В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 18.03.2021 at 19:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

Я думаю, что в любой стране все отмывают средства в какой-то степени.  А что касается крипты, то это  совсем отдельная тема, тут точно могут делать сомнительные платежи, или же использовать в "черных схемах". 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это мелочи по сравнению с уровнем коррупции на всех нишах чиновников,но получилось ,поймали,значит работали недобросовестно ,хотели проскочить в мутной воде,не вышло,так как интернет и крипта в Украине очень развиты,то ,что закрыли,уже клоны появились.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мм да как я понял в Украине неочень безопасные обменики потому в основном это мошенники и они специально создают такие обменики ну конечно есть и хорошие обменики.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.03.2021 at 21:39, trytips said:

Люди читают эту новость и после этого относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и обманом. Хотя на самом деле, если все будет правильно организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

Согласен государству так или иначе надо было отмывать деньги, но по поводу обмеников в Украине как я понял не так безопасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересная новость на самом деле а как можно было спалиться что в этих вот обменниках отмывают деньги ? она же вроде как анонимная должна быть ну крипта

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 онлайн обменников для страны с населением в 40 миллионов это просто капля в море,такая борьба не оправдывает себя и больше напоминает борьбу Санчо Пансо с ветряными мельницами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но закрыли я так понимаю их непросто так,а по причине того что там отмывались грязные деньги,так что всё по факту верно что их заблокировали,правда их вины здесь нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень много денег отмывают при помощи криптовалют каждый год в любой стране. Пока что криптовалюта не контролируется будут отмывать деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот наконецто увидел доказательство того что Кіберполіція работает не просто так и оправдывает потрпченые на них средства.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 21:09, rqvenje said:

Онлайн обменники пока что, не совершенны и отмытие денег это логично так как всегда есть дыры в таком и люди пользуются, со временем присекут это и будет легально использовать на территории стран где закрывали как минимум надеюсь на это в будущем.

ну вообще я так скажу, что все ровно очень много и серых обменников, которые как раз обменивают деньги в офлайн режиме и все, вас тогда точно не как не найдут

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 20:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

Мне кажется, что весь этот криминал интернационален. Деньги отмывают во всех странах, по крайней мере пытаются это делать. 

1 час назад, mardeboges1980 said:

Страшно представить сумму сколько общее отмытых средств было проведено через криптовалюту, не только на Украине, но и в других странах я уверен суммы колоссальные  К сожалению наши люди готовы больше заниматся такими вот обманными действиями для своей выгоды,чем могли бы направить свои действия в более полезное русло Печально конечно.
Клоуны банальные, вы закрываете обменники, ломаете бизнес этим людям, мешаете людям работать, ради упырей которых вы сами взрастили, ну в СНГ я такому не удивляюсь уже  Жесть, посмотрел сейчас эту статью, даже не представляю как люди доходят до этого, так запариться чтобы даже с даркнетом связываться, закупать оружие, которое тоже кто-то сливает из правохранительных органов, все оказывается гораздо сложнее чем казалось.

По оружию вчера была интересная новость из Подмосковья. Там арсенал был весьма внушительный. Интересно, зачем одному человеку много оружия и боеприпасов? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

неплохая такая схема а обменники были созданы с целью отмыва или это были просты обменники которые даже не подозревали что через них отмывают? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сегодня заблокировали уже значительно более криптообменников. То, что криптообменники отмывают средства, это неоспоримый факт и с этим, на самом деле, ничего не сделаешь. Жалко, что эти деяния ударяют по обычным пользователям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, zendor_kroiz said:

Здесь люди читают такие сообщения, а затем относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и мошенничеством. На самом деле, если все будет хорошо организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

На счет выигрыша, то нужно конечно посмотреть, как оно будет в итоге. Все же понимаем, что у нас власть может все так перевернуть, чтобы выгодно было только им. А при этом будут всех убеждать, что они заботятся о своих гражданах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, PINGUIN said:

На сегодня заблокировали уже значительно более криптообменников. То, что криптообменники отмывают средства, это неоспоримый факт и с этим, на самом деле, ничего не сделаешь. Жалко, что эти деяния ударяют по обычным пользователям.

