Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 21 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

1 hour ago, cryptomagnat said:

"Надо платить налоги", прошу прощения за что? Есть закон который регулирует криптовалюту и криптовалютные операции? У меня была похожая ситуация, банк заблокировал карту, и попросил информацию о том, откуда взялись деньги. Я скинул им документы, все скрины с кошельков, бирж и тд, и всё, карту разблокировали, и больше проблем не возникало. 

Уже такой закон есть, вступил в силу с этого года. Вот только там вы должны будете платить налог в случае если ваш оборот составляет или превысит 600 тыс. рублей в год. Вот офигевшие банки, то есть вы через них проводите свои деньги, храните там свои деньги, кто то делает депозиты, банк пользуется их деньгами и при этом ещё хотят контролировать ваши поступления, вот наглые рожи.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сути, любой банк отслеживает ваши переводы, выводы и т.п. и если суммы будут значительные и это повторяется много раз, то карту могут заблокировать, лучше иметь несколько карт и небольшими суммами это делать, ну, конечно, нужно платить налоги, хоть крипта это пока законно, но кто жнает банки, а лучше все выводить на криптокошельки.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

При небольших суммах ничего критичного не случится, а вот при поступлении на счет крупной суммы у банка могут возникнуть вопросы. Сам вывожу только на киви, а потом при надобности на карту, вопросов и проблем пока не возникло.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если это небольшая сумма, то можно не думать об этом. Думаю, что если выводите больше 100к руб, то тут стоит бояться. У меня нет таких больших сумм, но всё равно вывожу на кошелёк. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы будете выводить небольшие суммы, скажем до 15к рублей, вам нечего беспокоиться. У меня подобных проблем не было я вывожу редко и до 10к.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет! Не знаю как будет дальше, знаю пока одно, что до 600 000 рублей в ГОД, деньги налогу не облагаются. Вчера вывела 150 000 на Тинькофф банк, проблем не было, спокойно сняла. Жду карту от биржи  Binance. Думаю что кому нужно, тот всегда найдёт выход, как вывести деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю если суммы не особо большие и не с частой периодичностью, то вопросы вряд ли к вам возникнут, а так конечно налоговая может проверить абсолютно любой банковский счёт ( я например не пользуюсь для вывода картами, более склонна к электронным кошелькам, мне так спокойнее) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Gango048 said:

Конечно это все очень опасно, это и правда подсудное дело, могут быть неприятные последствия. Сейчас даже посмотрел ради интереса страны с самим низким налогом подоходным, есть не мало стран, где вообще 0% ставка, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, вот бы там жить конечно)

Ну там живут прям богатые дяденьки, которые качают нефть тоннами. Вспомните тот же город Дубай, построили его за считанные года, теперь он является одним из самых крутых городов планеты, отдохнуть там выйдет в солидную копеечку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ErnestoGreed said:

Ну там живут прям богатые дяденьки, которые качают нефть тоннами. Вспомните тот же город Дубай, построили его за считанные года, теперь он является одним из самых крутых городов планеты, отдохнуть там выйдет в солидную копеечку.

Это да, красивая жизнь там в Дубае, сплошные шейхи кругом, полно нефти, еще читал, что там у каждого ребенка с самого рождения есть банковский счет с огромной суммой, хорошо им конечно. Но ладно ОАЭ, есть и более скромные страны, где нет налога, например, Андорра, вот с этого я удивился конечно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю мало у кого такие доходы,которые можно было назвать странными .Однако все же если такие есть,то банальный вывод в какое то количество дней небольшими суммами думаю исправит ситуацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Zohacs said:

Нет, это не считается незаконным, только если вы не живёте в Китае или ещё где-то. Криптовалюта пока что и не незаконна, но и не разрешена, потому можно ею пользоваться пока есть такая возможность.

Такая возможность у нас в РФ есть и будет, не думаю что правительство решит её когда-либо запретить. Не думаю что они это сделают, и они должны понимать какие в этом деньги крутятся, и они только будут стараться брать налоги с людей, которые зарабатывают на ней 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, gregory93zy said:

Я с таким пока не сталкивался. Думаю, что лучше выводить не только на себя, ещё на знакомых и виртуальные кошельками пользоваться.

