Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 40 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

14 hours ago, Surion said:

Нельзя. Можно только в том случае, если есть сговор с человеком, который по уровню своих прав в состоянии выдавать кредиты, но такие дела решаются уже в суде, с выплатой компенсации. Да и если ваш паспорт слили и вы узнали об этом - его всегда можно заменить, обновив хреновую фотку на документе xDD

Это вы так говорите, что нельзя, а я читая местные новости видел в газете статью, как по копии паспорта в конторе микрозаймов взяли кредит. Так что не все конторы действуют одинаково.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, krases said:

Это самый огромный плюс децентрализированных бирж и причина почему я сижу обычно только на них.Крипто-люди почитатели анонимности.

Но вот не все токены и далеко не все монеты торгуются на децентрализованных биржах, того и приходится пользоваться централизованными с KYC...

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, m4rup said:

Я понимаю, почему кус сейчас так распространено. Но ведь это противоречит главной идеи криптовалюты - анонимности. Жаль что идет тенденция вводить кус повсюду.

Это уже стало обязательной частью торговли. Если вы хотите получить возможность выводить до 100 биткоинов со своего счета будьте любезны пройти верификацию, так говорят нам биржи...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2019 at 18:08, badlam said:

Часто новые токены листяться только на одной бирже на которой кис обязательный, а вот на дексе торгов вообще нет. И нужно как то выкручиваться.

Да, согласен, нужно крутиться чтобы зарабатывать, и постоянно торговать только на децентрализованных не выйдет, в любом случае нужно пользоваться централизованными и иногда даже и с KYC

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Sem7s said:

Да, согласен, нужно крутиться чтобы зарабатывать, и постоянно торговать только на децентрализованных не выйдет, в любом случае нужно пользоваться централизованными и иногда даже и с KYC

А сейчас такое время что без KYC ты ничего не заработаешь-ни на бирже ни продать,ни в дропе не поучаствовать.Вот и приходится свои документы показывать-я тоже на биржах где торгую постоянно прошел KYC-потому что продавать где то нужно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Kolop134 said:

Получается вообще нигде кис не проходит? Любой портал в интернете могут взломать. Я всё же не предпочитаю проходит кис на всяких левых сайтах, опасаюсь этого) 

Да я это и хочу сказать, проходить верификацию может быть опасно на любой бирже. Биржи постоянно подвергаются атакам и утечки данных происходят слишком часто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, malyshin said:

На самом деле довольно таки часто воруют данные во время верификации , да и на сколько я знаю воруют даже крупные биржи, странно но факт.

Я бы с вами не согласился. "биржи воруют" касательно ваших данных = уже звучит странно. Время от времени данные воруют у них, я думаю, ибо продавать данные своих же клиентов - дело заведомо гиблое. Ибо если даже информация об этом где-то всплывает, пускай даже слух - это уже может негативно сказаться на самой площадке, а эт весьма и весьма невыгодно, особенно для "крупной рыбы") 

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, Illibes said:

Ибо если даже информация об этом где-то всплывает, пускай даже слух - это уже может негативно сказаться на самой площадке, а эт весьма и весьма невыгодно, особенно для "крупной рыбы") 

Да чихать они глубоко на это все хотели. Против Койнбейс даже акцию проводили #DeleteCoinbase отчасти по причине вольготного отношение к пользовательским данным и ничего, школота впадает в экстаз, от того что им позволили прикоснуться к великому бренду и не слышит никаких аргументов)

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, vl77lp said:

Да чихать они глубоко на это все хотели. Против Койнбейс даже акцию проводили #DeleteCoinbase отчасти по причине вольготного отношение к пользовательским данным и ничего, школота впадает в экстаз, от того что им позволили прикоснуться к великому бренду и не слышит никаких аргументов)

Мыда, мыда.. По правде говоря им, как не странно, не пользуюсь вообще, но даже если и так, я более чем уверен, что это больше исключение из правил, нежели само правило. Подобных масштабов площадки я и близко не разрабатывал, конечно, да и специфика немного иная, но уже давно усвоил, что тише едешь - дальше будешь, что маленький, но стабильный доход с чисто репутацией - много лучше одноразового получения бабла за пару месяцев работы сервиса. Хотя в случае крупных площадок - там бы за сутки бабос отбить с продажи доков - уже прогресс)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Illibes said:

это больше исключение из правил, нежели само правило.

