Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

[clipman77 2523]

10 hours ago, Alyona said:

Процент, конечно, небольшой,  но всегда есть вероятность, что именно тебе достанутся эти биткоины побывавшие в нехороших сделках. Так что это совсем даже немало.

Не думаю что такие биткойны будет легко получить,это нужно чтоб мошенник напрямую продал вам их,купив биткойн на бирже он уже по умолчанию чистый,в общем кошельке биржи трудно определить где чьи сатоши.

[vladlot 236]

Да только все эти разговоры о криминальных и некриминальных платежах полная фигня,потому что ни не показана методика на основе ,которой эти вычисления сделанны. 

[ACTEK12 27]

13 hours ago, Alyona said:

Процент, конечно, небольшой,  но всегда есть вероятность, что именно тебе достанутся эти биткоины побывавшие в нехороших сделках. Так что это совсем даже немало.

Мне кажется к вам вопросов не должно быть, почему эти биткоины оказались у вас, если вы приобретёте их на бирже, то проблем никаких с этим не возникнет. 

[Moskino 1547]

3 minutes ago, ACTEK12 said:

Мне кажется к вам вопросов не должно быть, почему эти биткоины оказались у вас, если вы приобретёте их на бирже, то проблем никаких с этим не возникнет. 

Ну да, так и должно быть. Подложили типо под торговлю из под полы))). Никто не хочет упускать возможную прибыль. 

[Andreichenko 648]

А собственно нам то что с этого одного процента? Мы же ничего с этого не имеем.Даже зная то,что 1 процент,пусть даже примерно,никто не сможет повлиять на предотвращение мошеннических оборотов.

[Mary_Pot 1858]

мне кажется что мы просто до конца ещё не знаем о всех сделках, но если это так, то это значит что криптовалюту сейчас используют в основном для заработка, а не как анонимным средством платежа

[vladlot 236]

2 hours ago, ACTEK12 said:

Мне кажется к вам вопросов не должно быть, почему эти биткоины оказались у вас, если вы приобретёте их на бирже, то проблем никаких с этим не возникнет. 

А вот интересно что за бред мы тут обсуждаем?По вашему есть плохие и хорошие биткоины?Интересно где это такой параметр в коде биткоина?Нет такого понятия и совершенно не важно где вы купите биткоин и что им оплачивали до вас убийство в Колумбии или покупку партии гуманитарной помощи для голодающих Мозамбика.

[viperytyberpro 0]

Да полюбому цифры занижены, за всеми сделками просто не удастся уследить, но все же с каждым годом их становится все меньше и меньше

[takavaca 404]

On 06.05.2020 at 09:43, benzotrav said:

Ну просто в РФ не ввели закон о запрете на месенджер прямо, а не только блокировку, тогда если бы штрафовали за обход блокировки то не было бы такого, тоже самое в Украине с ВК, штраф вроде есть но его не выписывают.

Да, не выписывают,все ок,все пользуются без каких-либо либо проблем и ограничений.

[unrealfs 2370]

16 hours ago, elinaleila said:

Больше всего похоже на то, что это статистика по обнаруженным незаконным сделкам. Сколько их в тени ещё осталось, остаётся гадать 

Там огромнейшая часть просто не светилась нигде, то есть никто и не знает что сделка была проведена незаконно. В любом случае все транзакции никак не отследишь

[MCSGlegend 2210]

On 5/6/2020 at 10:59 AM, Freddy Bunnershift said:

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Я думаю что это статистика только по тем транзакциям где есть доказательства причастности нелегального чего-то , остальные недоказанные транзакции сюда не включили просто 

[Dima1868 2376]

18 hours ago, TheStrayAngel said:

В японии там вообще всё запутано . Там и с самой крипты высчитывается тоже . Кошелёк битковый там верифицирован и налоговая знает его номер . Ресурсы которые производят обмен , биржи , магазины принимающие оплату криптой это всё получает лицензию на работу с битком и ты можешь переводить и принимать платежи только у тех кто верифицирован нацбанком . 

В штатах ты в налоговой декларации указываешь все сделки произведённые в крипте ( покупки продажи оплаты ) с указанием курса на момент совершения транзакции и уже из этих данных вычисляется налог . 

В Украине хотят сделать проще сделать . Оплачивать налог с того что вывел с крипты в фиат . Такой принцип действует в странах где крипта не запрещена законом и нет никаких других актов . Она считается просто электронным товаром  и как только ты его продал то естественно получил прибыль и с неё и заплатил налог . 

А разве нельзя просто завести новый кошелек и отправлять большую часть денег на тот кошелек?)