Никак они не ударят по обычным пользователям,на смену одного закрытого обменника придут ещё три новых и так по кругу,лет пять назад обменники на пальцах одной руки можно было подсчитать,сейчас их уже сотни.

  • +4 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, zendor_kroiz said:

Здесь люди читают такие сообщения, а затем относятся к криптовалюте как к чему-то, что напрямую связано с мошенничеством и мошенничеством. На самом деле, если все будет хорошо организовано, от этого выиграют все - и государство, и пользователи.

А когда это произойдет никому неизвестно, потому для нас, простых обывателей, важно чтобы государство как можно скорее приняло крипту, спокойно бы платили себе положенных налог, и ни за что не переживали.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, J.Assange said:

Никак они не ударят по обычным пользователям,на смену одного закрытого обменника придут ещё три новых и так по кругу,лет пять назад обменники на пальцах одной руки можно было подсчитать,сейчас их уже сотни.

Согласен что они смогли закрыть только одну финансовую группу, которая контролировала все эти обменники. Но на их место точно придут другие люди, которые создадут новые обменники. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 22:19, Konakovan said:

В не очень хорошем положении оказалась крипта, теперь еще больше будет новостей на тему того, что крипта-это плохо; а государству лишь выгода от этого 

Естественно государство сейчас отмыла деньги и получила выгоду,  а  всё происходить под предлогом то что государство беспокоиться о своих граждан.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, KriptoZnania said:

Естественно государство сейчас отмыла деньги и получила выгоду,  а  всё происходить под предлогом то что государство беспокоиться о своих граждан.

Государство беспокоится как наполнить свои карманы и как больше стянуть с людей, уже ж была новость что можно будет открыть депозит в битке в банке, только то что налоговая будет знать сколько у тебя крипты и то что нужно заполнять нулевую декларацию, так это нормально, для людей.

  • Useful or interesting 1

             

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2021 at 19:18, Barvihapolice17 said:

Я не знал, что в Украине занимались отмыванием денег. Хотя это логично, люди пытаются максимально обдурить государство и не только, вот и до криптовалюты добрались

А Украина что чем то отличается от других государств в смысле отмывания средств? И у Вас какие то странные представления об отмывании средств . Человек который отмывает средства наоборот стремится заплатить государству налог с этих средств а не уклонится от оного . Отмывание это ведь не уклонение от налогов , а желание заплатить оный , просто средства добыты преступным путём и необходимо скрыть источник их получения , в замен показав полностью легальный источник и уплатить с этих средств налоги в казну государства 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Basketballplayer143 said:

И это далеко не все обменники, которые обмывают деньги в этой стране. Скорее всего накрыли только одних ребят, которые держали все эти, а сколько мошеннических групп еще осталось.

Да каждый обменник в этом участвует, просто это незаметно, так как в случае с отмывом больших сумм это будет слишком палевно выглядеть, потому создаются такие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот как же приятно наблюдать за тем как деньги уходят не просто так, а идут на такие дела. Горжусь своей страной.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот это аферы там мутят, как все это прошло и сразу не заметили? Крупные игроки вывели свои деньги и щас уже смогут отдыхать где-то на островах или наоборт кто то пополнял свои балансы. В России тоже слышал есть банкоматы подобные

