Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 20 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Я думаю, что бы небыло каких либо проблем с блокировкой счёто или тому подобного, нужно просто выводить не большие сумы и всё будет нормально и вам будет спокойней!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Это во первых: не является вне закона.

 

Во вторых: у тебя должны быть обороты на миллионы, прежде чем выплачивать налоги.

 

А единственная сложность здесь с которой ты можешь столкнуться - это то что банк заблокирует тебе карту и тебе нужно будет юридически доказать что это твои деньги, но это зачастую при оооочень крупных переводах.

 

Лучше использовать обменники для таких случаев, выводить в лайткоине (там коммисия не такая большая), и выводить не более 5000 рублей за один раз, перевод конечно может занять до 30 минут, но все же.

Это сохранит ваше время и ваши средства от внезапных блокировок.

А также были случаи когда в ваш дом приезжала полиция с обыском.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от того какую сумму планируете вывести если сума не большая до 1000$ проблем не будет, пользовался для вывода приват 24 и моно банк неоднократно переводил проблем не было .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокировка счёта будет лишь в том случае если будет прецедент думать о том,что эти деньги чёрные ,так что я бы вам советовал просто быть с этим аккауратным и не выводить особо больших сумм

Share this post


Link to post
Share on other sites

В России крипту блочат, но вот никто проверят не будет если вам на кошелек пришли деньги с другого кошелька конечно если там не 1000000 рублей. А так просто не рискуйте переводит с бирж на карту на прямую.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.12.2020 at 16:48, cardibossik said:

Насколько я знаю в странах СНГ уже по чуть-чуть вводят налог на криптовалюту тем самым очень легко легализовать доход с криптовалют

Можно легализовать с помощью программы для самозанятых, но сейчас еще и обязательный налог ввел на сделки, поэтому думаю это можно сделать

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.12.2020 at 13:26, Gango048 said:

Дружище, особой разницы нет, выводишь ты на карту сбера или тинькова. Тинькофф тоже передает налоговой данные все и когда ты там карту оформляешь, у тебя просят все документы и плюс инн, налоговая все с тем же успехом может отследить при желании. К офшорным прибегать лучше стоит, когда уже совсем большие суммы и не хочется государству отдавать процент

Спасибо больше за инфу, сам не знал как там всё работает. Офшорные банки очень полезны для больших дядь так скажем. Слышал, что на острове Кипр много таких услуг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.12.2020 at 15:18, PanovAndrey said:

Так ведь разницы никакой нет какой-то банк, они все по одним законам работают, а кроме того я вообще читал, что в этом году сами по себе налоговые органы многократно увеличили число налоговых проверок в банках именно по переводам денежных средств физическими лицами.

 

Ну да, мне уже ответили, что по поводу негосударственных банков я немного ошибся. А вот офшорные действительно не передают информацию государству, что многим будет полезно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ErnestoGreed said:

Спасибо больше за инфу, сам не знал как там всё работает. Офшорные банки очень полезны для больших дядь так скажем. Слышал, что на острове Кипр много таких услуг.

Да уж конечно, офшорами пользуются как раз всякие бизнесмены и олигархи, которым надо без палева деньги вывести. Создают себе счет в стране, где налоги маленькие совсем, точно не знаю в каких это странах, но суть думаю понял, схема рабочая конечно, но за это можно и присесть при определенных обстоятельствах

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 18:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

В основном таким занимается сбербанк именно поэтому у меня его нет..а другие банки это в основном коммерческие и им до фонаря откуда пришли вам на счет деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Gango048 said:

Да уж конечно, офшорами пользуются как раз всякие бизнесмены и олигархи, которым надо без палева деньги вывести. Создают себе счет в стране, где налоги маленькие совсем, точно не знаю в каких это странах, но суть думаю понял, схема рабочая конечно, но за это можно и присесть при определенных обстоятельствах

