Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 40 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

14 hours ago, Surion said:

Нельзя. Можно только в том случае, если есть сговор с человеком, который по уровню своих прав в состоянии выдавать кредиты, но такие дела решаются уже в суде, с выплатой компенсации. Да и если ваш паспорт слили и вы узнали об этом - его всегда можно заменить, обновив хреновую фотку на документе xDD

Это вы так говорите, что нельзя, а я читая местные новости видел в газете статью, как по копии паспорта в конторе микрозаймов взяли кредит. Так что не все конторы действуют одинаково.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, krases said:

Это самый огромный плюс децентрализированных бирж и причина почему я сижу обычно только на них.Крипто-люди почитатели анонимности.

Но вот не все токены и далеко не все монеты торгуются на децентрализованных биржах, того и приходится пользоваться централизованными с KYC...

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, m4rup said:

Я понимаю, почему кус сейчас так распространено. Но ведь это противоречит главной идеи криптовалюты - анонимности. Жаль что идет тенденция вводить кус повсюду.

Это уже стало обязательной частью торговли. Если вы хотите получить возможность выводить до 100 биткоинов со своего счета будьте любезны пройти верификацию, так говорят нам биржи...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2019 at 18:08, badlam said:

Часто новые токены листяться только на одной бирже на которой кис обязательный, а вот на дексе торгов вообще нет. И нужно как то выкручиваться.

Да, согласен, нужно крутиться чтобы зарабатывать, и постоянно торговать только на децентрализованных не выйдет, в любом случае нужно пользоваться централизованными и иногда даже и с KYC

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Sem7s said:

Да, согласен, нужно крутиться чтобы зарабатывать, и постоянно торговать только на децентрализованных не выйдет, в любом случае нужно пользоваться централизованными и иногда даже и с KYC

А сейчас такое время что без KYC ты ничего не заработаешь-ни на бирже ни продать,ни в дропе не поучаствовать.Вот и приходится свои документы показывать-я тоже на биржах где торгую постоянно прошел KYC-потому что продавать где то нужно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Kolop134 said:

Получается вообще нигде кис не проходит? Любой портал в интернете могут взломать. Я всё же не предпочитаю проходит кис на всяких левых сайтах, опасаюсь этого) 

Да я это и хочу сказать, проходить верификацию может быть опасно на любой бирже. Биржи постоянно подвергаются атакам и утечки данных происходят слишком часто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, malyshin said:

На самом деле довольно таки часто воруют данные во время верификации , да и на сколько я знаю воруют даже крупные биржи, странно но факт.

Я бы с вами не согласился. "биржи воруют" касательно ваших данных = уже звучит странно. Время от времени данные воруют у них, я думаю, ибо продавать данные своих же клиентов - дело заведомо гиблое. Ибо если даже информация об этом где-то всплывает, пускай даже слух - это уже может негативно сказаться на самой площадке, а эт весьма и весьма невыгодно, особенно для "крупной рыбы") 

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, Illibes said:

Ибо если даже информация об этом где-то всплывает, пускай даже слух - это уже может негативно сказаться на самой площадке, а эт весьма и весьма невыгодно, особенно для "крупной рыбы") 

Да чихать они глубоко на это все хотели. Против Койнбейс даже акцию проводили #DeleteCoinbase отчасти по причине вольготного отношение к пользовательским данным и ничего, школота впадает в экстаз, от того что им позволили прикоснуться к великому бренду и не слышит никаких аргументов)

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, vl77lp said:

Да чихать они глубоко на это все хотели. Против Койнбейс даже акцию проводили #DeleteCoinbase отчасти по причине вольготного отношение к пользовательским данным и ничего, школота впадает в экстаз, от того что им позволили прикоснуться к великому бренду и не слышит никаких аргументов)

Мыда, мыда.. По правде говоря им, как не странно, не пользуюсь вообще, но даже если и так, я более чем уверен, что это больше исключение из правил, нежели само правило. Подобных масштабов площадки я и близко не разрабатывал, конечно, да и специфика немного иная, но уже давно усвоил, что тише едешь - дальше будешь, что маленький, но стабильный доход с чисто репутацией - много лучше одноразового получения бабла за пару месяцев работы сервиса. Хотя в случае крупных площадок - там бы за сутки бабос отбить с продажи доков - уже прогресс)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Illibes said:

это больше исключение из правил, нежели само правило.

