В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 4 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

19 hours ago, benzotrav said:

Такое давно уже наблюдалось, правда как это все дело вычислить? А никак, явно они сделали какую-то грубую ошибку, чтобы их спалили с их 20 обменниками, тем более что обменники и биржи в криптовалюте не являются видом деятельности любого юридического лица, так что по сути каждый здесь может открыть свой обменник.

Ну они же знали что они делают, так что думаю они прекрасно понимали что они делают, и какой может быть вообще результат. Да и действительно каждый может сейчас открыть свой обменник, но что бы он очень долго смог проработать, нужно большое количество средств на само создание, думаю если они честно зарабатывали и так могли неплохой доход иметь ведь это целых 20 обменников, а это действительно много.

  • +2 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, white said:

мне кажется, что тут дело даже не в криптовалютах было, а в факте работы с запрещенными в Украине российскими платежными системами.

В Украине запрещён доступ к этим платёжным системам , так же запрещено открывать представительства этих платёжных систем на территории Украины . Однако ни выводить с них ни заводить на эти платёжные системы не запрещается . Я с вебманей вывожу на карту в приват банке , оплачиваю налоги с этих выводов и ни разу не было проблем с 14 года . 

  • +2 1
  • +5 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 17:22, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Вот я тоже не совсем понимаю что такого страшного. У нас на каждом рынке лотки и машины с меняла и, никто из не трогает. А тут прям судить. Если они просто реально меняли валюту, ничего криминального не вижу. Закона о запрете крипты в Украине нет.

  • +1 1
  • +2 2

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, white said:

мне кажется, что тут дело даже не в криптовалютах было, а в факте работы с запрещенными в Украине российскими платежными системами.

Ну если так то каждый бы обменник в интернете и бестчендже пресовали бы, отмыли бабки и получили по своим заслугам, черт знает откуда эти все деньги, могут говорить одно нам всем, а на самом деле то только они знать могут откуда эти деньги, как уже есть, хорошо что не использовали обменники многие люди, а то могли бы притянуть, мол в сборе с этими - спокойно.

  • +3 1
  • +4 1
  • +5 1

telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.07.2020 at 18:01, Saaa said:

никакие битки изъять не могут, как вы себе это представляете в современных условиях, когда криптовалюта даже не имеет законодательного определения что это такое, если вы найдёте хоть одно судебное решение где было сказано, что наложен арест на какие-то средства в криптовалюте, то я очень удивлюсь, другое дело что могут получить оперативные работники ключи от кошельков и заграбастать всё это дело в свой карман.

Захожу в гугл и вводу "изъяты биткоины". Гугл мне выдает вот такое (скрин) и еще много подобных новостей. В наше время все возможно. И всё, что мы делаем в интернете, лучше делать аккуратно)

 

image.png.16d7eca32508d76c10ab9c349ca24988.png

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

 

Голосуй за пост и получай криптовалюту

Используй VPN, получай больше монет

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сути это ещё цветочки потому что с популяризации криптовалют и мошенничества растёт в этой теме. Только в год в этой теме крутятся миллиарды долларов и она растёт с каждым годом. 

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, benzotrav said:

Ну если так то каждый бы обменник в интернете и бестчендже пресовали бы, отмыли бабки и получили по своим заслугам, черт знает откуда эти все деньги, могут говорить одно нам всем, а на самом деле то только они знать могут откуда эти деньги, как уже есть, хорошо что не использовали обменники многие люди, а то могли бы притянуть, мол в сборе с этими - спокойно.

здесь дело в расположении те, кто контролирует обменник. это оказались граждане Украины, поэтому так решительно за них взялись.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Blakee said:

По сути это ещё цветочки потому что с популяризации криптовалют и мошенничества растёт в этой теме. Только в год в этой теме крутятся миллиарды долларов и она растёт с каждым годом. 

С этим сложно спорить. Но намного больше мошенников есть в реальной валюте которые воруют евро и доллары. Крипте еще далеко до этих  махинаций)

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вообще не стоит связываться с сомнительными обменниками, тем более для этого и существуют специальные мониторинговые площадки проверенные временем. Вот вам и результат!

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Blakee said:

По сути это ещё цветочки потому что с популяризации криптовалют и мошенничества растёт в этой теме. Только в год в этой теме крутятся миллиарды долларов и она растёт с каждым годом. 

