Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 15 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

On 04.10.2020 at 18:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Да если ты зарабатываешь суммы менее 100 тысяч то можно спокойно выводить и не парится, но ещё лучше будет разделить выплаты на несколько раз, и сразу де снимать с карт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет !

Если ты не выводишь по 100000 в день, то можешь не парится. Если выводишь небольшие суммы, то никакие налоговые тебя искать не будут, никакие письма не придут.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, efremenkov.vladik said:

Чтобы не получить блокировку стоит выводить наверное частями, и сразу же выводить средства, либо на разные счета раскидывать!

Правильнее я думаю будет раскидывать на разные счета банков и также раскидывать на банки других близких вам людей чтобы потом перевести себе на карту, так они точно не предъявят вам вопросов и доказать это будет им очень сложно 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Спасибо за информацию, а сколько стоит такая карта?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблокировать могут за большой доход, если маленькие суммы придут, то на это по факту не обратят внимания, так что смотри как что.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В целом ты должен по факту от всех своих доходов платить 53% налога, поэтому так и происходит, что если такое заметят, то придётся раскошелится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если единоразово много выведете или на карту будет поступать слишком много переводов, то вам точно заблокируют счет и банк с налоговой будет интересоваться, откуда же у россиянина появились деньги. Сейчас почти в каждом большом городе можно обналичить крипту за определенный процент, что и является выходом.

  • +2 1

🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites

В разных странах есть свои ограничения в той стране где живу я это касается всех банков, есть ограниченная сума после которой блокируются поступления и деньги возвращаются отправителю. Выбирайте виртуальные карты Кипра с бесплатной регистрацией и таких вопросов не возникнет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Если почитать данный налог с цифрами,то оповещать налоговую вы должны если ваш оборот 600000 рублей,а вот уголовная ответственность от 4 миллионов рублей так что можете спать спокойно

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вывожу не напрямую на карту, как делают многие, а на кошелек. Затем же уже делаю перевод куда хочу. Поэтому у меня не возникало проблем. Но цифры конечно не большие и поэтому и напрямую на карту точно не заблокировали бы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблочить переводы может  (притом любую сумму практически) всеми любимый СБЕРБАНК! они вообще очень любят мозга пудрить по поводу переводов. Так что с ними дел лучше вообще не иметь.

За киви такие грешки наблюдались. Но он вообще на рандоме. Люди бывают работают годами и крутят приличные деньги и все нормально. А иногда могут заблочить условные 5к рублей  без объяснения.

 С Тиньком не было проблем никогда. МИБ нормально хавает крипту. ВТБ вроде тоже норм.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Demix33 said:

Заблочить переводы может  (притом любую сумму практически) всеми любимый СБЕРБАНК! они вообще очень любят мозга пудрить по поводу переводов. Так что с ними дел лучше вообще не иметь.

За киви такие грешки наблюдались. Но он вообще на рандоме. Люди бывают работают годами и крутят приличные деньги и все нормально. А иногда могут заблочить условные 5к рублей  без объяснения.

 С Тиньком не было проблем никогда. МИБ нормально хавает крипту. ВТБ вроде тоже норм.

Ну вообще да со Сбером всегда больше проблемы, но лично я когда делал крупные платежи в размере 50к и то больше, то на удивление вопросов не возникло, деньги никуда не отправили обратно, и даже никто не позвонил, а вот мой друг как-то один платежом на карту закинул около 200к решил чисто затестить, что же будет, карту быстро заморозили не прошло 5 минут как ему тут позвонили из банка и спросили, что за перевод, он ли его делал, и так далее, в итоге ему пришлось даже ехать в банк и все подтверждать, что его перевод и чтобы там карту восстановили, так что да, лучше с Сбером не связываться, или иметь там не особо большие суммы, думаю переводы до 100к можно кидать, а вот за киви подобного ни разу не замечал, там так же переводил и 50к и по 70к , ничего не было, ну может и такое быть, лучше всего пользоваться электронными кошельками они проще,удобнее и такого не будет как со Сбером)

Всем удачи и хорошего дня)

