Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 317 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

2 minutes ago, stalker21 said:

почему же плохой он?я лично пользуюсь долгое время сбером и за время работы никаких проблем не было,многие говорят о том что им блокируют счета,но такого у меня тоже не происходило

Плохой для меня по многим причинам, если пройтись по основному то обслуживание с отношением плохое. Блокировать счет могут любому, но большинство это не затрагивает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, MandarinKapon said:

Плохой для меня по многим причинам, если пройтись по основному то обслуживание с отношением плохое. Блокировать счет могут любому, но большинство это не затрагивает.

Ну назовите хотя бы 3 причины,не сказал бы что там проблемы с обслуживанием,я сам пару раз оставлял заявки,когда были проблемы и рассматривали все в короткие сроки,ну блокируют там скорее всего только тех кто реально делает какие то нелегальные транзакции

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MandarinKapon said:

Плохой для меня по многим причинам, если пройтись по основному то обслуживание с отношением плохое. Блокировать счет могут любому, но большинство это не затрагивает.

Это сделано в первую очередь для вас в плюс, вот представьте себе на минутку - кто то поимел не один миллион, вы скидываете свой миллион банку и банк моментально блокирует ваш счет и вы входите под волну мошенников, потому что попали не в то время и им не интересны ваши оправдания. С банками нужно дружить, если не устраивает у вас как минимум есть выбор - перейти на другой. Проблемы как таковой я не вижу что банк сотрудничает с отмыванием денег, если все ровно вам нечего не грозит, бояться этого не стоит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, nekthau said:

У банков есть своё понимание правоты, так что можно конечно по бодаться с системой, но за результат в пользу пользователя никто не отвечает.

Вы правы, тегаться с таким гигантами как Сбербанк всегда не просто, однако пытаться нужно в любом случае, даже если результата не будет, тем более если есть за что )

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Krosh2020 said:

Ну если вы будете переводить не сильно огромные суммы то и опасности вам никакой не грозит, ведь они проверяют большие суммы

Есть такое понятие как фин мониторинг. Вот там как раз и прописаны минимально допустимые суммы переводов на которые банк практически не обращает внимания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Bestiya said:

Есть такое понятие как фин мониторинг. Вот там как раз и прописаны минимально допустимые суммы переводов на которые банк практически не обращает внимания.

Но есть же проекты заблокированные РФ и некоторым людям приходят выплаты с них,к примеру некоторые казино и БК.Выплаты с них могут быть восприняты как "чёрные".

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Ivangarh2019 said:

Хех) Я после такого вообще думаю, чтобы уйти со сбера, учитывая, что я не собираюсь прекращать работать с криптовалютой. Ведь я не хочу перед кем-то отчитываться. 

А куда вы уйдёте от сбера? Все банки на территории России подконтрольны государству,просто себр самый инициативный,а значит в нём будут появляться первые изменения,которые со временем будут распространяться и на других.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, KloderY said:

Но есть же проекты заблокированные РФ и некоторым людям приходят выплаты с них,к примеру некоторые казино и БК.Выплаты с них могут быть восприняты как "чёрные".

Это понятно, что такие заблокированные проекты, вернее все их известные счета находятся в черных списках. Я немного о другом писала, что есть суммы белые которые как бы безразличны банку, а есть, пусть так же белые, но которые банк проверит

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Krosh2020 said:

Ну если вы будете переводить не сильно огромные суммы то и опасности вам никакой не грозит, ведь они проверяют большие суммы

Это пока что не грозит ничего а вскоре начнут проверять все транзакции и если нужно будет о по новым поправкам и законам которые все таки могут выйти вас просто могут оштрафовать да и все, казну же надо пополнять в стране

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, KloderY said:

Но есть же проекты заблокированные РФ и некоторым людям приходят выплаты с них,к примеру некоторые казино и БК.Выплаты с них могут быть восприняты как "чёрные".

