Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 13 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну, безусловно,может вызвать подозрение,когда у тебя на карте крутятся большие суммы денег,которые не понятно откуда берутся.  Но если заработок небольшой,то думаю, таких проблем возникать не должно. А по мере роста своего дохода уже можно отдавать всё-таки часть своего заработка государству,чтобы не потерять гораздо больше из-за блокировки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Vlad202828 said:

Лучше выводить чаще, но небольшими суммами, потому что при выводе крупной суммы могут возникнуть вопросы или же вас заблокируют.

Привет. А небольшими суммами это по сколько, и если ли предел от которой уже требуют обьяснений? Например в Сбербанке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не заблокировали карту, считаю нужно иметь разные карты. Если по многому выводит, это конечно бросается в глаза. И с одного того же место постоянно, то это тоже заставить задуматься. Лучше иметь несколько карт из нескольких банков. Тогда и не так подозрительно не будет выглядеть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Последние пару лет прямых выводов на карту с крипты не делаю пользуюсь обменников валют.Отдаю крипту и получаю наличку на руки.Сбоев пока не было и отследить не возможно, паспорт не просят.Для конкретики обменник в Киеве.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Мне вот интересно, а с каких сумм начинают блокировать карты? Насколько мне известно, налоги платят частные предприниматели, у которых есть свой бизнес. Что за бред идти в налоговую и платить налог за работу на буксе в интернете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на мои выводы пока как то не обращают внимания, потому что они не очень то и большие, около 20-30 тысяч вывожу на карту стабильно каждый месяц с этого, пока ничего не блокировали, скорее всего какая то малая сумма для них вот и всё..

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Yanchik666 said:

Вывод денег - это конечно круто. Но вот если вы будете выводить более менее большие суммы, либо слишком часто, то у банка возникнут вопросы. А дальше эти вопрос возникнут и у налоговой. Советую выводить на киви, не привязанный к вашему номеру или на другие электронные кошельки

Можно же себя оформить как самозанятого и платить налог с полученных средств,а так же к вам теперь не будет претензий со стороны банка и налоговой  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я раньше очень часто выводил деньги из крипты на карту Сбербанка и Qiwi, но сейчас мне уже довольно страшно выводить большие суммы, так как участились блокировки аккаунтов. А еще учитывая недавний закон о налогах с крипты вообще очень страшно.


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Именно для таких целей я и предпочитаю иметь в своём распоряжении карты нескольких банков, чтобы не выводить всё разом на одну, а разбить по частям небольшим, тогда и вопросов не будет, если сумма в пределах разумного, на такие переводы обычно не обращают внимание 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 21:13, xxxedty4xxx said:

Я лично с этим не сталкивался и надеюсь в будущем не столкнусь. Но если вы допустим выводите на карту киви или яндекс, то лучше сделать самый последний статус кошелька.

Ну это же поможет только если вы выводите большие суммы, и то это только лимиты убирает. Не думаю, что самый топовый статус киви или яд не заставит налоговую посмотреть на ваши переводы. Возможно даже наоборот к таким кошелькам больше внимания, так как априори на них могут фигурировать большие суммы.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CEPEH9I said:

Нет никакой проблемы с выводом денег на карту. Налогом будут облагать крупные суммы вывода, что-то в районе за 500 тысяч рублей. В общем наши копейки трогать не будут.

Но тут не всегда, тронуть могут любую сумму, по этому уверенности бы я себе не придавал когда вы перечисляете к примеру десяток тысяч рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сталкивался. Ничего не оформлял и ничего не скрывал. просто вывожу на паеер рубли и потом уже через обменники к себе на карту. Ну вот год уже вывожу и вопросов ни у кого никаких не возникало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда с этим не сталкивался.Скидывал по не многу чтоб вопросов не возникло у налоговой.Да и знакомых такой проблемы не возникало пока.Это скорее вопрос к толстосумам.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.11.2020 at 09:19, Oleg8 said:

В Украине если выводите на карту суму более 5000 гривен (180-185 долларов) то автоматически попадаете под дейстие закона о финансовом мониторинге. Банк платеж в большинстве случаев блокирует и требует подтверждение происхождения средств. А какое подтверждение мы можем предоставить когда выводим деньги с крипты?

