В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 7 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

20 hours ago, Mandalorian said:

Очень похожая тема, создавать еще одну будет глупо так что просто оставлю это здесь.
 

В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты.

Подробнее https://forklog.com/v-ukraine-spetssluzhby-zablokirovali-set-po-legalizatsii-dohodov-cherez-kriptovalyuty/

Просто убрали неугодных с дороги или же которые вовремя "не занесли". 

 

5 minutes ago, L1ght17_ said:

А вдруг эти деньги найдут и конфискуют? Вся затея будет впустую и некая часть жизни будет потеряна в стенах тюрьмы, а это клеймо перед друзьями и родственниками. Я бы не рисковал так даже ради такой суммы.

А меня интересует, куда девают конфискованные деньги? Мы то знаем, казна пустая, всегда! там прямо бермудский треугольник, что не положи, все равно исчезнет. 

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, katushka222 said:

Просто убрали неугодных с дороги или же которые вовремя "не занесли".

Вы не первая кто так пишет, но этого никто не знает кроме их самых. Возможно такова правда, а возможно что они просто работали вне закона и просто попались. Факт того что их прикрыли и изъяли большую сумму денег, а так же есть доказательства их незаконности. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, katushka222 said:

Просто убрали неугодных с дороги или же которые вовремя "не занесли". 

 

А меня интересует, куда девают конфискованные деньги? Мы то знаем, казна пустая, всегда! там прямо бермудский треугольник, что не положи, все равно исчезнет. 

А вот если попытаешься узнать напрямую у власти куда делись эти деньги, то скажут: "ничего незнаем". Тут лишь гадать, возможно и правда в казну, возможно в чей-то кошелёк у власти. Неизвестно...

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, L1ght17_ said:

А вот если попытаешься узнать напрямую у власти куда делись эти деньги, то скажут: "ничего незнаем". Тут лишь гадать, возможно и правда в казну, возможно в чей-то кошелёк у власти. Неизвестно...

Думаю что тут в этом вопросе ничего гадать не надо. Эти деньги теперь разделят поровну. Половино уйдёт как и положено в казну государству а вторая половина затеряется в карманах чиновников принимавших в этом мероприятии активное участие.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, L1ght17_ said:

А вот если попытаешься узнать напрямую у власти куда делись эти деньги, то скажут: "ничего незнаем". Тут лишь гадать, возможно и правда в казну, возможно в чей-то кошелёк у власти. Неизвестно...

😂👍Кто именно подразумевается под властью, у кого узнавать и как к ним обратиться?

 

58 minutes ago, Mandalorian said:

Вы не первая кто так пишет, но этого никто не знает кроме их самых. Возможно такова правда, а возможно что они просто работали вне закона и просто попались. Факт того что их прикрыли и изъяли большую сумму денег, а так же есть доказательства их незаконности. 

А разве легализована ли криптовалюта в стране чтобы с ней можно было проводить какие-либо операции?

Неужели они были настолько глупые что регистрировали бизнес в этой стране? 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.06.2020 at 10:15, andrehol said:

А налог (если он вообще существует применительно к крипте)разве считают с оборота?По-моему логичнее бы было -считать с прибыли. А прибыль ,она ведь была наверняка поменьше. Опять же ,почему прикрыли только эти 20 обменников ? Остальные денег не отмывают и их владельцы не хвастаются?

У меня коллега по работе, занимался обналом, в том числе крипты для разных фирмочек. Так вот, те кто во время заносит кому надо магарычь, годами работает. Я так думаю в этом плане Украина от России не сильно отличается. В этом случае скорее всего решили не делится, вот и прикрыли лавочку.

  • +1 1

spacer.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, katushka222 said:

А разве легализована ли криптовалюта в стране чтобы с ней можно было проводить какие-либо операции?

Неужели они были настолько глупые что регистрировали бизнес в этой стране? 

Но и запрета нету на работу с криптовалютами в Украине. Есть законы, которые нужно не нарушать и на счёт криптовалюты они так же прописаны хоть и пока что проект на счёт этого дорабатывают, но нужно понимать что-то кто-то будет работать легально, а кто-то нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Mandalorian said:

Но и запрета нету на работу с криптовалютами в Украине. Есть законы, которые нужно не нарушать и на счёт криптовалюты они так же прописаны хоть и пока что проект на счёт этого дорабатывают, но нужно понимать что-то кто-то будет работать легально, а кто-то нет.

