Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 13 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну, безусловно,может вызвать подозрение,когда у тебя на карте крутятся большие суммы денег,которые не понятно откуда берутся.  Но если заработок небольшой,то думаю, таких проблем возникать не должно. А по мере роста своего дохода уже можно отдавать всё-таки часть своего заработка государству,чтобы не потерять гораздо больше из-за блокировки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Vlad202828 said:

Лучше выводить чаще, но небольшими суммами, потому что при выводе крупной суммы могут возникнуть вопросы или же вас заблокируют.

Привет. А небольшими суммами это по сколько, и если ли предел от которой уже требуют обьяснений? Например в Сбербанке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не заблокировали карту, считаю нужно иметь разные карты. Если по многому выводит, это конечно бросается в глаза. И с одного того же место постоянно, то это тоже заставить задуматься. Лучше иметь несколько карт из нескольких банков. Тогда и не так подозрительно не будет выглядеть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Последние пару лет прямых выводов на карту с крипты не делаю пользуюсь обменников валют.Отдаю крипту и получаю наличку на руки.Сбоев пока не было и отследить не возможно, паспорт не просят.Для конкретики обменник в Киеве.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Мне вот интересно, а с каких сумм начинают блокировать карты? Насколько мне известно, налоги платят частные предприниматели, у которых есть свой бизнес. Что за бред идти в налоговую и платить налог за работу на буксе в интернете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на мои выводы пока как то не обращают внимания, потому что они не очень то и большие, около 20-30 тысяч вывожу на карту стабильно каждый месяц с этого, пока ничего не блокировали, скорее всего какая то малая сумма для них вот и всё..

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Yanchik666 said:

Вывод денег - это конечно круто. Но вот если вы будете выводить более менее большие суммы, либо слишком часто, то у банка возникнут вопросы. А дальше эти вопрос возникнут и у налоговой. Советую выводить на киви, не привязанный к вашему номеру или на другие электронные кошельки

Можно же себя оформить как самозанятого и платить налог с полученных средств,а так же к вам теперь не будет претензий со стороны банка и налоговой  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я раньше очень часто выводил деньги из крипты на карту Сбербанка и Qiwi, но сейчас мне уже довольно страшно выводить большие суммы, так как участились блокировки аккаунтов. А еще учитывая недавний закон о налогах с крипты вообще очень страшно.


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Именно для таких целей я и предпочитаю иметь в своём распоряжении карты нескольких банков, чтобы не выводить всё разом на одну, а разбить по частям небольшим, тогда и вопросов не будет, если сумма в пределах разумного, на такие переводы обычно не обращают внимание 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 21:13, xxxedty4xxx said:

Я лично с этим не сталкивался и надеюсь в будущем не столкнусь. Но если вы допустим выводите на карту киви или яндекс, то лучше сделать самый последний статус кошелька.

Ну это же поможет только если вы выводите большие суммы, и то это только лимиты убирает. Не думаю, что самый топовый статус киви или яд не заставит налоговую посмотреть на ваши переводы. Возможно даже наоборот к таким кошелькам больше внимания, так как априори на них могут фигурировать большие суммы.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CEPEH9I said:

Нет никакой проблемы с выводом денег на карту. Налогом будут облагать крупные суммы вывода, что-то в районе за 500 тысяч рублей. В общем наши копейки трогать не будут.

Но тут не всегда, тронуть могут любую сумму, по этому уверенности бы я себе не придавал когда вы перечисляете к примеру десяток тысяч рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сталкивался. Ничего не оформлял и ничего не скрывал. просто вывожу на паеер рубли и потом уже через обменники к себе на карту. Ну вот год уже вывожу и вопросов ни у кого никаких не возникало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда с этим не сталкивался.Скидывал по не многу чтоб вопросов не возникло у налоговой.Да и знакомых такой проблемы не возникало пока.Это скорее вопрос к толстосумам.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.11.2020 at 09:19, Oleg8 said:

В Украине если выводите на карту суму более 5000 гривен (180-185 долларов) то автоматически попадаете под дейстие закона о финансовом мониторинге. Банк платеж в большинстве случаев блокирует и требует подтверждение происхождения средств. А какое подтверждение мы можем предоставить когда выводим деньги с крипты?