Буду знать, что надо переводить  суммами до 5  тысяч гривен, чтобы не мозолить глаза банкам "крупными" суммами денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я, чтобы избежать лишние проблемы, вывожу все деньги себе на Киви кошелек, а оттуда уже можно перевести куда угодно.


BestChange - ЛУЧШИЙ обменник валют. Самые маленькие комиссии и быстрый вывод! Зайди и убедись!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря через какой обменник и куда выводить. С выводом на киви кошелек никогда не возникало проблем. А там есть виртуальная карта,  с помощью которой легко можно платить в магазинах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи на электронный кошелек ,а потом только на карту .Слышал что некоторые на  тинькоф выводят и у них нет проблем можешь тоже попробовать . 

 

Edited by kvaga

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Gimalaiw said:

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

Если Вы нормально зарабатываете и хотите не беспокоится, то наверное проще зарегистрироваться как самозанятый, тогда и вопросов не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, marshallkilla2002 said:

Не советую всем вывод на карту, так как у банка могут быть вопросы и могут возникнуть вопросы, а так же могут просто напросто заблокировать счет. Всем рекомендую переводить деньги на электронные кошельки.

Стоит пользоваться негосударственными банками и вероятность блокировки будет минимальна. Меня ни разу не блокировали и не спрашивали. Один раз на МиНБ выводил 300к, обменник оформил это в несколько переводов, после чего никакой реакции банка не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

При выводе небольших сумм вопросов не должно быть. Но если вы выводите большие суммы в короткий промежуток времени тогда вами могут заинтересоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если часто это делать, то думаю блокировки и не миновать, необходимо прочитать все шаконыи правила и сколько есть лимит для перевода по картам того или иного банка, и придерживаться этих правил, никаких проблем не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводите не большими суммами ежедневно и тогда вопросов к вам не будет появляться. Я не думаю что на бирже можно сразу миллионы зарабатывать, так что беспокоиться не о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я вывел где то 200 тысяч на карту за лето с йобита, у меня пока не было вопросов, но мне кажется если еще пару раз так сделаю, то придётся объясняться, но пока не знаю как это сделать хотя может сам йобит это объясняет и платит налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Gimalaiw said:

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

Для большего удобства советую вам завести карту от QIWI. Это обыкновенная карта, как и СБЕРовская. Самый большой плюс - общий баланс для кошелька и карты. Согласитесь, ведь при выводе больших сумм на киви вопросов никогда не возникает. Это самый оптимальный вариант. Советую воспользоваться возможностью и заказать QIWI карту на 5 лет с бесплатным обслуживанием за 1р, пока акция не кончилась

 

Ну и тематический мем, с вашего позволения :)8cLSpvMNy6c.jpg?size=500x500&quality=96&proxy=1&sign=944604683ec42f82d9485ac3b3dd3c9f

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
    • Nexaa объединяет усилия с Corridor Finance в рамках стратегического партнерства   Nexaa, крипто-магазин на базе Web3, который включает в себя launchpad, магазин талантов и app Store, начал сотрудничество. В соответствии с этим платформа объединила усилия с Corridor Finance, компанией по объединению и обмену между цепочками, в рамках стратегического партнерства. Компания раскрыла информацию о сотрудничестве в своем официальном аккаунте X.   В эксклюзивном посте на X компания обсудила причину своего выбора Corridor Finance. Компания выразила энтузиазм по поводу последнего начинания, раскрыв цель Corridor Finance по увеличению функциональности монет BRC20. По словам компании, она выиграет от решений, касающихся децентрализованного финансирования.   Они учитывают фермерство, мосты и свопы. Платформа ориентирована на использование всего потенциала рынка Web3 для предоставления пользователям универсального крипто-магазина. Удобный интерфейс платформы обеспечивает удобство для клиентов, даже если они новички.
    • Отзывы клиентов о нашем сервисе обмена валют говорят сами за себя. Они отмечают высокий уровень сервиса, выгодные условия обмена и оперативность обработки заявок. Обменивайте валюту вместе с нами и убедитесь в этом сами.  
×
×
  • Create New...