KYC - это хорошо?!

[continuemeretme1 1501]

2 hours ago, LevelUP said:

Думаю любой крипто трейдер готов к такому сценарию, когда биржа в любой момент может запросить информацию которая бы подтверждала что покупка криптовалют осуществляется за легальные средства.

По сути биржа оставляет за собой право вести такие требования к некоторым пользователям, так сказать на свое усмотрение.

 

Хорошо если на биржу заводил фиат через банковскую карту и KYC пройден. А если заводил только криптовалюты, то с этим уже возникнут сложности.

Вот вам и регулирование. Я вот если многие просто не помнят откуда у них взялось определённое количество крипты и бирж с которых заводили уже нет например это вообще плохо.

[qkknejjsnn 139]

По моему мнению, добавление KYC на биржи криптовалют это вполне неплохое решение. Таким способом биржи удостоверяются в том, что вы настоящий человек, у которого нет дурных мыслей в голове. Но на сегодняшний день процедура прохождения верификации на многих биржах не может похвастаться высокой скоростью проверки. Это для многих большой минус, который затрудняет процесс работы.

[Amon920 11013]

3 hours ago, Broky1984 said:

На всех,на которых возможно,их вроде не так много,насколько я знаю.Так я вас и спрашиваю,что незаконного сделать могут на бирже?Я не раскидываюсь ими,а прохожу по надобности 

Я ведь уже ответил вам. Слив данных третьим лицам - это уже незаконно. А многие биржи, и не только биржи, промышляют этим. Проблема в том, что никогда не узнаешь, из-за какой именно биржи ваши данные утекли в сеть.

[ionshtorm 29279]

1 hour ago, Docent said:

Я считаю никому не стоит доказывать, что КУС абсолютно бесполезная штука, что касается сомого пользователя биржи, и не отчего не защищает! Да, для бирж это плюс большой, ведь нету претензий от законодательства.

так и есть, биржи требуют прохождения кус, потому что на них давит регулятор, а самим пользователям от этой процедуры пользы абсолютно никакой. 

1 hour ago, LevelUP said:

 

В пользовательском соглашении криптовалютных бирж говорится что они могут затребовать дополнительно практически любые документы для того что бы убедиться что пользователь не отмывает деньги или его приобретение является законным. Это практически ни кто не практикует, ну разве что тогда когда биржа как бы намекает о своем скором скаме.

в пользовательском соглашении вообще можно прописать очень много всяких вещей. а учитывая что его все рано никто не читает, то вариантов для обмана может быть великое множество.

 

23 minutes ago, qkknejjsnn said:

По моему мнению, добавление KYC на биржи криптовалют это вполне неплохое решение. Таким способом биржи удостоверяются в том, что вы настоящий человек, у которого нет дурных мыслей в голове. 

я вообще то слабо себе представляю, как  помощью кус можно определить наличие или отсутствие дурных мыслей в голове ))) а вдруг они появятся уже после прохождения кус ? ваш метод не может давать 100 % гарантии ))

[TheForward 1104]

4 hours ago, matador said:

Вы пишите о невозможном. Разве есть такие сервисы, которые могут вам гарантировать 100% безопасность и кто по вашему должен это определять?

Я прошу лишь минимизировать риски и использовать максимальную защиту. Разумеется, что стопроцентной гарантии никто не даст.

[H14LL 10554]

On 17.03.2020 at 02:51, titos89 said:

Вы правы. Меры безопасности нужно соблюдать всегда. Я вот нигде в интернете не светила никогда свои паспортные данные. Эти все верификации это бред считаю. И не доверяю никому и ничему.

Я просто думаю что это только начало всего этого. Еще не было сильно потерпевших от куца, но уже многими экспертами это признается как полный бред.