Знакомые скажут Вам спасибо, если их заблокируют 😃 

Они то никак ничего доказать не смогут, откуда деньги... друг перевёл...

Если уж и вариться в этом болоте, то не подключать других людей, самому потом грустно и стыдно перед ними будет. Единственно соглашусь, что виртуальными кошельками пользоваться и правда неплохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, KBuH said:

Знакомые скажут Вам спасибо, если их заблокируют 😃 

Они то никак ничего доказать не смогут, откуда деньги... друг перевёл...

Если уж и вариться в этом болоте, то не подключать других людей, самому потом грустно и стыдно перед ними будет. Единственно соглашусь, что виртуальными кошельками пользоваться и правда неплохо.

Мне кажется если и такое произойдёт то налоговая поймёт что данный фигурант лишь является одним звеном в цепи, ведь он получает и сразу же переводит, скорее всего обвинения будут предъявлены обоим кто получил и тому кто перевёл их. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, KBuH said:

Знакомые скажут Вам спасибо, если их заблокируют 😃 

Они то никак ничего доказать не смогут, откуда деньги... друг перевёл...

Если уж и вариться в этом болоте, то не подключать других людей, самому потом грустно и стыдно перед ними будет. Единственно соглашусь, что виртуальными кошельками пользоваться и правда неплохо.

Заблокировать по сути могут только за огромные подозрительные операции на карточке банка человека. И не думаю что кто-то станет через другие лица переводить огромные суммы, и разобраться думаю будет не так уж сложно, и поэтому не будет стыдно сильно перед ними 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ты можешь выводить деньги через обменники и тогда тебе деньги будут поступать от простых людей и не будет у тебя никаких проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Arizonafam said:

Ну даже в таком случае. Вам особо ничего не сделают если у вас доход совершенно не большой. Даже те же 100 тысяч в месяц это не особо много по меркам той же налоговой. Так что наврятли что-то будет 

Не особо много, если это какая-то Москва или что-то тип такого, а если ты простой школьник и получаешь по 80-90 к рублей в месяц - для них же это вызовет огромное смятение,потому тут по ситуации обстоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klyaimn said:

Такая возможность у нас в РФ есть и будет, не думаю что правительство решит её когда-либо запретить. Не думаю что они это сделают, и они должны понимать какие в этом деньги крутятся, и они только будут стараться брать налоги с людей, которые зарабатывают на ней 

Я и не говорил, что в РФ такой возможности не будет, просто сказал, что такое есть только в некоторых странах, где запрещена криптовалюта. В России же разрешат крипту только для того, чтобы правительству бабки грести ещё больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользовался обменниками, это безопаснее конечно, но комиссии там огромные, сейчас на карту вывожу, опасно конечно, но лучше уж так, чем четверть заработка отдавать 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что кто-то здесь всерьез заморачивался по этому вопросу и подавал в налоговую декларацию по операциям в крипте. Насколько мне известно, вроде нет ничего запрещенного, если допустим вывести на карту деньги, заработанные на бирже, на торгах например и вроде до 600 тысяч не надо платить ничего, но хотелось бы точную информацию узнать от знающих людей

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Zohacs said:

Не особо много, если это какая-то Москва или что-то тип такого, а если ты простой школьник и получаешь по 80-90 к рублей в месяц - для них же это вызовет огромное смятение,потому тут по ситуации обстоит.

По этому я стараюсь вообще не пользоваться банковскими картами, это не удобно, так еще я должен отчитываться за свой заработок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Romaldo Berdini said:

Сколько пользуюсь банковскими картами и вывожу на них деньги, заработанные с интернета, ни разу не подвергались блокировкам

Все зависит от суммы, которую вы выводите на карту. В разных странах установлен разный размер, при котором вы можете попасть под финансовый мониторинг. Вот в таких случаях у вас будет заблокирован счет и вам придется объяснять что за деньги поступили вам на карту и их происхождение.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сталкивался с такими проблемами только меня сразу предупредили об этом. Нельзя обналичивать карту тогда срабатывает автоматическая блокировка, и могут спросить откуда у вас столько. Если снимать по малёху тогда вопроса не у кого не возникнет.