Я считаю лучший вариант это,как раз брать налоги с вывода денег в фиат,ибо криптовалюта может упасть в цене на следующий день после того,как ты оплатишь налоги,это не твоя чистая прибыль,чистая прибыль она на карте,поэтому не очень конечно японцы сделали,слишком жадно 

[benzotrav 37724]

14 hours ago, takavaca said:

Да, не выписывают,все ок,все пользуются без каких-либо либо проблем и ограничений.

Вот в этом проблема, он заблокирован со стороны Роскмонадзора, но никак не законами РФ, и его можно спокойно использовать, у нас в Украине и законом запрещено, но закон никем и никогда не используется, жаль.

[romeror 1057]

On 07.05.2020 at 03:33, Alyona said:

Процент, конечно, небольшой,  но всегда есть вероятность, что именно тебе достанутся эти биткоины побывавшие в нехороших сделках. Так что это совсем даже немало.

И что? А где гарантии что доллар не купите в обменнике который был замешан в куда более грязных делах? Это же деньги. Обычный инструмент. Кто как использует уже не так важно. А все смотрят на биткоин.

[TheStrayAngel 19008]

4 hours ago, Dima1868 said:

А разве нельзя просто завести новый кошелек и отправлять большую часть денег на тот кошелек?)

Я считаю лучший вариант это,как раз брать налоги с вывода денег в фиат,ибо криптовалюта может упасть в цене на следующий день после того,как ты оплатишь налоги,это не твоя чистая прибыль,чистая прибыль она на карте,поэтому не очень конечно японцы сделали,слишком жадно 

Завести кошелёк можно и даже  отправить на него большую часть денег тоже можно . Однако прийдётся обьяснить налоговой куда и за что ты отправил средства , да ещё и в большом объёме , на кошелёк который ни как не отмечен у них . 

Так же даже если и удалось через третьи лица из России к примеру , заиметь кошелёк и положить на него средства и через время приумножить их . Но вот привезти их к себе в страну ( зарабатываете то чтоб тратить) и потратить будет практически в 99,99% случаев не возможно . Так как любая трата средств в размере большем чем Вы официально заработали , привлечёт к Вам внимание налоговой . А это уже само по себе страшно для них ,не говоря уже о наказании которое вы схлопочите если докажут вашу вину ( а её докажут) .

 

Я уже не раз говорил тут на форуме что у нас, Украина и Россия , в смысле налогов просто рай или вернее безконтрольный хаос .

 

 

 

Брать только с того что вывел в фиат в Японии не получится , так как там биткоин признан именно расчётной единицей которая разрешена к оплате наравне с енной . 

В других странах она признана просто цифровым активом ( товаром) , а есть где приравняли к иностранной валюте ( которая в свою очередь тоже подразумевается как товар )  . 

[TheStrayAngel 19008]

1 hour ago, romeror said:

И что? А где гарантии что доллар не купите в обменнике который был замешан в куда более грязных делах? Это же деньги. Обычный инструмент. Кто как использует уже не так важно. А все смотрят на биткоин.

Тут речь о том что есть разделение на чистые битки и грязные и их можно отличить и в не зависимости легально ты получил грязный биток или нет он грязный всё равно . А вот с баксами такого нет , если баксы получил легально то пофигу были они у контрабандиста , убийцы или участвовали в оплате свержения власти , он будет всё равно легальным . 

[Mandarin14 20]

39 minutes ago, romeror said:

И что? А где гарантии что доллар не купите в обменнике который был замешан в куда более грязных делах? Это же деньги. Обычный инструмент. Кто как использует уже не так важно. А все смотрят на биткоин.

Верно. У тех же денег в прошлом могло быть куча хозяев, прежде чем они дошли до вас. И кто знает, возможно ими кому-то оплатили заказное убийство, или что-то еще. В этом плане я не совсем понимаю, почему такое пристальное внимание именно к биткоину.

[veles888 1437]

Отчасти такой процент маленький ещё из за того что увеличивается количество крипты пропущенной через миксеры ..

[LelouchLamperuch 421]

On 07.05.2020 at 07:42, DenFo1311 said:

И что будет если эти биткоины попадутся тебе?Если они были проданы на бирже,то всем будет все равно у кого они оказались в итоге,потому что так или иначе эти битки кому-то продаются

На самом деле, проблем может быть достаточно, ведь органы отслеживают движения этой крипты по всем кошелькам, конечно, ты легко сможешь доказать, что купил у обменника или на бирже, только вот они могут посчитать,  что именно ты совершал какие-то противозаконные действия, думаю, такое возможно 

[Dima1868 2376]

15 hours ago, TheStrayAngel said:

Завести кошелёк можно и даже  отправить на него большую часть денег тоже можно . Однако прийдётся обьяснить налоговой куда и за что ты отправил средства , да ещё и в большом объёме , на кошелёк который ни как не отмечен у них . 