On 17.03.2020 at 04:23, DenFo1311 said:

Зато оставляли свои данные в банках,когда получали сим-карты и тд,а в подобных учреждениях очень часто происходят сливы данных,и происходят они почти раз в неделю 

Причем тут это. Это разные совершенно темы и сферы. В криптовалюте очень много скама, она буквально кишит всем этим. В нашей стране даже статус крипты не определен еще, а документы многих уже в сети лежат свободно, в делах связанных с криптой. Короче много всего можно тут написать - просто стоит понимать, что можно запросто стать соучастником какого нибудь скама и пойти за мошенничество, хотя даже вообще ни при делах, просто по случайности зацепит. Вот потом те люди которые тут вещают о безопасности куца - будут плакаться. Просто надо всегда думать и не забывать в какой стране ты живешь.

[Vonuchkins1337 409]

1 minute ago, Amon920 said:

Я ведь уже ответил вам. Слив данных третьим лицам - это уже незаконно. А многие биржи, и не только биржи, промышляют этим. Проблема в том, что никогда не узнаешь, из-за какой именно биржи ваши данные утекли в сеть.

И все таки чаще всего это не по инициативе биржи происходит (если конечно это не откровенный скам), а по инициативе всяких хакеров и других злодеев. Вымогают деньги и сливают данные, сами биржи обычно не сливают 

[Amon920 11013]

2 hours ago, BITC0IN said:

Вы оставляете ксерокс паспорта в банках, на работах, в других госучреждениях. Почему вы не переживаете, что в этих конторах не сливают ваши фотки в сеть? Я стоило бы, у них больше вероятность слива, чем на биржах. 

Да, оставляю, но я всегда стараюсь делать это как можно реже. Но не согласен, что у них вероятность слива больше. Я бы сказал, что она примерно одинакова в обоих случаях. Никакая контора не упустит возможности подзаработать на продаже документов, особенно, если какие-то из них до этого не светились в сети.

[BITC0IN 22276]

9 minutes ago, Amon920 said:

Да, оставляю, но я всегда стараюсь делать это как можно реже. Но не согласен, что у них вероятность слива больше. Я бы сказал, что она примерно одинакова в обоих случаях. Никакая контора не упустит возможности подзаработать на продаже документов, особенно, если какие-то из них до этого не светились в сети.

Да на работе лично у меня есть возможность с лёгкостью и без каких-либо проблем взять хоть 100 ксерокопий паспорта. И такие возможности на все рабочих местах. Вопрос в другом - надо оно мне или нет. Лично мне не надо, но ведь есть люди, которые продают эти ксерокопии. И их полно. 

[Bestiya 18613]

2 hours ago, Skvoretz said:

А так есть возможность вернуть свои монеты в сохранности

КУС никак не гарантирует возврат монет в случае их кражи. Механизм один для всех аккаунтов, что с КУС, что без. Он фактически бесполезен и нужен не мне, а контролирующим органам.

[BrotherKaramazov 5258]

10 hours ago, CrazyPool said:

Нашу безопасность данных даже банк по факту гарантировать не может) большинство обещаний является пустым воздухом подчеркивающим галочкой либо на бумаге или худшем случае интернета.Сколько случаев было и сколько их утаивали пока не увидели свои паспортные данные по случайности никто так сразу и не скажет темболее чем больше мы проходим подобного рода верификаций или прохождения в реале тем больше шанц слива данных.Только вот в повседневности это является обыденной операцией и что так и так мы ничего поделать не можем

Вы правы, в России пару лет назад знакомый рассказывал случай в который попал его сосед, когда работница банка оформляла небольшие кредиты для себя на лиц уже взявших кредиты в их отделении банка. Платежи возрастали не на много, поэтому большинство людей оплачивали сильно не интересуясь.