  • +1 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне еще ни разу не блокировали карту, хотя я выводил и по 10000 рублей, и даже один раз вывел 70000 рублей на карту. Хотя я слышал, что некоторым блокировали даже за 20000 рублей перевода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я выводил не больше 10к за раз , и проблем никогда не было надеюсь и не будет в дальнейшем , а если суммы будут больше , то конечно лучше иметь несколько карт и выводить везде понемногу и через обменники , чтобы не было потом проблем !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю , что при выводах тех не же небольших сумм будут какие то проблемы с налогами , блокировкой счётах и тд. Должны быть весомые суммы , небольшими же заниматься налоговой службе самим не выгодно . При больших суммах конечно же уже другой разговор.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Всем Доброго! Буду краток и сразу перейдем к делу! Казик-Букмекер ➡️ 888starz Фриспины всем новым игрокам по промокоду ➡️ CRYPTOMAN24  Скрины прокрутов где видны фриспины приветствуются 
    • Уважаемые пользователи!   Мы рады сообщить вам о важном изменении в нашей работе: мы переходим на новый домен! Это решение было принято с целью улучшения качества наших услуг и повышения удобства для вас.   Новый домен: https://apexchange.money/   Если у вас возникнут вопросы или проблемы, свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы всегда готовы помочь!   С уважением,  Команда Аpexchange🙂 
    • Обменный пункт WTC-Ex был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что WTC-Ex удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о WTC-Ex, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Доброго времени суток Всем! Обменник криптовалют EX.ATM24.PRO предлагает Вам пополнить Банковский Счет THB по самому привлекательному курсу. Гарантируем Вам безопасность сделок и скорость обмена.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем в штатном режиме, каждый день с 10:00 до 22:00 (МСК)   Так же, напоминаем про АКЦИЮ! Мы дарим бесплатные AML-проверки, обращайтесь по контактам в Telegram (указаны на сайте)
    • Актуальные курсы на 22.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,2% $/ 1,4% за €. 💰 Продаём USDT 2.2% с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Сбербанк Рубли на Monero XMR. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Россия заняла второе место по добыче криптовалюты в 2023 году   Российские майнеры добыли около 54 000 BTC и прогнозируются дальнейший рост в 2024 году   В прошлом году Российская Федерация заняла второе место в мире по объему добычи криптовалюты, продемонстрировав впечатляющие результаты. Согласно данным, Российские майнеры добыли около 54 000 BTC, что составляет приблизительно $3,5 млрд. Это достижение подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и указывает на перспективы для дальнейшего развития в этой сфере.   В 2023 году Россия заняла второе место в мире по объёму добычи криптовалюты, уступив только Соединенным Штатам. Российские майнеры сумели добыть около 54 000 BTC, что эквивалентно примерно $3,5 млрд. Это значительное достижение подтверждает активность и эффективность российской криптовалютной сети.   Один из интересных фактов связанных с добычей криптовалюты в России — это энергетическая эффективность этого процесса. Согласно данным, 1 МВт электроэнергии, потребляемой для майнинга, позволяет добывать примерно 27 BTC ежегодно. Это говорит о том, что Россия обладает значительными ресурсами и инфраструктурой для развития криптовалютной деятельности.   Прогнозы на 2024 год в отношении майнинга в России обнадеживающие. Ожидается, что рост добычи криптовалюты составит 20-40%. Это свидетельствует о том, что Россия не только укрепляет свои позиции в этой области, но и продолжает прогрессировать. Рост майнинга в стране может быть обусловлен как увеличением количества майнеров, так и усовершенствованием технической базы и использованием более эффективных методов.   Второе место России по объему добычи криптовалюты в 2023 году является важным достижением для страны. Это подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и ее потенциал для дальнейшего развития. Прогнозы на 2024 год предвещают дальнейший рост в области майнинга в России, что может способствовать укреплению позиций страны в мировой криптоэкономике.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Дорогие наши клиенты! Сделали для наших клиентов и гостей форума низкую комиссию на обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк Рубли. Поможем Вам совершить выгодный обмен!   Наши контакты: support@01bit.prohttps://01bit.pro/
