Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Joker 124]

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

[kurt777 839]

Подобные темы здесь уже были. но об этом можно много расказать! Все чаще стал замечать что появляются биржи которые начисляют какие-то монеты если ты зарегистрируешься и пройдешь верификацию отправив несколько документов с фото! На крупных и давно работающих биржах лучше конечно проходить верификацию, но эти новые биржочки платящие за верификацию будто только и охотятся за данными.

[dimaskd 13146]

52 minutes ago, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

Я проходил кис более 50 раз за последние два года,в основном в банках и биржах,там ведь по другому не подтвердить свою личность,а вот подтверждать личность в играх сомнительных я бы не рисковал.

[Maxim77 268]

Опасаться только стоит в незнакомых проектах, не проверенных до этого другими людьми. А на всяких популярных биржах боятся этого не стоит

[Iamstrong 563]

Я думаю что уже выходит за все рамки, можно просто сделать верификацию своей фотографии с бумажкой (Типо Верификация 11.11 ) BitForex, как по мне паспортные данные могут у любой компании появится в сети

[body 861]

7 hours ago, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

ну если сайт такой непонятный, то скорее всего не стоит прохадить, а с другой стороны если просят только фото главной страницы паспорта, то нечего страшного нет, кридит без прописки всеравно взять не смогут, 

[body 861]

Just now, galik991 said:

а что сложного просто на сканы пройти?я на подозрительных биржах и аирдропах всегда только на сканах прохожу,потому что это вообще нелогично будет свои основные доки скидывать

можно и на сканы, просто некоторые просят ещё и бмажку с числом или названием сайта, лично я вообще в этом кис нечего страшного не вижу, так по идеи любой клерк в банке у которого есть доступ к базе может слить её в сеть.

[body 861]

Just now, galik991 said:

так а сложного то просто прифотошопить,я всегда просто беру и фотошоплю на сканы с белым листком даты и названия бирж,один раз лишь не прокатило когда на битфорексе верификацию проходил

можно, да мне проще нажать пару кнопок и отправить чем заморачиваться со всеми этими фотошопами, честно сказать я раз пытался сделать, мне написали что обработанное в графическом редакторе не принимается и я удалил нафиг этот фотошоп.

[Gosha63 224]

В последнее время и в правду очень много сервисов, где требуется KYC. Отношусь к этом весьма с опаскойя ибо уже проводили эксперимент, где парень с помощью фото паспорта взял займ. Поэтому я таким сервисам и не доверяю и вам не советую 

[Marsellous 934]

По классике, на проверенных сайтах можно не опасаться за свои данные и смело подтверждать, что в итоге может тебе сильно помочь ( частой сайты открывают много возможностей, тебе будет легче восстановить свой аккаунт при утере каких-либо данных или взломе даже ). На непроверенных не стоит конечно сразу бросаться с кус, но тогда кто эти отзывы соберет?)) Я сам кидал кус для qiwi, когда случайно зашел ip, но у меня там была неплохая сумма на тот момент, так что выбора просто не осталось. В принципе я за свои данные у киви не боюсь, но неприятно конечно немного, что пришлось данные слить ( хотя вообще что подразумевается под словом "слить" ).

[Telilit 1187]

Крайне негативно отношусь к KYC на биржах,потому,что это нарушает основное свойство и закон криптовалют,их анонимность,конечно понимаю,что это необходимо для  борьбы с отмыванием денег,но не терплю,когда на бирже просят пройти верификацию,для того чтобы полностью ей пользоваться.

[Hoolio 152]

Очень забавно наблюдать, как проекты хотят наоборот улучшить безопасность внутри системы, посредством введения верификации аккаунтов, а пользователи стали массово негативить и сливаться. 

[Maxon4ik 1828]

Никогла не проходил верификацию паспорта особенно в сомнительных биржах. Даже в блокчейн кошельке, когда раздавали стеллар не стал сливать паспортные данные. Некоторые говорят, что ничего с ними не будет. Я не буду рисковать на всякий случай

[Dec 3507]

Стараюсь с такими биржами не иметь дело, кто требует КУС, вроде прецидентов я не слышал, единственное читал, что из одной биржы утечка документов ушла в даркнет, а там все что хочешь могут с доками сделать.

