Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 21 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

On 24.04.2020 at 09:00, GRKMAN1 said:

Даже то что 1 процент сделок - это кажется очень малое количество , но если считать деньги , то это очень огромные суммы,лучше бы мошенников совсем не было , но такого никогда не будет(

Что-то имею подозрение что один  процент все-таки намного больший поскольку существуют очень много черных рынков по обмене криптовалют, которые точно не могут быть подсчитаны поскольку нам не известно кто кому и за что отправил биткоини

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.04.2020 at 12:33, criptonator1 said:

Не пойму как они высчитали этот 1 процент так как есть много анонимных криптовалют которые отследить невозможно .И думаю что при помощи криптовалюты ежедневно происходит множество незаконных сделок которые отследить практически не реально так как криптовалюта пока не регулируется и за счет этого является весьма удобным средством для отмывания денег .

Для черных дел часто используют именно биток, большинство ботов, которых торгуют веществами принимают именно им. На основе этих данные вероятно и сделали примерный отчёт

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, virgin777 said:

Вы уверены что нереально отследить 100%?Если конечно это рядое пользователи как мы то да,мы ничего не узнаем,но если это какой-то профи или спец. служба то отследят на изи.

Если бы они могли отслеживать, очень много людей уже бы сидело. И их бы вынуждали платить налоги. Так как ни того, ни другого нет, хотя это в интересах властей бы было, они не могут отслеживать эффективно незаконные сделки 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.04.2020 at 10:37, Forceq1 said:

Это наверное статистика примерная,не точная,и округленная. У них там свои источники по поводу анонимных монет,тоже лично мне не совсем понятно,как они их отследили. Но в принципе это сделать можно. Да и к тому же сколько еще анонимных валют они не засчитали остается загадкой. 

Думаю, что среди мошенников не так много людей, использующих альткоины. Скорее, битком они расплачиваются в 90 процентов случаев, а это уже отследить не составляет труда. Думаю, что статистика приближена к реальности

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.04.2020 at 07:34, virgin777 said:

Вы уверены что нереально отследить 100%?Если конечно это рядое пользователи как мы то да,мы ничего не узнаем,но если это какой-то профи или спец. служба то отследят на изи.

Конечно нереально.На вопрос мой ответьте,с чего вы взяли,что анонимные монеты,это мусор,который реально отследить?Ваш аргумент это не аргумент,а предположение,есть какие-то конкретные примеры у вас?

Даже биткоин не возможно отследить на сто проценов,об это говорили один из сотрудников Chainalysis,что их возможности переоценены 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.03.2020 at 10:17, Alex077 said:

сделки более чем на $ 1000000000000 в криптовалютах имели место в 2019 году и лишь 1,1% из них были незаконными.

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Ryhor said:

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Ryhor said:

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.

Только следует учесть что это не только продажа наркоты и оружия, сюда входит и взлом бирж и кошельков, и вымогательство и мошенничество и даже ошибки самих пользователей, которые неумело действовали, но обвиняют третьих лиц. 

И эти 11 ярдов окажутся совсем ничтожны числом. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что пытается сделать с людьми - мировая элита. Вот где размах! Именно они и являются всеобщим злом, именно они истребляют целые народы и обманывают огромное количество населения земли. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Количество людей которые используют крипту тоже пока очень маленькое,если сравнивать с обычными деньгами и банковскими карточками,так что процент не такой уж и маленький.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.04.2020 at 11:52, petrovichfgf said:

Интересно, как посчитали эту цифру, если транзакций были миллиарды, да и понять какая из них нелегальная практически невозможно.

Раньше, я тоже задавался этим вопросом. Но по сути, мне уже не совсем важно, как подсчитали, потому что даже если мне станет известно, то ничего не изменится. Но наверняка у организаций, есть свой способ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.04.2020 at 07:47, Krp said:

Понимаешь с точки зоения государства там все преступные транзакции потому что они ни как не могут отследить и взять налоги с этих транз. А что бывает когда не платишь налоги?)

