В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 27 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 08.04.2021 at 11:10, TheStrayAngel said:

Чтоб говорить что они отдавали за ничто ( за крипту) свои деньги , необходимо доказательство того что эти "свои " деньги добыты честным путём и с них уплачены налоги . И раз у них так же было найдено не зарегистрированное оружие то скорее всего эти реальные деньги тоже были не совсем законными . 

Да, вот за оружие они в основном и получат реальные сроки, просто финансовые махинации, доказать намного сложнее, про деньги они могут сказать что копили всю жизнь всей семьей и друзья еще богатые в долг давали под честное слово, и следствию надо будет доказывать что это не так, да и не воровали они ничего, так что следствие может идти очень долго и результат не ясен был бы. А оружие это железное доказательство, за которое можно по закону давать реальные сроки. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/14/2020 at 11:31 PM, Toris said:

Да много какие обменники могут промышлять отмывкой и вообще быть за пределами этой страны)) У меня давно мнение единственное. Что если бы рили боролись с этим, то мы такие заголовки читали бы куда чаще, ну вот согласитесь)) Пока это скорее, хм, как мертвому припарки!) Скорее создают видимость и показывают, как сильно они работают и ведут борьбу с подобным.

А может быть и так. Ведь частые случаи того что даже люди из власти занимаются такими делами. А так могут еще для вида закрыть их, типа показать что работают не покладая рук. Как пища для размышления отличная. Че да как оно есть на самом деле, непонятно.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ого после этого думаю уже многие поняли что с обменниками опасно работать я сам очень боюсь но приходиться иногда использовать обменники 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/8/2020 at 9:07 PM, Andrei65432 said:

Ну я и говорю попал на мошенников, а мнение негативное в итоге обо всех складывается. Я вообще с ними особо не работаю, мне с биржами как - то проще.

Я думаю что эти обменники были не самые то и топовые. Я не думаю что обменники из топа будут делать такие черные дела. Набрать огромную популярность и потерять все за раз... Точно нет. Преступников наказали и все, молодцы. Живем дальше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как они вообще смогли найти эти обменники если всё максимально анонимно в криптовалюте ,на сколько я знаю то их скорее всего просто сдали конкуренты

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Yriyst said:

Вот именно. Хотя именно такая сфера деятельности почти всегда несёт риски в плане не вполне легальной системы работы. Да и проверить происхождение средств и легальность их получения обменники явно не могут.

Тут согласен с Вами , проверить обменники ни как не могут законность средств проходящих через них . Но скорее всего они занимались и обменом нала , что без банковской лицензии на территории Украины запрещено делать 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это на самом то деле не очень то и приятные новости, опять же стоит задуматься, все ли так в Украине хорошо с отношением к крипте, или у них по большей мере натянутые отношения))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 18:56, Omar Never said:

А как они вообще смогли найти эти обменники если всё максимально анонимно в криптовалюте ,на сколько я знаю то их скорее всего просто сдали конкуренты

На карты наверняка выводили. Да не только, наличными часто меняются. А тем временем украинские чиновники задекларировали свои млны в крипте) Интересно как они их покупали)


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Tanchik777 said:

На карты наверняка выводили. Да не только, наличными часто меняются. А тем временем украинские чиновники задекларировали свои млны в крипте) Интересно как они их покупали)

Тут также возникает куча вопросов, как так если крипта не получила одобрение, что же они делают такие суммы. И самый главный вопрос откуда они имели капитал чтобы закупиться монетами, там на счету не по одному битку у многих. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, kissfm11 said:

Тут также возникает куча вопросов, как так если крипта не получила одобрение, что же они делают такие суммы.

Может и закрыли те, через которые меняли люди приближённые к чинам ну или мало ли) Высшим можно, а нам нет) интересно откуда у монетчиков взялись оружия и боеприпасы.)


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 12:28, Maximir91 said:

Да, вот за оружие они в основном и получат реальные сроки, просто финансовые махинации, доказать намного сложнее, про деньги они могут сказать что копили всю жизнь всей семьей и друзья еще богатые в долг давали под честное слово, и следствию надо будет доказывать что это не так, да и не воровали они ничего, так что следствие может идти очень долго и результат не ясен был бы. А оружие это железное доказательство, за которое можно по закону давать реальные сроки. 

Да оружие у них конечно не в тему было , хотя для Украины в сегодняшних реалиях это не так шокирующе , хотя Вы правы срок за это конечно реальный светит . Но у них так же был найден и нал и скорее всего вышли на конкретных лиц именно во время обмена крипты на наличку и сомневаюсь что у них была банковская лицензия для обмена налички . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 14:40, Manchester said:

А может быть и так. Ведь частые случаи того что даже люди из власти занимаются такими делами. А так могут еще для вида закрыть их, типа показать что работают не покладая рук. Как пища для размышления отличная. Че да как оно есть на самом деле, непонятно.