На острове Кипр предоставляют такие услуги, также есть и другие государства, но о них я не знаю. Опасная штука это на самом деле, так как действительно можно схлопотать срок, главное быть осторожным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если тебе жалко отдавать некий процент в виде налога, то можно выводить небольшими суммами, с небольшим промежутком времени, должно прокатить, но советую тебе быть осторожным.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я если честно не сталкивался с такой проблемой так как всегда выводил на приват и моно банк проблем не возникало до вывода до 1000$ с выше этих сум я не выводил по этому не могу подсказать что там творится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ErnestoGreed said:

На острове Кипр предоставляют такие услуги, также есть и другие государства, но о них я не знаю. Опасная штука это на самом деле, так как действительно можно схлопотать срок, главное быть осторожным.

Конечно это все очень опасно, это и правда подсудное дело, могут быть неприятные последствия. Сейчас даже посмотрел ради интереса страны с самим низким налогом подоходным, есть не мало стран, где вообще 0% ставка, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, вот бы там жить конечно)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь всё по большей части зависит от того ,какая сумма,так как я думаю что если вывести миллион к себе на карту блокировки избежать просто невозможно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, это не считается незаконным, только если вы не живёте в Китае или ещё где-то. Криптовалюта пока что и не незаконна, но и не разрешена, потому можно ею пользоваться пока есть такая возможность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Надо платить налоги", прошу прощения за что? Есть закон который регулирует криптовалюту и криптовалютные операции? У меня была похожая ситуация, банк заблокировал карту, и попросил информацию о том, откуда взялись деньги. Я скинул им документы, все скрины с кошельков, бирж и тд, и всё, карту разблокировали, и больше проблем не возникало. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Zohacs said:

Нет, это не считается незаконным, только если вы не живёте в Китае или ещё где-то. Криптовалюта пока что и не незаконна, но и не разрешена, потому можно ею пользоваться пока есть такая возможность.

Ну даже в таком случае. Вам особо ничего не сделают если у вас доход совершенно не большой. Даже те же 100 тысяч в месяц это не особо много по меркам той же налоговой. Так что наврятли что-то будет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.12.2020 at 12:29, LoveMoney20 said:

Приветствую, дорогой форумчанин. Ну смотря какая будет сумма, ну допустим мне дядя на Сбербанк переводил 50к , и ничего не сделали. С наступающим! 

Вот вот, я так же даже если и выводил разом большие суммы все же нечего не произошло, но все равно стоит по частям выводить ибо все таки есть вероятность что на вас обратят внимания, но это конечно же не точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с таким пока не сталкивался. Думаю, что лучше выводить не только на себя, ещё на знакомых и виртуальные кошельками пользоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Ну налоговая не будет даже сильно охототится за тем, кто зарабатывает по 100-150т.р. в месяц.
Я таких денег пока не видал, поэтому таких проблем у меня не возникало..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, проблемы и в правду могут возникнуть, но главное эти деньги с карты перевести, чтобы ее не заблокировал вместе с деньгами. А лучше хранить на безопасном кошельке.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно перевести свои средства в фиат и хранить их на бирже, а потоим выводить частями, чтобы не было никаких подозрений в чем то нелегальном. Если хотите платить налоги - тогда пожалуйста, выводите хоть все сразу, только с вас потом сдерут больше, чем вы заработали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще я стараюсь не выводить за одну транзакцию слишком большую сумму денег, и вроде проблем никогда не возникало

Share this post


Link to post
Share on other sites

не считаю что стоит вообще переживать по поводу того что твои какие-то заблокируют , потому-что в крайнем случаее я думаю можно сыграть на дурочка и потом пойти решать все в суде