Я думаю вы правы. Не могут словить всех мошенников которые отмывают деньги. По любому когда да и найдется так сказать побольше рекорд отмытых денег. Печально конечно что крипту так используют, но на это повлиять мы никак не можем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, Johniq said:

Я думаю вы правы. Не могут словить всех мошенников которые отмывают деньги. По любому когда да и найдется так сказать побольше рекорд отмытых денег. Печально конечно что крипту так используют, но на это повлиять мы никак не можем.

Ну просто я вообще не понимаю что людьми движет в данных случаях, заманчивые предложения -  в итоге теряют гораздо  больше - вот это и будет им уроком на будущее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Mari Ry said:

Вот я тоже не совсем понимаю что такого страшного. У нас на каждом рынке лотки и машины с меняла и, никто из не трогает. А тут прям судить. Если они просто реально меняли валюту, ничего криминального не вижу. Закона о запрете крипты в Украине нет.

Такие люди просто валюту не меняют как может показаться на первый взгляд, вы когда погрузитесь в механику обменников то поймете что не всё так просто...

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, white said:

здесь дело в расположении те, кто контролирует обменник. это оказались граждане Украины, поэтому так решительно за них взялись.

Ну я слышал что владельцев криптовалюты в Украине мониторят еще довольно давно, могу ошибаться, но на нашем форуме есть топик на эту тему, датируется он либо на конец осени 2019, а точней ноябрь, либо уже зиму до февраля, точно в такое время читал этот топик, мониторинг в таком случае нормальное явления, страна беспокоится за децентрализованные финансы, и как видите - не прогадала.

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 3
  • +5 1

telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, benzotrav said:

Ну я слышал что владельцев криптовалюты в Украине мониторят еще довольно давно, могу ошибаться, но на нашем форуме есть топик на эту тему, датируется он либо на конец осени 2019, а точней ноябрь, либо уже зиму до февраля, точно в такое время читал этот топик, мониторинг в таком случае нормальное явления, страна беспокоится за децентрализованные финансы, и как видите - не прогадала.

не знаю, как насчет мониторинга всех, но меня пока что такая проблема особо не затрагивала, так как не работаю с использованием карт.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Andrei65432 said:

Ну просто я вообще не понимаю что людьми движет в данных случаях, заманчивые предложения -  в итоге теряют гораздо  больше - вот это и будет им уроком на будущее.

Если человек делает что то противозаконное, а отмывание денег, уход от налоги и тому подобное это и есть незаконное деяние, то понятное дело что рано или поздно прикроют эту лавочку, долго это существовать не может.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Johniq said:

Если человек делает что то противозаконное, а отмывание денег, уход от налоги и тому подобное это и есть незаконное деяние, то понятное дело что рано или поздно прикроют эту лавочку, долго это существовать не может.

Факт в том что пропадают эти люди с деньгами, а хорошие и проверенные временем обменники теряют доверие к себе этих людей и они начинают же обо всех в итоге обменниках высказываться негативно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Andrei65432 said:

Факт в том что пропадают эти люди с деньгами, а хорошие и проверенные временем обменники теряют доверие к себе этих людей и они начинают же обо всех в итоге обменниках высказываться негативно.

Ну  от этого не защититься, потеряешь деньги на одном месте, негатив будет на все места. Это я про обменник. Негативных отзывов будет все равно меньше чем позитивных на проверенных обменниках. Так что репутацию они не подпортят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/6/2020 at 5:54 PM, Alehanbro said:

Если они финансово грамотные, то 100 процентов не хранили все битки в одном лотке) Да и судя по тому, какакая сумма в новостях указана, хорошая заначка определенно имеется))

Это очевидно я думаю. Они же не дураки и понимают что всё нужно переводить частями и хранить так же. Так что возможно что заявленная сумма это лишь часть, а отмыли они больше, но это лишь мои догадки

  • +1 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Johniq said:

Ну  от этого не защититься, потеряешь деньги на одном месте, негатив будет на все места. Это я про обменник. Негативных отзывов будет все равно меньше чем позитивных на проверенных обменниках. Так что репутацию они не подпортят.