Могут но по факту не воспринимаются , сколько людей играют в казино и которым приходят крупные выплаты , пусть те же стримеры и у банков не возникает вопросов , также и про крипту , как вообще банк может знать откуда вам был перевод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, vereshagin said:

Все банки, не зависимо от формы собственности, частные они или государственные, играют по единым правилам, которые установлены министерством финансов. Всё это мифы, что одни банки лучше, а другие хуже в плане мониторинга и контроля наших средств.

Да я и не утверждаю что Сбербанк хуже других в силу прямого подчинения государственным деятелям. Несмотря на то что правила вроде как одни, но почему-то Тинькофф пока письма счастья не шлёт если ему не понравилась транзакция.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Krosh2020 said:

Ну если вы будете переводить не сильно огромные суммы то и опасности вам никакой не грозит, ведь они проверяют большие суммы

Они проверяют суммы где-то от 10к,и не для каждого человека эта сумма будет большой,потому что некоторым столько платят зп например в неделю и ещё что-то,хотя если часто выплаты прилетают проверят даже суммы меньше. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, stalker21 said:

почему же плохой он?я лично пользуюсь долгое время сбером и за время работы никаких проблем не было,многие говорят о том что им блокируют счета,но такого у меня тоже не происходило

Аналогично. Звонили уточняли цели переводов. И все тут. Говоришь все перевод осуществляли. Да и каки раньше так и сейчас.в живую я не встречал людей которым это сообщение приходило. Может быть огромная сумма с биржи какой нибудь. Причём это вообще не точно ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, serkagan said:

Согласен, проявлять принципы нужно всегда в эти вопросе и идти нужно до конца, тем более если правота на нашей стороне и не стоит спускать все на самотек, что бы такие процессы были уроком для банков )

Если наезжают то каждый сам решает стоит ли ему идти против системы или нет, тут только индивидуальная оценка возможных рисков поможет). Если просто просят пояснить доходы, то нет проблем, а вот если уже отжимают бабки, тогда я бы реагировал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, krolik said:

Может сбербанк просто хочет работать с криптой, и власти не просто так банк прибрали к своим рукам, видать уже тестируют какой-то крипто рубль, чтобы потом первыми предложить его своему потенциальному и действующему клиенту, а то что интересуются и задают всякие вопросы о средствах, так это всё в познавательных целях не более того.

Да могут вообще что либо требовать когда транзакции у вас действительно на большие суммы, вот тогда банк действительно может быть заинтересованный быть по поводу того откуда вообще у вас взялись деньги, а если транзакции на несколько сотен долларов. Не дума что тогда у банка вообще должны возникнуть какие либо вопросы к вам как пользователю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, NikeFit_7777 said:

Да могут вообще что либо требовать когда транзакции у вас действительно на большие суммы, вот тогда банк действительно может быть заинтересованный быть по поводу того откуда вообще у вас взялись деньги, а если транзакции на несколько сотен долларов. Не дума что тогда у банка вообще должны возникнуть какие либо вопросы к вам как пользователю.

Можно сказать что выиграл в казино, а казино по идеи не имеет правило разглашать информацию кому либо о выигрыше так как это нарушает конфиденциальное право игрока так как на него может быть совершенно покушение с целью отнятия выигрыша.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, vikasipanovasad said:

Если наезжают то каждый сам решает стоит ли ему идти против системы или нет, тут только индивидуальная оценка возможных рисков поможет). Если просто просят пояснить доходы, то нет проблем, а вот если уже отжимают бабки, тогда я бы реагировал.

Так если просят объяснить откуда идут доходы,то это прямая предпосылка к тому,что у тебя хотят отжать деньги прямиком,потому что если не объяснишь штраф,налог и минус деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Andreichenko said:

А куда вы уйдёте от сбера? Все банки на территории России подконтрольны государству,просто себр самый инициативный,а значит в нём будут появляться первые изменения,которые со временем будут распространяться и на других.

