Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 14 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Если платежная система посчитает ваши платежи подозрительными, то она конечно же заблокирует ваш счет в кошельке. К сожалению бывает и такое что блокируют за просто так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю в Беларуси пока все норм, все на карту приходит с киви. В РБ действует дикрет о криптовалютах. И пока доходы от крипты не облагаются налогами и можно спокойно выводит на карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как я слышал при выводе больших сумм на карту будут вопросы с начало от банка потом может докопаться налоговая,так что на всякий случай лучше выводить потихоньку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше всего выводить сначала на какие либо кошельки qiwi и тд , а потом уже с комиссией конечно , но все же на карту и пусть полежат эти деньги. Тогда ничего не будет , ничего не заблочат

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже если выводить на электронные кошельки, в конечном итоге деньги все равно должны оказаться на моей банковской карте, т.к. я захочу иметь на руках кэш).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы посоветывал вообще не выводить деньги напрямую на банковскую карту. лучше воспользоваться электронными кошельками, и оттуда кидать необходимую сумму на карту. Многие пишут что обращают внимание на карты с крупными переводами, но могу сказать, что так же могут возникнуть проблемы и с малыми переводами на регулярной основе, а решать вопросы с банком никогда не выгодно пользователю

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 20:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Ну не хотят люди платить налог со своих кровных. Я в этом не вижу ничего плохого, я если могу то плачу, проблем для меня это не составляет. Но есть те кому просто в лом, ну не хотят делиться и всё. Это их дело конечно, но наверное придут те времена когда всех обязуют платить за каждую поступающую на карту копейку, тогда уже придётся точно всем платить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Gaigen said:

Я бы посоветывал вообще не выводить деньги напрямую на банковскую карту. лучше воспользоваться электронными кошельками, и оттуда кидать необходимую сумму на карту. Многие пишут что обращают внимание на карты с крупными переводами, но могу сказать, что так же могут возникнуть проблемы и с малыми переводами на регулярной основе, а решать вопросы с банком никогда не выгодно пользователю

Да все зависит от суммы вывода.Если вы вывели двадцать твсяч ,то и проблем никаких небудет.А вот если вы часто будете выводить на римую по сто хотябы то возможно уже заинтересуются.помелочам можно смело пака выводить.И то я бы с такой комиссией придумал чтонибудь по экономней.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да тут для такого события чтоб финмониторинг сработал необходимо достаточно солидные суммы чтоб по ним сработал блокировка и возникли вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сколько мне известно для не больших сумм это не критично, а если брать в расчёт суммы на тысячи и миллионы, то тут придется платить налоги, делается это раз в год, после отправки отчётов своих доходов, быть это биржа или работа.

Чтобы не было проблем лучше следить за этим.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сталкивался с проблемой блокировки счёта когда переводил с электронных Кошельков на карту ,но вот столкнулся когда я со своей карты переводил другому человеку и тут меня заблокировали ,причём объяснили что тот человек вызывает подозрения ,но заблокировали меня! Сбер это был.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сам с РБ и у нас все хорошо,  налог не платим за крипту,  но вот друзья с РФ говорят что нельзя крупную сумму выводить  и часто тоже выводить нельзя 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, zdorovik_off said:

Я сам с РБ и у нас все хорошо,  налог не платим за крипту,  но вот друзья с РФ говорят что нельзя крупную сумму выводить  и часто тоже выводить нельзя 

Крупную сумму и вправду нельзя выводить потому что будут вопросы у налоговой,но если постепенно выводить небольшими суммами то вопросов никогда не возникнет.Вот я себе вывожу по 45 тыс каждый месяц и пока что налоговая не звонила и ничего не предпринимала.Плюсом я не намерен платить налог за то,в чём наше правительство вообще не разбирается 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше не жадничать и платить НФС в 13 процентов в месяц и просто не думать ни о чем, потому что дальше в каком нибудь крупном приобретении будут вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю ты миллионы не выводишь) С не большими суммами проблем не возникает. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если и сумма не столь огромная, то можно выводить и не париться, интерес никакой не вызовет незначительный вывод, ну и часто не стоит выводить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если ты выводишь с нормальной официальной биржи, и она легальна в вашей стране, а так же вы оплачиваете налоги, то скорее всего проблем у вас не будет, и не каких блокировок ждать не стоит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если ты не выводишь огромные деньги, то проблем по типу блока не будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока не сталкивался с данной проблемой (тфу-тфу:D) но со слов Рами Зайцмана, криптовалюты в России, на донный момент имеют статус денежных суррогатов. Расплачиваться ей нельзя, но никто не запрещает вам её выводить в фиат, максиму что вы должны так это платить налоги - не более. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как бы странно не звучало, если ты очень много зарабатываешь, от 1000$ ты должен платить налоги, но если суммы которые ты выводишь очень маленькие никаму до тебя дела не будет, так что можешь не беспокоиться за свои деньги)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше выводить на киви кошелёк. С ним редкость когда случаются проблемы. Раньше было то что заблокировали из пополнения его с недоверительного сайта но поддержка быстро решила проблемы 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ничего незаконного нет , да и сам сколько раз так делал все нормально никто никогда не звонил и никакие счета мне не блокировали , так что ты можешь не бояться 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любые операции на карту кроме отмывание денег с черного бизнеса, считаются законными. И вам ничего не будет за то что вы выведите деньги с криптовалюту на карту. Конечно лучше выводить в небольших суммах, чтобы налоговая не заинтересовалась вашим доходом, а если он будет большой и вы безработный то у них будут вопросы к вам 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы водите деньги на какую-нибудь карту по типу Сбербанка, то конечно, к вам могут пожаловать из налоговой, но чтобы на вас хотя бы обратили внимание, вы должны постоянно выводить довольно большие суммы. Я вывожу по тысяч 50-60, но у меня нет проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.12.2020 at 21:21, Dauletzhan said:

Я вывожу с биржи на банковскую карту,и не боюсь что мою карту заблокирует.А такнадо выводить по мелким суммам по 20-25 рублей.В этом случае вас даже и не заметят,ну и налогов не будете платить.И не заказывайте каждый день вывод с биржи,а то можете привлекать внимание банка)

Что за бред? 20-25 рублей? это сколько раз нужно будет заплатить комиссию и сколько она будет? Думаю, что это вообще никак не профитно, а только уводит вас в минус. Если выводить до 20 тысяч, то никаких проблем быть не должно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
    • Мог, но не достиг. Почти подобрался к указанной отметке. Зато таки побил собственный ценовой рекорд перед халвингом, что не может не радовать. Всё же люди знают, когда будет халвинг и опираясь на прошлый опыт или график понимают, что моментального подъёма ждать не следует.
    • Да, есть существенная вероятность. В крайнем случае, может произойти подъём цены в начале следующего года. С предыдущего халвинга подключилось немало игроков со своими свежими капиталами. Взять те же публичные инвестиционные фонды, про которые повсюду говорят. И число обычных трейдеров, как писали в статьях, увеличилось в 6 раз.
    • Продолжаю пользоваться данным обменником. Всё хорошо и быстрота обмена, и курс самого обмена меня устраивает. Рекомендую! 
×
×
  • Create New...