Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 18 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Выводил никаких проблем с этим не было, пока что по крайней мере, не хотелось бы чтобы карту заблокировали конечно же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как я считаю если сумма не значительна то проблем ни каких не будет, ну а если сума довольно большая то у банка возникнут вопросы по поводу этой суммы. Поэтому лучше крупные суммы переводить честями. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если конечно будете переводить миллионами, то лучше это делать легально, чтобы в итоге не нарваться на штраф и прочие волокиты связанные с разблокировкой счета. Если же ваша сумма 1000-2000, то даже не накручивайте себя.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Papakhchyan said:

Если суммы не такие большие, то можно не парится по этому поводу, если там будут большие суммы, то конечно у службы безопасности банка возникнут вопросы. 

поэтому стоит выводить небольшими суммами и нечасто, если не хотите попасться и иметь проблемы с налоговой. И лучше на разные банки выводить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если переводить огромные счета на карту то тут естественно будут подозрения. Чтобы избежать такого нужно в первую очередь делать не очень крупные переводы и делать их с разных источников. Можно действовать как обходным путем и не платить налоги так и полностью легальным оплачивая эти самые налоги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если ты все же зарабатываешь на крипте , гос-во не будет обращать внимание на мелких дельцов.Но если уже получаешь стабильный и высокий доход , раз в год придется подавать в налоговую службу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если выводить огромными суммами, то конечно вашим счётом заинтересуются, так что лучше выводить незначительными суммами, чтобы никто не засунул нос в ваши дела.) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

при небольших переводах (вроде бы до 300 тысяч рублей) вас налоговая сейчас трогать не будет. вроде как, там с 10 января в силу вступает новый закон связанный с этой темой, поэтому советую посёрфить информацию по этому поводу в интернете более точно. 

опять же, если суммы маленькие, то не парьтесь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

При выводе большой суммы на карту, банк будет долго рассматривать являются ли эти деньги честно заработанные. От того и будет время ожидания лучше не выводить все одной суммой, а поделить ее на 3-4 если она большая. Вам могут дать блокировку карты,но только на день. Чтобы банк опять проанализировал ваши деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А кто вам сказал что на криптоаалют в России есть налог. Это же никакие не азартные игры или виртуальные, сложно ассоциацию найти в законодательстве. Плюс крипта не легализована, но это вовсе не означает что она под запретом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.11.2020 at 23:26, criptoss said:

Не думаю что вас кто-то заблокирует если вы перекинете себе большой счет, главное только не бежать сразу снимать эти деньги с банкомата

Да тут вы ошибаетесь если на ваш счет пришли деньги и большие деньги которые ваш счет не видел не разу, то в первую очередь звонок из банка будет в налоговую полицию и вам. И вас предупредят если вы в трехдневный срок не объясните происхождение этих денег, то ваш счет заблокируют до выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.12.2020 at 15:45, kolobas said:

Да тут вы ошибаетесь если на ваш счет пришли деньги и большие деньги которые ваш счет не видел не разу, то в первую очередь звонок из банка будет в налоговую полицию и вам. И вас предупредят если вы в трехдневный срок не объясните происхождение этих денег, то ваш счет заблокируют до выяснения.

Интересно сколько это большие деньги для разных счетов. Я знаю, что если деньги приходят на карту с которой списываются налоги, то вас не будут трогать с большей вероятностью. А если открыли карту и сразу капнуло тысяч 50, то ждите звонка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Налоговая и правда может постучаться к вам если у вас будет доход более миллиона рублей в месяц ,если же меньше то волноваться точно не стоит ,им до вас дела нет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2020 at 15:11, NIC_TO said:

А если скачать приложение для самозанятых и платить налоги? Кто-нибудь так пробовал, если да, то поделитесь опытом.

Нет, лично я так не делал, зачем мне платить налоги, когда я могу просто создать электронные кошельки и даже не бояться, что моя карту могут заморозить или заблокировать, да и к тому же понимаю, если бы налоги шли в страну , а не в карманы, страны, где люди живут в достатка там они и добросовестно их платят, так как они так воспитаны, а вот нас по другому наш президент воспитал, вот как воспитал, так пусть и радуется пока)Так что я всем советую использовать электронные кошельки геморроя вообще нет никакого, так же смотря какая карта, какого банка, если Сбер, то тут могут забанить как за 30к, так и за 200к, точнее заморозить счёт, и могут быть вопросы, а так же могут не морозить и за переводы в размере 50-70к, вообще странная фигня, вроде другие банки так не делают)

Всем удачи и хорошего дня)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу посоветовать сайт на котором есть множества обменников - bestchange. Работаю долго с данным сайтом и очень рад, что открыл его для себя во время. Не реклама, а просто хороший сервис. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно?

