В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 18.03.2021 at 19:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

Я думаю, что в любой стране все отмывают средства в какой-то степени.  А что касается крипты, то это  совсем отдельная тема, тут точно могут делать сомнительные платежи, или же использовать в "черных схемах". 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это мелочи по сравнению с уровнем коррупции на всех нишах чиновников,но получилось ,поймали,значит работали недобросовестно ,хотели проскочить в мутной воде,не вышло,так как интернет и крипта в Украине очень развиты,то ,что закрыли,уже клоны появились.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мм да как я понял в Украине неочень безопасные обменики потому в основном это мошенники и они специально создают такие обменики ну конечно есть и хорошие обменики.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.03.2021 at 21:39, trytips said:

Люди читают эту новость и после этого относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и обманом. Хотя на самом деле, если все будет правильно организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

Согласен государству так или иначе надо было отмывать деньги, но по поводу обмеников в Украине как я понял не так безопасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересная новость на самом деле а как можно было спалиться что в этих вот обменниках отмывают деньги ? она же вроде как анонимная должна быть ну крипта

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 онлайн обменников для страны с населением в 40 миллионов это просто капля в море,такая борьба не оправдывает себя и больше напоминает борьбу Санчо Пансо с ветряными мельницами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но закрыли я так понимаю их непросто так,а по причине того что там отмывались грязные деньги,так что всё по факту верно что их заблокировали,правда их вины здесь нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень много денег отмывают при помощи криптовалют каждый год в любой стране. Пока что криптовалюта не контролируется будут отмывать деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот наконецто увидел доказательство того что Кіберполіція работает не просто так и оправдывает потрпченые на них средства.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 21:09, rqvenje said:

Онлайн обменники пока что, не совершенны и отмытие денег это логично так как всегда есть дыры в таком и люди пользуются, со временем присекут это и будет легально использовать на территории стран где закрывали как минимум надеюсь на это в будущем.

ну вообще я так скажу, что все ровно очень много и серых обменников, которые как раз обменивают деньги в офлайн режиме и все, вас тогда точно не как не найдут

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 20:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

Мне кажется, что весь этот криминал интернационален. Деньги отмывают во всех странах, по крайней мере пытаются это делать. 

1 час назад, mardeboges1980 said:

Страшно представить сумму сколько общее отмытых средств было проведено через криптовалюту, не только на Украине, но и в других странах я уверен суммы колоссальные  К сожалению наши люди готовы больше заниматся такими вот обманными действиями для своей выгоды,чем могли бы направить свои действия в более полезное русло Печально конечно.
Клоуны банальные, вы закрываете обменники, ломаете бизнес этим людям, мешаете людям работать, ради упырей которых вы сами взрастили, ну в СНГ я такому не удивляюсь уже  Жесть, посмотрел сейчас эту статью, даже не представляю как люди доходят до этого, так запариться чтобы даже с даркнетом связываться, закупать оружие, которое тоже кто-то сливает из правохранительных органов, все оказывается гораздо сложнее чем казалось.

По оружию вчера была интересная новость из Подмосковья. Там арсенал был весьма внушительный. Интересно, зачем одному человеку много оружия и боеприпасов? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

неплохая такая схема а обменники были созданы с целью отмыва или это были просты обменники которые даже не подозревали что через них отмывают? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сегодня заблокировали уже значительно более криптообменников. То, что криптообменники отмывают средства, это неоспоримый факт и с этим, на самом деле, ничего не сделаешь. Жалко, что эти деяния ударяют по обычным пользователям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, zendor_kroiz said:

Здесь люди читают такие сообщения, а затем относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и мошенничеством. На самом деле, если все будет хорошо организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

На счет выигрыша, то нужно конечно посмотреть, как оно будет в итоге. Все же понимаем, что у нас власть может все так перевернуть, чтобы выгодно было только им. А при этом будут всех убеждать, что они заботятся о своих гражданах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, PINGUIN said:

На сегодня заблокировали уже значительно более криптообменников. То, что криптообменники отмывают средства, это неоспоримый факт и с этим, на самом деле, ничего не сделаешь. Жалко, что эти деяния ударяют по обычным пользователям.

Никак они не ударят по обычным пользователям,на смену одного закрытого обменника придут ещё три новых и так по кругу,лет пять назад обменники на пальцах одной руки можно было подсчитать,сейчас их уже сотни.

  • +4 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, zendor_kroiz said:

Здесь люди читают такие сообщения, а затем относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и мошенничеством. На самом деле, если все будет хорошо организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

А когда это произойдет никому неизвестно, потому для нас, простых обывателей, важно чтобы государство как можно скорее приняло крипту, спокойно бы платили себе положенных налог, и ни за что не переживали.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, J.Assange said:

Никак они не ударят по обычным пользователям,на смену одного закрытого обменника придут ещё три новых и так по кругу,лет пять назад обменники на пальцах одной руки можно было подсчитать,сейчас их уже сотни.