[saimondanya 4501]

Я лично прохожу KYC только у проверенных бирж или дропов. На лево и на право кидать свои паспортные данные такое себе удовольствие. Понятное дело, что кредитов не возьмут, но всё равно не комфортно

[D4Nt3 123]

Ну начнем с того, что вряд ли кто то сделает что то плохое с твоими паспортными данными, взять кредит без твоей прописи и просто по твоей фотографии невозможно, не один банк на себя такой ответственности не возьмет. Но на левых сайтах лучше не проходить kyc, просто оно тебе не надо.

[NikeFit_7777 14235]

Прохожу только только там где есть доверие не более в непроверенных проектах даже не думаю о прохождении!) Хоть по сути с данными ничего не сделать вообще всё же только прохожу где лежат деньги так-как это обезопасит мой профиль и меньше будет шанс на потерю !) Не советую проходить на непроверенных проектах только там где уверенны что всё будет в безопасности !) Только так для меня других вариантов нету вообще!))

[Moskino 1547]

7 minutes ago, rajka456 said:

Очень хорошая тема и нужная, особенно для тех кто гонится за 10 долларами на новоиспеченном сайте или бирже. Лично я советую свои данные только проверенным биржам давать и то, если требуют для вывода большой суммы. Это хотя бы обоснованно.

Читаешь и печалька.Люди за какую-то ..ень готовы свои доки пулить. Хоть какое-то уважение к себе было бы.Все конторы и пользуются тем что нет единства.Забить на КУС дружно и через месяц конторы начнут искать способ как не вводить его.Но,это анриал.

[nykas 2812]

Биржи могут взломать и документы утекут на черный рынок, но скорее всего они уже там, поэтому бояться тут нечего. Можно пытаться использовать всё без KYC, но тогда будет сложновато

[Moskino 1547]

1 minute ago, rajka456 said:

Так итак хватает и кранов и бирж без всяких верификаций. Почему так стало важно знать, кому они эти копейки отдают. Лучше бы тогда сделали, что нужно быть на сайте например от месяца и должна быть активность, например чат сделать, чтоб было видно. Один акк, один ip. Запретить прокси сервера и впн. Куча способов искоренить мультоводство.

да не,корень не в этом.Законодательство некоторых стран не позволяет вести экономическую деятельность не зная источники поступления денег.Те кто "нормальные" ищут обходные пути чтоб не вводить КУС.А кто-то не заморачивается.и соответствует требованиям и законам.

[Moskino 1547]

2 minutes ago, rajka456 said:

Если честно всегда думал, что это борьба с мульти аккаунтами. Ну видимо все таки обходной путь стоит найти, приток пользователей гораздо больше будет. Я лично всегда первым делом интересуюсь есть ли KYC. 

Ну и это наверное тоже,но не основное.Мульты решаются техническими средствами достаточно эффективно.

[teoptomache 1828]

2 hours ago, Invisible said:

Сейчас очень много аирдропов связанно с прохождение kyc на их сервисах.За прохождения kyc вам дают бонус,но вот не знаю стоит ли давать свои данные за какие-то 5-10$?

За 5-10 долларов можете свои просроченные документы подать. Только вот нет уверенности, что предлагаемая аирдропом монета или токен стоят именно эти деньги. Ведь их цена - придумана только разрабами и ничем не подкреплена. 

[fo1lluko1l 487]

Да, 15 долларов за уже не помню какой аирдроп получил, а потом свои документы в базе нашел приватной , вот так и бывает, не продавайте свои документы лучше

[Abduraxman 3185]

2 hours ago, Invisible said:

Сейчас очень много аирдропов связанно с прохождение kyc на их сервисах.За прохождения kyc вам дают бонус,но вот не знаю стоит ли давать свои данные за какие-то 5-10$?

Нет-не стоит.Во первых не знаешь даже выплатят или нет.Во вторых-могут даже сами собирать данные -для дальнейшей продажи.Если заливать документы -то только левые-магазинов полно.

[Gorigor 5374]

11 hours ago, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

Если вас просят пройти KYC, в каком-нибудь баунти, то это 99%, что мошенничество.
Вся прелесть этой процедуры, для мошенников в том, что они могут прям условия диктовать, как вам нужно проходить процедуру. Соответственно, они могут сразу работать под заказ и даже целью баунти может быть именно ваши персональные данные, так что будьте внимательны. В даркнете достаточно много предложений о покупке персональных данных.