В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[Maximir91 8884]

On 08.04.2021 at 11:10, TheStrayAngel said:

Чтоб говорить что они отдавали за ничто ( за крипту) свои деньги , необходимо доказательство того что эти "свои " деньги добыты честным путём и с них уплачены налоги . И раз у них так же было найдено не зарегистрированное оружие то скорее всего эти реальные деньги тоже были не совсем законными . 

Да, вот за оружие они в основном и получат реальные сроки, просто финансовые махинации, доказать намного сложнее, про деньги они могут сказать что копили всю жизнь всей семьей и друзья еще богатые в долг давали под честное слово, и следствию надо будет доказывать что это не так, да и не воровали они ничего, так что следствие может идти очень долго и результат не ясен был бы. А оружие это железное доказательство, за которое можно по закону давать реальные сроки. 

[Manchester 268]

On 7/14/2020 at 11:31 PM, Toris said:

Да много какие обменники могут промышлять отмывкой и вообще быть за пределами этой страны)) У меня давно мнение единственное. Что если бы рили боролись с этим, то мы такие заголовки читали бы куда чаще, ну вот согласитесь)) Пока это скорее, хм, как мертвому припарки!) Скорее создают видимость и показывают, как сильно они работают и ведут борьбу с подобным.

А может быть и так. Ведь частые случаи того что даже люди из власти занимаются такими делами. А так могут еще для вида закрыть их, типа показать что работают не покладая рук. Как пища для размышления отличная. Че да как оно есть на самом деле, непонятно.

[Elbek1 1665]

Ого после этого думаю уже многие поняли что с обменниками опасно работать я сам очень боюсь но приходиться иногда использовать обменники 

[Maloy 260]

On 7/8/2020 at 9:07 PM, Andrei65432 said:

Ну я и говорю попал на мошенников, а мнение негативное в итоге обо всех складывается. Я вообще с ними особо не работаю, мне с биржами как - то проще.

Я думаю что эти обменники были не самые то и топовые. Я не думаю что обменники из топа будут делать такие черные дела. Набрать огромную популярность и потерять все за раз... Точно нет. Преступников наказали и все, молодцы. Живем дальше.

[Omar Never 0]

А как они вообще смогли найти эти обменники если всё максимально анонимно в криптовалюте ,на сколько я знаю то их скорее всего просто сдали конкуренты

[TheStrayAngel 19008]

19 hours ago, Yriyst said:

Вот именно. Хотя именно такая сфера деятельности почти всегда несёт риски в плане не вполне легальной системы работы. Да и проверить происхождение средств и легальность их получения обменники явно не могут.

Тут согласен с Вами , проверить обменники ни как не могут законность средств проходящих через них . Но скорее всего они занимались и обменом нала , что без банковской лицензии на территории Украины запрещено делать 

[emmad76 0]

Это на самом то деле не очень то и приятные новости, опять же стоит задуматься, все ли так в Украине хорошо с отношением к крипте, или у них по большей мере натянутые отношения))

[Tanchik777 4978]

On 11.04.2021 at 18:56, Omar Never said:

А как они вообще смогли найти эти обменники если всё максимально анонимно в криптовалюте ,на сколько я знаю то их скорее всего просто сдали конкуренты

На карты наверняка выводили. Да не только, наличными часто меняются. А тем временем украинские чиновники задекларировали свои млны в крипте) Интересно как они их покупали)

[kissfm11 4783]

5 minutes ago, Tanchik777 said:

На карты наверняка выводили. Да не только, наличными часто меняются. А тем временем украинские чиновники задекларировали свои млны в крипте) Интересно как они их покупали)

Тут также возникает куча вопросов, как так если крипта не получила одобрение, что же они делают такие суммы. И самый главный вопрос откуда они имели капитал чтобы закупиться монетами, там на счету не по одному битку у многих. 

[Tanchik777 4978]

4 minutes ago, kissfm11 said:

Тут также возникает куча вопросов, как так если крипта не получила одобрение, что же они делают такие суммы.

Может и закрыли те, через которые меняли люди приближённые к чинам ну или мало ли) Высшим можно, а нам нет) интересно откуда у монетчиков взялись оружия и боеприпасы.)

[TheStrayAngel 19008]

On 11.04.2021 at 12:28, Maximir91 said:

Да, вот за оружие они в основном и получат реальные сроки, просто финансовые махинации, доказать намного сложнее, про деньги они могут сказать что копили всю жизнь всей семьей и друзья еще богатые в долг давали под честное слово, и следствию надо будет доказывать что это не так, да и не воровали они ничего, так что следствие может идти очень долго и результат не ясен был бы. А оружие это железное доказательство, за которое можно по закону давать реальные сроки. 

Да оружие у них конечно не в тему было , хотя для Украины в сегодняшних реалиях это не так шокирующе , хотя Вы правы срок за это конечно реальный светит . Но у них так же был найден и нал и скорее всего вышли на конкретных лиц именно во время обмена крипты на наличку и сомневаюсь что у них была банковская лицензия для обмена налички . 

