В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[benzotrav 37724]

Ничего себе, блин мне так лень переходить в источник и смотреть более детальную информацию и из нее искать обменники которые мне знакомые, кто нибудь знает точный список? Были ли там обменники из бестченджа допустим, на которые каждый из нас мог пойти и обменивать свои средства без каких-либо подозрений?

[white 34200]

часть обменников удалось закрыть, но все равно еще работает достаточно большое число обменок. да и на месте закрытых могут появиться другие.

[Mikkelson 6322]

2 hours ago, white said:

часть обменников удалось закрыть, но все равно еще работает достаточно большое число обменок. да и на месте закрытых могут появиться другие.

Да они как грибы после дождя растут , сейчас опять кто то сольет другого ,что бы освободить место в данной нише , это будет круговорот обменников, тем более в нынешнее время в Украине... 

[white 34200]

10 minutes ago, Mikkelson said:

Да они как грибы после дождя растут , сейчас опять кто то сольет другого ,что бы освободить место в данной нише , это будет круговорот обменников, тем более в нынешнее время в Украине... 

странно, что новым обменникам так доверяют. ладно там 20-30 баксов вывести, но если крупные суммы, как можно отправлять их неведомо кому?

[Ruslan413 5855]

Я думаю, что хоть и через крипту отмывают деньги, это не повод её криминализировать как факт, ведь в том же фиате также отмываются деньги. Разница лишь в том, что в крипте миллионы, а в фиате-миллиарды.

[Mikkelson 6322]

1 hour ago, white said:

странно, что новым обменникам так доверяют. ладно там 20-30 баксов вывести, но если крупные суммы, как можно отправлять их неведомо кому?

есть люди , которые верят надписям мы на рынке двадцать лет , а есть суммы за которые официальные обменники могут и не взяться, а эти могут...

[white 34200]

11 hours ago, Mikkelson said:

есть люди , которые верят надписям мы на рынке двадцать лет , а есть суммы за которые официальные обменники могут и не взяться, а эти могут...

но здесь же люди должны быть более адекватными, все же в интернете работают, а не на рынке торгуют. а так легко отдавать деньги - это верх глупости.

[TheStrayAngel 19008]

22 hours ago, benzotrav said:

Ничего себе, блин мне так лень переходить в источник и смотреть более детальную информацию и из нее искать обменники которые мне знакомые, кто нибудь знает точный список? Были ли там обменники из бестченджа допустим, на которые каждый из нас мог пойти и обменивать свои средства без каких-либо подозрений?

А что Вам даст тот факт что Вы узнали были ли на бестченже эти обменники или нет ? Если и были то что ? Все кто пользовался их обменниками просто перейдя по ссылке в сети на них обменивали и не напрягались , сейчас адреса заблокированы , человек открывает ему пишет нет такого , и чел пойдёт найдёт другой обменник с подходящим курсом . Клиентов этих обменников тягать не будут 😉 

[Alehanbro 2594]

Всего до 8 лет лишения свободы за храниние оружия с боеприпасами, кучи бабла непонятного преступного происхождения, мошенничество. Была бы моя воля, как минимум на двадцатку таких сажал. Еще неизвестно, сколько людей они погубили своими действиями.

[mdv 37587]

18 minutes ago, Alehanbro said:

Всего до 8 лет лишения свободы за храниние оружия с боеприпасами, кучи бабла непонятного преступного происхождения, мошенничество. Была бы моя воля, как минимум на двадцатку таких сажал. Еще неизвестно, сколько людей они погубили своими действиями.

С оружием и боеприпасами однозначно понятно, что статья. С конфискованным баблом еще вопрос, а все ли забрали? Скорее всего это была только небольшая часть того, что нашли. И по всей вероятности бабок в заначке имеется еще не мало, поэтому и сидеть слишком долго не придется.)

[benzotrav 37724]

2 hours ago, TheStrayAngel said:

А что Вам даст тот факт что Вы узнали были ли на бестченже эти обменники или нет ? Если и были то что ? Все кто пользовался их обменниками просто перейдя по ссылке в сети на них обменивали и не напрягались , сейчас адреса заблокированы , человек открывает ему пишет нет такого , и чел пойдёт найдёт другой обменник с подходящим курсом . Клиентов этих обменников тягать не будут 😉 

Если так думать и рассуждать как вы, то можно вообще сказать а что даст тот факт что мы знаем об этом? Что это изменит? Вы не прочитаете на криптовалюте что она из этих обменников и не сможете защититься от этого, не понимаю ваш ход мыслей, мне чисто интересно узнать сколько скам обменников там на мониторинге. А вдруг там были хорошие отзывы и я хотел там обменять однажды.