Согласен что они смогли закрыть только одну финансовую группу, которая контролировала все эти обменники. Но на их место точно придут другие люди, которые создадут новые обменники. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 22:19, Konakovan said:

В не очень хорошем положении оказалась крипта, теперь еще больше будет новостей на тему того, что крипта-это плохо; а государству лишь выгода от этого 

Естественно государство сейчас отмыла деньги и получила выгоду,  а  всё происходить под предлогом то что государство беспокоиться о своих граждан.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, KriptoZnania said:

Естественно государство сейчас отмыла деньги и получила выгоду,  а  всё происходить под предлогом то что государство беспокоиться о своих граждан.

Государство беспокоится как наполнить свои карманы и как больше стянуть с людей, уже ж была новость что можно будет открыть депозит в битке в банке, только то что налоговая будет знать сколько у тебя крипты и то что нужно заполнять нулевую декларацию, так это нормально, для людей.

  • Useful or interesting 1

             

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 19:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

А Украина что чем то отличается от других государств в смысле отмывания средств? И у Вас какие то странные представления об отмывании средств . Человек который отмывает средства наоборот стремится заплатить государству налог с этих средств а не уклонится от оного . Отмывание это ведь не уклонение от налогов , а желание заплатить оный , просто средства добыты преступным путём и необходимо скрыть источник их получения , в замен показав полностью легальный источник и уплатить с этих средств налоги в казну государства 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Basketballplayer143 said:

И это далеко не все обменники, которые обмывают деньги в этой стране. Скорее всего накрыли только одних ребят, которые держали все эти, а сколько мошеннических групп еще осталось.

Да каждый обменник в этом участвует, просто это незаметно, так как в случае с отмывом больших сумм это будет слишком палевно выглядеть, потому создаются такие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот как же приятно наблюдать за тем как деньги уходят не просто так, а идут на такие дела. Горжусь своей страной.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот это аферы там мутят, как все это прошло и сразу не заметили? Крупные игроки вывели свои деньги и щас уже смогут отдыхать где-то на островах или наоборт кто то пополнял свои балансы. В России тоже слышал есть банкоматы подобные

