Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 10 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

4 minutes ago, Bibaboba said:

Согласен с выше комментарием. Так то вы должны понимать то что ловят только мелких варишек. А уже реально хороший ребят которые огромные кучу денег переводят врятли ловят. Так как у них все учтено.

Про каких "мелких воришек" идёт речь? Можете сказать хотя-бы 1 пример?


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.c7bb078db07044e264e76a4edbd92382.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bibaboba said:

Согласен с выше комментарием. Так то вы должны понимать то что ловят только мелких варишек. А уже реально хороший ребят которые огромные кучу денег переводят врятли ловят. Так как у них все учтено.

Все правильно, мошенники в криптовалюте довольно умные и не очень сложно прикрыться в сегодняшнее время.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Pechkin2020 said:

Лично я не понимаю, почему криптовалюту считают средством нелегальной оплаты, когда в том же фиате процент подобных переводов выше.

Ну такой миф к всей крипте прикрепился наверно с самого момента создания битка,есть мнение что власти искали раньше любой повод чтоб уколоть любителей крипты и козырь про мошенников в крипте был у них главным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bibaboba said:

Согласен с выше комментарием. Так то вы должны понимать то что ловят только мелких варишек. А уже реально хороший ребят которые огромные кучу денег переводят врятли ловят. Так как у них все учтено.

Ну не знаю,может я такая наивная,но уверена,что со временем этот процент нелегальных сделок будет только сокращаться и переловят всех,кто незаконно и мошеннически добыл деньги и пытается их отмыть таким способом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вычислить сколько было незаконных сделок я считаю просто нереально так как к примеру договорится о сделке к примеру какого либо товара можно онлайн в интернете либо при личной встрече .А вот оплата может пройти уже как обычный перевод любой валютой в том числе и анонимной которую отследить нереально.Так что не понятно как можно было отслеживать эту статистику по незаконным сделкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статистика обманывать не будет, но по ZEC  я думаю что очень много даркнета прошло,эта монета имеет славу там ) по этому возможно просто не зарегестрировано большинство случаев)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Casual12 said:

Статистика обманывать не будет, но по ZEC  я думаю что очень много даркнета прошло,эта монета имеет славу там ) по этому возможно просто не зарегестрировано большинство случаев)

Статистика такая вещь что ею легко манипулировать. Например тут написано про один процент и это кажется мало. А если ту же статистику привести только не в прцентах, а в фиатных деньгах - будет очень весомо. Да и как это учитывалось тоже остается загадкой - ведь если они не законные, то те кто проводил эти транзы нарушили закон и это доказано (иначе это домыслы, а может и клевета). А сколько всего не доказанного произошло остается только догадываться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Levandros said:

Да, я про то же самое. Даже если взять крупную нарко контору - Hydra. 

Думаю тут чрезвычайно огромный оборот происходит. 

Сколько еще таких контор, при том что очень много компаний отрывают деньги именно через крипту. 

Видимо, что весь этот оборот - несоизмеримо мал, на фоне всего остального оборота.
Мне кажется, что всё правильно и основной оборот и транзакции идут в спекулятивном направлении.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно одно сказать, во многих странах уже всерьез взялись за нелегальные рынки в даркнете, и поэтому мошенники ищут уже другие способы оплаты. А именно в даркнете чаще всего работали с криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не так много, из фиатных денег, думаю там процент намного больше будет..
Не понимаю, почему криптовалюту считают "деньгами преступников"

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, CRXW3LL said:

А вы уверены , что данная информация правдива ? К тому же сто процентов больше 1% сделок были незаконными , как минимум не отслеживаемые 

Полностью с вами согласен. Ибо скорее всего в этом списке не учитываются потери многих законопослушных трейдеров,у которых при себе есть не маленький банк,инвесторов,которые вкладывали миллионы в скам проекты и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, petrovichfgf said:

Это соответствует и статистике 2018 года, поэтому я не понимаю, почему криптовалюту считают только средством нелегальных платежей.

@petrovichfgf Что-то новое...

Это исследование единственное в своём роде и за предыдущие годы подобной аналитики не проводилось, постоянно мониторю новости о крипте и ничего подобного ранее не пролетало. Хотя, может быть, я что-то упустил? 