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с таким не разу не сталкивался выводил без проблем и не кто не когда с банка не звонил и вопросов не задавали.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сталкивался с такой проблемой так как не вывожу большие суммы. Наверно налоговая заинтересуется если суммы будут большими и не важно на чем заработаны средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сумма будет внушающей, то при подобных переводах конечно же вами может заинтересоваться налоговая служба. Но у меня с этим проблем нет, вывожу по не многу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Переводить необходимо небольшими суммами. Пользоваться несколькими картами разных банков, еще картами электронных кошельков пользоваться. И время от времени, если суммы часто проходят, менять карты или банки на другие. Хорошо их просто куча сейчас разных.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Карту блокируют, если очень много денег перевели или такое что тебе переводят деньги, а ты быстро их переводишь другим людям, за такое тоже.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В зависимости от того сколько ты хочешь вывести себе на карту. Вот я вывожу не большие суммы, и пока что за год никаких проблем себе не нажил с налоговой службой или с банком. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данные в налоговую мало кто подаёт, так как зачем тратить такой большой налог на всё это дело, никто не думает об этом даже.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такое действительно бывает? Блокировка кошелька? Сама с этим не сталкивалась и надеюсь такого не будет никогда. Очень неприятная ситуация. Благодаря людям на форме теперь буду знать как смогу избежать этого. Спасибо за информацию.

Такое действительно бывает? Блокировка кошелька? Сама с этим не сталкивалась и надеюсь такого не будет никогда. Очень неприятная ситуация. Благодаря людям на форме теперь буду знать как смогу избежать этого. Спасибо за информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могут заблокировать просто даже за перевод от левого человека, никогда не знаешь за что, мне один раз так заблокировали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это законно, если ваша криптовалюта задекларирована и вы платите с нее налоги. Но многие не хотят этого делать и думают, что обойдут систему. Не знаю, получится ли у них это, но точно понятно, что условия будут ухудшаться.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда еще не сталкивался с подобными проблемами, я выводил деньги всегда через обменники на киви, а уже после пополнял себе карту тинькофф, у меня получалось без комиссии и про суммы никто вопросы не задают


Ничего не буду рекламировать
                                              Радуйся жизни и самое главное не ленись работать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Безопаснее всего это переводить небольшие суммы или же завести несколько карт и на них переводить частями. 

Да еще хороший совет завести крипто карту. 