Так же даже если и удалось через третьи лица из России к примеру , заиметь кошелёк и положить на него средства и через время приумножить их . Но вот привезти их к себе в страну ( зарабатываете то чтоб тратить) и потратить будет практически в 99,99% случаев не возможно . Так как любая трата средств в размере большем чем Вы официально заработали , привлечёт к Вам внимание налоговой . А это уже само по себе страшно для них ,не говоря уже о наказании которое вы схлопочите если докажут вашу вину ( а её докажут) .

 

Я уже не раз говорил тут на форуме что у нас, Украина и Россия , в смысле налогов просто рай или вернее безконтрольный хаос .

 

 

 

Брать только с того что вывел в фиат в Японии не получится , так как там биткоин признан именно расчётной единицей которая разрешена к оплате наравне с енной . 

В других странах она признана просто цифровым активом ( товаром) , а есть где приравняли к иностранной валюте ( которая в свою очередь тоже подразумевается как товар )  . 

Все таки мне кажется,что пути обхода есть,условно ты покупаешь аккаунт биржи,которая не требует верификации,или регистрируешься сам,и там уже через других людей,они вносят тебе деньги на биржу,с биржи без верификации ты выводишь себе на крипто кошелек,а с крипто кошелька на карту,не думаю,что там контролируется каждая твоя копейка.

Я это понимаю,просто говорю,что то,как они сделали не совсем правильно,так как курс постоянно меняется,и если сегодня ты заработал одну сумму,то завтра она может упасть в 2 раза,а если перед падением ты уже заплатил налог?Твой доход-это сумма на карте,я считаю,что это куда более правильно 

[DenFo1311 0]

14 hours ago, LelouchLamperuch said:

На самом деле, проблем может быть достаточно, ведь органы отслеживают движения этой крипты по всем кошелькам, конечно, ты легко сможешь доказать, что купил у обменника или на бирже, только вот они могут посчитать,  что именно ты совершал какие-то противозаконные действия, думаю, такое возможно 

Не будет такого,хоть один такой случай найди и отправь,вот тогда и посмотрим,никому не интереса у кого на кошельке эти битки,и они никак этого не смогут отследить,если ты просто купил их на бирже,и не выводишь оттуда 

[Mandalorian777 10004]

14 hours ago, LelouchLamperuch said:

На самом деле, проблем может быть достаточно, ведь органы отслеживают движения этой крипты по всем кошелькам, конечно, ты легко сможешь доказать, что купил у обменника или на бирже, только вот они могут посчитать,  что именно ты совершал какие-то противозаконные действия, думаю, такое возможно 

Ну в этом плане можно просто перевести свою крипту вообще в другую монету, или же смешать транзакции через миксер, а затем сделать тоже самое. На самом деле, уйти от подобной слежки не составит особого труда.

[Morganshtern 1774]

On 07.05.2020 at 23:18, unrealfs said:

Там огромнейшая часть просто не светилась нигде, то есть никто и не знает что сделка была проведена незаконно. В любом случае все транзакции никак не отследишь

Конечно,статистика вообще сейчас неидеальна,но не стоит отрицать,что в незаконных сделках криптовалюта участвует в малом проценте,фиат в преступном мире используется намного чаще 

[TheStrayAngel 19008]

7 hours ago, Dima1868 said:

Все таки мне кажется,что пути обхода есть,условно ты покупаешь аккаунт биржи,которая не требует верификации,или регистрируешься сам,и там уже через других людей,они вносят тебе деньги на биржу,с биржи без верификации ты выводишь себе на крипто кошелек,а с крипто кошелька на карту,не думаю,что там контролируется каждая твоя копейка.

Я это понимаю,просто говорю,что то,как они сделали не совсем правильно,так как курс постоянно меняется,и если сегодня ты заработал одну сумму,то завтра она может упасть в 2 раза,а если перед падением ты уже заплатил налог?Твой доход-это сумма на карте,я считаю,что это куда более правильно 

В том то и дело что там контролируется каждая копейка полученная и потраченная . Эта система налажена там на отлично . По мимо всего прочего , вас "сдадут" налоговой ваше окружение ( соседи , коллеги , знакомые) если узнают что вы тратите больше чем официально зарабатываете , у них менталитет другой . Если ты обманываешь государство то значит ты обманываешь его граждан соответсвенно соседей , коллег , знакомых 😉 . 

 

Так что обойти систему и заработать в тёмную можно , но потратить эти средства ты уже не сможешь и рискуешь потерять всё и безвозвратно испортив свою репутацию на всю жизнь . Так что там считают что лучше отдать часть в качестве налогов чем у тебя заберут всё без возможности когда либо заработать ещё , так как никуда не возьмут тебя после скандала с налоговой и никто доверять не будет . 

[АннаЗемская 619]

Ну я не увререна,что эти данные реально проверненные и точные,но даже пускай если одни процент от всех сделок,то ничего в этом плохого нет,если так и будет дальше продолжаться.