В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 28 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Вот наверно почему в РФ собираютс следить за транзакциями всех обменников. Жаль только, что они не смогут все отследить, потом что люди есть понаходчивее гос-ва.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 19:22, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Здарова,да про новости это уже совсем другая история,сейчас СМИ как только не коверкают эту информацию ради пожилых людей,ведь они верят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно только, то, что затронут ли службы безопасности простых пользователей, которые пользовались данными обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Panda01 said:

Здарова,да про новости это уже совсем другая история,сейчас СМИ как только не коверкают эту информацию ради пожилых людей,ведь они верят.

Особенно в Yotube канале, где информация, зачастую не "фильтруется". Многие воспринимают так, как показано на видео, но на самом деле, порой это совсем не так. Пожилые люди-восприимчивы.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что я могу сказать, на что - на что, а на такие вот случаи моя страна богата). С этими отмываниями сейчас большие проблемы, надеюсь что-то придумают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, zhasmin said:

Может такие жалобы,даже если они и массовые,ничего не решат и ничем не помогут,даже с учетом нормального отношения к крипте в Украине, но сумма значительная конечно

А что же жалобы когда-то решали? Тем более что касается крипты в Украине, то к ней пока совсем не понятно какое отношение, я думаю пока там не стоит вопрос о легализации ее, пока четких законов в этом плане нету. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, cypresshill said:

ну такие объемы крутят часто и все,по факту в этом смысла нет но кто то заставялет это все равно делать,а это уже не дает вам никаких доп оснований к такой обычной работе

Так а причем тут то, что такие объемы просто крутят к тому, что это все крадут у людей, это разве можно как то сравнивать? Правильно делают, что закрывают такие обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, zhasmin said:

Может такие жалобы,даже если они и массовые,ничего не решат и ничем не помогут,даже с учетом нормального отношения к крипте в Украине, но сумма значительная конечно

Я думаю что их закрыли не потому что стало много жалоб. Их и раньше было предостаточно. Скорее всего либо вовремя не поделились с теми кто их крышевал или же просто начался коренной передел рынка. Другие варианты как то выглядят ещё менее вероятными. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.04.2021 at 19:41, Santos2002 said:

Я соглашусь, что нужно бороться со всеми способы отмывания денег, а не только с криптой. Но эти обменники тоже нарушают закон, поэтому их пропускать нельзя.

зачастую нелегальные обменники создать несложно и сразу у нескольких может быть одна и та же администрация. Могут также последовать жалобы со стороны пользователей об обмане.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.07.2020 at 00:56, amocana said:

Скорее всего так и есть. Конкурентов убрали, а сами свой процент подняли. Все равно, все эти обменники работают под крышей ментов и других контролирующих органов.)

Стартовавшее сегодня начальное биржевое размещение (IEO) токенов проeкта TOP Network на платформе Huobi Prime привлекло не меньшe внимания, чем аналогичные кампании на Binance Launchpad. Об этом cвидетельcтвует скороcть, c которой были выкуплены вcе токены, выделенные для пeрвого раунда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неудивительно что в Украине начали бороться с данным методом коррупцией и отмывания денег Так что считаю это правильное обращение со стороны правительства данной страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, WhyNotbARCIK said:

Неудивительно что в Украине начали бороться с данным методом коррупцией и отмывания денег Так что считаю это правильное обращение со стороны правительства данной страны.

Вот только сколько из этих проектов реально использовали для отмывания денег, а где те которые были убраны просто чтобы конкурентов убрать? Я думаю, что все это дело не однозначно уж точно. Я вот не верю, что там все такие плохие проекты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/27/2021 at 10:54 AM, Seraa1980 said:

зачастую нелегальные обменники создать несложно и сразу у нескольких может быть одна и та же администрация. Могут также последовать жалобы со стороны пользователей об обмане.

Но тут ведь не пользователей обманывали, а деньги отмывали. Так что ситуция немного другая. Радует, что такие обменники закрывают и их создателей наказывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, firefiasf said:

А в чем собственно проблема отмыва денег? Это плохо только для государства у которого налоги из под носа крадут. Для нас это вообще не горячо и не холодно, или вам от этого есть какой-то толк?

Но мы же тоже часть государства. Понятно, что влияние косвенное, но оно всё равно есть. Из-за таких схем в стране и денег то не остаётся по итогу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Но мы же тоже часть государства. Понятно, что влияние косвенное, но оно всё равно есть. Из-за таких схем в стране и денег то не остаётся по итогу.

А он весело рассуждает. Интересно он не задумывался для чего вообще налоги собираются? А то он хочет заниматься прибыльной деятельностью и налоги не платить, но при этом, небось, хочет и хорошие дороги, и инфраструктуру, и больницы, и ещё кучу всего. Ну пусть тогда сам и строит за свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Santos2002 said:

Но тут ведь не пользователей обманывали, а деньги отмывали. Так что ситуция немного другая. Радует, что такие обменники закрывают и их создателей наказывают.