Share this post


Link to post
Share on other sites

жалко тех кто эти обменники сделал потому что они не ожидали такого наверно ну или это были специальные обменники если это так то тогда правильно сделали что закрыли 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новый листинг Мы рады сообщить, что онлайн обменник WizzEX был добавлен в листинг мониторинга обменников BestExchangers.ru! Теперь вы можете еще проще и быстрее находить нас и оценивать качество наших услуг. Благодарим вас за доверие и продолжаем работать над улучшением сервиса для вас!   С уважением,   Команда WizzEX
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Несмотря на падение хешрейта, продажи биткойн-майнеров не коррелируют с падением цены BTC с $71 100 до $66 000.   Хешрейт Биткойна сломался после 18-месячного восходящего тренда, что указывает на начало потенциальной капитуляции биткойн-майнеров. После 18-месячного восходящего тренда хэшрейт Биткойна упал примерно до 600 эксахэшей в секунду (ЭХ/с).  По мнению Ки Ён Джу, основателя и генерального директора CryptoQuant, нарушение восходящего тренда может сигнализировать о том, что некоторые компании, занимающиеся майнингом биткойнов , продают свои BTC. Он написал в сообщении X от 13 июня : Истинный хешрейт сети Биткойн. Источник: Ки Ён Джу   Действительно ли майнеры продают активы, что обвалило биткойн до 66 000 долларов? Несмотря на падение хешрейта Биткойна, майнинговые компании не продавали значительные объёмы Биткойна. По данным CryptoQuant, потоки активов биткойн-майнеров на криптовалютные биржи упали с месячного пика в 15 470 BTC 21 мая до всего лишь 7 239 BTC 13 июня . Биткойн: Майнеры для обмена потока (общий).  Однако падение цен на Биткойн, похоже, не вызвано капитуляцией майнеров. Цена BTC упала с более чем 71 100 долларов США 5 июня до текущих 66 800 долларов США, в то время как ежедневные потоки майнеров на биржи продолжали неуклонно снижаться. Капитуляция биткойн-майнеров или закрытие старых ASIC-майнеров?   Снижение истинного хешрейта Биткойна также можно объяснить тем, что майнинговые компании отключили оборудование для майнинга на чипах ASIC старого поколения, которое стало убыточным после четвертого халвинга Биткойна. Между тем, по данным Blockchain.com, 12 июня общий хешрейт Биткойна упал до 586 377 TH/s. Общий хешрейт биткойнов. Источник: блокчейн.com. Временное падение было предсказано в отчете CoinShares от 19 апреля, который ожидает, что скорость хэширования вырастет в 2025 году. Согласно отчету: Временное снижение объясняется увеличением затрат на майнинг биткойнов из-за сокращения вдвое, а также ростом затрат на электроэнергию.    Однако рентабельность майнинга во многом зависит от стоимости электроэнергии, которую платят компании. Согласно сообщению Hashrate Index от 2 мая, S19 XP и M50S++, две старые модели ASIC, работают в убыток, а затраты на электроэнергию превышают 0,0 доллара за киловатт-час.
    • Доброго времени суток! Наш сервис MisterBit активно развивается и уже добавлен в несколько мониторингов:   КурсЭксперт Exnode E-mon Glazok Pro-obmen Bitcoinmarket Доверие пользователей к нам растёт с каждым днем!!! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • New payout from the 535 DOGECOIN project on FaucetPay  
    • Уважаемые, пользователи, добрый день! Нас добавили в мониторинг Bestexchangers Ждем Вас за новыми обменами! С Уважением, Финансович!
    • 😎 Залетаем в Media Мы с гордостью сообщаем, что начали покорять медиа-ресурсы! Наша платформа по обмену привлекает все больше внимания, и это только начало.Известный в своих кругах стример Bottom уже заценил нашу площадку. Он отметил удобство использования, уникальные возможности и перспективы, которые она открывает для пользователей. Его положительные отзывы только подчеркивают нашу приверженность качеству и инновациям.Присоединяйтесь к нам и откройте для себя самый удобный сервис по обмену!
    • Разъяснение от zkSync.                 Команда ZKsync опубликовала пост, в котором представила объяснения на вопросы комьюнити касаемо аирдропа, анонсированного 11 июня.Если коротко, то разрабы не выявили серьезных проблем в распределении дропа, которые могли бы указывать на потребность пересчета результатов.   Более подробно с FAQ вы можете ознакомиться — здесь.
    • Генеральный директор компании, стоящей за крупнейшей стабильной монетой Tether (USDT), считает, что Биткойн — единственная криптовалюта, которую невозможно остановить.   По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, Биткойн уникален среди более чем 14 000 различных криптовалют, поскольку он единственный, который не централизован. Биткойн — единственная децентрализованная валюта, сказал Ардоино в интервью Cointelegraph 13 июня на конференции, посвященной только биткойнам, BTC Prague.   «Биткойн — единственный пример валюты, которой управляет только математика, которую по сути невозможно изменить», — заявил генеральный директор Tether. По мнению Ардоино, помимо Биткойна, некоторые криптовалюты более централизованы, а другие — менее централизованы. «Что касается других валют, вы видите, что каждый месяц приходит группа разработчиков. Они выпускают новую версию программного обеспечения, меняют денежно-кредитную политику, инфляционную, дефляционную, и продолжают что-то менять», — отметил руководитель. Биткойн – это уверенность С другой стороны, в случае с биткойнами всегда будет 21 миллион биткойнов, и раз в четыре года будет происходить сокращение вдвое, пока не будет добыт весь 21 миллион биткойнов. Ардоино заявил: В интервью Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации Биткойна «может быть противоречивым». Генеральный директор также упомянул, что он открыто заявил, что Tether централизован, в отличие от Биткойна. Источник: Tether Кроме того, Ардоино выразил скептицизм по поводу рекордной индустрии мемкоинов , которая представляет собой разновидность криптовалюты, вдохновленную интернет-мемами или тенденциями. «Мне нравятся мемы, но не мемкойны», — сказал Ардоино, добавив, что Биткойн и мемкойны «полностью находятся в противоположных частях спектра».   Действительно, можно спорить с Ардоино о децентрализации Биткойна по сравнению с другими активами на рынке криптовалют, поскольку в криптовалюте существует целый сектор, посвященный децентрализованным финансам, или DeFi . В конце концов, что такое децентрализация? В криптоиндустрии децентрализация означает передачу контроля и принятия решений от централизованной организации к распределенной сети. Хотя индустрия DeFi дает большие обещания в отношении финансовой децентрализации, некоторые люди в отрасли, такие как генеральный директор Jan3 Самсон Моу, считают, что DeFi  не может конкурировать с биткойнами . Замечания Ардойно о децентрализованной природе Биткойна прозвучали на открытии BTC Prague 2024, где он выступает вместе с такими крупными деятелями отрасли, как бывший генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор , соучредитель Blockstream Адам Бэк, автор биткойнов Джимми Сонг и другие. В отличие от многих отраслевых мероприятий, BTC Prague посвящен исключительно Биткойну.
    • 🎮 Web3 игры на базе TON   Web3 игры на базе TON набирают популярность благодаря децентрализованной инфраструктуре и уникальным возможностям, которые предлагает блокчейн.   🐹 Многие из вас видели мемы, читали новости или же тыкали бедного Хомяка. Мы собрали несколько инсайдов, которые помогут, как начинающим, так уже и пухлым хомячкам:   1️⃣ Тапать - невыгодно! Да, хоть это и тапалка, лучшим способом развития будет покупка новых карточек, которые приносят вам больше монеток.   2️⃣ Комбо из карт: У вас есть шанс собрать комбо из нескольких карт и получить приз на 5 млн. монеток. Ого!   3️⃣ Азбука Морзе: Каждый день разработчики Хомяка зашифровывают новое слово. Разгадав его, вы можете получить бонус размеров в 1 млн. монеток.
×
×
  • Create New...