[katushka222 8550]

16 hours ago, white said:

странно, что новым обменникам так доверяют. ладно там 20-30 баксов вывести, но если крупные суммы, как можно отправлять их неведомо кому?

Ну есть обменники в которые можно подъехать для обнала, а не через сеть и переводишь неизвестно куда. Заходишь в помещение и все делаешь по месту, только приходится удостоверение личности показать и только потом сделка. 

16 hours ago, Ruslan413 said:

Я думаю, что хоть и через крипту отмывают деньги, это не повод её криминализировать как факт, ведь в том же фиате также отмываются деньги. Разница лишь в том, что в крипте миллионы, а в фиате-миллиарды.

Недавно были новости, что рипл замешан в мошеннических схемах, и не много, не мало а 40% .  И ничего, по прежнему банками продвигается. 🤐

 

Spoiler

XRP используют в крупных мошеннических схемах

Такого мнения придерживаются аналитики xrplorer.com. По их оценке, 40% транзакций XRP происходят под видом участия в арбитражных схемах, в которых заработок якобы должен  происходить из разницы курса BTC на разных платформах.

Но на самом деле мошенники вводят жертву в заблуждение и кидают людей на их монеты.

 

[white 34200]

2 hours ago, katushka222 said:

Ну есть обменники в которые можно подъехать для обнала, а не через сеть и переводишь неизвестно куда. Заходишь в помещение и все делаешь по месту, только приходится удостоверение личности пигается. 

 

это уже совсем неприемлемо для многих, потому что светиться хотят не все, да и с крупными суммами могут слить инфу и вас уже будут ждать.

[Toris 18281]

On 01.07.2020 at 14:20, zulor said:

Почему то мне кажется, что пошумит шумиха, посадят на год для наглядности, потом получат откаты, адвокаты постараются на амнистию, и снова в дело вернутся ребята, только уже отдавая процент "нужным" людям.

Правильно мыслите. В исправление таких ребят я ни за что не поверю. Сколько бы они там не просидели, они будут в первую очередь винить весь мир, но точно не считать себя виноватыми. Об осознании своего преступления вообще молчу.. Такие не признают свою вину и смогут даже придумывать новые схемки пока будут на зоне.. Ведь те, кто попробовал вкус таких денег через темную крупнющую схемку.. Назад пути уже не имеют. Даже не знаю, что теперь со всеми ими делать вообще.. 

[unrealfs 2370]

21 hours ago, Mikkelson said:

Да они как грибы после дождя растут , сейчас опять кто то сольет другого ,что бы освободить место в данной нише , это будет круговорот обменников, тем более в нынешнее время в Украине... 

Обычная дележка аудитории и соотвественно денег. Регулярное явление. Похоже, здоровой конкуренции в снг нету и не было. Так кстати почти во всех сферах, раскрутиться самому очень тяжело 

[Mikkelson 6322]

11 hours ago, white said:

но здесь же люди должны быть более адекватными, все же в интернете работают, а не на рынке торгуют. а так легко отдавать деньги - это верх глупости.

А сколько так отдают деньги, я читал про двух Москвичек ,которые дали через интернет в доверительное управление семь миллионов рублей...

[Ruslan413 5855]

On 01.07.2020 at 14:20, zulor said:

Почему то мне кажется, что пошумит шумиха, посадят на год для наглядности, потом получат откаты, адвокаты постараются на амнистию, и снова в дело вернутся ребята, только уже отдавая процент "нужным" людям.

Да суть как раз таки в этом, почему должны садить, как вы говорител, на пол годика, если владелец криптовалют ничем противозаконным не промышлял) фактор запугивания разумеется присутствует, но такого не должно быть, согласитесь.

[TheStrayAngel 19008]

18 hours ago, benzotrav said:

Если так думать и рассуждать как вы, то можно вообще сказать а что даст тот факт что мы знаем об этом? Что это изменит? Вы не прочитаете на криптовалюте что она из этих обменников и не сможете защититься от этого, не понимаю ваш ход мыслей, мне чисто интересно узнать сколько скам обменников там на мониторинге. А вдруг там были хорошие отзывы и я хотел там обменять однажды.

