В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 27 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 08.04.2021 at 11:10, TheStrayAngel said:

Чтоб говорить что они отдавали за ничто ( за крипту) свои деньги , необходимо доказательство того что эти "свои " деньги добыты честным путём и с них уплачены налоги . И раз у них так же было найдено не зарегистрированное оружие то скорее всего эти реальные деньги тоже были не совсем законными . 

Да, вот за оружие они в основном и получат реальные сроки, просто финансовые махинации, доказать намного сложнее, про деньги они могут сказать что копили всю жизнь всей семьей и друзья еще богатые в долг давали под честное слово, и следствию надо будет доказывать что это не так, да и не воровали они ничего, так что следствие может идти очень долго и результат не ясен был бы. А оружие это железное доказательство, за которое можно по закону давать реальные сроки. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/14/2020 at 11:31 PM, Toris said:

Да много какие обменники могут промышлять отмывкой и вообще быть за пределами этой страны)) У меня давно мнение единственное. Что если бы рили боролись с этим, то мы такие заголовки читали бы куда чаще, ну вот согласитесь)) Пока это скорее, хм, как мертвому припарки!) Скорее создают видимость и показывают, как сильно они работают и ведут борьбу с подобным.

А может быть и так. Ведь частые случаи того что даже люди из власти занимаются такими делами. А так могут еще для вида закрыть их, типа показать что работают не покладая рук. Как пища для размышления отличная. Че да как оно есть на самом деле, непонятно.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ого после этого думаю уже многие поняли что с обменниками опасно работать я сам очень боюсь но приходиться иногда использовать обменники 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/8/2020 at 9:07 PM, Andrei65432 said:

Ну я и говорю попал на мошенников, а мнение негативное в итоге обо всех складывается. Я вообще с ними особо не работаю, мне с биржами как - то проще.

Я думаю что эти обменники были не самые то и топовые. Я не думаю что обменники из топа будут делать такие черные дела. Набрать огромную популярность и потерять все за раз... Точно нет. Преступников наказали и все, молодцы. Живем дальше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как они вообще смогли найти эти обменники если всё максимально анонимно в криптовалюте ,на сколько я знаю то их скорее всего просто сдали конкуренты

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Yriyst said:

Вот именно. Хотя именно такая сфера деятельности почти всегда несёт риски в плане не вполне легальной системы работы. Да и проверить происхождение средств и легальность их получения обменники явно не могут.

Тут согласен с Вами , проверить обменники ни как не могут законность средств проходящих через них . Но скорее всего они занимались и обменом нала , что без банковской лицензии на территории Украины запрещено делать 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это на самом то деле не очень то и приятные новости, опять же стоит задуматься, все ли так в Украине хорошо с отношением к крипте, или у них по большей мере натянутые отношения))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 18:56, Omar Never said:

А как они вообще смогли найти эти обменники если всё максимально анонимно в криптовалюте ,на сколько я знаю то их скорее всего просто сдали конкуренты

На карты наверняка выводили. Да не только, наличными часто меняются. А тем временем украинские чиновники задекларировали свои млны в крипте) Интересно как они их покупали)


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Tanchik777 said:

На карты наверняка выводили. Да не только, наличными часто меняются. А тем временем украинские чиновники задекларировали свои млны в крипте) Интересно как они их покупали)

Тут также возникает куча вопросов, как так если крипта не получила одобрение, что же они делают такие суммы. И самый главный вопрос откуда они имели капитал чтобы закупиться монетами, там на счету не по одному битку у многих. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, kissfm11 said:

Тут также возникает куча вопросов, как так если крипта не получила одобрение, что же они делают такие суммы.

Может и закрыли те, через которые меняли люди приближённые к чинам ну или мало ли) Высшим можно, а нам нет) интересно откуда у монетчиков взялись оружия и боеприпасы.)


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 12:28, Maximir91 said:

Да, вот за оружие они в основном и получат реальные сроки, просто финансовые махинации, доказать намного сложнее, про деньги они могут сказать что копили всю жизнь всей семьей и друзья еще богатые в долг давали под честное слово, и следствию надо будет доказывать что это не так, да и не воровали они ничего, так что следствие может идти очень долго и результат не ясен был бы. А оружие это железное доказательство, за которое можно по закону давать реальные сроки. 

Да оружие у них конечно не в тему было , хотя для Украины в сегодняшних реалиях это не так шокирующе , хотя Вы правы срок за это конечно реальный светит . Но у них так же был найден и нал и скорее всего вышли на конкретных лиц именно во время обмена крипты на наличку и сомневаюсь что у них была банковская лицензия для обмена налички . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 14:40, Manchester said:

А может быть и так. Ведь частые случаи того что даже люди из власти занимаются такими делами. А так могут еще для вида закрыть их, типа показать что работают не покладая рук. Как пища для размышления отличная. Че да как оно есть на самом деле, непонятно.