Никакого исключения, для любого крупного бизнеса клиент это баран для стрижки, при необходимости которого вполне целесообразно пустить и на фарш. Борьба за клиента, клиент всегда прав и тд и тп не более чем сказочки для менеджеров нижнего звена, чтобы улыбочка у них смотрелась не слишком искуственной. Разумеется есть клиенты с которыми так обращаться может выйти себе дороже, вот для них есть Вип пакеты, отдельные менеджеры и тд и тп, в случае того же Койнбейса небольшая уютненькая OTC платформа, о которой практически никто не слышал и которую абсолютно не пиарят)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто боится за свои данные посмотрите сколько зафиксировано случаев взлома и убедитесь сами что это происходит не так часто и случаев взлома всего несколько. Не бойтесь проходить KYC на биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, ganoza said:

Да я думаю это слишком, зачем вообще это нужно как то поощрять? Если человек совершает и в правду крупные сделки тогда это в его же выгоде подтвердить свою личность, а вот за мелкие сделки можно и не трогать людей.

На многих биржах есть такое ранжирование по КУС. Я также считаю, что это правильно. Если же надо проходить верификацию по докам на непонятной "однодневной" бирже из-за нескольких баксов, то я их тупо оставляю болтаться в кошельке.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, nvz6354 said:

А когда например банк банкротится и там все данные клиентов и бывают взломы баз данных обычных банков или сливы информации с паспортных столов. Люди если кому то надо ваши данные они давноуже есть в интернете. Поэтому я спокойно отношусь к верификации.

Ну банк это другое. Я пока не сталкивался с такой ситуацией. Если у банка такая штука случится то банк можно и наказать. Я если даю в банк свои даные .то я хоть знаю кому их даю. А в нете отслыать непоняно кому не хочу

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, rozenff said:

Ну вообще, за прохождения КУСь порой дают деньги, не верьте этому, они на самом деле покупают ваши данные, а я не думаю что ваши данные стоит 5 долларов.

А вы что сами поверили . что данные из ру локала можно использовать в странах запада? 

На кой вы им нужны! 

Конечно если вы на каких-то сомнительных площадках регаетесь , то есть вариант , что это соотечественники , 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, ganoza said:

Да я думаю это слишком, зачем вообще это нужно как то поощрять? Если человек совершает и в правду крупные сделки тогда это в его же выгоде подтвердить свою личность, а вот за мелкие сделки можно и не трогать людей.

Что б проходить знай своего клиента для крупных сделок это понятно я тоже придерживаюсь мнения что б до определенной суммы не заставляли проходить,но они ориентируются что тогда вместо одной крупной вы будете делать 10 мелких что б уйти от процедуры


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Levin1ik said:

не слышал еще ситуаций чтобы биржа продавала данные паспортов людей,может только скамовые

Мы просто не можем знать, кто именно слил доки.

Сколько постоянно появляется новых недобирж, которые явно сдуются, а сканы у них есть. И где гарантия, что они себе на пивасик по быстрому не захотят срубить бабла, после смерти их детища.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, конечно, к KYC верификации всегда относишься с опасением, но я еще ниразу не слышал, чтобы на кого-то,например, брали кредит после того как он прошёл верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, rozenff said:

Ну вообще, за прохождения КУСь порой дают деньги, не верьте этому, они на самом деле покупают ваши данные, а я не думаю что ваши данные стоит 5 долларов.

Чаще всего наоборот, забирают. И пока не пройдешь KYC не получишь доступ к выводу. Так поступают многие биржи, а особо ушлые в общем блокируют аккаунт и даже к торговле не подпускают без KYC.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтоб не давать паспорт свой гражданский, всегда можно заменить его на международные права или заграничный паспорт, во всех биржах или сервисах с процедурой KyC это разрешается и допускается вполне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да в принципе на данный момент с этим вопросом особо проблем нет и на многих площадках это не обязательная функция, с платежками немного вопрос обстоит иначе - только на Киви знаю, что не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Detective Suika said:

Это уже стало обязательной частью торговли. Если вы хотите получить возможность выводить до 100 биткоинов со своего счета будьте любезны пройти верификацию, так говорят нам биржи...

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Quitue said:

 

Согласен, каждый имеет свою точку зрения на этот счет. Естественно, что ни один банк не даст кредит без паспортных данных, а вот проходить верификацию на всяких сомнительных сайтах я бы не стал.