По моему нет запрещающего закона так делать, я про крипту, а с 1 января вообще вступит закон о цифровых активах, который разрешает это делать.

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Много кто подает данные в налоговую и платит налоги?

Я лично нет и пока как-то не собираюсь)

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим?

У меня такого опыта нет, надеюсь и не столкнусь никогда, ибо стараюсь сотрудничать с частными банками.


Chatex - Лучший обменник криптовалют из всех в телеграм - Chatex
BetFury
- Самая достойная игровая платформа - BetFury
Binance - Криптовалютная биржа №1 - Binance
YoBit.net - Биржа №2 -  YoBit.net

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего отслеживают больше всего лишь государственные банки ,но я бы всё равно был бы аккуратным когда вывожу более 100к рублей ,поэтому иногда вывожу через друзей

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 20:44, BAGZ said:

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

Хмм, очень интересно. Вообще это странно, с 200-250к уже налоговая интересуется вами. Может вам повезло, ну это на самом деле круто. Удачи, аккуратней. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

думаю если не выводить большие деньги, то проблем не должно возникнуть. а так, если очень хочется отдать процент в государственную казну - можно отправить отчетность

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему бы просто не задекларировать крипту и не волноваться об этом. В нынешних условиях если утаивать налоги, в тюрьму посадят, если обороты большие, точно не помню, 45 миллионов и выше вроде. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно просто знать какие лимиты стоят у тебя на карточке,  если ты пересекаешь допустим какой-то определенный лимит  , то тебе уже могут позвонить с банка и задавать лишние вопросы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасность может быть лишь в том случае если вы выводите через чур большие суммы и при этом часто,а так довольно таки мало шансов что будут проблемы при выводе 100к рублей

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да как правило если переводы ниже 10 тысяч рублей, то банк они особо и не интересуют а так еще вроде есть ограничение на 100к в месяц а потом налоговая думаю заинтересуется, но всегда есть друзья и знакомые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую выводить вам на негосударственные банки по типу Тинькофф или же офшорные, по типу Advcash. Офшорные лучше в плане того, что они вроде как вообще не докладывают в налоговую о ваших доходах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • NordFX Named Best ECN/STP Forex Broker 2024   NordFX received its first award nearly 15 years ago, back in 2010. Since then, it has been honoured with more than 70 professional prizes and titles for achievements and innovations across various sectors of the financial industry. However, only once before, in 2015, were NordFX's merits in organizing ECN trading specifically recognized. Now, the esteemed international online portal FXDailyInfo has once again acknowledged the company as the Best ECN/STP Forex Broker.   FXDailyInfo is one of the leading resources providing daily news and analysis on the financial markets, including broker reviews, educational materials, and other useful information for traders. The portal also annually recognizes the best representatives of the financial industry with its awards. Winners of the FXDailyinfo Awards are determined through open voting by visitors to the website, which makes these awards particularly valuable as they objectively reflect the opinion of the professional community. This time, the high rating was given for the services NordFX offers its clients on Zero accounts on popular platforms such as MetaTrader 4 and 5.   A key feature here is direct access to interbank liquidity. The Electronic Communication Network (ECN) used on MT4 Zero and MT5 Zero accounts directs trader orders directly to liquidity providers, bypassing any additional intermediation. This reduces order processing time and provides the opportunity to trade at the most favourable prices with minimal commissions and spreads. On most popular pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY, typical spreads are 0 pips. In addition to currency pairs, traders can also conduct transactions with cryptocurrencies, stocks, and exchange indexes, as well as oil, gas, and precious metals on these accounts. Notably, the spread for the gold pair XAU/USD is also zero. This pair is particularly favored by traders in NordFX's top three, largely thanks to which they were able to earn an impressive total of nearly $2.5 million USD in the previous year, 2023. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Актуальные курсы на 7.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
×
×
  • Create New...