Сажают если не платишь налоги.Миллиардерам отмывающим деньги,криптовалюта будет только в помощь я думаю.Вы карту криптовалютную заказывали?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, electronic said:

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

Да собственно нам то что от этого.Простым людям и пользователям критовалюты хоть 0,1% хоть 10% от всех  оборотов,по моему никакой роли абсолютно не сыграет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, electronic said:

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

в криптовалютной сфере абсолютно точных данных нет. аналитические стартапы предоставляют данные исходя из собственных методик работы.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 10:02, Alimon said:

Надеюсь процент будет еще меньше и тогда власти перестанут видеть чего-то плохого в криптовалютах это может привести к легализации , но я искренне не хочу ,чтобы легализация привела к уплате налогов 

Ну как вы сами можете понимать за счет крипты  происходят все незаконные сделки в дарк нете,процент уменьшается только потому что легальных сделок становится больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, kirill123456789 said:

Мне кажется что уплата налогов нас все равно когда-нибудь достигнет,ведь не мало людей зарабатывает именно на криптовалюте 

Да сколько верёвочке не виться, а конец халяве все равно придёт , уже вводят правила и регуляции , Штаты , Канада , Австралия уже рассылают письма счастья ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, liprok said:

Сажают если не платишь налоги.Миллиардерам отмывающим деньги,криптовалюта будет только в помощь я думаю.Вы карту криптовалютную заказывали?

Вот это и значит что биткоин и децентрализованные валюты это все зло для государств. Где такие карточки можно заказать? почитать бы об этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 06:52, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Ну вот а как они это посчитали, наугад как будто, никто ж не отмечает сделки как незаконные, а ловят очень маленький процент мошенников 

Share this post


Link to post
Share on other sites

и откуда вы взяли эти показатели?мне кажется что вы слегка приуменьшили.наверняка на самом деле там не 1% незаконных сделок а все 50%.потому что мошенников  и прочих не чистых наруку людей в разы больше чем добросовестных и честных пользователей.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, adddin555 said:

и откуда вы взяли эти показатели?мне кажется что вы слегка приуменьшили.наверняка на самом деле там не 1% незаконных сделок а все 50%.потому что мошенников  и прочих не чистых наруку людей в разы больше чем добросовестных и честных пользователей.

Но про 50 процентов вы конечно загнули. Я думаю, что там не такой уж и большой процент. Хотя очень сомневаюсь, что информация про 1 процент точная.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, petrovichfgf said:

Это показывает то, что криптовалюту используют далеко не только для нелегальных действий, практически все переводы проводятся в рамках закона.

Это не это показывает,мне кажется,потому что многие незаконные сделки просто не отследили из-за того что существуют биткоин миксеры,которые неплохо с задачей отмыва справляются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это свидетельствует о силе криптовалюты и легитимности сделок, а не так, как они, как говорят, совершаются незаконными средствами


THINK POSITIVE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это точно, крипту пытаются запретить, ссылаясь на бредовые доводы, якобы с помощью нее происходит много сделок по оружию и наркотикам, но почему то никто не блокирует киви кошельки, там одни наркоманы сидят почти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Evelps said:

Это не это показывает,мне кажется,потому что многие незаконные сделки просто не отследили из-за того что существуют биткоин миксеры,которые неплохо с задачей отмыва справляются. 

Да тут вообще, похоже, просто взяли общий оборот крипты и от него посчитали примерный процент незаконных сделок, основываясь на примерном обороте даркнета. Точно этот процент подсчитать никак нельзя. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 11:36, karnero said:

Раньше, я тоже задавался этим вопросом. Но по сути, мне уже не совсем важно, как подсчитали, потому что даже если мне станет известно, то ничего не изменится. Но наверняка у организаций, есть свой способ.