Буду знать, что надо переводить  суммами до 5  тысяч гривен, чтобы не мозолить глаза банкам "крупными" суммами денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я, чтобы избежать лишние проблемы, вывожу все деньги себе на Киви кошелек, а оттуда уже можно перевести куда угодно.


BestChange - ЛУЧШИЙ обменник валют. Самые маленькие комиссии и быстрый вывод! Зайди и убедись!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря через какой обменник и куда выводить. С выводом на киви кошелек никогда не возникало проблем. А там есть виртуальная карта,  с помощью которой легко можно платить в магазинах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи на электронный кошелек ,а потом только на карту .Слышал что некоторые на  тинькоф выводят и у них нет проблем можешь тоже попробовать . 

 

Edited by kvaga

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Gimalaiw said:

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

Если Вы нормально зарабатываете и хотите не беспокоится, то наверное проще зарегистрироваться как самозанятый, тогда и вопросов не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, marshallkilla2002 said:

Не советую всем вывод на карту, так как у банка могут быть вопросы и могут возникнуть вопросы, а так же могут просто напросто заблокировать счет. Всем рекомендую переводить деньги на электронные кошельки.

Стоит пользоваться негосударственными банками и вероятность блокировки будет минимальна. Меня ни разу не блокировали и не спрашивали. Один раз на МиНБ выводил 300к, обменник оформил это в несколько переводов, после чего никакой реакции банка не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

При выводе небольших сумм вопросов не должно быть. Но если вы выводите большие суммы в короткий промежуток времени тогда вами могут заинтересоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если часто это делать, то думаю блокировки и не миновать, необходимо прочитать все шаконыи правила и сколько есть лимит для перевода по картам того или иного банка, и придерживаться этих правил, никаких проблем не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводите не большими суммами ежедневно и тогда вопросов к вам не будет появляться. Я не думаю что на бирже можно сразу миллионы зарабатывать, так что беспокоиться не о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я вывел где то 200 тысяч на карту за лето с йобита, у меня пока не было вопросов, но мне кажется если еще пару раз так сделаю, то придётся объясняться, но пока не знаю как это сделать хотя может сам йобит это объясняет и платит налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Gimalaiw said:

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

Для большего удобства советую вам завести карту от QIWI. Это обыкновенная карта, как и СБЕРовская. Самый большой плюс - общий баланс для кошелька и карты. Согласитесь, ведь при выводе больших сумм на киви вопросов никогда не возникает. Это самый оптимальный вариант. Советую воспользоваться возможностью и заказать QIWI карту на 5 лет с бесплатным обслуживанием за 1р, пока акция не кончилась

 

Ну и тематический мем, с вашего позволения :)8cLSpvMNy6c.jpg?size=500x500&quality=96&proxy=1&sign=944604683ec42f82d9485ac3b3dd3c9f