Так я никого не призываю проходить Kyc на сомнительных сайтах, и сам этого никогда не делал, но вот людей которые баются давать свои данные в надёжные биржи и кошельки я не понимаю. Причём у большинства из них есть карты от обычных банков, а банки сами ежегодно теряют данные своих клиентов после чего они сливаются в сеть.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Boyntimen said:

Да я часто это слышу, ну я например ни разу не видел таких случаев, что бы на кого то взяли кредит без его участия. Раньше, да возможно такое было. Но сейчас... 

Вы не слышали о таких случаях потому что не интересовались этим. Наберите в любом поисковике этот запрос и наверняка найдется куча свидетельств и историй с подобным исходом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, krases said:

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Такую информацию можно узнать перед регистрацией на бирже, ее можно найти  в телеграме биржи. Но это не застраховывает от того что в будущем верификацию могут ввести.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, krases said:

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Надо просто повнимательнее подходить к данному вопросу. Зашел на биржу, прочитал правила вывода, зашел в кошельки посмотрел комиссии вывода тех, или иных монет. Если все делать с умом, а не просто так депозитить на удачу, можно избежать многих проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 28 марта биткойн-ETF ARK 21Shares стал свидетелем беспрецедентных инвестиций в размере 243,5 миллионов долларов США, что означает значительный рост, более чем в пять раз превышающий обычный ежедневный объем. Согласно предварительным данным Farside Investors, приток 27 марта в биткойн-ETF ARK 21Shares вырос в четыре раза по сравнению со средними дневными инвестициями в $43,9 млн с момента его дебюта 11 января. Этот приток почти втрое превысил показатель предыдущего дня в 73,6 миллиона долларов, что значительно превышает сценарий отсутствия поступлений 25 марта.   Таблица инвестиций в биткойн-ETF | Источник: Farside Investors. Между тем, Bitcoin ETF (IBIT) компании Blackrock  показал еще более впечатляющий приток: новые инвестиции составили 323,8 миллиона долларов. Другие биткойн-ETF, такие как Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR), зафиксировали 5,1 миллиона долларов, Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) получили 4,8 миллиона долларов, Franklin Bitcoin ETF (EZBC) привлек 4 миллиона долларов, а VanEck Bitcoin ETF (HODL) зарегистрировал 1,9 миллиона долларов в новых биткойн-ETF. вложения. И WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW), и Fidelity Investments Bitcoin ETF (FBTC) сообщили о притоке в размере 1,5 миллиона долларов, продемонстрировав более скромную прибыль.   Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок. Поскольку этот значительный приток в биткойн-ETF отражает растущий институциональный интерес к криптовалюте, генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд прогнозирует, что цена биткойна может достичь 3,8 миллиона долларов , что обусловлено его растущей ролью на «финансовой супермагистрали». Вуд утверждает, что осторожный подход SEC к институциональным инвестициям в биткойн может непреднамеренно повысить его цену. Запуск этих финансовых продуктов привел к резкому росту спроса, побив предыдущие инвестиционные рекорды ETF США и возобновив интерес к биткойнам, которые эти фонды напрямую приобретают и управляют. Отраслевые эксперты поддерживают мнение Вуд о том, что предстоящее в апреле сокращение награды вдвое приведет к шоку предложения, что будет способствовать продолжающемуся росту цен, обусловленному спросом. Когда это произошло, биткойн достиг максимума в 71 670 долларов, но опустился ниже уровня 69 000 долларов, в конечном итоге установившись на уровне 69 698 долларов к концу дня. По данным CoinMarketCap, в настоящее время цена Биткойна составляет 70 783 доллара. .   24-часовой график цен BTC: Источник: CoinMarketCap. Криптовалютные аналитики начали спорить о том, что внимание к немедленным ценовым движениям Биткойна затмевает более значительную тенденцию. 28 марта в сообщении на X криптоаналитик Гамшу поделился со своими 28 900 подписчиками, что внимание чрезмерно сконцентрировано на ежедневных движениях цен, а не на признании значительных инвестиций, поступающих в Биткойн. «Поскольку биткойн-ETF испытывают рекордные притоки, беспокойство по поводу дневной цены кажется неуместным», — прокомментировал он. 27 марта главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган отметил на X, что многим профессиональным инвесторам по-прежнему запрещено покупать биткойн-ETF, особенно в Великобритании, где нормативно-правовая база остается осторожной в отношении криптовалют.     Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок.    
