Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

  • Useful or interesting 15
  • +1 8
  • +2 4
  • +3 7
  • +4 4
  • +5 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

  • Useful or interesting 8
  • -1 1
  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1
  • +5 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

  • Useful or interesting 6
  • -5 1
  • -1 1
  • +1 1
  • +2 1
  • +3 2
  • +4 4
  • +5 6

При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

  • Useful or interesting 4
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводить на карту деньги я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать,не привлекайте к себе внимание

  • Useful or interesting 5
  • -5 1
  • +4 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично с этим не сталкивался и надеюсь в будущем не столкнусь. Но если вы допустим выводите на карту киви или яндекс, то лучше сделать самый последний статус кошелька.

  • Useful or interesting 3
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Вау, спасибо за информацию, это прям очень кстати, кажется такая проблема интересует почти всех, а тут решение этих самых проблем

  • Useful or interesting 3
  • +4 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

О да, имеет место быть такое. Я правда не из-за вывода с биржи с таким сталкивался. Но был вывод со ставок. И счет мне заблокировали. При том когда начал выяснять сразу сказали. Или вы его сами закрываете или мы его закроем, так как ваш счет заподозрен в отмывании денег. Я конечно был немного в шоке. Сумма на тот момент была равно средней зп в месяц по Москве. И ни как не получилось их убедить, пришлось счет закрывать.

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Troha123 said:

Ну я вывожу на разные карты разных банков примерно в месяц в совокупности тысяч на 300 рублей пока из налоговой вопросов не было, мне кажется что это не те суммы чтобы к человеку физ. лицу были вопросы, вот если суммы от миллиона и выше и если вы как юр. лицо то там мне кажется налоговая может заинтересоваться.

Вопросы появляются после суммы в 600 т.р, А на небольшие суммы никто не обращает внимание, тем более счет блокируется роботом автоматически на подозрительные платежи, а разбираешься потом с менеджерами и доказываешь откуда деньги 🤑

  • Useful or interesting 2
  • +3 1
  • +5 1

При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Спасибо, все классно расписал. Открыл мне глаза на некоторые аспекты и скорее всего уберег от потери денег)

  • Useful or interesting 2
  • +1 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от суммы, которую вы пытаетесь вывести на карту. Для выводв денег на карту, я бы рекомендовала пользоваться не картой сбера, а лучше тинькофф, мне лично очень нравится их сервис и проблем с выводом ни разу не было.

  • Useful or interesting 3
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас крипта не признается как валюта, за что бан можно получить?
У нас она типа запрещена, но не совсем, поэтому вообще ничего быть не может за это дело.

  • Useful or interesting 2
  • -5 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно же не стоит гонять большие суммы через карту. Сейчас почти в каждом городе можно обналичить криптовалюту за нормальный процент ( пусть даже и выше чем в обменниках, зато никаких вопросов). Если же вы все таки провели большую сумму через карту и вас заблокировали вы всегда можете объяснится с банком что вам (вернули долг/подарили и все в таком духе).

  • Useful or interesting 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банк не блокирует просто так ему это не зачем делать, счет замораживается если скоринг система сочтет это подозрительным после этого банк свяжется с вами для выяснения происхождения средств и если вы объясните откуда они, вас разблокируют с 99.9% вероятностью ваши отношения с налоговой их совершенно не интересуют

  • Useful or interesting 4
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно друг переводил мне на киви 25к и Тинькофф заблокировал ему перевод. Сослались на то, что данный Киви-кошелек у них в базе числится как неблагонадежный) Это первый банк в истории моего киви за 7 лет, который сделал это.

  • Useful or interesting 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

через обменники выводи.никто тебе не даст блок.если переводы большие, то налоговая может спросить вот и все.ничего страшного не произойдет,если метод получения прибыли не сомнителен)

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

я максимум выводил 7000 рублей за 1 раз, вроде на моменталку от сбербанка, думаю до 20.000 рублей вопросов почти 100% не будет. Хотя знакомым всё-таки звонили с налоговой за 15.000 рублей 3 дня подрод. Если рассуждать от лица налоговой, то я бы обращал внимание только на людей, которым стабильно приходит по 3-5+ т.р каждый день или 3 раза в месяц по 50к, потому что задача у меня, чтобы налоги не скрывали. Поэтому, если хотите максимальную безопасность, выводите только тогда, когда нужны деньги, а остальное в usdt с последующей продажей за реал. Крипта налогом не облагается, это, скорее, чтобы сэкономить время и не переписываться неделями с налоговой

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

а в какой стране происходят блокировки, я живу в Украине здесь все просто выводишь без проблем, единственное если большие сумы заходят на карту то могут спросить от куда взял 

  • Useful or interesting 3
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут зависит от того какой у тебя будет доход. Если там будут огромные суммы то конечно у службы безопасности банка возникнут вопросы. А если суммы не такие большие можно не париться по этому поводу. 

  • Useful or interesting 2
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не сталкивался с таким случаем. Но я понимаю как буду действовать при блокеровке карты. Напишу в поддержку банк что бы понять на каком основании заблокировали мою карту, потом от ответа поддержки буду отталкиваться. Но опять же банком которым я п пользуюсь не разу не дела м это меня очень радует.

  • Useful or interesting 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Spartak999 said:

Недавно друг переводил мне на киви 25к и Тинькофф заблокировал ему перевод. Сослались на то, что данный Киви-кошелек у них в базе числится как неблагонадежный) Это первый банк в истории моего киви за 7 лет, который сделал это.

Я тоже слышал о таких проблемах, хотя сам постоянно раньше пользовался вообще без проблем.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если выводить на карту сумму допустим до 20000 рублей ни чего не будет. Большие суммы ? Да могут возникнуть вопросы. Но и тут, если заплатишь налог, то гуляй спокойно.

  • Useful or interesting 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю безопасно, если не перебарщивать с суммой вывода, так как большие деньги и то как вы их заработали могут заинтересовать налоговую службу. Советую быть осторожней с этим.

  • Useful or interesting 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В каждой стране есть финансовый мониторинг, который отслеживает кол-во поступлений на счета граждан, их общую сумму и пертодичность. Полномочия по отслеживанию передаются отделам безопасности финансовых организаций. И уже каждая организация принимает решение о мерах по блокировке счетов.

Для того, чтобы ее не было необходимо принимать только легальные средства и в лимитах, установленных финансовым мониторингом.

  • Useful or interesting 3
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если скачать приложение для самозанятых и платить налоги? Кто-нибудь так пробовал, если да, то поделитесь опытом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Все же пока надеюсь на понижение цены битка и в зону 61К-63К, вот тогда-то и можно будем подумать о покупке токена аркхэма... А сейчас затарился пока лаймом по полной, вот где надеюсь на перспективу)
    • Ой как тут замечательно получается) Осталось только варенья вкусного прикупить и кому-то для профилактики что-нибудь помазать... Ну а я однозначно умываю руки, больше я в такие многомесячные игрища не игрок((
    • Ага, вот оно как) Да я не против того, чтобы лидеры получали заслуженно, я скорее про то, что и тем, кто внизу, надо было бы что-нибудь подбрасывать, а то настроение участвовать достаточно быстро улетучится.... За расшифровку вопросов отдельное спасибо)
    • Я так понял, что "прикольные" сообщения от модера Вас не задели и не рассмешили)  Ну посмотрим, посмотрим... Я скоро, похоже, перейду на схему 2-3 раза в неделю появления на форуме, ситуация на работе накаляется, времени совсем нет...
×
×
  • Create New...