Никакого исключения, для любого крупного бизнеса клиент это баран для стрижки, при необходимости которого вполне целесообразно пустить и на фарш. Борьба за клиента, клиент всегда прав и тд и тп не более чем сказочки для менеджеров нижнего звена, чтобы улыбочка у них смотрелась не слишком искуственной. Разумеется есть клиенты с которыми так обращаться может выйти себе дороже, вот для них есть Вип пакеты, отдельные менеджеры и тд и тп, в случае того же Койнбейса небольшая уютненькая OTC платформа, о которой практически никто не слышал и которую абсолютно не пиарят)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто боится за свои данные посмотрите сколько зафиксировано случаев взлома и убедитесь сами что это происходит не так часто и случаев взлома всего несколько. Не бойтесь проходить KYC на биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, ganoza said:

Да я думаю это слишком, зачем вообще это нужно как то поощрять? Если человек совершает и в правду крупные сделки тогда это в его же выгоде подтвердить свою личность, а вот за мелкие сделки можно и не трогать людей.

На многих биржах есть такое ранжирование по КУС. Я также считаю, что это правильно. Если же надо проходить верификацию по докам на непонятной "однодневной" бирже из-за нескольких баксов, то я их тупо оставляю болтаться в кошельке.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, nvz6354 said:

А когда например банк банкротится и там все данные клиентов и бывают взломы баз данных обычных банков или сливы информации с паспортных столов. Люди если кому то надо ваши данные они давноуже есть в интернете. Поэтому я спокойно отношусь к верификации.

Ну банк это другое. Я пока не сталкивался с такой ситуацией. Если у банка такая штука случится то банк можно и наказать. Я если даю в банк свои даные .то я хоть знаю кому их даю. А в нете отслыать непоняно кому не хочу

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, rozenff said:

Ну вообще, за прохождения КУСь порой дают деньги, не верьте этому, они на самом деле покупают ваши данные, а я не думаю что ваши данные стоит 5 долларов.

А вы что сами поверили . что данные из ру локала можно использовать в странах запада? 

На кой вы им нужны! 

Конечно если вы на каких-то сомнительных площадках регаетесь , то есть вариант , что это соотечественники , 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, ganoza said:

Да я думаю это слишком, зачем вообще это нужно как то поощрять? Если человек совершает и в правду крупные сделки тогда это в его же выгоде подтвердить свою личность, а вот за мелкие сделки можно и не трогать людей.

Что б проходить знай своего клиента для крупных сделок это понятно я тоже придерживаюсь мнения что б до определенной суммы не заставляли проходить,но они ориентируются что тогда вместо одной крупной вы будете делать 10 мелких что б уйти от процедуры


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Levin1ik said:

не слышал еще ситуаций чтобы биржа продавала данные паспортов людей,может только скамовые

Мы просто не можем знать, кто именно слил доки.

Сколько постоянно появляется новых недобирж, которые явно сдуются, а сканы у них есть. И где гарантия, что они себе на пивасик по быстрому не захотят срубить бабла, после смерти их детища.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, конечно, к KYC верификации всегда относишься с опасением, но я еще ниразу не слышал, чтобы на кого-то,например, брали кредит после того как он прошёл верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, rozenff said:

Ну вообще, за прохождения КУСь порой дают деньги, не верьте этому, они на самом деле покупают ваши данные, а я не думаю что ваши данные стоит 5 долларов.

Чаще всего наоборот, забирают. И пока не пройдешь KYC не получишь доступ к выводу. Так поступают многие биржи, а особо ушлые в общем блокируют аккаунт и даже к торговле не подпускают без KYC.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтоб не давать паспорт свой гражданский, всегда можно заменить его на международные права или заграничный паспорт, во всех биржах или сервисах с процедурой KyC это разрешается и допускается вполне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да в принципе на данный момент с этим вопросом особо проблем нет и на многих площадках это не обязательная функция, с платежками немного вопрос обстоит иначе - только на Киви знаю, что не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Detective Suika said:

Это уже стало обязательной частью торговли. Если вы хотите получить возможность выводить до 100 биткоинов со своего счета будьте любезны пройти верификацию, так говорят нам биржи...