Ну я и говорю попал на мошенников, а мнение негативное в итоге обо всех складывается. Я вообще с ними особо не работаю, мне с биржами как - то проще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, benzotrav said:

Ну я слышал что владельцев криптовалюты в Украине мониторят еще довольно давно, могу ошибаться, но на нашем форуме есть топик на эту тему, датируется он либо на конец осени 2019, а точней ноябрь, либо уже зиму до февраля, точно в такое время читал этот топик, мониторинг в таком случае нормальное явления, страна беспокоится за децентрализованные финансы, и как видите - не прогадала.

Да везде мониторят где она не имеет какого официального статуса, да и даже где все официально тоже мониторят на всякий случай, тут ни чего такого...

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, white said:

не знаю, как насчет мониторинга всех, но меня пока что такая проблема особо не затрагивала, так как не работаю с использованием карт.

Это до поры до времени, централизация дает о себе знать, один или два сервиса уже привлекут внимания, и не знаю как они мониторят множество людей, типо стараются в нашей стране каждого владельца криптовалюты мониторить, вот как результат явный это эти 20 обменников и их владельцы, явно дело рук мониторинги.

  • +3 1

telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю до 8 лет за такие махинации это еще по божески. В России влупили бы точно больше. Конечно государство постепенно найдет способы контроля за криптой, но если вы меняете мелкие суммы, то вы государству не интересны (пока во всяком случае). 

  • +1 1

■   ■   ■   ■   ■   ■     PEER-TO-PEER MULTI-BLOCKCHAIN SYSTEM     ■   ■   ■   ■   ■   ■

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

|► DECLARATION OF DECENTRALIZATION |   FORUM   |   TON SURF   |► BECOME AN AMBASSADOR |

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Dilerium said:

Я думаю до 8 лет за такие махинации это еще по божески. В России влупили бы точно больше. Конечно государство постепенно найдет способы контроля за криптой, но если вы меняете мелкие суммы, то вы государству не интересны (пока во всяком случае). 

Ну с чего кстати? У СНГ во всех странах схожая идеология а тем более судебная система, разве что отличия в федеральном контроле и цензуре, это максимум что отличает Украину и Россию, за такие махинации точно дадут срок, но возможно откупятся за эти же деньги, если часто за убийство при наличии 40 тыс евро не садят.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, benzotrav said:

Это до поры до времени, централизация дает о себе знать, один или два сервиса уже привлекут внимания, и не знаю как они мониторят множество людей, типо стараются в нашей стране каждого владельца криптовалюты мониторить, вот как результат явный это эти 20 обменников и их владельцы, явно дело рук мониторинги.

чтобы реально мониторить, нужны огромные ресурсы. я просто представил себя на месте надзирателя за финансовыми потоками - оно мне надо париться над этими копейками?


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.07.2020 at 21:07, Andrei65432 said:

Ну я и говорю попал на мошенников, а мнение негативное в итоге обо всех складывается. Я вообще с ними особо не работаю, мне с биржами как - то проще.