Я бы даже выразился чутка иначе - закроют они парочку нелегальных, как-то дойдут до этого, неважно как. А сколько в этот момент откроется таких же обменников и что с этим всем делать? В интернете вон сколько неконтролируемого и некоторых личностей ничем не испугать..) Законтрить, законтролить каждого явно не представляется возможным по моему мнению, да и доверие к полицейским хоть в Украине увеличилось по сравнению с былыми временами, но все равно от уровня более мощных государств уступает. А к работающим с интернетом структурам у меня отдельное отношение и возможно даже излишне предвзят я, чего уж поделать)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А многие говорят что кибер полиция бесполезная, вообще жаль тех людей которые потеряли средства, надеюсь им хоть что то компенсировали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2021 at 16:53, LerontiyTV said:

Были да всплыли. Назад уже их не вернуть, да и зачем если они занимались такой деятельностью. На рынке очень много обменников, при чем очень даже хороших и тех кто давно на этом рынке.

ну а с чего вы взяли это?ситуация может сильно измениться со временем для нас с вами!Главное чтобы мы лично знали чче 

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, at909at909 said:

А многие говорят что кибер полиция бесполезная, вообще жаль тех людей которые потеряли средства, надеюсь им хоть что то компенсировали.

Кто компенсировал ? Когда ловят грабителя банка к примеру и забирают естественно всё что он украл плюс и конфискация его имущества и садят в турму , то что после выхода ему кто то что то компенсирует ? )))) 

Так и тут , если товарищи нарушили закон Украины и у них забрали всё то чего им должны что либо компенсировать ? 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, jimbei478 said:

Когда-то все обменники будут под контролем и никто не сможет отмывать таким образом деньги. Много конечно в соседнем государстве денег отмыли, это еще не все деньги и не все схемы, что они смогли накрыть.

Когда-то этих обменников вообще не будет. Потому что они никому не нужны. Все это можно сделать через онлайн обменники. А не тратить деньги на установку и обслуживание этих стационарных обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Bushido Zho said:

На самом деле во всем СНГ таких обменников куча, но контролировать их пока что некому, ведь киберполиция только запускается

Накрывает такие структуры нетолько киберполиция)существую и другие финмониторы которые быстро сообщают ребятам в органах,и обменник закрывают ща минуты.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это ужасно, потому что объемы, в которых обманывают людей, просто сумасшедие.. Почему люди не начали подавать массовые жалобы, либо же х просто не принимали?..

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Bikkelback said:

Понятное дело, что они виноваты, но и людям не стоит быть такими доверчивыми, но проблема в том, что кто то в это время на этих обменниках так же обменивал валюты, честные пользователи, и так они потеряли свои средства навсегда, так как им их никто не вернет 

Ну если человек по факту сам определяет что как лучше для него,то проблем не будет никаких.Ведь самое главное именно определяться с проектами,я думаю что только можно все понимать и быть в плюсе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что гораздо лучше было бы, если бы поймали всех этих людей, которые отмывали деньги, а не владельцев бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ужасно конечно, но мне кажется, что тут еще очень сильно виновато правительство, так как не принимает никаких мер по созданию каких-то правил или наказаний.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине каждый год миллиарды долларов отмывают без всяких обменников и это никого не волнует, а тут 40 миллионов и на крипте отмыли, да и то непонятно ещё какая там ситуация, и полиция тут как тут. Лучше бы государство систематизировало все и доходы с этого получало. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прикольно, а то что через многие компании отмывают в разы больше никто не хочет рассказать, вечно только через крипту отмывают, пора бы уже и другие способы прикрыть 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mary_Pot said:

Прикольно, а то что через многие компании отмывают в разы больше никто не хочет рассказать, вечно только через крипту отмывают, пора бы уже и другие способы прикрыть 

Я соглашусь, что нужно бороться со всеми способы отмывания денег, а не только с криптой. Но эти обменники тоже нарушают закон, поэтому их пропускать нельзя.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Kevin777 said:

В Украине каждый год миллиарды долларов отмывают без всяких обменников и это никого не волнует, а тут 40 миллионов и на крипте отмыли, да и то непонятно ещё какая там ситуация, и полиция тут как тут. Лучше бы государство систематизировало все и доходы с этого получало. 