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Nikita01uz said:

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

Да, естественно, как-будто они были не в курсе. Ни за что в это не поверю. Думаю, то они ещё и откаты им делали, за то что именно их обменники выбирались для отмыва. Очевидно же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Yriyst said:

Да, естественно, как-будто они были не в курсе. Ни за что в это не поверю. Думаю, то они ещё и откаты им делали, за то что именно их обменники выбирались для отмыва. Очевидно же.

Да там как не крути обменники и так хороший процент с обменов берет себе. Даже я раньше менял с яндекс кошелька деньги на карту через обменник, а потом напрямую попробовал, так у меня напрямую с учетом комиссии бешенной от яндекс денег, больше выходило денег чем через обменник.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Fototor said:

Как по мне налоги в Украине уж довольно мелкие по сравнению с западом. Имея хороший доход, человек в состоянии заплатить налог, так как он будет мизерный, и точно не скажется на достатке. Пусть тогда меняет что-то в себе или стоит сменить страну, лучшего выхода я не вижу.

Да вы не беспокойтесь, во многом это делается для того, чтобы был запас для повышения налогов, в случае такой необходимости, плюс это привлекает людей, что ставки по налогам ниже, чем в других регионах.))

22 minutes ago, Nikita01uz said:

Да там как не крути обменники и так хороший процент с обменов берет себе. Даже я раньше менял с яндекс кошелька деньги на карту через обменник, а потом напрямую попробовал, так у меня напрямую с учетом комиссии бешенной от яндекс денег, больше выходило денег чем через обменник.

Понятно. Тут все же о кражах идёт речь, причём скорее всего это не вполне легальные средства пытались таким образом обналичить.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Yriyst said:

Понятно. Тут все же о кражах идёт речь, причём скорее всего это не вполне легальные средства пытались таким образом обналичить.

Речь шла именно об отмывании денежных средств, хакеры воровали их, а обменник способствовал в отмывании данных средств и менял на фиат, за что и получили срок по 8 лет. Сам же обменник не воровал не чего, они только предоставляли свои услуги по обмену.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Nikita01uz said:

Речь шла именно об отмывании денежных средств, хакеры воровали их, а обменник способствовал в отмывании данных средств и менял на фиат, за что и получили срок по 8 лет. Сам же обменник не воровал не чего, они только предоставляли свои услуги по обмену.

Вы  думаете, что такой поток средств как-то сильно не выделялся на фоне остальных операций? Причём никто не отменял сговор, что все эти обмены проходили через конкретные обменники, чтобы делать ещё доп  выручку на комиссиях. Ну мое такое мнение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.05.2021 at 23:20, WillemGack said:

А что для вас считается анонимным кошельком ? Тот же пеер, где не нужно проходить верификацию ? А вы знали, что там все ип адреса прозрачны и все остальное, и найти вас если захотят могут запросто, чего не сделать в крипте