    • Биткойн показал значительный рост, прибавив 8,5% за 24 часа и достигнув 71 926 долларов 21 мая. В результате этого шага Биткойн всего на 2,5% отстает от своего исторического максимума. Более того, деривативы BTC демонстрируют благоприятные условия для достижения новых рекордных максимумов в ближайшие недели. Ежедневный скачок цены BTC на 4%, по-видимому, вызван растущим оптимизмом в отношении шансов на одобрение американского спотового  биржевого фонда Ethereum (ETF) и общей рыночной тенденцией, направленной на защиту от инфляции. Эта тенденция также подтолкнула золото и индекс S&P 500 к новым историческим максимумам 20 мая. Многие трейдеры задаются вопросом, был ли недавний рост цен на Биткойн вызван чрезмерным использованием длинных позиций с кредитным плечом и каковы последствия спотового ETF Ether  Позиция регулятора изменилась после отмены решения Сената США Старший аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас 20 мая повысил шансы одобрения спотового ETF Ethereum с 25% до 75% под влиянием политического давления. Эта корректировка последовала за важной резолюцией Сената США от 16 мая, которая отменила Бюллетень 121 SEC, который вводил строгие требования к капиталу для банков, владеющих цифровыми активами клиентов. Перед голосованием в Сенате президент Байден дал понять, что может использовать исполнительную власть, чтобы наложить вето на любую резолюцию, которая изменит политику SEC. Однако решение Сената в пользу принятия криптовалюты вызвало стратегическую переоценку в Белом доме, по словам Перианн Боринг, основательницы и генерального директора Цифровой палаты Торговой ассоциации блокчейнов. Председатель SEC Гэри Генслер ранее демонстрировал значительное нежелание классифицировать Ethereum как неценную бумагу или намекать на любую вероятность одобрения его спотового ETF. Но ситуация резко изменилась 20 мая, когда SEC, как сообщается, запросила обновленную информацию о спотовых отчетах ETF Ethereum от таких бирж, как NYSE и Nasdaq. Несмотря на потенциальную конкуренцию со стороны Ethereum, введение его спотового ETF, вероятно, будет в целом выгодным для сектора криптовалют, создавая более благоприятную среду для инвестиций. Уменьшение антикрипторегулирования в США может побудить больше инвестиционных менеджеров, включая пенсионные фонды, принять более благоприятный взгляд на сектор. Исторически сложилось так, что неопределенность регулирования, будь то деятельность по майнингу или посредников, ориентированных на конфиденциальность , отрицательно влияла на цену Биткойна. Биткойн-деривативы умеренно оптимистичны Рост стоимости Биткойна 21 мая также спровоцировал увеличение спроса на длинные позиции BTC через ежемесячные фьючерсы. В типичных рыночных условиях эти деривативы имеют надбавку от 5% до 10% к спотовой цене, чтобы компенсировать удлиненные периоды расчетов. Годовая премия за 3-месячные фьючерсы  Данные показывают, что премия за фьючерсы на BTC выросла до 14%, самого высокого уровня за пять недель. Это указывает на умеренные бычьи настроения, резко контрастирующие с ситуацией 1 апреля, когда премия по фьючерсам достигла 25% — уровень, обычно указывающий на крайний рыночный оптимизм. Изучение рынка опционов помогает лучше понять динамику игры. Дельта-перекос в 25% помогает оценить влияние кредитного плеча на последние ценовые тенденции. Рынок, воодушевленный ростом цен, обычно покажет отклонение -7%, поскольку опционы пут (продажа) станут дешевле.   Биткойн-2-месячные опционы с дельта-перекосом 25%.  Текущий перекос в -8% на рынках биткойн-опционов отражает здоровые рыночные настроения, особенно если учесть, что цена BTC выросла на 23% за 19 дней, в то время как рынок опционов оставался относительно стабильным. Данные рынка деривативов на биткойны показывают, что среди покупателей биткойнов все еще есть место для стратегического рычага влияния, не опасаясь чрезмерного оптимизма, который может привести к значительным ликвидациям во время неожиданного падения цен. Это открывает многообещающие перспективы дальнейшего роста цен BTC в предстоящие недели с возможностью достижения новых рекордных максимумов выше $74 000. По мнению популярного криптоаналитика Game of Trades, бычий импульс может катапультировать биткойн до 80 000 долларов, учитывая «ключевые скользящие средние» и «поддержку канала».
×
×
  • Create New...