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Quitue said:

 

Согласен, каждый имеет свою точку зрения на этот счет. Естественно, что ни один банк не даст кредит без паспортных данных, а вот проходить верификацию на всяких сомнительных сайтах я бы не стал.

Так я никого не призываю проходить Kyc на сомнительных сайтах, и сам этого никогда не делал, но вот людей которые баются давать свои данные в надёжные биржи и кошельки я не понимаю. Причём у большинства из них есть карты от обычных банков, а банки сами ежегодно теряют данные своих клиентов после чего они сливаются в сеть.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Boyntimen said:

Да я часто это слышу, ну я например ни разу не видел таких случаев, что бы на кого то взяли кредит без его участия. Раньше, да возможно такое было. Но сейчас... 

Вы не слышали о таких случаях потому что не интересовались этим. Наберите в любом поисковике этот запрос и наверняка найдется куча свидетельств и историй с подобным исходом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, krases said:

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Такую информацию можно узнать перед регистрацией на бирже, ее можно найти  в телеграме биржи. Но это не застраховывает от того что в будущем верификацию могут ввести.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, krases said:

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Надо просто повнимательнее подходить к данному вопросу. Зашел на биржу, прочитал правила вывода, зашел в кошельки посмотрел комиссии вывода тех, или иных монет. Если все делать с умом, а не просто так депозитить на удачу, можно избежать многих проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С одной стороны это хорошо, а с другой хотя бы токен идёт за Битком и это может давать уверенность в его будущем, то есть росте в особенности на момент булрана. А подобное как мы видим почти у всех топовых криптовалют, а пока у Аркхама тишина в направлении независимого движа.
    • Многообещающие токены-мемы Pajamas Cat подорожали в 70 раз   Курс «кошачьих» токенов-мемов Pajamas Cat, выпущенных в сети Solana (SOL), подскочил в десятки раз. Цену PAJAMAS начали пампить 22 апреля, и спустя пять дней она взлетела более чем в 70 раз и достигла исторического максимума на отметке $0,03. Затем стоимость цифрового актива скорректировалась, но всё ещё остаётся на высоком уровне.   Курс Pajamas Cat полетел на Луну после того, как один из основателей YouTube Стив Чен стал частью команды разработчиков криптовалюты PAJAMAS, основанной на меме о питомце Чена по кличке Пижама, который снялся в первом загруженном на YouTube ролике о кошке.
    • Да цифры не заоблачные, но думал будет 5000 💎, а тут 5500, но ничего главное прорваться, то есть успеть, пока всё это не закончится, а то токен у них уже есть и может всё подходит к концу. А если мы дойдём до 6-го уровня, то это может дать нам огромный плюс в раздаче после минта их НФТ и можно успокоиться.
    • Ищите сервис обмена валюты, который сочетает в себе превосходное качество обслуживания, выгодные курсы обмена и интуитивно понятный интерфейс? У нас вы найдете все, что нужно для комфортного и удобного обмена валюты. Наша техническая поддержка всегда готова ответить на ваши вопросы и помочь вам провести операцию без лишних сложностей.
    • Спасибо вам тоже удачи желаю. Но вы совсем уходите? Иногда взгляните на форум, может когда то "революция" будет). Мне тоже не охотно писать каждый день, даже по два поста. Надеемся форум восстановят и мы снова будем писать посты. 
    • Для меня это не проблема, в любом случае стейблкоины удобнее  обменивать как в плане скорости так и комиссии. А курс да на этом сервисе очень даже выгодный, и это думаю самое основное когда мы покупаем или обналичиваем крипто. 