[mitya139 417]

Я считаю, что KYC - хорошо, потому что без него развелось бы намного больше мошенников, которые просто хотят отмыть деньги через криптовалютные биржи. Много детей, которые не знают, что они делают, начали бы торговать и терять деньги своих родителей 

[Vonuchkins1337 409]

42 minutes ago, Amon920 said:

Да, оставляю, но я всегда стараюсь делать это как можно реже. Но не согласен, что у них вероятность слива больше. Я бы сказал, что она примерно одинакова в обоих случаях. Никакая контора не упустит возможности подзаработать на продаже документов, особенно, если какие-то из них до этого не светились в сети.

Вот именно что это конторы, а не нормальные предприятия. Только откровенные скамы сами сливают данные своих клиентов. В остальных случаях - взломы хакеров или утечка данных 

[Sniperr 236]

On 17.03.2020 at 12:55, Amon920 said:

Никто не заставляет, еще так же хотелось бы, чтобы и активно не навязывали верификацию) Так как верификация больше нужна самой бирже, нежели самим клиентам.

Она нужна по сути гос органом той страны где расположена биржа, просто правительство стран требует это, биржи подчиняются что логично, я тоже был бы рад не проходить эту процедуру, зарегился и сразу совершил сделку вывел) Но тут приходится подстраиваться)

On 17.03.2020 at 12:32, Broky1984 said:

Сейчас подобных бирж достаточно,не прям 1 из 10 бирж,которая не принимает KYC,а прям нормально количество бирж,из которых можно выбрать,это не такая большая проблема,если нет желания его проходить 

Ну не знаю насчет большого количества, но они есть конечно, только объемы как правила низкие, по этому для меня проще пройти верификацию, из списка топовых бирж, бинанс и тд.

[quasistellarium 328]

59 minutes ago, mitya139 said:

Я считаю, что KYC - хорошо, потому что без него развелось бы намного больше мошенников, которые просто хотят отмыть деньги через криптовалютные биржи. Много детей, которые не знают, что они делают, начали бы торговать и терять деньги своих родителей 

Мошенники как раз-таки комфортно себя чувствуют, пока существуют люди с мнением, подобным вашему... 

Покупают верифицированную информацию, создают псевдоаккаунты на биржах и обналичивают по повышенным лимитам, а вы даже не в курсе, что ваши документы работают на других. 

[Mandarin14 20]

On 17.03.2020 at 15:13, vl77lp said:

Почему? Биржи, которые специализируются на отжиме средств пользователей всем известны. Из наиболее популярных мне кажется чаще всего блокировки происходят на Кукойне, но там при наличии настойчивости аккаунт разблокировать все таки можно, также нередки такие случаи на Битрексе и ХитБтц, эти крайне упоротые, и разблокировка превращается в неимоверный квест с весьма невысокими шансами на успех. Из бирж ориентированных на постсоветское, лучше избегать Эксмо, там было немало случаев и в последнее время пошла информация, что этим начала злоупотреблять Меркатокс.

Рекомендовать никого не стану, я пользуюсь различными биржами для различных задач, у каждой свои недостатки и не всем они подойдут. В последнее время чаще всего Койнекс, Йобит, Лайвкойн, Бинансе, Крекс.

Что ж, спасибо за полезную информацию. Буду знать, кого можно опасаться. 😃 Но в любом случае, если биржа не была замечена в подобном ранее, это не дает никаких гарантий, что она не станет заниматься этим в будущем.

[vl77lp 29166]

12 minutes ago, Mandarin14 said:

Что ж, спасибо за полезную информацию. Буду знать, кого можно опасаться. 😃 Но в любом случае, если биржа не была замечена в подобном ранее, это не дает никаких гарантий, что она не станет заниматься этим в будущем.

Разумеется, когда депозитите что то на биржу, стоит осознавать, что Вы передаёте свои средства совершенно посторонним людям, и нет никаких гарантий, что они Вам их вернут.

[klon68 35381]

6 minutes ago, vl77lp said:

Разумеется, когда депозитите что то на биржу, стоит осознавать, что Вы передаёте свои средства совершенно посторонним людям, и нет никаких гарантий, что они Вам их вернут.