Share this post


Link to post
Share on other sites

жалко тех кто эти обменники сделал потому что они не ожидали такого наверно ну или это были специальные обменники если это так то тогда правильно сделали что закрыли 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые, пользователи, добрый день! Нас добавили в мониторинг Bestexchangers Ждем Вас за новыми обменами! С Уважением, Финансович!
    • 😎 Залетаем в Media Мы с гордостью сообщаем, что начали покорять медиа-ресурсы! Наша платформа по обмену привлекает все больше внимания, и это только начало.Известный в своих кругах стример Bottom уже заценил нашу площадку. Он отметил удобство использования, уникальные возможности и перспективы, которые она открывает для пользователей. Его положительные отзывы только подчеркивают нашу приверженность качеству и инновациям.Присоединяйтесь к нам и откройте для себя самый удобный сервис по обмену!
    • Разъяснение от zkSync.                 Команда ZKsync опубликовала пост, в котором представила объяснения на вопросы комьюнити касаемо аирдропа, анонсированного 11 июня.Если коротко, то разрабы не выявили серьезных проблем в распределении дропа, которые могли бы указывать на потребность пересчета результатов.   Более подробно с FAQ вы можете ознакомиться — здесь.
    • Генеральный директор компании, стоящей за крупнейшей стабильной монетой Tether (USDT), считает, что Биткойн — единственная криптовалюта, которую невозможно остановить.   По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, Биткойн уникален среди более чем 14 000 различных криптовалют, поскольку он единственный, который не централизован. Биткойн — единственная децентрализованная валюта, сказал Ардоино в интервью Cointelegraph 13 июня на конференции, посвященной только биткойнам, BTC Prague.   «Биткойн — единственный пример валюты, которой управляет только математика, которую по сути невозможно изменить», — заявил генеральный директор Tether. По мнению Ардоино, помимо Биткойна, некоторые криптовалюты более централизованы, а другие — менее централизованы. «Что касается других валют, вы видите, что каждый месяц приходит группа разработчиков. Они выпускают новую версию программного обеспечения, меняют денежно-кредитную политику, инфляционную, дефляционную, и продолжают что-то менять», — отметил руководитель. Биткойн – это уверенность С другой стороны, в случае с биткойнами всегда будет 21 миллион биткойнов, и раз в четыре года будет происходить сокращение вдвое, пока не будет добыт весь 21 миллион биткойнов. Ардоино заявил: В интервью Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации Биткойна «может быть противоречивым». Генеральный директор также упомянул, что он открыто заявил, что Tether централизован, в отличие от Биткойна. Источник: Tether Кроме того, Ардоино выразил скептицизм по поводу рекордной индустрии мемкоинов , которая представляет собой разновидность криптовалюты, вдохновленную интернет-мемами или тенденциями. «Мне нравятся мемы, но не мемкойны», — сказал Ардоино, добавив, что Биткойн и мемкойны «полностью находятся в противоположных частях спектра».   Действительно, можно спорить с Ардоино о децентрализации Биткойна по сравнению с другими активами на рынке криптовалют, поскольку в криптовалюте существует целый сектор, посвященный децентрализованным финансам, или DeFi . В конце концов, что такое децентрализация? В криптоиндустрии децентрализация означает передачу контроля и принятия решений от централизованной организации к распределенной сети. Хотя индустрия DeFi дает большие обещания в отношении финансовой децентрализации, некоторые люди в отрасли, такие как генеральный директор Jan3 Самсон Моу, считают, что DeFi  не может конкурировать с биткойнами . Замечания Ардойно о децентрализованной природе Биткойна прозвучали на открытии BTC Prague 2024, где он выступает вместе с такими крупными деятелями отрасли, как бывший генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор , соучредитель Blockstream Адам Бэк, автор биткойнов Джимми Сонг и другие. В отличие от многих отраслевых мероприятий, BTC Prague посвящен исключительно Биткойну.
    • 🎮 Web3 игры на базе TON   Web3 игры на базе TON набирают популярность благодаря децентрализованной инфраструктуре и уникальным возможностям, которые предлагает блокчейн.   🐹 Многие из вас видели мемы, читали новости или же тыкали бедного Хомяка. Мы собрали несколько инсайдов, которые помогут, как начинающим, так уже и пухлым хомячкам:   1️⃣ Тапать - невыгодно! Да, хоть это и тапалка, лучшим способом развития будет покупка новых карточек, которые приносят вам больше монеток.   2️⃣ Комбо из карт: У вас есть шанс собрать комбо из нескольких карт и получить приз на 5 млн. монеток. Ого!   3️⃣ Азбука Морзе: Каждый день разработчики Хомяка зашифровывают новое слово. Разгадав его, вы можете получить бонус размеров в 1 млн. монеток.
