Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 12 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Думаю, если суммы небольшие, всем должно быть все равно. Вот если начинаются подозрительные движения на счету (постоянные снятия и пополнения больших сумм), вами может заинтересоваться налоговая. Лучше платить налоги чтобы спать спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю для вывода средств стоит использовать электронные кошельки и потихоньку начислять себе ну или использовать карты от этих кошельк ну или же просто плати 13% от дохода за год

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, grambound said:

Думаю, если суммы небольшие, всем должно быть все равно. Вот если начинаются подозрительные движения на счету (постоянные снятия и пополнения больших сумм), вами может заинтересоваться налоговая. Лучше платить налоги чтобы спать спокойно.

Ну там не только налоговая тобой заинтересуется а ещё и всякие комитеты, гос нарко контроль и ещё много каких отделов, и повесят на тебя очень много чего если ты не сможешь оправдать свой заработок

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если переводить небольшими суммами и не так часто как раз в день, то и проблем с налоговой никогда не будет. Если вы переводите огромные суммы каждый день, то вам могут заблокировать все счета до выяснения обстоятельств и придётся платить 13 процентов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Это считается законным и никаких законов против заработка на криптовалюте пока что нет, только если вы будете выводить все большие деньги на одну карту то тогда банк вами заинтересуется и будет узнавать о появлении такой большой суммы

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сумма небольшая (<10000p), то можете не переживать по этому поводу. В остальных случаях стоит использовать либо разные карты, либо карты платежных систем. Кстати о платежных системах. Прямо сейчас у киви вновь проходит акция, в рамках которой вы можете заказать себе карту за рубль на 2 года / 5 лет. Там, конечно, есть комиссии при снятии наличных, но вот при переводах там никаких комиссий нет. +Привязка к кошельку, что тоже очень удобно

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 19:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

"Крипто карта..."  даж не в курсе с чем её едят...как только у меня появится необходимость вывода круглой суммы-не забуду-посмотрю твои ролики!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не сталкивался с этим. Вывожу с кошелька на карту Яндекс денег, ни разу не блокировали. Картами банков пользуюсь редко. Мне кажется здесь всё зависит от банка, и скорее всего после обращения, карту спокойно разблокируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

моему знакомому как-то заблокировали карту , так как ему пришло разовоым платежом 100000 грн , я думаю что тут очень сильно решает банк , так как он перешел на другой и все стало нормально 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще все операции что могут показаться банку подозрительными опасны , ну и как раз таки большие переводы на карту внезапно попадают под эту колию и нужно быть аккуратно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю если выводить не столь большие суммы, то никто не заинтересуется вами. Но если сумма большая, то конечно это вызовет интерес у налоговой службы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, если ты выходишь большие суммы, можно создать несколько кошельков киви, вебмани пайеер, и после вывод на разные карты, так же стоит платить налог, что бы в будущем не было проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Деньги можно выводить не только на свою карту, но и на карты друзе, родственников ( если вы им доверяете, конечно) Уже не так палевно будет. А, вообще, этим стоит заморочиться, только если уж очень большие суммы, а за 30-50 тысяч на разные карты никто не придет из налоговой вопросы задавать)

Edited by CryptoLucky

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю при не больших сумах переживать не стоит. Так как по своему опыту могу сказать что никаких проблем не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В основном не блокируют счета, а только замораживают, но если позвонить в банк или сходить к ним в отдел, то они сразу же разморозят 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Налог не платил. Но был случай когда слишком часто выводил фиат с биржи на карточку,при этом суммы были маленькие,то банк где-ито после 3 операции за день,взял и начал отклонять зачисление на мою карточку с данной биржи. Потом биржа сама порешала этот вопрос и выводы начали поступать.огу порекомендовать не выводить на карточки государственных банков. В моем случае это был именно госбанк

Share this post


Link to post
Share on other sites

Карту не заблокируют если не будет сомнительных операций. Например вы вывели 100к по 10 раз и сразу же пошли их класть на какой нибудь другой сайт. В таком случае могут заблокировать карту но скорее всего ее разблокирует при звонке в тех поддержку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я думаю если вы будете выводить маленькие суммы, допустим не больше 20к в месяц, то вряд-ли к вам возникнут какие-то вопросы, зачем вы налоговой, если вокруг есть игроки покрупнее, вы им тупо не интересны

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Да, теперь уже незаконно. Можешь выводить через Qiwi, а потом на карту, так вроде ничего не прилетает. Мне по крайней мере пока что ничего не приходило. А вообще мало кто подаёт данные о своём заработке на криптовалюте в налоговую. 

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывод денег - это конечно круто. Но вот если вы будете выводить более менее большие суммы, либо слишком часто, то у банка возникнут вопросы. А дальше эти вопрос возникнут и у налоговой. Советую выводить на киви, не привязанный к вашему номеру или на другие электронные кошельки

  • +1 1
  • +2 1

🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну особой опасности нет, единственное нужно будет предоставить банку информацию откуда у вас этот перевод, выводите не большими суммами, и никаких проблем не будет, я выводил 100 тысяч рублей на тинькофф, никаких проблем не было, может со сбером такое было бы, хотя и с сбером никогда не сталкивался с блокировкой, были какие-то ограничения, мне звонил оператор и просил подтвердить платеж, на ответ да подтверждаю, платеж уходил

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня дело обстоит иначе, даже если я буду переводить на карту то особо вопросов не будет. Но почему то биржа не хочет выводить на карту и я вывожу через пайер на мобильный номер, а там уже у меня есть карточка Виза моего мобильного оператора и помощью этой карты могу спокойно снимать деньги в любом банкомате. Пока что не сталкивалась с ситуациями когда банк или налоговая интересовались бы моими переводами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Ну вот я пропускал через карту одним платежом около 50к тем самым ничего не было, ни блокировка карты, ни звонка от банка ничего, учитывая, что мне даже 18-ти не было на то время, но вот нанятая примерно от 100к будут звонки и возможная блокировка карты, а так автор данного Сообщения описал все верно, как он написал, так и надо делать, будьте аккуратнее с этим делом)

Всем удачи и хорошего дня)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет никакой проблемы с выводом денег на карту. Налогом будут облагать крупные суммы вывода, что-то в районе за 500 тысяч рублей. В общем наши копейки трогать не будут.

  • Useful or interesting 1
  • +1 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Gogik said:

Здравствуй дорогой друг) Если твоя сумма превышает шестизначное число то кошелек вполне могу заблокировать из-за подозрения в обмане и обмывании средств так что мой тебе совет. Выводи сумму по небольшим частям и все у тебя будет хорошо. И еше совет не храни огромные суммы на электронном кошельке. Всего тебе хорошего и удачи во всем)))

Если сумма большая то можно создать несколько кошельков,а банков сейчас просто туча.Сделать себе 4 карты разных банков и выводить разные суммы на них.Например на одну карту 3788,а на другую 4895.Разделить сумму крупную на несколько дней,на несколько банков.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
    • Мог, но не достиг. Почти подобрался к указанной отметке. Зато таки побил собственный ценовой рекорд перед халвингом, что не может не радовать. Всё же люди знают, когда будет халвинг и опираясь на прошлый опыт или график понимают, что моментального подъёма ждать не следует.
    • Да, есть существенная вероятность. В крайнем случае, может произойти подъём цены в начале следующего года. С предыдущего халвинга подключилось немало игроков со своими свежими капиталами. Взять те же публичные инвестиционные фонды, про которые повсюду говорят. И число обычных трейдеров, как писали в статьях, увеличилось в 6 раз.
×
×
  • Create New...