Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Surion 271]

9 hours ago, Detective Suika said:

Да я переживаю за свой паспорт, те бедолаги которые слили в есть свои паспорта будут страдать от нападок со стороны коллекторов, потому что по копии документа можно взять кредит.

Нельзя. Можно только в том случае, если есть сговор с человеком, который по уровню своих прав в состоянии выдавать кредиты, но такие дела решаются уже в суде, с выплатой компенсации. Да и если ваш паспорт слили и вы узнали об этом - его всегда можно заменить, обновив хреновую фотку на документе xDD

[Alexey19 301]

Верификацию необходим в первую очередь проходить только на тех площадках, где непосредственно будешь постоянно работать и при этом конечно же необходимо смотреть рекомендации.

[Corrado25 9442]

20 hours ago, badlam said:

Вообще то биржа должна всем возмещать убытки, если в требованиях не было обязательного кис, то и тем пользователям которые его не прошли. Вся инфа о балансах у них должна быть.

Ну это наивно так полагать после  десятка случаев когда биржи ломали,крали деньги и после этого биржы просто закрывались и не возвращали ни копейки своим пользователям. Биржа по сути это сайт в нете и не ясно кто её владелец .Потом ничего не докажете

[Alexey19 301]

3 hours ago, TrxHype said:

А чего бояться? Ну если боишься паспорт, то предоставляй водительское) На него кредитов и займов не наберут уж точно.

Не везде у вас могут принять водительское удостоверение, многие площадки требуют именно паспорт, ваше предложение можно использовать как второй документ.

[Pyatka 10291]

Недавно наткнулся на биржу, которая помимо скана паспорта и фото селфи требовала записать видео, где нужно произнести некоторые фразы на английском. Вот скажите - это уже крайняя степень борзоты или надо ещё подождать, когда нас попросят совой ухнуть 3 раза и голову на 180 повернуть на видео?

[Grand 17332]

30 minutes ago, Pyatka said:

Недавно наткнулся на биржу, которая помимо скана паспорта и фото селфи требовала записать видео, где нужно произнести некоторые фразы на английском. Вот скажите - это уже крайняя степень борзоты или надо ещё подождать, когда нас попросят совой ухнуть 3 раза и голову на 180 повернуть на видео?

Не Stex случайно эта биржа называется? Кстати головой покрутить и поморгать перед камерой может потребовать тот же Бинанс. Правда не для верификации, а в дополнительном подтверждении личности при выводе средств. 

[nvz6354 5514]

2 hours ago, corrao25 said:

Ну это наивно так полагать после  десятка случаев когда биржи ломали,крали деньги и после этого биржы просто закрывались и не возвращали ни копейки своим пользователям. Биржа по сути это сайт в нете и не ясно кто её владелец .Потом ничего не докажете

А когда например банк банкротится и там все данные клиентов и бывают взломы баз данных обычных банков или сливы информации с паспортных столов. Люди если кому то надо ваши данные они давноуже есть в интернете. Поэтому я спокойно отношусь к верификации.

[white 34205]

1 hour ago, raul102 said:

Ну вообще, у меня многие знакомые проходили КУСь , я проходил данную верификацию , ну и как-то ни разу ещё данные не воровали по сути.

может вы просто не в курсе, потому что часть площадок предпочитает об этом не распространяться, а часть тихо сливает данные.

[vetalk85 11790]

Лично я как говориться снимаю шляпу перед теми биржами которые хоть и ввели систему КУС, все же сделали на мой взгляд это правильно и лояльно к основной массе своих клиентов, сделав так что КУС нужно проходить при выводе монеток эквивалент которых превышает один биткоин, так биржи не будут терять клиентов с небольшими суммами, некоторые из которых возможно и не захотят проходить КУС ради совсем небольших сумм.

[Cryptosh 2283]

Ничего страшного не вижу в прохождении верификации. Ведь когда мы идем в какой-то банк, или же любую другую контору, мы ведь спокойно оставляем там ту же ксерокопию паспорта. Здесь та же процедура, только онлайн.

[alkobit 6297]

7 hours ago, Surion said:

Нельзя. Можно только в том случае, если есть сговор с человеком, который по уровню своих прав в состоянии выдавать кредиты, но такие дела решаются уже в суде, с выплатой компенсации. Да и если ваш паспорт слили и вы узнали об этом - его всегда можно заменить, обновив хреновую фотку на документе xDD

Я принципиально не прохожу КУС по паспорту. Может ничего и не будет, но в случае каких-то неприятностей крови попортят как следует.

[Nikitazap 4060]

1 hour ago, vetalk85 said:

Лично я как говориться снимаю шляпу перед теми биржами которые хоть и ввели систему КУС, все же сделали на мой взгляд это правильно и лояльно к основной массе своих клиентов, сделав так что КУС нужно проходить при выводе монеток эквивалент которых превышает один биткоин, так биржи не будут терять клиентов с небольшими суммами, некоторые из которых возможно и не захотят проходить КУС ради совсем небольших сумм.