В тоже время как и разрешения нет. Вы же понимаете, могут придумать что угодно для этого, уж сильно у нас изобретательны в подобном. Да они много чего сейчас дорабатывают, тем более ментам расширили полномочия хоть и не в этом направлении, но "гайки" закручивают. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 18:18, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

Согласен с Вами. Тут или передел пошел в этой сфере или отказались платить( возможно ценник подняли). Третьего не дано в данной ситуации.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, s107n said:

Согласен с Вами. Тут или передел пошел в этой сфере или отказались платить( возможно ценник подняли). Третьего не дано в данной ситуации.  

Думаю что наверное основная причина заключается в том что они просто отказались делится. Вот и решили им показать как они не правы и кто на самом деле в доме хозяин. Это за одно послужит уроком и для остальных.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, L1ght17_ said:

А вдруг эти деньги найдут и конфискуют? Вся затея будет впустую и некая часть жизни будет потеряна в стенах тюрьмы, а это клеймо перед друзьями и родственниками. Я бы не рисковал так даже ради такой суммы.

НУ если друзья нормальные то вряд ли кто то будет упрекать ,с такими бабками ни кто не отвернется даже еще больше друзей будет,ради 42 миллионов ,я бы рискнул...

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Zzzzzz said:

У меня коллега по работе, занимался обналом, в том числе крипты для разных фирмочек. Так вот, те кто во время заносит кому надо магарычь, годами работает. Я так думаю в этом плане Украина от России не сильно отличается. В этом случае скорее всего решили не делится, вот и прикрыли лавочку.

Согласен на 100% .Если бы поступательно ликвидировались все  существующие обменники,то это одно дело.А когда ликвидируется часть ,остальные продолжают работать и при этом звучит обвинения в адрес закрываемых в отмывании денег,то должен возникнуть вопрос - А остальные не отмывают?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие то всё разные новости про то что происходит в Украине, мне попадались , что наоборот всё легализуют казино, криптовалюту, проституцию и лёгкие наркотики...

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, gsem777 said:

Какие то всё разные новости про то что происходит в Украине, мне попадались , что наоборот всё легализуют казино, криптовалюту, проституцию и лёгкие наркотики...

Казино легализовали - пускай хоть часть денег в казну идут, а не в карманы бандитов.

Но, здесь говорим о крипто обменниках, с помощью которых отмывали "грязные деньги". А такое запрещено в любой стране мира и тянет за собой большие тюремные сроки. Так что не совсем корректно сравнивать вот такие вещи...

  • Useful or interesting 1
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, L1ght17_ said:

А вот если попытаешься узнать напрямую у власти куда делись эти деньги, то скажут: "ничего незнаем". Тут лишь гадать, возможно и правда в казну, возможно в чей-то кошелёк у власти. Неизвестно...

Деньги конечно разворовали,в Украине очень рьяно начали заниматься криптой,лишь бы физически не работать,а без этого никак,надо все восстанавливать ,причём не виртуально!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.07.2020 at 15:30, TheStrayAngel said:

Отслеживать транзакции и требовать паспортные данные это не означает плохо относится к криптовалюте . В Японии по Вашему мнению плохо или хорошо относятся к криптовалюте ? Там биткоин легализован и является легальной расчётной еденцей . Однако Вы не имеете права торговать на бирже которая не получила лицензии у нац банка , кошельки все тоже с кусом и привязаны к конкретным лицам и с левого кошелька ни одна биржа не примет платёж и не отправит на левый кошелёк . Ни один продавец не примет у Вас платёж с неавторизованного в нац банке кошелка . 

Контроль это не означает плохое отношение . Контроль при легализации будет всегда , в той или иной степени . 

А если несознательный японец будет торговать на бирже другого государства? Это как-то отслеживается в Стране восходящего солнца? Насколько я понимаю, решение о торговой площадке, на которой японец решил торговать, принимается самим индивидом. Просто контроль биржевых площадок и их лицензирование позволяет минимизировать риск мошенничества как со стороны пользователя, так и со стороны биржи.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, andrehol said:

Согласен на 100% .Если бы поступательно ликвидировались все  существующие обменники,то это одно дело.А когда ликвидируется часть ,остальные продолжают работать и при этом звучит обвинения в адрес закрываемых в отмывании денег,то должен возникнуть вопрос - А остальные не отмывают?