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет! Как-то раз мне заблокировали карту сбербанк. Позвонил оператор, он сказал что всвязи с таким большим зачислением карта заблокирована и попросил подтвердить что я владелец карты. Карту разблокировали, лишних вопросов никто не задавал.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Probably, many of you have already encountered situations when incorrect details for receiving funds were specified when creating an application, perhaps in a hurry or due to inattention.  Previously, the details were changed mainly via email, but we have simplified this procedure, and now you can easily make the necessary changes directly on the site. To do this, you just need to open the notification and enter the correct details. We wish you successful deals and prosperity on your financial journey!  
    • ⏩ Рады сообщить, что теперь вы можете обменять свою криптовалюту на китайские юани (CNY) через Alipay!   Alipay - это крупнейшая платежная система в Китае с более чем 1 миллиардом активных пользователей.   Поддерживаемые направления: Tether TRC20 USDT → Alipay CNY Tether BEP20 USDT → Alipay CNY Tether ERC20 USDT → Alipay CNY
    • База игроков Notcoin достигла 40 миллионов, токен вырос в цене   Команда игрового Web3-проекта Notcoin сообщила, что количество пользователей достигло 40 миллионов. По данным разработчиков, игроки уже заработали $1,5 млн в TON через 20 кампаний. Команда ожидает десятикратного роста этого показателя после автоматизации новых миссий, которые смогут запускать сторонние проекты самостоятельно. На фоне этого анонса цена Notcoin выросла на 5%. 2 июня Notcoin обновил исторический максимум до $0,021, а его рыночная капитализация превысила $2,75 млрд.  
    • С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал впечатляющую среднегодовую доходность примерно в 104%, превзойдя доходность портфеля Уоррена Баффета и фондовых рынков США.     Сравнение среднегодового темпа роста (CAGR) Биткойна с доходностью, полученной портфелем Уоррена Баффета, крупнейшими активами которого являются Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron Corp, показывает совершенно разные профили риска и вознаграждения и производительность на разных временных интервалах. Портфель Уоррена Баффета: меньше рисков, такая же прибыль, как и у акций Например, согласно данным ресурса Lazy Portfolio ETF, среднегодовой темп роста портфеля Уоррена Баффета составил 10,03% со стандартным отклонением 13,67% за последние 30 лет. Для сравнения, портфели акций компаний США имеют более или менее схожую доходность, но с более высоким стандартным отклонением. Портфель Уоррена Баффета против портфеля акций США. Источник: Lazy Portfolio ETF. Другими словами, портфель Oracle of Omaha показал впечатляющие результаты, несмотря на то, что он менее волатилен и менее рискован, чем портфели акций США. Его инвестиционная философия подчеркивает долгосрочное стоимостное инвестирование, разумное управление рисками и предпочтение фундаментально сильным компаниям. Биткойн превосходит портфель Баффета, не склонного к риску Для сравнения, производительность Биткойна была просто выдающейся. С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал ошеломляющую среднюю годовую доходность около 104%. Эта цифра легко превосходит доходность портфелей акций Баффета и США в среднем каждый год за последние 13 лет. Годовая доходность Биткойна. Источник: Curve.eu Среднегодовой темп роста Биткойна также намного выше, чем у его конкурента-убежища, золота , которое за тот же период приносило в среднем 6% ежегодной прибыли. Это показывает, что, хотя портфели акций США достигли среднегодового темпа роста, сопоставимого с портфелем Баффета, его более высокая волатильность может сделать его непригодным для инвесторов, не склонных к риску.   Золото со своей скромной средней годовой доходностью в 6% за последнее десятилетие предлагает относительную стабильность и действует как защита от экономических спадов. График среднегодовой доходности золота. Источник: Curve.eu Многие трейдеры и инвесторы рассматривают Биткойн как «цифровое золото», рассматривая его как защиту от инфляции и девальвации валюты. Такое восприятие с годами повысило его привлекательность как актива. Примечательно, что несколько американских компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, добавили биткойн в свои резервы, после чего последовал запуск спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), которые еще больше укрепили его статус среди институциональных инвесторов. Совокупный приток биткойн-ETF в США. Источник: Farside Investors.  Тем не менее, Биткойн остается очень волатильным, а его цена подвержена резким колебаниям по сравнению со стабильной доходностью портфеля Баффета. Однако в последние годы Биткойн демонстрировал более низкую волатильность, чем многие акции S&P 500, включая Tesla, Meta и Nvidia.   Портфель Баффета представляет собой более консервативную, долгосрочную стратегию с последовательной доходностью и управляемым риском, даже несмотря на то, что он имеет доступ к прокрипто-необанку  Nu Holdings . Напротив, Биткойн обеспечил гораздо более высокую доходность, хотя и со значительной волатильностью и несколькими крупными спадами за последние 13 лет.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Cardano ADA
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 968 800 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Одно из основных преимуществ нашего сервиса обмена электронных валют - это выгодные условия обмена. У нас вы всегда найдете один из лучших курсов на рынке, что позволит вам сэкономить. Мы следим за изменениями курсов и всегда предлагаем нашим клиентам самые выгодные условия.
    • Количество пользователей Binance превысило 200 млн   Криптобиржа Binance объявила о том, что количество пользователей платформы превысило 200 млн. На то, чтобы привлечь дополнительно 100 млн клиентов, компании потребовалось более двух лет. Ситуацию прокомментировал новый CEO Binance Ричард Тенг. Он также выразил благодарность сообществу биржи.   Напомним, Binance отметила достижение 120 млн пользователей в июле 2022 года. Спустя год и один месяц аудитория биржи выросла до 150 млн человек. Тогда Чанпэн Чжао, предыдущий глава фирмы, заявил, что главным препятствием к привлечению следующих 100 млн клиентов является отсутствие эффективных решений по конвертации криптоактивов в фиат.
    • покупка биткоина фирмами за пределами криптоватного сектора уже не вызывает такого ажиотажа. но тенденция радует, все больше компаний готовы купить биток пусть даже на небольшую сумму.
×
×
  • Create New...