Я думаю что эти обменники были не самые то и топовые. Я не думаю что обменники из топа будут делать такие черные дела. Набрать огромную популярность и потерять все за раз... Точно нет. Преступников наказали и все, молодцы. Живем дальше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Я только с вами пишу ответы на посты и все. Тогда я тоже перестану писать. Не знаю, может форума возобновят, кто знает. Иногда нужно зайти и посмотреть, как дела на форуме. Конечно, дела у нас много, писать посты тоже время отнимает. 
    • Раздача еще актуальна? Или до 25-го раздавали? В группе телеграмм много еще интересного написано. Во всем принимаете участие?
    • Его не нужно скачивать. Он встроенный на бирже. Смотрите в шапке и выбирайте RoboTrade, там уже свою пару для торговли и выставляйте зазоры.    Поначалу пользовалась им. Нужно частенько поглядывать за курсом монет, чтобы не улететь как вы и сказали. 
    • Экономьте с ProxyLab!Всем, кто пользуется нашими услугами более 3 месяцев и написал отзыв оператору в ТГ - полагается скидка. Подключайтесь, экономьте и вы!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • ТОП-7 разлоков текущей недели        CryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе   DYDX — $70.4 млн;GAL — $39.03 млн;PORTAL — $27.26 млн;ORBR — $15.11 млн;BICO — $13.77 млн;NYM — $12.42 млн;ZEUS — $11.82 млн.     Обратите внимание, что практически все разлоки составляют более 8% от маркеткапа. Вполне возможно, что это подтолкнет курс данных токенов вниз.
    • Вот если вдруг кому нужен инвайт, т.к. мои закончились: https://t.me/BlumCryptoBot/app?startapp=ref_KYA4xLtQR5   Хотя пока не ясно, что это даст, но всякое может быть, поэтому лучше делать это простейшее действие. Сам тоже не всегда вспоминаю, но уже удалось накопить 830 BP - выполнил все задания и раз в день нажимаю кнопку.
    • Уважаемые пользователи и посетители форума, мы рады представить Вам наш обменный сервис - mchange.net! Мы предоставляем безопасные и выгодные условия обмена во всех популярных и востребованных направлениях в режиме 24/7. Обширная площадка для ввода и вывода различных криптовалют. Прием и отправка платежей по России/СНГ/ЕС.  Мы используем в работе множество известных платежных систем, среди которых являемся сертифицированными партнерами.  Проводим обмены практически моментально в любое время суток. Вежливая, круглосуточная техподдержка консультирует, помогает и сопровождает на протяжении всего процесса обмена.  Для клиентов с большими денежными объемами рассматриваются индивидуальные условия. Предлагаем гибкую систему скидок и возможность дополнительного заработка по двухуровневой реферальной программе. Контактная информация: Электронная почта: support@mchange.net Telegram: @MChange_Obmen
    • Новый рекорд установлен через три дня после халвинга биткойнов, что совпало с запуском Runes. По данным Intotheblock, еще одной важной вехой для сети Биткойна стало то, что ее ежедневные транзакции достигли пика в 927 000, превысив предыдущий рекорд в 724 000, установленный в декабре 2023 года. Запуск Runes вызвал быстрый рост, продемонстрировав растущий интерес и полезность к криптовалютам, установив новый рекордный максимум в транзакционной активности Биткойна. Руны, новый стандарт токенов в блокчейне Биткойна, доминирует в транзакциях с момента его запуска после сокращения вдвое 20 апреля, на их долю приходится более двух третей всех транзакций ВТС. При обработке более 2,38 миллиона транзакций Руны составляют 68% от общего числа.   После запуска Runes количество биткойн-транзакций резко возросло, достигнув во вторник 927 000. Это превышает предыдущий максимум в 724 тыс., установленный в декабре 2023 года pic.twitter.com/30JXbrLmdR.     Эти данные, полученные из информационной панели Dune Analytics, предоставленной исследовательской фирмой Crypto Koryo, свидетельствуют о значительном распространении и использовании Рун наряду с традиционными биткойн-транзакциями, включая обычные одноранговые транзакции, BRC-20 и порядковые номера. Самая высокая активность в Runes наблюдалась 23 апреля, превысив 750 000 транзакций. Однако на следующий день произошло значительное снижение: количество транзакций упало до 312 000, что составляет менее половины от общего числа. Эксперты отрасли, похоже, разделились во мнениях относительно того, станет ли Runes устойчивым источником дохода для майнеров биткойнов. Новый протокол, представленный создателем Ordinals Кейси Родармором, позиционируется как более эффективный способ генерации токенов в сети Биткойна по сравнению с BRC-20. Однако некоторые комментаторы, такие как Никита Жаворонков из Blockchair, раскритиковали объем блока, который занимают транзакции Runes, предполагая, что Биткойн отклонился от первоначального видения Сатоши Накамото.
    • Cryptocurrency Wallet vs. Exchange: Know the Difference with Quppy 🛡️💼 In the digital age, understanding where to store your cryptocurrency is crucial. 🌐💡 Whether it's a wallet for full control and security or an exchange for ease of trading and liquidity, each has its unique benefits. 🔒 Wallets provide personal custody, meaning you're in charge of your keys and assets. With tools like Quppy, managing various cryptocurrencies becomes streamlined and secure, offering peace of mind with enhanced privacy and ownership. 📈 Exchanges offer a platform for buying, selling, and trading with added convenience. However, they carry risks like potential hacking and less control over your funds. With Quppy, enjoy the best of both worlds! Our platform ensures secure management of your crypto assets, whether you're trading on the go or safeguarding your investments. Dive deeper into the crypto ecosystem with us and make informed decisions about your digital assets. Learn more about how Quppy can enhance your crypto experience ➡️ quppy.com
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Tether TRC20 Tether TRC20 > Cardano ADA  
×
×
  • Create New...