Надо быть честным хотя бы к себе и признать, большинтсво обменников, так или иначе в отмывке учавствуют, пускай даже не осознано, но через них проводят. Очень удобный интрумент, для такого рода операций, кто бы что не говорил.

  • +1 1

spacer.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Zzzzzz said:

Надо быть честным хотя бы к себе и признать, большинтсво обменников, так или иначе в отмывке учавствуют, пускай даже не осознано, но через них проводят. Очень удобный интрумент, для такого рода операций, кто бы что не говорил.

В том и загвоздка. Казалось бы ,правоохранители изобличили преступников - население  должно быть довольно. Ан нет . Полиция показывает избирательность закона ,а значит сама полиция совершает преступление,ведь перед законом должны все быть равны. 

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.07.2020 at 22:49, katushka222 said:

В тоже время как и разрешения нет. Вы же понимаете, могут придумать что угодно для этого, уж сильно у нас изобретательны в подобном. Да они много чего сейчас дорабатывают, тем более ментам расширили полномочия хоть и не в этом направлении, но "гайки" закручивают. 

Это больная тема на счёт политики их законов и правоохранительных органов. Что в итоге будет с законом на счёт криптовалют не хочу даже представлять. Я понял что курс идёт на то чтобы сделать всё больше контроль, а значит и этого оно коснется. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, 1fair8 said:

Удивляет то что, люди с легкостью отдают такие крупные суммы денег, наверно им так легко достались, что так без думок отдают в никуда)

Ну так ведь это не проблема. Главное человека поставить в необходимые "рамки", а там он все, что нужно отдаст... Это древнее нас с Вами, это старо как Мир и от этого никуда не деться никому!!!

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, andrehol said:

В том и загвоздка. Казалось бы ,правоохранители изобличили преступников - население  должно быть довольно. Ан нет . Полиция показывает избирательность закона ,а значит сама полиция совершает преступление,ведь перед законом должны все быть равны. 

Зная наши провохранительные органы , то получается одни преступники отжали у других, а может им заплатили, или сами решили навариться , тут много вариантов... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Shniper12 said:

А если несознательный японец будет торговать на бирже другого государства? Это как-то отслеживается в Стране восходящего солнца? Насколько я понимаю, решение о торговой площадке, на которой японец решил торговать, принимается самим индивидом. Просто контроль биржевых площадок и их лицензирование позволяет минимизировать риск мошенничества как со стороны пользователя, так и со стороны биржи.

А куда денет этот несознательный японец наторгованные средства на неразрешённой бирже ?  Торговать конечно может но торгует для чего ? Для увеличения дохода в фиате и вот тут засада появляется так как с неразрешённой биржи он никак не переведёт битки в ену . Там не проканывает такое как у нас что идут зачисления на счёт  мы начинаем возмущаться когда банк решит спросить откуда деньги )))) Во всём мире это нормальная практика когда гражданин отчитывается за каждую rgtqre откуда он взял её . А в Японии там очень строго с этим . 

  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.07.2020 at 11:15, gsem777 said:

Какие то всё разные новости про то что происходит в Украине, мне попадались , что наоборот всё легализуют казино, криптовалюту, проституцию и лёгкие наркотики...

Да, возможно и легализуют, но точно не казино и прочее, легкие наркотики имели ввиду марихуану, которая во многих странах вообще признана полезной и чуть ли не лекарством, в США вон при больных легких приписывают косяк в некоторых штатах, а в Чехии пиво и прочее. Казино спорно, ставочники заблокированы и удалены с терминалов, сам видел, мелкие еще там висят однако. А крипта совсем другое, тут ведь отмывали кэш с обменников.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получается что скоро гайки закрутят,и все обменники могут запретить,точнее закрыть, тех,которые не просят верефикацию проходить.Надеюсь что в России таких действий не будет,по крайней мере с мелкими обменными пунктами. 

  • -5 1
  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Довольно неприятная ситуация,как мне кажется нужно было распределить на нескольких людей владение этими обменниками,чтобы если одних поймали,то остальные бы смогли продолжать поддерживать такие обменные пункты. 