Я бы даже выразился чутка иначе - закроют они парочку нелегальных, как-то дойдут до этого, неважно как. А сколько в этот момент откроется таких же обменников и что с этим всем делать? В интернете вон сколько неконтролируемого и некоторых личностей ничем не испугать..) Законтрить, законтролить каждого явно не представляется возможным по моему мнению, да и доверие к полицейским хоть в Украине увеличилось по сравнению с былыми временами, но все равно от уровня более мощных государств уступает. А к работающим с интернетом структурам у меня отдельное отношение и возможно даже излишне предвзят я, чего уж поделать)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А многие говорят что кибер полиция бесполезная, вообще жаль тех людей которые потеряли средства, надеюсь им хоть что то компенсировали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 16:53, LerontiyTV said:

Были да всплыли. Назад уже их не вернуть, да и зачем если они занимались такой деятельностью. На рынке очень много обменников, при чем очень даже хороших и тех кто давно на этом рынке.

ну а с чего вы взяли это?ситуация может сильно измениться со временем для нас с вами!Главное чтобы мы лично знали чче 

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, at909at909 said:

А многие говорят что кибер полиция бесполезная, вообще жаль тех людей которые потеряли средства, надеюсь им хоть что то компенсировали.

Кто компенсировал ? Когда ловят грабителя банка к примеру и забирают естественно всё что он украл плюс и конфискация его имущества и садят в турму , то что после выхода ему кто то что то компенсирует ? )))) 

Так и тут , если товарищи нарушили закон Украины и у них забрали всё то чего им должны что либо компенсировать ? 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, jimbei478 said:

Когда-то все обменники будут под контролем и никто не сможет отмывать таким образом деньги. Много конечно в соседнем государстве денег отмыли, это еще не все деньги и не все схемы, что они смогли накрыть.

Когда-то этих обменников вообще не будет. Потому что они никому не нужны. Все это можно сделать через онлайн обменники. А не тратить деньги на установку и обслуживание этих стационарных обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Bushido Zho said:

На самом деле во всем СНГ таких обменников куча, но контролировать их пока что некому, ведь киберполиция только запускается

Накрывает такие структуры нетолько киберполиция)существую и другие финмониторы которые быстро сообщают ребятам в органах,и обменник закрывают ща минуты.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это ужасно, потому что объемы, в которых обманывают людей, просто сумасшедие.. Почему люди не начали подавать массовые жалобы, либо же х просто не принимали?..

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Bikkelback said:

Понятное дело, что они виноваты, но и людям не стоит быть такими доверчивыми, но проблема в том, что кто то в это время на этих обменниках так же обменивал валюты, честные пользователи, и так они потеряли свои средства навсегда, так как им их никто не вернет 

Ну если человек по факту сам определяет что как лучше для него,то проблем не будет никаких.Ведь самое главное именно определяться с проектами,я думаю что только можно все понимать и быть в плюсе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что гораздо лучше было бы, если бы поймали всех этих людей, которые отмывали деньги, а не владельцев бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ужасно конечно, но мне кажется, что тут еще очень сильно виновато правительство, так как не принимает никаких мер по созданию каких-то правил или наказаний.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине каждый год миллиарды долларов отмывают без всяких обменников и это никого не волнует, а тут 40 миллионов и на крипте отмыли, да и то непонятно ещё какая там ситуация, и полиция тут как тут. Лучше бы государство систематизировало все и доходы с этого получало. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прикольно, а то что через многие компании отмывают в разы больше никто не хочет рассказать, вечно только через крипту отмывают, пора бы уже и другие способы прикрыть 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mary_Pot said:

Прикольно, а то что через многие компании отмывают в разы больше никто не хочет рассказать, вечно только через крипту отмывают, пора бы уже и другие способы прикрыть 

Я соглашусь, что нужно бороться со всеми способы отмывания денег, а не только с криптой. Но эти обменники тоже нарушают закон, поэтому их пропускать нельзя.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Kevin777 said:

В Украине каждый год миллиарды долларов отмывают без всяких обменников и это никого не волнует, а тут 40 миллионов и на крипте отмыли, да и то непонятно ещё какая там ситуация, и полиция тут как тут. Лучше бы государство систематизировало все и доходы с этого получало. 

Ну как это,для галочки все подойдет.За преступниками посерьезнее никто не хочет бегать,а пару обменников накрыть за о что не занесли,копы тут как тут)


