Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 11 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

On 10/4/2020 at 1:46 PM, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Лично я всегда вывожу через бестченж через лайткоин на карту и никогда не было проблем с банками, несмотря на те суммы которые я выводил за раз

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да есть такая ненденция, что могут заблочить карту. Но нужно найти информацию по лемиту вашего банка и стараться не привышате его. Но если у вас огромные доходы тогда либо платить налоги либо завести офшорную карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я знаком с налогами и то за что они могут дать пинка. Самое главное не выводить огромные суммы на карту, чтобы у налоговой не появилось вопросов и к вам в дверцу не постучала полиция «Аля собирайтесь» если выводить крупные суммы то на разные счета не более 50к на одни реквизиты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с этим на прямую не сталкивался, но косвенно пришлось. у моей супруги есть несколько банковских карт, так вот на одну из них стали поступать деньги, ее бывший муж стал перечислять  алименты, сумма вроде не большая около 20000 но все таки банк заблокировал счет посчитал. что эти деньги не законным заработком, но правда все обошлось пристава быстро прислали бумаги в банк и налоговую о происхождении денег, так что я думаю тут все серьезно. И Набиуллина начала слежку за каждой копейкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

в Украине тьфу тьфу, пока с этим все нормально,правда установили лимит саксимального платежа, просто через обменник выводишь и нормально. Интересно, как президент не отображает в декларациях миллионный заработок так это нормально и вопросов к нему нет, как ты заработал , так тебя сразу блочат для выяснения


      

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше выводить свой заработок на различные кошельки, причём на несколько разных, тогда налоговая точно не докопается до вас. Но если говориь конкретно прт вывод на банковские карты , то думаю тут поможет только одно - не выводите слишком большие суммы денег, тогда до вас не докопаются. Если вы будете регулярно выводить на одну и ту же карту большие суммы, то до вас быстро доберутся и придётся платить налоги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, top_softer said:

Смотря как ты оформлен перед государством, например в России, можно оформить себя как «Самозанятый», тогда ты сможешь получать себе на карту, почти любые суммы, но должен будешь отдать 13% государству. 

Интересно, про какую Россию тут речь? В России, какую я знаю, у "самозанятых" 4 % налог идёт )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет !) Никто за вас не возьмется , пока вы в каком-то из дней не выведете одной суммой тыщ 50 , а потом на след день еще раз . Тогда это станет подозрительным. Сами подумайте . Настало день рождение , вам родственники начали дарить по 1к ,2к. На карту . Или на киви. Все налоговая едет , будет спрашивать вас откуда деньги аххаха. Нет , им такое не надо. Думаю ,что до 10к беспокоиться не надо. Но стоит завести несколько карт , чтобы подозрений было точно меньше ) Всем добра!)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня к примеру пока такого не было, что бы карту блокировали, я к примеру играю в казино онлай и завожу и вывожу через карту иногда киви.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю что вас кто-то заблокирует если вы перекинете себе большой счет, главное только не бежать сразу снимать эти деньги с банкомата

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не сталкивалась с такой проблемой и очень надеюсь не придется,пока что хотя бы) Поскольку вывожу не такие большие суммы на карту,чтобы мной заинтересовался банк,а после него налоговая,а идти туда и сдаваться самовольно,чтоб они посмеялись с принесённой мною суммы не хочется) Та и законов пока у меня в Украине таких нет,которые бы обязывали меня идти и платить налог после заработка с криптовалюты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде бы пока что официально криптовалюты никак не регулируются, соответственно налоги никакие платить нет необходимости

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.11.2020 at 17:25, steve140298 said:

Всем привет !) Никто за вас не возьмется , пока вы в каком-то из дней не выведете одной суммой тыщ 50 , а потом на след день еще раз . Тогда это станет подозрительным. Сами подумайте . Настало день рождение , вам родственники начали дарить по 1к ,2к. На карту . Или на киви. Все налоговая едет , будет спрашивать вас откуда деньги аххаха. Нет , им такое не надо. Думаю ,что до 10к беспокоиться не надо. Но стоит завести несколько карт , чтобы подозрений было точно меньше ) Всем добра!)

Обычно да,внимание можно привлечь переводами во-первых крупными,а во вторых регулярными.А если это очень нервный банк наподобие сбера,то можно нарваться на блокировку просто за регулярно поступающие суммы на ваш счет.При чем они могут быть относительно небольшими.Несколько карт один из способов избежать такого фиаско.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Спасибо вам большое за ваш ответ и полезную информацию😊👌😉обязательно перейду по ссылке)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

При переводе на карту нигде не пишется с чего ты эти деньги заработал.Вопросы у налоговой будут во всех случаях,если деньги идут в больших размерах на карту,а у тебя к примеру работы официальной нет.Им без разницы где ты берешь деньги(главное не чернота),главное плати налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я использую карту от Яндекс денег(юмани) пока не жалуюсь ко мне ни кто н пришел и не набутылил, но я живу в РБ так что не могу говорить про рф, тут все хорошо

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.11.2020 at 17:25, steve140298 said:

Всем привет !) Никто за вас не возьмется , пока вы в каком-то из дней не выведете одной суммой тыщ 50 , а потом на след день еще раз . Тогда это станет подозрительным. Сами подумайте . Настало день рождение , вам родственники начали дарить по 1к ,2к. На карту . Или на киви. Все налоговая едет , будет спрашивать вас откуда деньги аххаха. Нет , им такое не надо. Думаю ,что до 10к беспокоиться не надо. Но стоит завести несколько карт , чтобы подозрений было точно меньше ) Всем добра!)

Согласен, у налоговой нет столько времени чтобы разбираться даже с 50к в месяц. У них есть добыча покрупнее, у кого в месяц около ляма идет. При этом таких людей действительно много на удивление. Так что они даже не заметят 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько мне сказал друг, если суммы при перечислении идут небольшие, то можно не переживать, ничего страшного не произойдет. Ну,а в идеале, конечно, нужно платить налоги, чтоб спать спокойно и не так уж это геморройно, если привыкнуть. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не думаю, что будет такая серьезная уже больно проблема, если ты будешб выводить небольшие суммы. Как только пойдут огромные суммы, то да, там и блокнуть могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

За границей проблем с этим нету.Пока у нас она не легализирована,банк может докопаться и спросить откуда и за что тебе приходят эти деньги.Видел человека на ютубе,так он делает скриншоты транзакций с биржи,в случае,если к нему возникнут вопросы.На счет налогов-нет,пока она не легализирована и не признана ее не могут обложить налогами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь главное не большие суммы выводить и с разной периодичностью,  но всё же от этого никто не застрахован 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Операции вплоть до определенного количества даже тысяч долларов на вряд ли будет сильно интересовать налоговую, не говоря о меньших суммах. Если есть желание, то можете воспользоваться картами своих друзей, раскидав сумму.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что если ты будешь выводить не космические суммы, то ты ни кому не будешь нужен, так как налоговая отслеживает только большие суммы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут все зависит от страны. Если выводить небольшими долями, то все должно быть ок. Главное делать промежутки между транзакциями. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я без проблем вывожу деньги на карту. Не боюсь блокировки, потому что у нас в стране нет такого закона да и вывожу я не большие суммы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 7.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
    • Мог, но не достиг. Почти подобрался к указанной отметке. Зато таки побил собственный ценовой рекорд перед халвингом, что не может не радовать. Всё же люди знают, когда будет халвинг и опираясь на прошлый опыт или график понимают, что моментального подъёма ждать не следует.
×
×
  • Create New...