Ну как это,для галочки все подойдет.За преступниками посерьезнее никто не хочет бегать,а пару обменников накрыть за о что не занесли,копы тут как тут)


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • После положительной динамики по инвестиционным продуктам в цифровые активы на прошлой неделе, 29 апреля спотовые биткойн-ETF снова показали отток капитала.  По данным SoSoValue , 11 спотовых ETF на биткойны ( BTC ) в США зафиксировали совокупный однодневный отток в размере $51,53 млн.  Фонд GBTC Grayscale был отодвинут на второй план другим игроком. В то время как GBTC отметила выводы на сумму 24,66 миллиона долларов, инвесторы вывели 31,34 миллиона долларов из BTC ETF ARK 21Shares. Спотовый биткойн-ETF Fidelity также показал отток в размере 6,85 миллиона долларов. Между тем, пять эмитентов, включая фонд IBIT компании BlackRock, не привлекли средств. BlackRock обогнал Grayscale и стал новым лидером рынка спотовых BTC ETF и имеет всего на 2 миллиарда долларов меньше, чем GBTC, несмотря на то, что дебютировал более чем через 10 лет после действующего лидера.  Последние торговые данные ознаменовали четырехдневную полосу отсутствия новых средств в фонд BlackRock. Это произошло после 71 дня ежедневных притоков, которые  подняли  IBIT выше конкурирующих фондов. Более того, эксперт ETF Эрик Балчунас  отметил  , что эта тенденция не является чем-то необычным для Уолл-стрит.    Биткойн не испугал отток спотовых ETF и затишье в цене после халвинга Согласно CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торговался ниже 61 000 долларов и снизился более чем на 12% за последний месяц из-за коррекции рынка, после халвинга.  Более широкий рынок криптовалют коррелировал с ценовым движением BTC,  оценки альткойнов застопорились, а общая капитализация рынка криптовалют упала ниже 2,3 триллиона долларов.  Флэтное движение криптовалюты не является чем- то новым после халвинга, но спекуляций о состоянии рынка предостаточно. Генеральный директор Storm Labs Сунил Сриватса заявил, что бычий рост продолжается.    Ежемесячный график цен BTC | Источник: CoinMarketCap.
    • Биткоин - это криптовалюта, созданная в 2009 году неким или неизвестной группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Одной из ключевых особенностей биткоина является его ограниченная эмиссия. В отличие от традиционных валют, которые контролируются правительствами и центральными банками, биткойн не имеет централизованного эмитента и его эмиссия строго ограничена протоколом.   Всего в сети биткоина может быть создано не более 21 миллиона монет. Это количество было установлено Сатоши Накамото при запуске криптовалюты и оно математически обусловлено алгоритмом добычи биткоинов (майнинг).   Каждые 10 минут в сети биткоина формируется новый блок, содержащий транзакции пользователей. За создание блока майнеры получают вознаграждение в виде новых биткоинов, уже существующих монет и комиссий за проведенные транзакции. По мере того, как новые блоки добавляются в блокчейн, количество эмитированных биткоинов увеличивается, но не превышает установленный предел.   Таким образом, эмиссия биткоина характеризуется не только ограниченным объемом монет, но и постепенным уменьшением вознаграждения для майнеров с течением времени. Этот механизм инфляции приводит к тому, что биткойн является децентрализованным и дефляционным активом, что делает его привлекательным для инвесторов и пользователей по всему миру.
    • 🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.6% За 10000 USDT -> получаете 10260 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +3.2% За 10000 USD -> получаете 9682 USDT Наш сайт.    
    • Обновленный законопроект о криптовалютах. Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России, сделав исключение только для майнеров, майнинговых пулов и тестовых проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).Как пояснил зампред комитета Госдумы по информполитике и соавтор законопроекта Антон Горелкин, оборот криптовалют в России запрещаться не будет, но под запрет попадает организация оборота — создание российских бирж и обменников вне зоны действия ЭПР. Ограничение не запрещает использовать иностранные криптобиржи и обменники, уточнил депутат.Первая редакция законопроекта появилась еще в ноябре 2022 года, и после новых правок сохраняет ряд ограничительных мер. Эксперты «РБК-Крипто» прокомментировали наиболее важные положения документа и рассказали о последствиях одобрения законопроекта в его текущем виде.   Что включает законопроект?Законопроект является очередной попыткой узаконить майнинг в России и не вводит запрет на работу криптобирж, которые и так не работают на территории России, комментирует партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Банк России видит важной целью предотвратить попадание криптовалюты в экономический оборот внутри страны, поясняет он.