    • Компания по предоставлению финансовых услуг Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) объявила, что не будет предоставлять какое-либо залоговое обеспечение для ETF с участием биткойнов.   В заявлении , опубликованном 26 апреля, уточняется, что залоговая стоимость ETF и аналогичных инвестиционных инструментов с биткойнами или другими криптовалютами в качестве базовых активов будет снижена до нуля. Однако криптоэнтузиаст KO Kryptowaluty в сообщении на X отметил, что изменение касается только расчетов между организациями в рамках системы кредитной линии.   По мнению Kryptowaluty, использование криптовалютных ETF для кредитования и в качестве залога в брокерской деятельности, скорее всего, останется неизменным, в зависимости от толерантности к риску отдельных брокеров. Хотя DTCC выразил несогласие с криптовалютными ETF, другие авторитетные игроки этого не сделали. Клиенты Goldman Sachs начали вновь выходить на рынок криптовалют  в 2024 году, чему способствовал новый энтузиазм после запуска спотовых биткойн-ETF.  С момента своего появления эти ETF привлекли значительный институциональный интерес, накопив активы под управлением на сумму более 12,5 миллиардов долларов за три месяца.   В феврале на десять биткойн-ETF, одобренных в США 11 января, пришлось примерно 75% новых инвестиций в биткойны.  Несмотря на этот всплеск, в последние недели приток мигрантов снизился. Farside Investors сообщила о чистом оттоке $218 млн из спотовых биткоин-ETF 25 апреля после оттока $120 млн накануне. Между тем, 25 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в очередной раз отложила принятие решения по заявкам на спотовые опционы Bitcoin ETF. Регулирующий орган продлевает срок и требует общественного обсуждения в течение следующего 21 дня и опровержений в течение 35 дней. Агентство задалось вопросом, должны ли опционы на спотовые биткойн-ETF следовать тем же правилам, что и акции.   Несколько бирж, в том числе Cboe Exchange, Inc., BOX Exchange LLC, MIAX International Securities Exchange LLC, Nasdaq ISE, LLC и NYSE American LLC, подали заявки на предложение торговли опционами на эти ETF. Кроме того, SEC отложила принятие решений по заявкам Grayscale и Bitwise на введение ETF опционов на биткойны , назначив следующую дату рассмотрения на 29 мая.
    • Стивен Нерайофф в треде из твитов постарался объяснить, что сеть Эфириума была централизованной с момента создания, поэтому ETH можно назвать инвестиционным контрактом. Сооснователь Эфириума Джозеф Любин (Joseph Lubin) совершал спекулятивные покупки в ходе проведения ICO, купив 9,5% монет, настаивает бывший участник проекта. Недавно его компания Consensys направила иск против регулятора, требуя помешать контролировать эфир как ценную бумагу. Стивен утверждает, что Любин провел встречу с бывшим сотрудником SEC Биллом Хинманом непосредственно перед знаменитой речью 2018 года о статусе эфира. В ходе выступления чиновник объявил, что эфир не является ценной бумагой. Бывший участник команды Ethereum уверен: скоординированные усилия сооснователей Эфириума были направлены на сокрытие истинной централизованной природы сети, что противоречит их заявлениям о децентрализации проекта. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407869 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ Стивен Нерайофф в треде из твитов постарался объяснить, что сеть Эфириума была централизованной с момента создания, поэтому ETH можно назвать инвестиционным контрактом. Сооснователь Эфириума Джозеф Любин (Joseph Lubin) совершал спекулятивные покупки в ходе проведения ICO, купив 9,5% монет, настаивает бывший участник проекта. Недавно его компания Consensys направила иск против регулятора, требуя помешать контролировать эфир как ценную бумагу. Стивен утверждает, что Любин провел встречу с бывшим сотрудником SEC Биллом Хинманом непосредственно перед знаменитой речью 2018 года о статусе эфира. В ходе выступления чиновник объявил, что эфир не является ценной бумагой. Бывший участник команды Ethereum уверен: скоординированные усилия сооснователей Эфириума были направлены на сокрытие истинной централизованной природы сети, что противоречит их заявлениям о децентрализации проекта. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407869
    • Наш обменник добавлен в мониторинг Wellcrypto.io будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://wellcrypto.io/ru/exchangers/aztor/
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PENDLE на нашей платформе!   Pendle - это криптовалюта, позволяющая пользователям торговать токенизированным будущим доходом в сетях Ethereum и Avalanche. Она предлагает новый финансовый инструмент, разделяя доход от владения основным активом, что увеличивает гибкость и спекулятивные возможности в DeFi.   Обменивайте PENDLE по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...