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сенатор США Синтия Ламмис недавно опубликовала на X сообщение «Биткойн-лазерные глаза», демонстрируя свою поддержку законов, поддерживающих криптовалюту. Этот шаг последовал за принятием закона HJRes. 109 в Сенате, целью которого является отмена Бюллетеня по бухгалтерскому учету персонала (SAB) № 121 Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).   Сенатор США Синтия Ламмис, представляющая Вайоминг, хорошо известна своей защитой биткойнов. Она рассматривает актив как надежное средство сбережения и защиту от инфляции. Работая в Банковском комитете Сената, она стремится обеспечить соблюдение нормативной базы, которая способствует развитию криптовалютных инноваций и одновременно защищает потребителей.                    Сенат недавно принял закон, направленный на ликвидацию SAB 121, который налагает строгие ограничения на финансовые учреждения, не позволяя им выступать в качестве хранителей цифровых активов, таких как Биткойн. В соответствии с Законом о пересмотре Конгресса, HJRes. 109 направлен на устранение этих барьеров, позволяя регулируемым финансовым фирмам предоставлять депозитарные услуги для криптовалют.   Перед принятием закона сенатор Ламмис заявила о своей поддержке отмены SAB 121. Она осудила его, как правило, замаскированного под руководство по бухгалтерскому учету, разработанное и реализованное сотрудниками SEC без одобрения большинства комиссии. Недавно сенатор Ламмис вместе с сенатором Роном Уайденом от штата Орегон написали письмо генеральному прокурору США Меррику Гарланду, в котором выразили обеспокоенность по поводу предполагаемого расхождения в интерпретации Министерством юстиции правил «перевода денег». Они утверждали, что это отклонение от установленного определения FinCEN может криминализировать фундаментальные аспекты криптосетей, что повлияет на ответственные финансовые инновации в США. Белый дом выразил обеспокоенность по поводу защиты инвесторов Между тем Белый дом четко заявил о своем несогласии с принятым законом. В недавнем заявлении указывалось, что президент Байден наложит вето на законопроект, если он попадет к нему на стол. Он мог бы утверждать , что отмена SAB 121 подорвет усилия SEC по защите инвесторов на рынках криптоактивов и защите финансовой системы в целом.   Критики SAB 121 считают, что это правило является чрезмерным и ограничивает возможности финансовых учреждений удовлетворить растущий спрос на услуги биткойнов. Они утверждают, что эти учреждения с их установленными механизмами соответствия и протоколами безопасности хорошо оснащены для управления рисками, связанными с хранением цифровых активов. Несмотря на одобрение Сената, будущее HJRes. 109 остается неопределенным из-за потенциального президентского вето.   Если президент Байден выполнит свое обещание вето, это остановит прогресс резолюции, сохранив текущие ограничения на хранение цифровых активов финансовыми учреждениями. У Байдена есть возможность подписать законопроект, наложить вето или не предпринимать никаких действий, и в этом случае законопроект станет законом без его подписи.
    • По мнению Ки Юн Джу, на данный момент рыночная капитализация биткоина увеличивается более быстрыми темпами, чем его реализованная капитализация.     Он обратил внимание на тот факт, что подобная тенденция длится не более чем 2 года. Эксперт считает, что при сохранении такой модели развития рынка, можно утверждать, что сейчас биткоин находится как раз в середине бычьего цикла.     Отметим, что сегодня цена биткоина взяла штурмом отметку в $67 000, после чего снизилась до $66800. Очевидно, что для преодоления исторического максимума, достигнутого в марте 2024 года, активу нужны мощные катализаторы роста.     Как указал аналитик, сейчас биткоин демонстрирует устойчивый бычий тренд, который должен продлиться в течение всего этого года и в начале следующего. Сбудется ли прогноз эксперта, однозначно сказать трудно. Действительно, после халвинга стоимость цифрового золота не показывает тенденцию к снижению, но и впечатляющего роста тоже не наблюдается.     Ки Юн Джу и уверен в том, что бычий цикл продолжится ещё почти год, хотя нельзя исключать того, что он закончится раньше, или наоборот продлится несколько лет.