Требования проверки постоянно ужесточаются. Это только вопрос времени когда даже за 1 сатошу вам придется проходить проверку. В один прекрасный момент вы столкнетесь с тем, что ваши средства будут заморожены, а проверять вас будут очень долго. Нельзя недооценивать контролирующие органы. После того как биржи приняли это правило они будут требовать верификацию у всех. 

[matador 13067]

3 hours ago, Pyatka said:

Недавно наткнулся на биржу, которая помимо скана паспорта и фото селфи требовала записать видео, где нужно произнести некоторые фразы на английском. Вот скажите - это уже крайняя степень борзоты или надо ещё подождать, когда нас попросят совой ухнуть 3 раза и голову на 180 повернуть на видео?

Нечто подобное у меня было на бинансе, когда отменял смс уведомление, там надо было повторять мимику лица человечка, первый раз столкнулся с такой проверкой, прошел только с 3 раза, пока не понял, что от меня хотят)

[investman 461]

22 hours ago, H14LL said:

Тоже такое было. Проект назывался latium -  это типа криптобукса, там баунти было. Я удивлен был, хотел по приколу пройти, тема не русская, опасений не вызывала. Долго угарал потом над этим, но пройти у меня почему-то так и не вышло.

пока люди проходили данную процедуру владельцы данного ресурса по ту сторону экрана наверно угарали от смеха от наших действий) Возможно кто-то просто нас использовал для обкатки технологии?

[H14LL 10554]

1 minute ago, investman said:

пока люди проходили данную процедуру владельцы данного ресурса по ту сторону экрана наверно угарали от смеха от наших действий) Возможно кто-то просто нас использовал для обкатки технологии?

Да не думаю. Лично в моем проекте я уверен что это было сделано как защита от мультиаккаунтства, там даже вроде паспортыне данные были не нужны, а только головой махать)))

[Ostin 198]

15 hours ago, sakara said:

Это верно, так как и заемщики знают о том, что сейчас распространены сливы сканов документов и просто напросто не дает вам оформить заем или осуществить что-то подобное. 

Таки да, канторам это в первую очерель не выгодно делать, так как им надо удостоверится что человек вернет кредит и с ним не будет никаких проблем.

[Boyntimen 292]

 

9 hours ago, TrxHype said:

А чего бояться? Ну если боишься паспорт, то предоставляй водительское) На него кредитов и займов не наберут уж точно.

Да я тоже не пойму чего так все боятся. Покажите мне то место где на ваш паспорт можно взять кредит? Я таких мест вот честно скажу не знаю и даже не слышал о таких случаях. 

[Triton 5365]

18 minutes ago, Boyntimen said:

 

Да я тоже не пойму чего так все боятся. Покажите мне то место где на ваш паспорт можно взять кредит? Я таких мест вот честно скажу не знаю и даже не слышал о таких случаях. 

Такими махинациями зачастую занимаются сами сотрудники кредитных организаций. Поэтому утечки данных в любом случае несут за собой определенные риски.

[IronMan19 1133]

Биржи где надо проходить верификацию могут взломать. Хакеры не сидят без дела и каждый день совершенствуют свои навыки и методы взлома.

[Boyntimen 292]

2 minutes ago, Triton said:

Такими махинациями зачастую занимаются сами сотрудники кредитных организаций. Поэтому утечки данных в любом случае несут за собой определенные риски.

Да я часто это слышу, ну я например ни разу не видел таких случаев, что бы на кого то взяли кредит без его участия. Раньше, да возможно такое было. Но сейчас... 

[Andrey39 7870]

On 11/26/2019 at 8:20 PM, Maxim77 said:

В эйрдропах можно немного изменить паспортные данные с помощью того же фотошопа, они так досконально как в банках не смотрят, поэтому можно не опасаться

Думаю, что это легко спалят, но всё таки попробовать можно. Ещё лучше купить какие-то паспортные данные, и не опасаться, что собственные могут слить в даркнет. Сам уже давно так делаю. 

[sakara 3201]

40 minutes ago, Ostin said:

Таки да, канторам это в первую очерель не выгодно делать, так как им надо удостоверится что человек вернет кредит и с ним не будет никаких проблем.

Вот именно поэтому и не получится использовать ваши данные в таких целях, так что опасаться этого не стоит 

[Evelps 2161]

На самом деле никогда не видео особого смысла в верификации без резкой необходимости, я понимаю что биржи хотят защитится от злоумышлеников, но это такой себе способ.

[Pyatka 10291]

1 hour ago, matador said:

Нечто подобное у меня было на бинансе, когда отменял смс уведомление, там надо было повторять мимику лица человечка, первый раз столкнулся с такой проверкой, прошел только с 3 раза, пока не понял, что от меня хотят)

Ладно бинанс, вроде как биржа известная и с большими объёмами, но когда тебе ноунейм биржа просит петь как Басков - а с какой стати, извините? Банально из принципа уже хочется кинуть такую площадку

[IronMan19 1133]

4 minutes ago, Den4ik87 said:

Ну как ты проверишь биржу на перёд и уверенно можешь отправить свои данные? Я то понимаю, что трудно мои данные использовать в обход меня.

Как можно проверить биржу, если сайт не фальшивый сразу можно отправлять документы на проверку? Я бы не стал так рисковать, если захотят найдут способ как использовать данные.