    • Здравствуйте!  Обменник криптовалют Monopriz.com предлагает Вам очень выгодно обменять Юсдт на Рубли Сбербанк. Оператор на сайте всегда готов помочь Вам с обменом. Гарантируем высокую надежность.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • ♦️Гендиректор компании Tether, выпускающей крупнейший по капитализации стейблкоин USDT, назвал биткоин единственной децентрализованной криптовалютой среди более чем 14 000 цифровых активов. В комментарии Cointelegraph на конференции BTC Prague Паоло Ардоино заявил, что биткоин, в отличие от других криптовалют, «управляется только математикой и не поддается изменениям». 🔻Топ-менеджер считает, что все остальные криптовалюты в той или иной степени обладают признаками централизации. Он также добавил, что в других проектах регулярно появляются группы разработчиков, которые выпускают новые версии ПО, меняют токеномику и привносят другие существенные изменения в дизайн монет. 🔻Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации биткоина может быть спорным. Он также напомнил, что сам открыто заявлял о том, что активы Tether централизованы, в отличие от BTC. 🔺Ранее в этом месяце создатель блокчейна Cardano Чарльз Хоскинсон анонсировал скорое проведение хардфорка Chang, направленного на достижение полной децентрализации проекта. Он назвал это событие важнейшей вехой не только в истории Cardano, но и индустрии в целом. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2434938 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приветствуем постоянных клиентов и гостей форума! Предлагаем купить Monero XMR за Тинькофф Рубли с низкими комиссиями. Наша команда сопроводит любой обмен для Вас. Поддержка постоянно на связи.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Встречайте Stars: Новый Шаг Telegram в Мире Цифровых Платежей       Мир цифровых технологий и социальных сетей не стоит на месте, и на этот раз своих пользователей удивила одна из крупнейших платформ для общения, Telegram!  Очередным инновационным нововведением стал токен Stars — новый способ оплаты цифровых товаров и услуг прямо внутри Telegram! Этот новаторский инструмент уже начинает менять правила игры для пользователей и разработчиков в экосистеме телеграм.   Что такое токен Stars?   Stars — это токен, созданный специально для оплаты цифровых услуг и продуктов в мини-приложениях Telegram. Он обещает стать самым простым и удобным решением для пользователей, так как его можно использовать для покупок прямо в приложениях на Android и iOS.   Токен Stars полностью соответствует политике продаж цифровых продуктов Apple и Google. Это значит, что приобрести его можно через встроенные покупки в Apple App Store и Google Play Store. Больше не нужно проходить через сложные процессы покупки — все доступно буквально в несколько кликов. Кроме того, доступна покупка через PremiumBot, что делает процесс еще более удобным и доступным для всех пользователей Telegram.   Как это работает?   Представьте себе, что вы играете в любимую игру или пользуетесь мини-приложением внутри Telegram и хотите купить дополнительный контент или услуги. Теперь для этого не нужно покидать приложение и переходить на сторонние платформы. Достаточно выбрать оплату токенами Stars, и покупка будет произведена моментально.   Это также отличная новость для разработчиков. Telegram будет субсидировать рекламу и стимулировать разработчиков создавать больше качественных цифровых продуктов. А это значит, что нас ждет еще больше интересных мини-приложений и полезных сервисов внутри мессенджера!   Конвертация и обмен   Одной из ключевых особенностей токена Stars является возможность его обмена на TON, собственный токен The Open Network. Разработчики приложений смогут обменивать заработанные токены Stars на TON через биржу Fragment, что открывает новые экономические возможности и стимулирует развитие экосистемы Telegram.   Новая Эра Цифровых Платежей   Введение токена Stars знаменует начало новой эры цифровых платежей. Telegram вновь показывает, что он не просто мессенджер, а полноценная экосистема, готовая предложить своим пользователям и партнерам самые современные и удобные решения.   Пользователи получают простой и удобный способ оплаты внутри Telegram. Им больше не нужно беспокоиться о безопасности платежей и переходах на сторонние сайты. Разработчики получают поддержку и экономическое стимулирование от Telegram. Возможность же обмена Stars на TON делает монетизацию приложений еще более привлекательной!
    • Уважаемые участники форума! Наш криптовалютный обменник работает для Вас до 23.00. Поддержка всегда готова помочь Вам с любым обменном и ответит на любые вопросы.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
×
×
  • Create New...