А кто сказал что это скам обменники ? Они никого не обманывали и меняли честн . Они не платили налог государству и производили выдачу наличных не получив у государства на это лицензию . Пользователей они не обманули и у пользователей деньги не крали . Они нарушили закон государства Украины . Тем что уклонялись от уплаты налогов и создали конвертационный центр обменивая криптовалюту на наличные  . 

[white 34200]

11 hours ago, Mikkelson said:

А сколько так отдают деньги, я читал про двух Москвичек ,которые дали через интернет в доверительное управление семь миллионов рублей...

самое странное, что люди легко отдают такие крупные суммы. либо они им легко достались, либо люди просто не хотят думать.

[benzotrav 37724]

3 hours ago, TheStrayAngel said:

А кто сказал что это скам обменники ? Они никого не обманывали и меняли честн . Они не платили налог государству и производили выдачу наличных не получив у государства на это лицензию . Пользователей они не обманули и у пользователей деньги не крали . Они нарушили закон государства Украины . Тем что уклонялись от уплаты налогов и создали конвертационный центр обменивая криптовалюту на наличные  . 

А меняет ли это что? Нарушили закон, потом нарушать все границы, это тоже самое что сначала воровать с кармана близкого человека 10-20 рублей а потом уже воровать на улице а потом и по крупному, это личное мое мнения, но так часто происходит, везде есть свой рост, в фиговых вещах тоже к большому сожалению.

[Mandalorian 1049]

On 30.06.2020 at 21:31, sportbettor said:

Это все выглядит довольно смешно, так как подобных криптовалютных онлайн обменников в сети хоть пруд пруди. Достаточно всего лишь посетить ресурс "BestChange", чтобы понять настоящий масштаб этого дела. В данном случае скорее всего просто "стрелочников" каких-то нашли для отчета и увеличения показателей раскрываемости, а остальные как работали, так и продолжают свою работу.

Много кто об подобном пишет, вот мы не узнаем нашли они просто тех на кого всё можно скинуть или же и в правду они их раскрыли и эти люди занимались такими делами.

Я придерживаюсь того что это всё правда так как нашли у них 200к долларов что очень много и для подставы не думаю что использовали бы такую большую сумму.

[DenisLarin 412]

6 hours ago, white said:

самое странное, что люди легко отдают такие крупные суммы. либо они им легко достались, либо люди просто не хотят думать.

Скорее всего всё сразу, так ни кто не проверяет ни обменники, ни людей , все такие бесстрашные со стороны выглядят когда меняют через новые  сервисы.

[Mikkelson 6322]

13 hours ago, white said:

самое странное, что люди легко отдают такие крупные суммы. либо они им легко достались, либо люди просто не хотят думать.

да волосы дыбом становятся когда читаешь что люди на ровном месте отдают такие деньги и есть же, тут же с хлеба на воду прыгаешь, а люди просто без задней мысли не проверяя отдают

 

6 hours ago, DenisLarin said:

Скорее всего всё сразу, так ни кто не проверяет ни обменники, ни людей , все такие бесстрашные со стороны выглядят когда меняют через новые  сервисы.

не проверенные обменники это вообще отдельная история, нужно тут завести отдельные топики с белым и черными списками обменников, если их нет...

[AlexMiller144 957]

Только крипта начала развиваться в странах СНГ, так сразу полезли новости про отмывания денег с помощью обменников. Ничего удивительного. Хочешь жить, умей вертеться. 

 

[TheStrayAngel 19008]

18 hours ago, benzotrav said:

А меняет ли это что? Нарушили закон, потом нарушать все границы, это тоже самое что сначала воровать с кармана близкого человека 10-20 рублей а потом уже воровать на улице а потом и по крупному, это личное мое мнения, но так часто происходит, везде есть свой рост, в фиговых вещах тоже к большому сожалению.

Тут на форуме 90% пользователей не то чтоб не платят налоги а категорически высазываются за то что не нужно платить налоги , а это тоже преступление . В штатах это тяжкое преступление которое приравнивается к убийству . Но пользователи гордятся тем что не платят 😉 Эти ребята делали тоже самое , то есть то к чему тут призывает большая половина пльзователей . 

Тут все жаждут менять крипту сразу на нал ( это уголовное преступление ) эти ребята это и делали .  Тут даже тема была в разделе новичков и там один молосообразительный расписывал выдуманную историю как он попал в крипту и создал вот такого рода конвертационный центр и ездил их казахстана в киев с чемоданами баксов чтоб в киеве купить биткойны и потом в казахстане их продать тоже за нал но дороже ))))))