[Toris 18281]

On 11.04.2021 at 14:40, Manchester said:

А может быть и так. Ведь частые случаи того что даже люди из власти занимаются такими делами. А так могут еще для вида закрыть их, типа показать что работают не покладая рук. Как пища для размышления отличная. Че да как оно есть на самом деле, непонятно.

Я бы даже выразился чутка иначе - закроют они парочку нелегальных, как-то дойдут до этого, неважно как. А сколько в этот момент откроется таких же обменников и что с этим всем делать? В интернете вон сколько неконтролируемого и некоторых личностей ничем не испугать..) Законтрить, законтролить каждого явно не представляется возможным по моему мнению, да и доверие к полицейским хоть в Украине увеличилось по сравнению с былыми временами, но все равно от уровня более мощных государств уступает. А к работающим с интернетом структурам у меня отдельное отношение и возможно даже излишне предвзят я, чего уж поделать)

[at909at909 201]

А многие говорят что кибер полиция бесполезная, вообще жаль тех людей которые потеряли средства, надеюсь им хоть что то компенсировали.

[BetterThanDie 678]

On 11.04.2021 at 16:53, LerontiyTV said:

Были да всплыли. Назад уже их не вернуть, да и зачем если они занимались такой деятельностью. На рынке очень много обменников, при чем очень даже хороших и тех кто давно на этом рынке.

ну а с чего вы взяли это?ситуация может сильно измениться со временем для нас с вами!Главное чтобы мы лично знали чче 

[TheStrayAngel 19008]

20 hours ago, at909at909 said:

А многие говорят что кибер полиция бесполезная, вообще жаль тех людей которые потеряли средства, надеюсь им хоть что то компенсировали.

Кто компенсировал ? Когда ловят грабителя банка к примеру и забирают естественно всё что он украл плюс и конфискация его имущества и садят в турму , то что после выхода ему кто то что то компенсирует ? )))) 

Так и тут , если товарищи нарушили закон Украины и у них забрали всё то чего им должны что либо компенсировать ? 

[petruxA17 1087]

2 hours ago, jimbei478 said:

Когда-то все обменники будут под контролем и никто не сможет отмывать таким образом деньги. Много конечно в соседнем государстве денег отмыли, это еще не все деньги и не все схемы, что они смогли накрыть.

Когда-то этих обменников вообще не будет. Потому что они никому не нужны. Все это можно сделать через онлайн обменники. А не тратить деньги на установку и обслуживание этих стационарных обменников.

[J.Assange 12938]

6 hours ago, Bushido Zho said:

На самом деле во всем СНГ таких обменников куча, но контролировать их пока что некому, ведь киберполиция только запускается

Накрывает такие структуры нетолько киберполиция)существую и другие финмониторы которые быстро сообщают ребятам в органах,и обменник закрывают ща минуты.

[HARDMMA 218]

Это ужасно, потому что объемы, в которых обманывают людей, просто сумасшедие.. Почему люди не начали подавать массовые жалобы, либо же х просто не принимали?..

[BetterThanDie 678]

9 minutes ago, Bikkelback said:

Понятное дело, что они виноваты, но и людям не стоит быть такими доверчивыми, но проблема в том, что кто то в это время на этих обменниках так же обменивал валюты, честные пользователи, и так они потеряли свои средства навсегда, так как им их никто не вернет 

Ну если человек по факту сам определяет что как лучше для него,то проблем не будет никаких.Ведь самое главное именно определяться с проектами,я думаю что только можно все понимать и быть в плюсе

[maxonchik 2190]

Думаю, что гораздо лучше было бы, если бы поймали всех этих людей, которые отмывали деньги, а не владельцев бирж.

[NoNameNo 826]

Ужасно конечно, но мне кажется, что тут еще очень сильно виновато правительство, так как не принимает никаких мер по созданию каких-то правил или наказаний.

[Kevin777 5437]

В Украине каждый год миллиарды долларов отмывают без всяких обменников и это никого не волнует, а тут 40 миллионов и на крипте отмыли, да и то непонятно ещё какая там ситуация, и полиция тут как тут. Лучше бы государство систематизировало все и доходы с этого получало. 

[Mary_Pot 1858]

Прикольно, а то что через многие компании отмывают в разы больше никто не хочет рассказать, вечно только через крипту отмывают, пора бы уже и другие способы прикрыть 

[Santos2002 7635]

4 hours ago, Mary_Pot said:

Прикольно, а то что через многие компании отмывают в разы больше никто не хочет рассказать, вечно только через крипту отмывают, пора бы уже и другие способы прикрыть 

Я соглашусь, что нужно бороться со всеми способы отмывания денег, а не только с криптой. Но эти обменники тоже нарушают закон, поэтому их пропускать нельзя.

[J.Assange 12938]

4 hours ago, Kevin777 said:

В Украине каждый год миллиарды долларов отмывают без всяких обменников и это никого не волнует, а тут 40 миллионов и на крипте отмыли, да и то непонятно ещё какая там ситуация, и полиция тут как тут. Лучше бы государство систематизировало все и доходы с этого получало. 

Ну как это,для галочки все подойдет.За преступниками посерьезнее никто не хочет бегать,а пару обменников накрыть за о что не занесли,копы тут как тут)