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем DEXE на нашей платформе!   Pendle - это криптовалюта, позволяющая пользователям торговать токенизированным будущим доходом в сетях Ethereum и Avalanche. Она предлагает новый финансовый инструмент, разделяя доход от владения основным активом, что увеличивает гибкость и спекулятивные возможности в DeFi.   Обменивайте DEXE по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support DEXE on our platform!   DEXE is a decentralized financial platform and utility token designed for secure peer-to-peer trading and governance within its ecosystem. It empowers users by enabling decentralized trading directly from their wallets, without needing intermediaries, while also incorporating community-driven operational decisions.   Exchange DEXE at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении новых направлений, Мы сделали минимальную сумму обмена и лучший курс.   1. Tether BEP20 USDT → Альфа-Банк RUB 2. Tether ERC20 USDT → Альфа-Банк RUB 3. Tether TRC20 USDT → Альфа-Банк RUB 4. Bitcoin BTC → Альфа-Банк RUB   Добавляем новые направления-каждый день, для удобности можете отслеживать наш Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • Доброго времени суток. Уважаемые пользователи!Ура! Мы добавили для Вас новые направления!Добавлены новые направления обмена с валютами:Cardano ADA-Tether TRC20 USDT Cardano ADA-Dash DASHС уважением,Администрация cryptotims.com.  
    • Даа, конечно, надо ждать оплаты, если будет, то вернёмся и будем развивать форум. Про монеты lime не понял, вы купили эти монеты, и как, могли что то заработать? Я купил новые монеты w, saga, tnsr, пока жду роста снова. 
    • Да тоже нужно попробовать клеймить 1 месяц, может что-то измениться, а таймер да как видим подходит к концу, где скорее всего будут новые задания, а старые будут недоступны.  Нашёл таблицу лидеров, а там картина сильно изменилась, не хило они выросли то.  
    • I wanted to quickly share some exciting news with you! I recently received an email from Apple Coin, inviting me to join their exclusive waiting list. 📧  Don't miss out on this opportunity to be part of a revolutionary platform in the cryptocurrency space! If you haven't received the email yet, worry not! You can access the official platform and join the waiting list by clicking on the link below: Official Platform Link Be sure to secure your spot early and stay ahead of the curve with Apple Coin. Let's embark on this exciting journey together! 🌟            
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • После положительной динамики по инвестиционным продуктам в цифровые активы на прошлой неделе, 29 апреля спотовые биткойн-ETF снова показали отток капитала.  По данным SoSoValue , 11 спотовых ETF на биткойны ( BTC ) в США зафиксировали совокупный однодневный отток в размере $51,53 млн.  Фонд GBTC Grayscale был отодвинут на второй план другим игроком. В то время как GBTC отметила выводы на сумму 24,66 миллиона долларов, инвесторы вывели 31,34 миллиона долларов из BTC ETF ARK 21Shares. Спотовый биткойн-ETF Fidelity также показал отток в размере 6,85 миллиона долларов. Между тем, пять эмитентов, включая фонд IBIT компании BlackRock, не привлекли средств. BlackRock обогнал Grayscale и стал новым лидером рынка спотовых BTC ETF и имеет всего на 2 миллиарда долларов меньше, чем GBTC, несмотря на то, что дебютировал более чем через 10 лет после действующего лидера.  Последние торговые данные ознаменовали четырехдневную полосу отсутствия новых средств в фонд BlackRock. Это произошло после 71 дня ежедневных притоков, которые  подняли  IBIT выше конкурирующих фондов. Более того, эксперт ETF Эрик Балчунас  отметил  , что эта тенденция не является чем-то необычным для Уолл-стрит.    Биткойн не испугал отток спотовых ETF и затишье в цене после халвинга Согласно CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торговался ниже 61 000 долларов и снизился более чем на 12% за последний месяц из-за коррекции рынка, после халвинга.  Более широкий рынок криптовалют коррелировал с ценовым движением BTC,  оценки альткойнов застопорились, а общая капитализация рынка криптовалют упала ниже 2,3 триллиона долларов.  Флэтное движение криптовалюты не является чем- то новым после халвинга, но спекуляций о состоянии рынка предостаточно. Генеральный директор Storm Labs Сунил Сриватса заявил, что бычий рост продолжается.    Ежемесячный график цен BTC | Источник: CoinMarketCap.
    • Биткоин - это криптовалюта, созданная в 2009 году неким или неизвестной группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Одной из ключевых особенностей биткоина является его ограниченная эмиссия. В отличие от традиционных валют, которые контролируются правительствами и центральными банками, биткойн не имеет централизованного эмитента и его эмиссия строго ограничена протоколом.   Всего в сети биткоина может быть создано не более 21 миллиона монет. Это количество было установлено Сатоши Накамото при запуске криптовалюты и оно математически обусловлено алгоритмом добычи биткоинов (майнинг).   Каждые 10 минут в сети биткоина формируется новый блок, содержащий транзакции пользователей. За создание блока майнеры получают вознаграждение в виде новых биткоинов, уже существующих монет и комиссий за проведенные транзакции. По мере того, как новые блоки добавляются в блокчейн, количество эмитированных биткоинов увеличивается, но не превышает установленный предел.   Таким образом, эмиссия биткоина характеризуется не только ограниченным объемом монет, но и постепенным уменьшением вознаграждения для майнеров с течением времени. Этот механизм инфляции приводит к тому, что биткойн является децентрализованным и дефляционным активом, что делает его привлекательным для инвесторов и пользователей по всему миру.
×
×
  • Create New...