуса Proof-of-Work (PoW) был лишь временным этапом на пути проекта к Proof-of-Stake (PoS). По словам пользовательницы под псевдонимом amanda.eth, многие участники сообщества Ethereum при частном общении якобы выражают поддержку PoW, несмотря на переход проекта на алгоритм PoS. «Зачем кому-то нужен Proof-of-Work, если они хотят лучшего для Ethereum? Они осознают, что сеть должна была отказаться от этого бренда “поглощающего энергию казино”, верно?», — написал пользователь под ником Emmanuel Awosika. Бутерин добавил, что PoW был «также достаточно централизованным». «Об этом просто не так много говорили, потому что все знали, что это лишь временный этап до PoS. И это я еще молчу о том, как мы в основном избегали ASIC-майнеров, только потому что не было никакого стимула для их создания из-за предстоящего перехода на PoS», — пояснил он.   В сентябре 2022 года разработчики Ethereum перевели блокчейн на Proof-of-Stake в рамках масштабного обновления The Merge. С тех пор энергопотребление сети сократилось более чем на 99%. Напомним, в марте 2024 года Бутерин заявил, что ближайшие пять лет имеют «решающее значение» для массового внедрения Ethereum и его принятия «реальным миром». В апреле он рассказал о следующем этапе дорожной карты проекта — The Purge («Чистка»). Он направлен на упрощение структуры сети и снижение нагрузки на узлы.
    • Рекомендация ФБР: Использование только зарегистрированных криптовалютных сервисов.   ФБР призывает всех американцев пользоваться только криптовалютными сервисами, зарегистрированными как бизнесы по денежным операциям (Money Services Businesses, MSBs). Эта мера предназначена для обеспечения соблюдения антиотмывочных законов.   Небольшой курс для новичков в криптовалюте: MSB — это финансовые услуги, осуществляющие денежные переводы и регулируемые государственным органом. Регистрация таких сервисов обеспечивает более тщательное контролирование финансовых операций и помогает выявлять подозрительные транзакции, предотвращая преступность, такую как отмывание денег.   Что вы думаете об этом подходе ФБР? Считаете ли вы, что эти рекомендации улучшают вашу безопасность или считаете их вмешательством в ваши личные свободы? Дайте нам знать ваше мнение в комментариях!       Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Я только с вами пишу ответы на посты и все. Тогда я тоже перестану писать. Не знаю, может форума возобновят, кто знает. Иногда нужно зайти и посмотреть, как дела на форуме. Конечно, дела у нас много, писать посты тоже время отнимает. 
    • Раздача еще актуальна? Или до 25-го раздавали? В группе телеграмм много еще интересного написано. Во всем принимаете участие?
    • Его не нужно скачивать. Он встроенный на бирже. Смотрите в шапке и выбирайте RoboTrade, там уже свою пару для торговли и выставляйте зазоры.    Поначалу пользовалась им. Нужно частенько поглядывать за курсом монет, чтобы не улететь как вы и сказали. 
    • Экономьте с ProxyLab!Всем, кто пользуется нашими услугами более 3 месяцев и написал отзыв оператору в ТГ - полагается скидка. Подключайтесь, экономьте и вы!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • ТОП-7 разлоков текущей недели        CryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе   DYDX — $70.4 млн;GAL — $39.03 млн;PORTAL — $27.26 млн;ORBR — $15.11 млн;BICO — $13.77 млн;NYM — $12.42 млн;ZEUS — $11.82 млн.     Обратите внимание, что практически все разлоки составляют более 8% от маркеткапа. Вполне возможно, что это подтолкнет курс данных токенов вниз.
    • Вот если вдруг кому нужен инвайт, т.к. мои закончились: https://t.me/BlumCryptoBot/app?startapp=ref_KYA4xLtQR5   Хотя пока не ясно, что это даст, но всякое может быть, поэтому лучше делать это простейшее действие. Сам тоже не всегда вспоминаю, но уже удалось накопить 830 BP - выполнил все задания и раз в день нажимаю кнопку.
    • Уважаемые пользователи и посетители форума, мы рады представить Вам наш обменный сервис - mchange.net! Мы предоставляем безопасные и выгодные условия обмена во всех популярных и востребованных направлениях в режиме 24/7. Обширная площадка для ввода и вывода различных криптовалют. Прием и отправка платежей по России/СНГ/ЕС.  Мы используем в работе множество известных платежных систем, среди которых являемся сертифицированными партнерами.  Проводим обмены практически моментально в любое время суток. Вежливая, круглосуточная техподдержка консультирует, помогает и сопровождает на протяжении всего процесса обмена.  Для клиентов с большими денежными объемами рассматриваются индивидуальные условия. Предлагаем гибкую систему скидок и возможность дополнительного заработка по двухуровневой реферальной программе. Контактная информация: Электронная почта: support@mchange.net Telegram: @MChange_Obmen
    • Новый рекорд установлен через три дня после халвинга биткойнов, что совпало с запуском Runes. По данным Intotheblock, еще одной важной вехой для сети Биткойна стало то, что ее ежедневные транзакции достигли пика в 927 000, превысив предыдущий рекорд в 724 000, установленный в декабре 2023 года. Запуск Runes вызвал быстрый рост, продемонстрировав растущий интерес и полезность к криптовалютам, установив новый рекордный максимум в транзакционной активности Биткойна. Руны, новый стандарт токенов в блокчейне Биткойна, доминирует в транзакциях с момента его запуска после сокращения вдвое 20 апреля, на их долю приходится более двух третей всех транзакций ВТС. При обработке более 2,38 миллиона транзакций Руны составляют 68% от общего числа.   После запуска Runes количество биткойн-транзакций резко возросло, достигнув во вторник 927 000. Это превышает предыдущий максимум в 724 тыс., установленный в декабре 2023 года pic.twitter.com/30JXbrLmdR.     Эти данные, полученные из информационной панели Dune Analytics, предоставленной исследовательской фирмой Crypto Koryo, свидетельствуют о значительном распространении и использовании Рун наряду с традиционными биткойн-транзакциями, включая обычные одноранговые транзакции, BRC-20 и порядковые номера. Самая высокая активность в Runes наблюдалась 23 апреля, превысив 750 000 транзакций. Однако на следующий день произошло значительное снижение: количество транзакций упало до 312 000, что составляет менее половины от общего числа. Эксперты отрасли, похоже, разделились во мнениях относительно того, станет ли Runes устойчивым источником дохода для майнеров биткойнов. Новый протокол, представленный создателем Ordinals Кейси Родармором, позиционируется как более эффективный способ генерации токенов в сети Биткойна по сравнению с BRC-20. Однако некоторые комментаторы, такие как Никита Жаворонков из Blockchair, раскритиковали объем блока, который занимают транзакции Runes, предполагая, что Биткойн отклонился от первоначального видения Сатоши Накамото.
×
×
  • Create New...