Навряд ли он пеер имел ввиду. Пеер по сути как реально кошелёк для крипты почти никто не рассматривает, ибо комса и цены на крипту там завышены и об анонимности, конечно, речи никакой нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас в наше время, когда криптовалюта только начинает расти, все больше и больше людей хотят наживиться и разными способами ищут добычу этой криптовалюты, украина хочет быть в списке европы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крупные и проверенные сайты обмена криптовалютами используются для отмывания денег, что означает, что они вовлечены в преступную деятельность, а что насчет нормальных людей? Видите ли, несмотря на все достоинства криптовалюты, уродливая часть еще хуже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если эти обменники действительно занимались отмыванием денег, то неудивительно, что их прикрыли, ведь это довольно серьезное преступление.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ❕ A group purchase for the top software in randomization, DeltaTools Will be active until May 25: price $38 instead of $77. 🔗 Join and save 50% right now: https://eu36.skladchik.org/threads/randomizator-teksta-izobrazhenij-audio-video-deltasoft.426731/
    • Привет, криптоэнтузиасты! Я хотел бы поделиться с вами интересной платформой, которую недавно обнаружил — **Biflow**. Это мультицепочечный облачный майнинг и стейкинг-платформа, которая позволяет зарабатывать до 4% в день на топовых PoS монетах. Давайте обсудим основные особенности и возможности, которые предлагает Biflow, а также поделимся своими мнениями и опытом! #### Что делает Biflow уникальным? 1. **Передовая технология ASIC**: Платформа использует специализированные чипы от Bitmain с APW12 стабилизатором для стабильной работы и эффективного энергопотребления. 2. **Ежедневная прибыль**: Возможность зарабатывать от 1% до 4% ежедневно благодаря выгодным тарифам на электроэнергию в Испании. 3. **Гибкая реферальная система**: 2-уровневая реферальная программа, которая позволяет зарабатывать на приглашениях друзей. 4. **Удобный калькулятор прибыли**: Легко рассчитывайте свою ежедневную прибыль и прогнозируйте потенциальный доход. 5. **Круглосуточная техническая поддержка**: Команда поддержки всегда готова помочь с любыми вопросами. 6. **Экспертная команда**: Опытные разработчики и крупные инвесторы, стремящиеся к отличным результатам. #### Дорожная карта Biflow: - **2022**: Начальная разработка и запуск. - **2023**: Тестирование и расширение. - **2024**: Официальный запуск платформы, интеграция дополнительных функций. - **2025**: Запуск собственного токена BFT. #### Как начать облачный майнинг с Biflow? 1. **Регистрация**: Создайте учетную запись за минуту. 2. **Депозит**: Внесите средства и начните майнить с 200 Th/s, которые вы получаете сразу после регистрации. 3. **Распределение мощности**: Выберите монеты для майнинга и начните зарабатывать. 4. **Приглашайте друзей**: Получайте бонусы от реферальной программы. 5. **Вывод или реинвестирование прибыли**: Легко выводите или реинвестируйте заработанные средства. #### Стейкинг MATIC с Biflow: Biflow предлагает стейкинг MATIC с доходностью до 3% в день. Все риски берет на себя платформа, а пользователи получают свою долю наград. #### Давайте обсудим: - Кто уже пробовал Biflow? Поделитесь своим опытом! - Какие преимущества и недостатки вы видите в облачном майнинге и стейкинге? - Что думаете о реферальной программе Biflow? - Какие другие платформы вы используете для майнинга и стейкинга? https://biflow.cc/
    • Новости сегодня 1. План Meta выиграть гонку с искусственным интеллектом: раздать свои технологии бесплатно. 2. Илон Маск запускает интернет-сервис Starlink SpaceX в Индонезии, говорит, что могут поступить дополнительные инвестиции.  Миллиардер также отметил, что он "очень взволнован" возможностью предоставить интернет-услуги в районах с ограниченной связью или вообще без нее. 3. Правительство Венесуэлы ввело полный запрет на майнинг крипты.  По словам чиновников, эти меры необходимы для стабилизации национального энергоснабжения. Совсем недавно местные силовики провели рейды, в рамках которых конфисковали около 2000 устройств для майнинга. 4. Котировки криптовалюты Solana (SOL) вернутся к уровню $200 к концу мая.  Такое мнение высказал соучредитель хедж-фонда Syncracy Capital Дэниел Чунг. 5. Биржа Kraken рассматривает возможность делистинга USDT в Евросоюзе. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Обмен ВТС на рубли, на карту произвели мгновенно! При первом же подтверждении транзакции мне пришли деньги на карту! Даже не ожидал... Замечательный ресурс! Благодарю! И долгие лета вам! Большое спасибо за ваш труд
    • У меня вот наоборот сомнения возникают, что после Ноткоина что-то будет на его уровне. Но все равно завёл пару акков, но не кликаю, просто фармлю. 
    • Хотелось бы у автора узнать, как часто и какие по величини бывают награды за тестнеты? Сколько ни участвовал, практически ни разу ничего не получил. Видимо руки не из того места 😆
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!          Subscribe and retweet               Mark 2 friends                Enter your NICKNAME in WINDICE             Hit the Jackpot!   Lets see how many times you could hit the jackpot number in Dice  for this week's challenge. Hit number 7777 as many times as you can on any payout (green results only).     Top 10 players will be ranked based on the most number of hits.        
    • Сорвите джекпот!     Давайте посмотрим, сколько раз вы могли бы выиграть номер джекпота в игре Dice  в конкурсе этой недели. Наберите номер 7777 столько раз, сколько сможете, при любой выплате (только зеленые результаты).     10 лучших игроков будут ранжированы по наибольшему количеству просмотров.                     Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                    Подписывайтесь и ретвитит      Отметьте 2 друзей             Введите свой НИК в WINDICE
    • Трейдер превратил $2200 в $2,26 млн всего за 8 часов  🤑   Трейдер мемными монетами, кошелёк которого известен как sundayfunday.sol, увеличил свои инвестиции в 993 раза, вложив 13 SOL (около $2200) в недавно выпущенный мемкоин 1DOL.   8 часов назад он потратил 13 SOL ($2275), чтобы купить 242 млн 1DOL, которые в настоящее время стоят $2,26 млн! — сообщили эксперты платформы Lookonchain.   Тогда трейдер купил токенов BOME на сумму более $72 000, которые на пике подорожали до $40 млн. Он продал 530 млрд BOME за 38 305 млн SOL ($7,66 млн) и в настоящее время владеет 894 млрд BOME ($10,5 млн), оставаясь крупнейшим индивидуальным держателем мемной монеты, — заявили в Lookonchain.   1DOL вызвал большой интерес в криптосообществе, несмотря на отсутствие веб-сайта и заблокированную учётную запись в запрещённой в России соцсети X. Такая скрытность и огромная прибыль, полученная трейдером, сразу вызвала обвинения в инсайдерской торговле. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2422723
    • Дорогие, друзья!  Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете на первых строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
×
×
  • Create New...