Авторы законопроекта подчеркнули, что несмотря легализацию вознаграждения в криптовалюте за майнинг, распространяться это будет только на компании, которые занимаются майнингом «под присмотром ЦБ». Они смогут законно продавать криптовалюту, но им будет запрещено заниматься ее обменом, продажей, стейкингом, лендингом и другими услугами, которые предоставляют криптобиржи. Но важно понимать, что они не могли это делать и раньше, уточняет Брисов.Существенных изменений, которые бы повлияли на рынок, в новом законопроекте по сравнению редакцией 2022 года нет, отмечает директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. Теперь более точно описывается порядок работы майнеров, устанавливаются высокоуровневые требования к их отчетности и основные механизмы контроля, майнеры и майнинг-пулы включаются в число субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Но главное положение законопроекта о запрете организации оборота криптовалюты на территории России и любой ее рекламы осталось неизменным.Несмотря на усилия со стороны рынка, поправки в законопроект «не смягчили, а ужесточили» происходящее на российском крипторынке, рассуждает глава компании BitOK Дмитрий Мачихин: «Логика такая, майнинг можно, что криптовалютой можно владеть на свой страх и риск, но где и как ее граждане будут покупать, у нас регулятору неинтересно — главное, чтобы не в этом не участвовала никак российская инфраструктура». «Очень неудобное» положение о запрете рекламы и предложения услуг не хотелось бы видеть в финальной версии законопроекта, добавляет эксперт.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/crypto/news/662e3fe09a79470e68c5d02a?from=copy
    • Experience carefree connections with the top-rated site for casual dating adventures. Real Women Finest Сasual Dating
    • Джастин Сан предсказывает отказ SEC в утверждении Ethereum ETF в мае, ссылаясь на необходимость образования в сфере криптовалют.   Вероятность того, что SEC утвердит Ethereum ETF в мае, продолжает уменьшаться в свете последних событий.   Основатель блокчейна Tron Джастин Сан говорит, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не утвердит биржевой фонд (ETF) Ethereum в мае.   В своем сообщении 28 апреля на платформе X (ранее известной как Twitter), Сан отметил, что криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, особенно в помощи им в понимании работы развивающейся индустрии.   "Мое честное мнение (NFA) заключается в том, что ETF Ethereum не будет утвержден в мае. Криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, с фокусом на помощи им в понимании криптовалюты", — сказал Сан.   Позиция Сана совпадает с мнением многих рыночных аналитиков, ожидающих отклонения ожидающих заявок на Ethereum ETF со стороны SEC.   Например, аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас оценил шансы на утверждение ETF Ethereum в мае на уровне 25%. Он объяснил этот скептицизм меньшей активностью SEC в процессе рассмотрения заявок по сравнению с периодом Bitcoin ETF.   Кроме того, недавние слухи свидетельствуют о том, что агентство под руководством Гэри Генслера предприняло усилия по классификации ETH как ценной бумаги, что стало причиной иска Consensys против Комиссии.   Кроме того, обратная связь с последних встреч с SEC указывает на пессимистическую перспективу, с неблагоприятными перспективами утверждения.   Эти открытия снизили вероятность утверждения Ethereum ETF до 11%, самого низкого уровня в этом году, как указывают данные Polymarket.   Тем не менее, сохраняется некоторый оптимизм, поскольку эмитенты ETF, такие как BlackRock и Grayscale, продолжают обновлять свои заявки, несмотря на молчание и ожидание отклонения.   Страховая компания Franklin Templeton’s ETF Ethereum появилась на сайте Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), несмотря на то, что SEC отложила свое решение по заявке на ETF 23 апреля.   Крейг Салм, главный юрист Grayscale, заявил, что недостаток взаимодействия SEC с заявителями на ETF Ethereum в виде нематериального актива не будет решающим фактором, влияющим на перспективы таких продуктов.   "Инвесторы хотят и заслуживают доступа к Ethereum в виде ETF Ethereum, и мы считаем, что аргументы за такие продукты так же сильны, как и за ETF Bitcoin", — сказал Салм.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Living Women Outstanding Сasual Dating
    • Последний день апреля - специальная скидка 15% на все услуги KeyProxy!     Воспользуйтесь нашей эксклюзивной акцией в честь завершения апреля! Только в этот день вы можете получить скидку 15% на любую услугу KeyProxy. Не упустите возможность обеспечить себе надежную защиту и анонимность в онлайне по выгодной цене.    Воспользуйтесь промокодом APRIL15 при оформлении заказа и получите свою  вечную скидку сегодня!   Website: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • HI WINDICERS,   New Forum Challenge is now up!   this week let's all celebrate one of the cool events, INTERNATIONAL DANCE DAY by showing our best moves. Let's go shake those bellies and burn some fats down by playing 3 of our in-house games DICE, CRASH and PLINKO.   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday May 06th, 19:00 UTC.  
×
×
  • Create New...