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Участвовал в прошлом году в их тестнете, не помню уже что и как, делал какие-то минимальные действия, теперь интересно даст ли это что-то... 🤔 Думаю, что исключать нельзя. Но народ. кто делал объемы в предвкушении. Что ж, посмотрим - проект конечно с интригой. 👀
    • Объемы-то удивили (в этом и суть 😎), но отчего же это так на цену до сих пор несущественно повлияло, ведь даже без этих ETF Биткойн в прошлом цикле достигал этих значений, а тут уже и халвинг прошел, но цена топчется - не задумывались о причинах?) 
    • Так я бы не с казал, что у Notcoin прям какой-то уровень высокий, но профит меня и правда удивил - не ожидал. Но сам-то проект на мой взгляд пустой. А вот Blum судя по всему уровнем и фундаменталом гораздо выше должен быть, поэтому думаю может вполне порадовать - посмотрим. 
    • Я сам этой деятельностью занимаюсь относительно недавно и большинство проектов пока в ожидании. Вот, например, в Altlayer, на который я потратил где-то час труда, пришло 600 ALT (200$), в Venom можно было около 100$ зафиксировать, в еще парочке тестнетов по 20-30 баксов. Тут на форуме про DOP рассказывал, у меня вышло 750 токенов DOP за тестнет, которые думаю также могут неплохо стоить после листинга, который ожидается в ближайшее время. Ну и так далее, проектов немало на подходе, буду делиться результатами на своей Телегрем-канале, если интересно, можете присоединиться: https://t.me/cryptomaticaa Будете иметь понимание как-что по этой теме. 😎 А Вы по моей ссылке присоединились?) Просто вроде и на своем канале рассказал о проекте, обычно бывает хотя бы несколько рефералов, но что-то на сайте Tari пока 0. Думаю, может не засчитывает... 🤔
    • EVM-совместимый кроссчейн-протокол deBridge объявил о запуске governance-токена DBR. Общая эмиссия монет на Solana-стандарте SPL составит 10 млрд, среди сообщества будет распределено 20% или 2 млрд DBR. Команда разработчиков получит также 20%, стратегическим партнерам предполагается 17%. На поддержку экосистемы направят 26%, а в казну deBridge Foundation пойдет 15% от общего количества DBR. Правила аирдропа будут объявлены позднее, но раздача пройдет на основе снапшота и активности пользователей.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! A mysterious stranger awaits you without obligations Genuine Females Supreme casual Dating
    • Да уже проверил, всё работает в автоматическом режиме, если не ошибаюсь в проекте уже больше 100 тысяч пользователей.  Но посмотрим, что из этого выйдет, особо многого не теряем.  Всё что связанно с дропами и всякими там тестнетами для обычных пользователей в 90% заканчивается плачевно, но остаются те 10% проектов, котрые думают об большинстве и не жадничают, где не исключено, что рано или поздно нам повезёт найти что-то из тех 10%.
    • читал сегодня мнение, что решение одобрить спотовые эфирные ЕТФ может быть чисто политическим. мол Байден хочет получить голоса сторонников криптовалюты.
    • Добрый вечер, Форумчане! Мы сегодня добавили для Вас новые направления, пожалуйста, ознакомьтесь: 1. Tether USDT TRC20 - Альфа Банк 2. Tether USDT TRC20 -  Газпром Банк 3. Tether USDT TRC20 - ВТБ Банк 4. Tether USDT ВЕР20 - Альфа Банк 5. Tether USDT ВЕР20 - Газпром Банк 6. Tether USDT ВЕР20 - ВТБ Банк 7. Tether USDT ERC20 - Сбербанк 8. Tether USDT ERC20 - Тинькофф 9. Tether USDT ERC20 - СБП  10. Tether USDT ERC20 - Альфа Банк 11. Tether USDT ERC20 - Газпром Банк 12. Tether USDT ERC20 - ВТБ Банк 13. Сбербанк - Tether USDT TRC20 14. Сбербанк - Tether USDT ВЕР20 15. Сбербанк - Tether USDT ERC20
    • отчет за первый квартал показал, что интерес к биткоин-ЕТФ есть. наверное многих даже удивили объемы. наверное эти покупки в будущем помогут удерживать биткоин на высоком уровне.
×
×
  • Create New...