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
    • Хотел бы рассказать о интересном сайте под названием CoinsCrash На нём есть кран который платит 2Bits (2Bits=200satoshi) в час, сбор неограничен, вывод от 150 Bits из которых берётся 50Bits на комиссию. Так же на данном проекте есть что-то по типу "баунти". Можно дополнительно заработать 600Bits. По 100Bits за пост на каждом из 5  форумов а еще 100Bits за видео на ютуб. Данный "кран" точно платит(снизу доказательства, и да они мои) и я думаю он еще долго проработает и будет платить. Реферальная программа, насказать что крутая, просто нормальная:2 Bits за реферала вы получаете каждые 24 часа, а еще если ваш реферал сделает депозит вы получите 5% от вклада. Кран живёт за счет режима crush, и по этому он может так щедро раздавать. Вы также можете заработать больше битов, играя в Crash Game, которая очень интересна, попробуйте сами. Прямая ссылка на сайт: https://CoinsCrash.com/  
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Как майнить криптовалюту? Основы майнинга криптовалюты Майнинг криптовалюты - это процесс создания новых блоков в блокчейне и подтверждения транзакций с использованием специализированных вычислительных ресурсов. Этот процесс является ключевым элементом функционирования криптовалют и обеспечивает их безопасность и децентрализацию.   Как это работает? Процесс майнинга начинается с того, что майнеры собираются в сети и конкурируют между собой за право создать новый блок. Для этого им необходимо решить сложную математическую задачу, которая требует больших вычислительных ресурсов. Первый майнер, который успешно решит задачу, получает право добавить новый блок к блокчейну и получить вознаграждение в виде криптовалюты.   Как начать майнить? Выбор криптовалюты: Прежде всего, вам необходимо выбрать криптовалюту, которую вы хотите майнить. Наиболее популярными криптовалютами для майнинга являются биткоин, эфириум и другие альткоины.   Выбор оборудования: Для майнинга криптовалюты вам понадобится специализированное оборудование, такое как ASIC-майнеры для биткоина или графические карты для эфириума. Выбор оборудования зависит от выбранной криптовалюты и вашего бюджета. Присоединение к пулу: Майнить криптовалюту самостоятельно может быть сложно из-за высокой сложности задач и непредсказуемости вознаграждения. Поэтому многие майнеры присоединяются к майнинг-пулам, где они объединяют свои ресурсы с другими майнерами для более стабильного получения вознаграждения. Установка программного обеспечения: После выбора криптовалюты и оборудования вам необходимо установить специальное программное обеспечение для майнинга. Это программное обеспечение поможет вам настроить ваше оборудование и подключиться к майнинг-пулу. Начало майнинга: После всех подготовительных действий вы можете начать майнить криптовалюту. Ваше оборудование будет решать математические задачи, и вы будете получать вознаграждение в виде криптовалюты в зависимости от вашего вклада.   Заключение Майнинг криптовалюты - это увлекательный и перспективный процесс, который может приносить приличный доход. Однако он требует значительных инвестиций в оборудование и электроэнергию, а также терпения и умения разбираться в технических деталях. Важно помнить, что майнинг - это не только способ заработка денег, но и способ поддерживать работу и развитие криптовалютных сетей.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 561 801 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Пасхальная радость с KeyProxy: получите 20% скидку на все услуги! 🐣 Весеннее праздничное предложение от KeyProxy! 🐰 Дорогие пользователи форума. В честь светлого праздника Пасхи мы приготовили для вас особенное предложение.   Только с 7 по 14 мая воспользуйтесь уникальным предложением и получите скидку 20% на все наши услуги!   Это отличная возможность обновить свои прокси или приобрести новые по самой выгодной цене. Не упустите шанс на экономию и качественное обслуживание!   Для участия в акции просто воспользуйтесь промокодом "EASTER20" при оформлении заказа. Празднуйте Пасху с KeyProxy и наслаждайтесь высококачественными прокси по лучшей цене! 🌷💻   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 87 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Exploring the Blockchain Universe: Beyond Bitcoin and Ethereum with Quppy 🌌🔗 As we navigate through 2024, the blockchain landscape has evolved into a vast universe comprising hundreds of networks, each serving unique purposes beyond mere cryptocurrency transactions. From powering decentralized finance (DeFi) to enabling secure supply chains, the applications of blockchain technology are as diverse as they are revolutionary. 🚀 Diverse Blockchain Networks: Today, we recognize four primary types of blockchain networks: Public, Private, Consortium, and Hybrid, each with its distinct advantages and applications. Whether it's the openness of Public blockchains like Bitcoin and Ethereum or the controlled access of Private and Consortium networks enhancing security and efficiency, the choice of blockchain depends on the specific needs of its users. 🌍 Quppy's Role in the Blockchain Ecosystem: As the digital landscape expands, Quppy remains at the forefront, offering a reliable, secure wallet for managing, sending, storing, and exchanging cryptocurrencies across various blockchain networks. Our platform is designed to navigate this complexity, ensuring that you have the tools to interact with both the vast public networks and the exclusive private ones. 💡 The Future is Blockchain: With the ongoing development of new platforms and the shift towards eco-friendly consensus mechanisms like Proof of Stake (PoS), the blockchain ecosystem continues to evolve. This evolution promises enhanced scalability, reduced environmental impact, and greater opportunities for innovation in Web3 and beyond. Stay updated with Quppy as we explore the limitless possibilities of blockchain technology, ensuring you're well-equipped for the digital economy's future. Dive into the world of blockchains with us ➡️ quppy.com
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
×
×
  • Create New...