Видимо считают только те транзакции из-за которых люди получили реальный срок/либо как-то участвовали в отмывании денег и есть косвенные доказательства этого, по-другому никак. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Про стейкинг и пулы.   Блокируете баланс всех своих $NOT на 30 дней, взамен получаете уровень. Только уровень. Доход от суммы $NOT в стейкинге не предусмотрен. Начисления процентов не будет. Количество $NOT влияет на уровень, чем больше уровень, тем выше доход с пулов, в которых сможете участвовать. Через 30 дней вся застейканная сумма возвращается на баланс. Сейчас, при выборе стейкинга, получаете уровень по сниженной цене. С момента листинга цена на уровень будет выше (соответствие количества $NOT к уровням изменится).   Ответы на вопросы: 1. В приложении упоминается 155 $NOT в час для Gold уровня - эта цифра только для визуального восприятия, и в конечном итоге может быть другой. 2. Обменивать ваучеры на $NOT можно будет и после 16 мая, этот функционал останется доступен. 3. Стейкинг на примере: 125,000 и 500,000 $NOT в равной степени предоставят Platinum уровень, но позже будет дороже. 4. Трейдинг бот будет выпущен после листинга, следите за обновлениями. 5. Notcoin официально доступен на binance, bybit и okx. Если видите $NOT на других CEX, нужно быть крайне внимательным к своим действиям. 6. Зачисление $wNOT на баланс приложения появится позже. 7. При конвертации ваучера уровень не обновляется, это не ошибка. Позже, возможно, это будет изменено. FAQ По самым популярным вопросам:   - Можно ли вывести монеты с нескольких аккаунтов на одну биржу/кошелёк? ❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, 1 аккаунт - 1 биржа или кошелёк, у вас должна быть верификация и там и там, иначе вы рискуете потерять средства.   - Можно ли верифицировать несколько кошельков/бирж на один паспорт?❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, если вы так сделаете, рискуете потерять средства и попасть под блокировку.    - Сколько будет стоить $NOT на листинге?❗️❗️ ❗️❗️Никто не знает, цифра может быть любой   - Обнулили баланс Такое может быть если вы накручивали монеты или использовали автокликер, форма на возврат средств была ранее, к сожалению, сейчас вернуть средства уже невозможно.   - Кнопка в приложении не нажимается Доступ открывается всем поочерёдно, в ближайшее время всё заработает.   - Не привязывается кошелёк при заходе Попробуйте подключить ВПН, использовать мобильную связь или очистить кэш Telegram, если все действия выше не работают, просто попробуйте позже   - Можно вывести ноты сейчас? Нет, монеты придут на привязанные кошельки или биржи 16 мая в 15:00 по МСК   - Хочу обменять ваучер на ноты, что делать? Зайдите в Notcoin, сверху привяжите тот кошелёк, на котором есть ваучеры, далее нажать круг с плюсом и обменять свои ваучеры.   - Ваучер не приходит Подождите, среднее время прихода ваучера - от 2 минут до 24 часов. Может быть больше и меньше, но он обязательно придёт.   - Что лучше, стейкинг или вывод? Всё зависит лишь от вашего желания, при стейкинге все монеты будут заморожены на 30 дней, взамен вы получите повышенный уровень и эксклюзивные задания за которые будут начислять $NOT. При выводе вы получите лишь стандартный уровень и задания по сниженной цене $NOT.   - Как вывести ноткоины на Биржу? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод на Биржи (Exchanges) и выбрать удобную биржу.   - Как вывести ноткоины на Телеграм Кошелёк? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод в Telegram(Wallet)   - Можно сделать вывод не на телеграм кошелёк? Пока что нет, вывод на кошельки по типу Тонкипер и ему подобных возможен только после листинга - 16 мая.   - Где найти Адрес и Мемо для депозита на биржу? - Где найти адрес поддержки Notcoin? Адрес поддержки - https://t.me/not_support_chat/158942
    • Маю ще 3 инвайта  Зареєструватися в BLUM
    • Дорогие друзья, на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей.  По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • Добрый день, форумчане! Официально: Notcoin листят на Bybit 16 мая 2024. Хотели бы получить от вас обратную связь, желаете ли вы видеть монету Notcoin от телеграмма у нас в списке криптовалют? Благодарим вас, сервис обмена криптовалют cryptonet.pro