    • Есть сайт, где мы можем получать SC (внутренняя валюта) абсолютно бесплатно и выводить моментально в крипте: BTC, ETH, DOGE, LTC, BCH, USDT, TRX, XRP, XLM   Как заработать? ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь по реф ссылке: https://luckybird.vip/?c=c_izipamp 2. Подтвердите почту и установите 2-FA аутентификацию 2. Далее выбираем любой бесплатный способ и начинаем лутать монеты   ➡️  Бесплатный способ 1: Coin Drops  1. Войдите в аккаунт и перейдите в чат 4. Ваша задача ловить "Coin Drops" - когда в чате появляется желтый баннер "Coin Drops", необходимо жать на него и вводить капчу. За это, вам будут начислять SC (реальные деньги) или GC. Суммы выпадают разные.   ➡️ Бесплатный способ 2: неограниченный кран Даётся бонус за регистрацию и каждые 3 минуты можно получить бонус в разделе faucet (кран), если на балансе монет 0.   Чем больше активность в чате, тем больше дает кран. Необходимо писать в чате сообщения. Желательно на английском (можно использовать переводчик). Сделайте несколько шаблонов сообщений и периодически постите в чат.    ➡️ Бесплатный способ 3: Реф. программа: За счет бонусов платформы, рефералы приносят хорошую прибыль - до 65% в зависимости от вашего уровня. В самом начале 25% - рассчитывается по формуле (см. на сайте). Настоятельно рекомендую приглашать рефералов, так как со временем собираются довольно хорошие суммы.     ➡️ Бонусы для активных игроков: - Неограниченный кран. В разделе faucet (кран) при нулевом балансе можно получать монеты бесплатно каждые 3 минуты. Если писать в чате постоянно, то сумма выплат с крана растет. - Прокрут в колесе раз в неделю (выиграть можно до 36$) - Бонус в письме от 0.2$ - Выполнения заданий в разделе "Task" - Персональные бонусы для тех, кто вносит депозит. Такие бонусы приходят на электронную почту - Cashback - размер зависит от уровня - RakeBack - до 20%   ➡️ Скриншоты выплат:      
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Cardano ADA Cardano ADA > Ethereum ETH
    • Второе место по скорости заняла сеть Sui с 854 TPS. В целом, блокчейны без поддержки EVM работают почти в четыре раза быстрее, чем EVM-совместимые. В то же время, сети BNB Chain и Polygon лидируют среди EVM-блокчейнов, превзойдя Ethereum. Все рекорды TPS были установлены за последние 12 месяцев, что свидетельствует о росте активности в ончейне, в том числе за счет мем-коинов.
    • А у меня где-то 130 или 140 не помню, в целом дали возможность снять те 20%, а это где 18 токенов, которые так и не взял там 11-го числа. Кинул тоже на 1 год, а проект сможет пойти вперёд если что-то заметят с Бинансом, но конкуренция в BSC как видим на высшем уровне.
    • Не полностью конечно, нужно было ещё штук 50, которые в итоге собрал и перешёл на 6 лвл, сейчас уже иду к 6000 кристалам. Но увы вчера пропустил один день, и страйку на 30+ дней коннц. А вы дойдёте до нужного порога, когда есть те 4 прокрутки и боты, да и разработчики как вижу никуда не спешат, решили раздать в честь юбилея по 2$ на 1000 пользователей, то есть на 2 к $ раздачи 😅
    • Наш обменник добавлен в мониторинг Kurs.com.ru Kurs.com.ua будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://kurs.com.ru/wm/btc/sberrub https://kurs.com.ua/wm/btc/p24uah
    • Посмотрим, что будет с битком в ближайшее время, хотя я больше жду бычку на альте) С форумом тут стало совсем неинтересно, скорее стоит посмотреть подвижки на фермах иигрища с notcoin))
    • Здравствуйте. Уважаемые пользователи!              New! + Новые направления!   Добавлены новые направления обмена с валютами:   Tron(TRX)-Сбербанк(RUB) Tron(TRX)-Тинькофф(RUB)   Успей обмеять по выгодному тарифу! Не забывай оставлять отзывы, они помогают нам становиться лучше.   С уважением Администрация Kizilcash.com
×
×
  • Create New...