В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[katushka222 8552]

20 hours ago, Mandalorian said:

Очень похожая тема, создавать еще одну будет глупо так что просто оставлю это здесь.
 

В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты.

Подробнее https://forklog.com/v-ukraine-spetssluzhby-zablokirovali-set-po-legalizatsii-dohodov-cherez-kriptovalyuty/

Просто убрали неугодных с дороги или же которые вовремя "не занесли". 

 

5 minutes ago, L1ght17_ said:

А вдруг эти деньги найдут и конфискуют? Вся затея будет впустую и некая часть жизни будет потеряна в стенах тюрьмы, а это клеймо перед друзьями и родственниками. Я бы не рисковал так даже ради такой суммы.

А меня интересует, куда девают конфискованные деньги? Мы то знаем, казна пустая, всегда! там прямо бермудский треугольник, что не положи, все равно исчезнет. 

[Mandalorian 1049]

1 hour ago, katushka222 said:

Просто убрали неугодных с дороги или же которые вовремя "не занесли".

Вы не первая кто так пишет, но этого никто не знает кроме их самых. Возможно такова правда, а возможно что они просто работали вне закона и просто попались. Факт того что их прикрыли и изъяли большую сумму денег, а так же есть доказательства их незаконности. 

[L1ght17_ 5828]

1 hour ago, katushka222 said:

Просто убрали неугодных с дороги или же которые вовремя "не занесли". 

 

А меня интересует, куда девают конфискованные деньги? Мы то знаем, казна пустая, всегда! там прямо бермудский треугольник, что не положи, все равно исчезнет. 

А вот если попытаешься узнать напрямую у власти куда делись эти деньги, то скажут: "ничего незнаем". Тут лишь гадать, возможно и правда в казну, возможно в чей-то кошелёк у власти. Неизвестно...

[Patrick2244 3278]

2 hours ago, L1ght17_ said:

А вот если попытаешься узнать напрямую у власти куда делись эти деньги, то скажут: "ничего незнаем". Тут лишь гадать, возможно и правда в казну, возможно в чей-то кошелёк у власти. Неизвестно...

Думаю что тут в этом вопросе ничего гадать не надо. Эти деньги теперь разделят поровну. Половино уйдёт как и положено в казну государству а вторая половина затеряется в карманах чиновников принимавших в этом мероприятии активное участие.

[katushka222 8552]

53 minutes ago, L1ght17_ said:

А вот если попытаешься узнать напрямую у власти куда делись эти деньги, то скажут: "ничего незнаем". Тут лишь гадать, возможно и правда в казну, возможно в чей-то кошелёк у власти. Неизвестно...

😂👍Кто именно подразумевается под властью, у кого узнавать и как к ним обратиться?

 

58 minutes ago, Mandalorian said:

Вы не первая кто так пишет, но этого никто не знает кроме их самых. Возможно такова правда, а возможно что они просто работали вне закона и просто попались. Факт того что их прикрыли и изъяли большую сумму денег, а так же есть доказательства их незаконности. 

А разве легализована ли криптовалюта в стране чтобы с ней можно было проводить какие-либо операции?

Неужели они были настолько глупые что регистрировали бизнес в этой стране? 

[Zzzzzz 1590]

On 30.06.2020 at 10:15, andrehol said:

А налог (если он вообще существует применительно к крипте)разве считают с оборота?По-моему логичнее бы было -считать с прибыли. А прибыль ,она ведь была наверняка поменьше. Опять же ,почему прикрыли только эти 20 обменников ? Остальные денег не отмывают и их владельцы не хвастаются?

У меня коллега по работе, занимался обналом, в том числе крипты для разных фирмочек. Так вот, те кто во время заносит кому надо магарычь, годами работает. Я так думаю в этом плане Украина от России не сильно отличается. В этом случае скорее всего решили не делится, вот и прикрыли лавочку.

[Mandalorian 1049]

2 minutes ago, katushka222 said:

А разве легализована ли криптовалюта в стране чтобы с ней можно было проводить какие-либо операции?

Неужели они были настолько глупые что регистрировали бизнес в этой стране? 

Но и запрета нету на работу с криптовалютами в Украине. Есть законы, которые нужно не нарушать и на счёт криптовалюты они так же прописаны хоть и пока что проект на счёт этого дорабатывают, но нужно понимать что-то кто-то будет работать легально, а кто-то нет.

[katushka222 8552]

5 minutes ago, Mandalorian said:

Но и запрета нету на работу с криптовалютами в Украине. Есть законы, которые нужно не нарушать и на счёт криптовалюты они так же прописаны хоть и пока что проект на счёт этого дорабатывают, но нужно понимать что-то кто-то будет работать легально, а кто-то нет.