    • Заработать после Notcoin? Легко, заходим в BLUM.          Многие говорят об этом проекте, который представляют бывшие топ-менеджеры биржи Binance Владимир Смеркис, Глеб Костарев и Владимир Масляков.Что нужно делать? Переходим в бота; Жмем «Create account»; Вводим никнейм; Нажимаем «Start farming».На этом все. Далее каждые 8 часов заходим в бота для получения поинтов и снова запускаем фарм
    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели             CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели ARB — $92.35 млн;STRK — $77.27 млн;SEI — $62.9 млн;UNI — $58.89 млн;IMX — $56.92 млн;LMWR — $40.01 млн;MANTA — $22.78 млн.   Довольно много разлоков токенов крупных проектов: StarkNet, Arbitrum, Sei. Возможно, появится хорошая возможность откупить некоторые из них.
    • Кто-то в начале не только догов, но и сатош прилично насобирал на кранах. Если б знать как все будет, и какой будет цена на них, действительно можно было бы хорошо заработать)
    • В первом квартале 2024 года компания Marathon Digital зафиксировала рост выручки на 223% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличение скорости хэширования на 142% за счет новых продуктов и приобретений. Тем не менее Marathon Digital, не оправдала ожиданий по доходам, установленных аналитиками Уолл-стрит в отчете за первый квартал 2024 года. Фирма назвала неблагоприятные погодные условия и неисправности оборудования факторами, способствовавшими снижению производительности. Марафон цифровых неудач в производстве По данным инвестиционной аналитической компании Zacks, несмотря на рост выручки на 223% в годовом исчислении до $165,2 млн, как было объявлено 9 мая, показатели компании по-прежнему отставали от прогнозируемой оценки в $193,9 млн на 14,80%. В первом квартале 2024 года Marathon Digital сообщила о добыче 2811 BTC на сумму 176,7 миллиона долларов, что на 28% больше, чем в предыдущем году. Однако это на 34% меньше, чем 4242 BTC, добытых в четвертом квартале 2023 года. Генеральный директор Marathon Фред Тиль рассказал о результатах деятельности компании во время телеконференции по финансовым вопросам 9 мая. Он сказал, что сбои в производстве были вызваны неожиданными отказами оборудования, особенно трансформаторов на сторонних площадках, сильными перебоями в работе, связанными с погодными условиями во многих местах, а также техническим обслуживанием линий электропередачи коммунальными компаниями.   Фирма отметила, что неблагоприятные погодные условия повлияли на ее объект в Гарден-Сити в центральном Техасе и другие объекты, включая недавно приобретенный объект в Техасе по состоянию на 2 апреля. Несмотря на эти проблемы, компания работала с «рекордной скоростью» в 27 эксахэшей в секунду. Тиль подчеркнул цель компании достичь 50 EH/s к концу года, которая в конце апреля была пересмотрена в сторону повышения с 35 до 37 EH/s. Тиль отметил, что Marathon смогла адаптироваться и преодолеть операционные проблемы в первом квартале. Фирма перераспределила оборудование на вновь приобретенные объекты, пока шел текущий ремонт. В течение квартала Marathon также представила несколько новых передовых продуктов, в том числе Slipstream, направленный на повышение скорости транзакций биткойнов, и плату управления MARA UBC 2100, предназначенную для повышения эффективности майнинга. Благодаря стратегическим приобретениям Marathon увеличила свои мощности по добыче полезных ископаемых до 1,1 и в настоящее время работает на 54% от своей общей мощности. Акции Marathon в первом квартале превзошли ожидания Marathon Digital сообщила о прибыли на акцию в первом квартале в размере $1,26, что поначалу казалось значительно выше прогнозируемых Уолл-стрит $0,02. Однако эти цифры несопоставимы напрямую, поскольку компания приняла недавно утвержденные FASB правила учета по справедливой стоимости. Корректировка рыночной стоимости была благоприятной, чему способствовал существенный рост цен на биткойны. После отчета от 9 мая акции Marathon Digital (MARA) упали примерно на 2,19% и закрылись на уровне $19,65, с дополнительным снижением на 1% в торговле в нерабочее время по данным Google Finance. С начала года цена акций компании упала на 14,30% с момента достижения пика в $31,03 28 февраля 2024 года.
×
×
  • Create New...