Вот именно, и в большинстве случаев мы даже не знаем кто эти люди. Зато с нас биржи требуют прохождения верификации и по сути они о нас все знают, а мы о них ничего и в случае чего даже не известно с кого денег требовать.

[Mandarin14 20]

21 minutes ago, vl77lp said:

Разумеется, когда депозитите что то на биржу, стоит осознавать, что Вы передаёте свои средства совершенно посторонним людям, и нет никаких гарантий, что они Вам их вернут.

Верно, это ведь как положить деньги в банк. Ну в том плане, что они как бы ваши, но как бы и не совсем. 😃 Поэтому всегда есть риск, что деньги не вернут под тем или иным предлогом.

[Zheka 16066]

2 hours ago, TheForward said:

Я прошу лишь минимизировать риски и использовать максимальную защиту. Разумеется, что стопроцентной гарантии никто не даст.

Биржи, которые работают уже более 5 лет я думаю внушают доверия, так что не счёт скама биржи не стоит беспокоиться. С другой точки зрения верификация это неплохо, биржу можно понять, она хочет, чтобы всё было безопасно и чтобы там не отмывали деньги.

[Zaika 1399]

46 minutes ago, quasistellarium said:

Мошенники как раз-таки комфортно себя чувствуют, пока существуют люди с мнением, подобным вашему... 

Покупают верифицированную информацию, создают псевдоаккаунты на биржах и обналичивают по повышенным лимитам, а вы даже не в курсе, что ваши документы работают на других. 

Ну если налево и направо отдавать свои персональные данные то конечно рано или поздно ваши документы начнут мелькать в разных базах за энную сумму денег, посмотрела ради интереса, цена от 15 долларов до 50 за пакет документов😁

[romeror 1057]

2 hours ago, Vonuchkins1337 said:

И все таки чаще всего это не по инициативе биржи происходит (если конечно это не откровенный скам), а по инициативе всяких хакеров и других злодеев. Вымогают деньги и сливают данные, сами биржи обычно не сливают 

Большинство бирж за словом закеры и слив прячут как раз таки скам. И потом  если подумать какой толк хакеру с такого слива. Ну сольют. Биржа может сразу в открытую заявить об этом и заблокировать счета до изменения данных. 

[vl77lp 29166]

12 minutes ago, Mandarin14 said:

Верно, это ведь как положить деньги в банк. Ну в том плане, что они как бы ваши, но как бы и не совсем. 😃 Поэтому всегда есть риск, что деньги не вернут под тем или иным предлогом.

В банках есть хоть какое то страхование вкладов в некоторых странах. Да и биржи ближе к блошиным рынкам, чем к банкам)

28 minutes ago, klon68 said:

Вот именно, и в большинстве случаев мы даже не знаем кто эти люди. Зато с нас биржи требуют прохождения верификации и по сути они о нас все знают, а мы о них ничего и в случае чего даже не известно с кого денег требовать.

Вот вот, чем больше у них о нас информации, тем больше и возможностей нам насолить.

[Andreichenko 648]

1 hour ago, sensei99064 said:

относительно для безопасности аккаунта да а так данные очень часто продают и сливают в общий досткр это плохо

Но зачем данные пользователей кому то сливать?Можно так же на улице найти чей то паспорт и что вы сним сможете сделать? Только узнаете где живёт этот человек и его полное имя с годом рождения))))

[Wiseman 10489]

33 minutes ago, klon68 said:

Вот именно, и в большинстве случаев мы даже не знаем кто эти люди. Зато с нас биржи требуют прохождения верификации и по сути они о нас все знают, а мы о них ничего и в случае чего даже не известно с кого денег требовать.

Да даже если мы про них будем всё знать и даже паспорта владельцев то толку от этого никакого так как простыню на сто страниц мелким шрифтом никто не читает а там написано что никакой ответственности по сохранности они не несут и могут по своему усмотрению менять правила в любой момент ))