В тоже время как и разрешения нет. Вы же понимаете, могут придумать что угодно для этого, уж сильно у нас изобретательны в подобном. Да они много чего сейчас дорабатывают, тем более ментам расширили полномочия хоть и не в этом направлении, но "гайки" закручивают. 

[s107n 5727]

On 29.06.2020 at 18:18, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

Согласен с Вами. Тут или передел пошел в этой сфере или отказались платить( возможно ценник подняли). Третьего не дано в данной ситуации.  

[Patrick2244 3278]

2 hours ago, s107n said:

Согласен с Вами. Тут или передел пошел в этой сфере или отказались платить( возможно ценник подняли). Третьего не дано в данной ситуации.  

Думаю что наверное основная причина заключается в том что они просто отказались делится. Вот и решили им показать как они не правы и кто на самом деле в доме хозяин. Это за одно послужит уроком и для остальных.

[Mikkelson 6322]

4 hours ago, L1ght17_ said:

А вдруг эти деньги найдут и конфискуют? Вся затея будет впустую и некая часть жизни будет потеряна в стенах тюрьмы, а это клеймо перед друзьями и родственниками. Я бы не рисковал так даже ради такой суммы.

НУ если друзья нормальные то вряд ли кто то будет упрекать ,с такими бабками ни кто не отвернется даже еще больше друзей будет,ради 42 миллионов ,я бы рискнул...

[andrehol 16294]

12 hours ago, Zzzzzz said:

У меня коллега по работе, занимался обналом, в том числе крипты для разных фирмочек. Так вот, те кто во время заносит кому надо магарычь, годами работает. Я так думаю в этом плане Украина от России не сильно отличается. В этом случае скорее всего решили не делится, вот и прикрыли лавочку.

Согласен на 100% .Если бы поступательно ликвидировались все  существующие обменники,то это одно дело.А когда ликвидируется часть ,остальные продолжают работать и при этом звучит обвинения в адрес закрываемых в отмывании денег,то должен возникнуть вопрос - А остальные не отмывают?

[gsem777 102]

Какие то всё разные новости про то что происходит в Украине, мне попадались , что наоборот всё легализуют казино, криптовалюту, проституцию и лёгкие наркотики...

[epidemia 17674]

1 minute ago, gsem777 said:

Какие то всё разные новости про то что происходит в Украине, мне попадались , что наоборот всё легализуют казино, криптовалюту, проституцию и лёгкие наркотики...

Казино легализовали - пускай хоть часть денег в казну идут, а не в карманы бандитов.

Но, здесь говорим о крипто обменниках, с помощью которых отмывали "грязные деньги". А такое запрещено в любой стране мира и тянет за собой большие тюремные сроки. Так что не совсем корректно сравнивать вот такие вещи...

[sn7540872 9665]

13 hours ago, L1ght17_ said:

А вот если попытаешься узнать напрямую у власти куда делись эти деньги, то скажут: "ничего незнаем". Тут лишь гадать, возможно и правда в казну, возможно в чей-то кошелёк у власти. Неизвестно...

Деньги конечно разворовали,в Украине очень рьяно начали заниматься криптой,лишь бы физически не работать,а без этого никак,надо все восстанавливать ,причём не виртуально!

[Shniper12 5611]

On 12.07.2020 at 15:30, TheStrayAngel said:

Отслеживать транзакции и требовать паспортные данные это не означает плохо относится к криптовалюте . В Японии по Вашему мнению плохо или хорошо относятся к криптовалюте ? Там биткоин легализован и является легальной расчётной еденцей . Однако Вы не имеете права торговать на бирже которая не получила лицензии у нац банка , кошельки все тоже с кусом и привязаны к конкретным лицам и с левого кошелька ни одна биржа не примет платёж и не отправит на левый кошелёк . Ни один продавец не примет у Вас платёж с неавторизованного в нац банке кошелка . 

Контроль это не означает плохое отношение . Контроль при легализации будет всегда , в той или иной степени . 

А если несознательный японец будет торговать на бирже другого государства? Это как-то отслеживается в Стране восходящего солнца? Насколько я понимаю, решение о торговой площадке, на которой японец решил торговать, принимается самим индивидом. Просто контроль биржевых площадок и их лицензирование позволяет минимизировать риск мошенничества как со стороны пользователя, так и со стороны биржи.