Сейчас 2 крупных банка ВТБ и Сбербанк, Сбербанк просто монополист, но его постепенно смещают разные банки своими заманчивыми услугами, к тому же многих напрягает что приставы за штрафы в первую очередь подают документы в сбер, кстати они не во все банки подают документы, проверенно на личном опыте))

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, RedCats said:

Так если просят объяснить откуда идут доходы,то это прямая предпосылка к тому,что у тебя хотят отжать деньги прямиком,потому что если не объяснишь штраф,налог и минус деньги.

Ничего нового. Сейчас все так поступают в России. Ведь деньги лишними не бывают у них)


!!! Продам сигнатурку !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, benxx25 said:

Не отжат, не минус, а заплатишь налог в размере 13%от суммы+ штраф к этой сумме 20%, а в амереке сразу арест, штраф, конфискация и годиков 5 дадут, что бы подумал в "тишене".

Со второй попытки штраф 100 процентов от стоимости утаённых денег, а вот  с третьей уже могут посадить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, nekthau said:

Со второй попытки штраф 100 процентов от стоимости утаённых денег, а вот  с третьей уже могут посадить. 

Нет,там не от попыток,зависит а от сумм,которые будут переходить,и будут утаены,если там утаишь 1 миллион,то тогда посадят,меньше просто штраф платить надо будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RedCats said:

Так если просят объяснить откуда идут доходы,то это прямая предпосылка к тому,что у тебя хотят отжать деньги прямиком,потому что если не объяснишь штраф,налог и минус деньги.

Объяснить можно все, что угодно, а так этого говорит о том, что у вас очень много денег проходит по карте вот и просят уплатить налог и рассказать откуда они, с 1 июля будут все банки предоставлять в налоговую данные о передвижение наших средств, так что увеличится количество таких писем, надеюсь на то, чтобы маленькие доходы не трогали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.05.2020 at 16:56, Ivangarh2019 said:

Ну даже если они у кого-то спросят, то что смогут сделать? Ну скажешь, что заработал на криптовалюте, а если счет заморозят, то вот тогда это будет незаконно. 

Просто если ты это "заработал" , тогда вы попадете на налоги, а еще на штраф за неуплату, в этом проблема, а так ничего страшного конечно) Если штраф заплатить хочется

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, amocana said:

Если человек честно заработал свои деньги, неважно, в крипте или еще где, зачем ему думать кто и что с него спросит. Он же их не украл, так пусть так и заявит. В крайнем случае налог заплатит. И то, если именно его спросят.))

Вот банк и спрашивает за это. Откуда деньжонки, где их взял и откуда они поступили на счет. А потом передает соответствующую инфу в налоговую, которая сама вас попросит подать декларацию в начале следующего года и заплатить налог с полученных доходов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, kabanidze said:

В смысле Сбер выкупил сам себя? Вы о чем, государство его выкупило, вполне грязным способом снизив цену на десяток процентов.

Нам по сути от этого ни холодно ни жарко ,в самом функционале сбербанка не поменялось ничего абсолютно, ну и что пусть выкупили