    • Актуальные курсы на 28.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Кто знает, может будет дроп или айсио говорят. На этом бирже нужно иметь хорошее терпение и все). Этот запись от чата биржы. У меня тоже есть на телеграме этот чат. Копия биржевского чата. Биткоин пока на росте постепенно. До халвинга около 80к будет наверно.  
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы: Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$) Продажа: -3.2%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9680usdt)   Так же существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка наличных по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Сообщается, что основанная Джиханом Ву компания Bitdeer, занимающаяся майнингом криптовалют, ищет 100 миллионов долларов для наращивания своих мощностей по добыче биткойнов. Bitdeer Technologies Holding, компания по добыче биткойнов , основанная Джиханом Ву , как сообщается, ищет финансирование в размере 100 миллионов долларов для расширения своих возможностей по майнингу, как стало известно Bloomberg. Согласно отчету, сингапурская компания намерена использовать средства для расширения своих мощностей по добыче криптовалют, особенно в преддверии ожидаемого в апреле четвертого сокращения вдвое , что приведет к снижению вознаграждений за майнинг. Однако оценка компании после раунда финансирования остается неясной, поскольку обсуждения продолжаются, а детали финансирования могут быть изменены.   Основанная в 2018 году, Bitdeer публично торгуется на Nasdaq под тикером BTDR. На момент написания компания не делала никаких публичных заявлений относительно продолжающихся обсуждений финансирования. Переговоры о финансировании совпадают с приближением четвертого халвинга Биткойна, в результате которого вознаграждение за майнинг сократится вдвое с 6,25 BTC до 3,125 BTC в середине апреля. Сокращение потенциально может повлиять на прибыльность майнинговых предприятий, особенно для небольших компаний. Более того, помимо халвинга, майнеры сталкиваются и с другими проблемами. Как ранее сообщали СМИ, одобрение спотовых биткойн-ETF предоставило традиционным инвесторам альтернативный способ выхода на рынок криптовалют, заменив их зависимость от криптовалютных акций майнинговых компаний в качестве прокси для получения доступа к биткойнам.
    • 28.03.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - По Запросу USDT   - По Запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Cryptolavka.com is a reliable exchange service designed for those who want to quickly, securely, and at a favorable rate exchange cryptocurrency online! The exchange operates 24/7 in automatic mode, without registration and mandatory verification - we value your privacy! We monitor the cleanliness of crypto through the AMLbot service.Cryptolavka works with the following cryptocurrencies: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT) Litecoin (LTC) Monero (XMR) Tron (TRX) Dogecoin (DOGE) Binance Coin (BSC) Bitcoin Cash (BCH) Solana (SOL) Dash (DASH) Matic (Polygon) Toncoin (TON) USDT Coin (USDC) Avalanche (AVAX) Cryptolavka works with the following banks: Sberbank Humo UzCard Cryptolavka works with the following electronic payment systems: Yandex Money (temporarily under maintenance) In the near future, the number of directions will increase!Advantages of Cryptolavka service: Low commissions Pleasant exchange rates 24/7 exchange High processing speed of applications, due to complete automation No registration and user verification required Cryptolavka on monitors: Bestchange KursExpert Crypto.ru The number of monitors is expanding, and we are also open to cooperation!Cryptolavka on reviews: Etorazvod Trustpilot WOT Mentions in online media: Crypto.ru Profinvestment Coinspot Cryptolavka Affiliate Program:Users have access to a single-level affiliate program, where you will receive 20% of net profit. Increasing the size of the affiliate reward is negotiated individually.Our contacts:Website: https://cryptolavka.com/Email: info@cryptolavka.comSupport on Telegram: https://t.me/cryptolavka_help
    • Increased Rain ☔️   We have some Easter treats in rain form 🐰   Get your umbrellas out and be sure to catch some rain for yourself over the next few days! 🌧
    • По-разному бывает. Я точно не помню уже названия, но несколько шитков максимальную цену имели как раз не на моменте старта, а примерно через пару дней, так что не все под одну гребенку надо делать. Главное, что зарабатывать можно)
    • Да, и это справедливо. Т.к. быть среди лидеров - очень тяжело и рискованно. 😎 Первая задача, то там насколько помню по кнопке Go переходит на бридж (мост), где нужно поменять тестовые токены ETH Sepolia на MINT? ETH Sepolia можно запросить на кранах, ввести запрос в гугле и найти подходящий. У меня они просто уже были на кошельке. Вторая задача только для тех, кто купил их NFT. Кстати, она сейчас стоит 0.318 ETH = 1100$, это к слову о лидерах, почему у них столько баллов. 😎  Сейчас их не перекинуть, ждем дальнейших анонсов. Возможно эти баллы сразу будут влиять на получение эирдропа MINT. 
×
×
  • Create New...