Будте добры дать ссылку на источник. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

все эти рассказы, что криптовалюту используют только преступники рассчитаны на темных людей, которые не могут логически мыслить.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, white said:

все эти рассказы, что криптовалюту используют только преступники рассчитаны на темных людей, которые не могут логически мыслить.

Не только не могут логически мыслить, но похоже еще и не умеют читать или пользоваться доступными источниками информации. 🙂

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта виртуальная валюта, разница с фиатом в том, что у каждого государства есть свой фиат. А крипто общий, и он не валюта, а виртуальная ископаемое. Как  другие ископаемые - золото, платин, зюмрут и т.д., у него есть своя цена. Но почему то цена волатильная, чем золото или нефть. У каждого свои особенности. Я думаю что все эти ценные драгоценности легализованные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это отличные новости для криптовалюты, ведь старшее поколение считает крипту, чем-то очень плохим и не законным и поэтому им сложно объяснить насколько удобно и практично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, L0lka said:

Это отличные новости для криптовалюты, ведь старшее поколение считает крипту, чем-то очень плохим и не законным и поэтому им сложно объяснить насколько удобно и практично.

Согласна, многие и правда думают, что криптовалютой пользуются толкьо какие то мошеники и наркоторговцы. Ей пользуются в большенстве обычные люди 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, okela said:

Не только не могут логически мыслить, но похоже еще и не умеют читать или пользоваться доступными источниками информации. 🙂

на самом деле, невозможно точно определить сколько транзакций законных, а сколько нет. поэтому все россказни, что 50% использующих криптовалюту - преступники является полным бредом.

  • +1 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, white said:

все эти рассказы, что криптовалюту используют только преступники рассчитаны на темных людей, которые не могут логически мыслить.

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересное такое сравнение особенно про майнинг, интересно а кто же продает с майнеров на биржах наверное обычные майнеры с 1-5 фермами? А как ведут себя крупные компании которые имеют мега заводы по добыче?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, jekich.chan said:

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

Понятное дело, что не только преступники. Но 1 процент - это уж слишком мало. Я думаю, что всё-таки больше, хотя я конечно не эксперт, могу ошибаться.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все таки я до сих пор в этом сомневаюсь так как вы должны понимать что подонбый анализ зделать практически не возможно. так как если не поймали то и не добавили в соотношение как б)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, jekich.chan said:

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

И что с этого? Вы из тех, кто будет говорить, что из-за этого крипту надо запретить? Мне кажется, везде есть свои минусы, из-за которых страдает репутация. В крипте много мошенников, это факт, но у крипты так же есть свои преимущества.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Dup4k said:

Это хороший показатель. Если сравнить его с другими годами , то процент был больше. Надеюсь эта цифра будет продолжать падать и максимально приблизится к нулю

Это хороший показатель. Если сравнить его с другими годами , то процент был больше. Надеюсь эта цифра будет продолжать падать и максимально приблизится к нулю

Не знаю даже.а. Скиньте ссылочку на прошлые показатели ? Да и вообще не думали что это просто сейчас люди стали умнее и меньше начали палится и не более того. Так что не сказал бы я что это показатель. Ну а там уже сами решайте 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, white said:

на самом деле, невозможно точно определить сколько транзакций законных, а сколько нет. поэтому все россказни, что 50% использующих криптовалюту - преступники является полным бредом.

Согласен, такая "аналитика" выглядит притянутой за уши и ничего не имеет общего с реальностью.

6 hours ago, jekich.chan said:

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

Объемы таких сделок в крипте - на порядок-два меньше фиатных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброго времени суток! Наш обменный сервис работает в автоматическом режиме с ПН-ПТ с 10-21 по МСК в СБ и ВС свободный график. Вы можете с легкостью обменять BTC , ETH, LTC, XMR, ETC, ZEC, DOGE, USDT, Tron и многие другие валюты.   Мы обеспечиваем полную анонимность нашим пользователям Наше программное обеспечение гарантирует полную защиту от злоумышленников. Добавлены фиатные направления обмена: крипта-фиат! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10300$)Продажа: -3.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9650usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Мне вроде бы поинты в основном все засчитали и сейчас всего 1500 G1 - хз, пока не понятно, что это даст, но всякое может быть, вдруг что-то и неплохо выйдет. 😎 По идее затягивать не должны и скоро может откроется их клэйм.
    • У меня, кстати, вчера опять 2000 поинтов выпало в рулетке, уже второй раз! Так что круто, это считай как сразу за 4 дня выходит. 😎 Верхние строчки да, как обычно, но они деньги инвестируют. Всего уже 341 208 пользователей - нехило конечно! Я на 6500 месте сейчас и смог прокачать дерево до 3 лвл - вроде пока норм иду.   
    • У меня инвайты уже кончились, так что если кому-то надо будет зарегистрироваться, то придется найти другие. Потому что без них я так понимаю зарегистрироваться сейчас нельзя. Если что, то могу сюда скинуть чьи-то. 
    • Последняя возможность приобрести токены $BAA по цене ниже листинга:                        Мемкоин Baa.Finance ($BAA) создан по мотивам популярной английской потешки “Baa, Baa, Black Sheep“, где главным героем является всемирно известная черная овечка! На подходе подтвержденный маркетинг на 500.000$ / более чем 250 KOL в Twitter/Telegram/Youtube c охватом аудитории на 30 миллионов человек.  Сейчас токен на этапе Pre-Sale кампании и его ещё можно успеть купить по максимально выгодной цене ниже листинга: • 1 BAA = $0.0145 • Цена листинга: $0.0185• На покупки от $250 до $25,000 действуют доп. бонусы (от 5% до 30%)      Ссылка на Pre-Sale токена $BAA: https://baa.finance    Также стоит обратить внимание на реф.программу Baa.Finance: приглашая друзей на $BAA Pre-Sale, вы будете зарабатывать 30% в USDT от всех их покупок, с моментальными выплатами на ваш адрес кошелька.
    • 26.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) снова отложила принятие решения по заявкам на спотовые опционы Bitcoin ETF. Согласно недавнему заявлению , SEC  отложила принятие решения о запуске торговли опционами на биткойн- ETF , запросив общественное мнение. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что комментарии должны быть предоставлены в течение следующего 21 дня, а опровержения - в течение 35 дней. Агентство задалось вопросом, должны ли опционы на спотовые биткойн-ETF следовать тем же правилам, что и акции. Несколько бирж подали заявки на разрешение торговли опционами на недавно одобренные спотовые биткойн-ETF, в том числе Cboe Exchange, Inc., BOX Exchange LLC, MIAX International Securities Exchange LLC, Nasdaq ISE, LLC и NYSE American LLC. В апреле SEC также отложила рассмотрение заявок Grayscale и Bitwise для запуска ETF опционов на биткойны . Регулятор посчитал целесообразным назначить более длительный срок для принятия мер по предложенному изменению правил. Следующий крайний срок для SEC, чтобы одобрить или отложить запуск ETF на основе опционов, — 29 мая. В феврале генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшейн объявил о необходимости запуска рынка опционов для спотовых биткойн-ETF. Зонненшейн выразил уверенность, что этот продукт принесет пользу как розничным, так и институциональным инвесторам.   По мнению Зонненшейна, компаниям предстоит пройти долгий путь, прежде чем SEC одобрит этот инвестиционный продукт. По сложности он сравнил это с запуском самих криптовалютных ETF.
    • Why is it important to check the reserves of exchangers?   Reserves are the amount of funds in the service account, which allows you to freely make exchanges in different directions. All exchangers on the BestChange website have total reserves of at least $10,000 in dollar equivalent. Although well-known and popular exchange offices also have larger reserves.   The current figure for total reserves in all exchange services can be viewed in the “Exchangers” -> “Statistics” section. It is important to check the reserve before exchanging, because the exchanger will not be able to pay for an order whose size exceeds the available reserves for a specific payment direction. Be sure to pay attention to this indicator when choosing a service using the monitor — the reserve is displayed in a table that lists suitable services.   We always do our best to keep the information up to date and require that exchangers update information about reserves in a timely manner!  
×
×
  • Create New...