[Zzzzzz 1590]

1 hour ago, andrehol said:

Согласен на 100% .Если бы поступательно ликвидировались все  существующие обменники,то это одно дело.А когда ликвидируется часть ,остальные продолжают работать и при этом звучит обвинения в адрес закрываемых в отмывании денег,то должен возникнуть вопрос - А остальные не отмывают?

Надо быть честным хотя бы к себе и признать, большинтсво обменников, так или иначе в отмывке учавствуют, пускай даже не осознано, но через них проводят. Очень удобный интрумент, для такого рода операций, кто бы что не говорил.

[andrehol 16294]

5 hours ago, Zzzzzz said:

Надо быть честным хотя бы к себе и признать, большинтсво обменников, так или иначе в отмывке учавствуют, пускай даже не осознано, но через них проводят. Очень удобный интрумент, для такого рода операций, кто бы что не говорил.

В том и загвоздка. Казалось бы ,правоохранители изобличили преступников - население  должно быть довольно. Ан нет . Полиция показывает избирательность закона ,а значит сама полиция совершает преступление,ведь перед законом должны все быть равны. 

[Mandalorian 1049]

On 19.07.2020 at 22:49, katushka222 said:

В тоже время как и разрешения нет. Вы же понимаете, могут придумать что угодно для этого, уж сильно у нас изобретательны в подобном. Да они много чего сейчас дорабатывают, тем более ментам расширили полномочия хоть и не в этом направлении, но "гайки" закручивают. 

Это больная тема на счёт политики их законов и правоохранительных органов. Что в итоге будет с законом на счёт криптовалют не хочу даже представлять. Я понял что курс идёт на то чтобы сделать всё больше контроль, а значит и этого оно коснется. 

[s107n 5727]

12 hours ago, 1fair8 said:

Удивляет то что, люди с легкостью отдают такие крупные суммы денег, наверно им так легко достались, что так без думок отдают в никуда)

Ну так ведь это не проблема. Главное человека поставить в необходимые "рамки", а там он все, что нужно отдаст... Это древнее нас с Вами, это старо как Мир и от этого никуда не деться никому!!!

[Mikkelson 6322]

7 hours ago, andrehol said:

В том и загвоздка. Казалось бы ,правоохранители изобличили преступников - население  должно быть довольно. Ан нет . Полиция показывает избирательность закона ,а значит сама полиция совершает преступление,ведь перед законом должны все быть равны. 

Зная наши провохранительные органы , то получается одни преступники отжали у других, а может им заплатили, или сами решили навариться , тут много вариантов... 

[TheStrayAngel 19008]

22 hours ago, Shniper12 said:

А если несознательный японец будет торговать на бирже другого государства? Это как-то отслеживается в Стране восходящего солнца? Насколько я понимаю, решение о торговой площадке, на которой японец решил торговать, принимается самим индивидом. Просто контроль биржевых площадок и их лицензирование позволяет минимизировать риск мошенничества как со стороны пользователя, так и со стороны биржи.

А куда денет этот несознательный японец наторгованные средства на неразрешённой бирже ?  Торговать конечно может но торгует для чего ? Для увеличения дохода в фиате и вот тут засада появляется так как с неразрешённой биржи он никак не переведёт битки в ену . Там не проканывает такое как у нас что идут зачисления на счёт  мы начинаем возмущаться когда банк решит спросить откуда деньги )))) Во всём мире это нормальная практика когда гражданин отчитывается за каждую rgtqre откуда он взял её . А в Японии там очень строго с этим . 

[benzotrav 37724]

On 20.07.2020 at 11:15, gsem777 said:

Какие то всё разные новости про то что происходит в Украине, мне попадались , что наоборот всё легализуют казино, криптовалюту, проституцию и лёгкие наркотики...

Да, возможно и легализуют, но точно не казино и прочее, легкие наркотики имели ввиду марихуану, которая во многих странах вообще признана полезной и чуть ли не лекарством, в США вон при больных легких приписывают косяк в некоторых штатах, а в Чехии пиво и прочее. Казино спорно, ставочники заблокированы и удалены с терминалов, сам видел, мелкие еще там висят однако. А крипта совсем другое, тут ведь отмывали кэш с обменников.

[Gofik15 1777]

Получается что скоро гайки закрутят,и все обменники могут запретить,точнее закрыть, тех,которые не просят верефикацию проходить.Надеюсь что в России таких действий не будет,по крайней мере с мелкими обменными пунктами. 

[SerCardon 1066]

Довольно неприятная ситуация,как мне кажется нужно было распределить на нескольких людей владение этими обменниками,чтобы если одних поймали,то остальные бы смогли продолжать поддерживать такие обменные пункты.