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Про стейкинг и пулы.   Блокируете баланс всех своих $NOT на 30 дней, взамен получаете уровень. Только уровень. Доход от суммы $NOT в стейкинге не предусмотрен. Начисления процентов не будет. Количество $NOT влияет на уровень, чем больше уровень, тем выше доход с пулов, в которых сможете участвовать. Через 30 дней вся застейканная сумма возвращается на баланс. Сейчас, при выборе стейкинга, получаете уровень по сниженной цене. С момента листинга цена на уровень будет выше (соответствие количества $NOT к уровням изменится).   Ответы на вопросы: 1. В приложении упоминается 155 $NOT в час для Gold уровня - эта цифра только для визуального восприятия, и в конечном итоге может быть другой. 2. Обменивать ваучеры на $NOT можно будет и после 16 мая, этот функционал останется доступен. 3. Стейкинг на примере: 125,000 и 500,000 $NOT в равной степени предоставят Platinum уровень, но позже будет дороже. 4. Трейдинг бот будет выпущен после листинга, следите за обновлениями. 5. Notcoin официально доступен на binance, bybit и okx. Если видите $NOT на других CEX, нужно быть крайне внимательным к своим действиям. 6. Зачисление $wNOT на баланс приложения появится позже. 7. При конвертации ваучера уровень не обновляется, это не ошибка. Позже, возможно, это будет изменено. FAQ По самым популярным вопросам:   - Можно ли вывести монеты с нескольких аккаунтов на одну биржу/кошелёк? ❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, 1 аккаунт - 1 биржа или кошелёк, у вас должна быть верификация и там и там, иначе вы рискуете потерять средства.   - Можно ли верифицировать несколько кошельков/бирж на один паспорт?❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, если вы так сделаете, рискуете потерять средства и попасть под блокировку.    - Сколько будет стоить $NOT на листинге?❗️❗️ ❗️❗️Никто не знает, цифра может быть любой   - Обнулили баланс Такое может быть если вы накручивали монеты или использовали автокликер, форма на возврат средств была ранее, к сожалению, сейчас вернуть средства уже невозможно.   - Кнопка в приложении не нажимается Доступ открывается всем поочерёдно, в ближайшее время всё заработает.   - Не привязывается кошелёк при заходе Попробуйте подключить ВПН, использовать мобильную связь или очистить кэш Telegram, если все действия выше не работают, просто попробуйте позже   - Можно вывести ноты сейчас? Нет, монеты придут на привязанные кошельки или биржи 16 мая в 15:00 по МСК   - Хочу обменять ваучер на ноты, что делать? Зайдите в Notcoin, сверху привяжите тот кошелёк, на котором есть ваучеры, далее нажать круг с плюсом и обменять свои ваучеры.   - Ваучер не приходит Подождите, среднее время прихода ваучера - от 2 минут до 24 часов. Может быть больше и меньше, но он обязательно придёт.   - Что лучше, стейкинг или вывод? Всё зависит лишь от вашего желания, при стейкинге все монеты будут заморожены на 30 дней, взамен вы получите повышенный уровень и эксклюзивные задания за которые будут начислять $NOT. При выводе вы получите лишь стандартный уровень и задания по сниженной цене $NOT.   - Как вывести ноткоины на Биржу? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод на Биржи (Exchanges) и выбрать удобную биржу.   - Как вывести ноткоины на Телеграм Кошелёк? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод в Telegram(Wallet)   - Можно сделать вывод не на телеграм кошелёк? Пока что нет, вывод на кошельки по типу Тонкипер и ему подобных возможен только после листинга - 16 мая.   - Где найти Адрес и Мемо для депозита на биржу? - Где найти адрес поддержки Notcoin? Адрес поддержки - https://t.me/not_support_chat/158942
    • Маю ще 3 инвайта  Зареєструватися в BLUM
    • Дорогие друзья, на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей.  По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • Добрый день, форумчане! Официально: Notcoin листят на Bybit 16 мая 2024. Хотели бы получить от вас обратную связь, желаете ли вы видеть монету Notcoin от телеграмма у нас в списке криптовалют? Благодарим вас, сервис обмена криптовалют cryptonet.pro
    • Заработать после Notcoin? Легко, заходим в BLUM.          Многие говорят об этом проекте, который представляют бывшие топ-менеджеры биржи Binance Владимир Смеркис, Глеб Костарев и Владимир Масляков.Что нужно делать? Переходим в бота; Жмем «Create account»; Вводим никнейм; Нажимаем «Start farming».На этом все. Далее каждые 8 часов заходим в бота для получения поинтов и снова запускаем фарм
    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели             CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели ARB — $92.35 млн;STRK — $77.27 млн;SEI — $62.9 млн;UNI — $58.89 млн;IMX — $56.92 млн;LMWR — $40.01 млн;MANTA — $22.78 млн.   Довольно много разлоков токенов крупных проектов: StarkNet, Arbitrum, Sei. Возможно, появится хорошая возможность откупить некоторые из них.
    • Кто-то в начале не только догов, но и сатош прилично насобирал на кранах. Если б знать как все будет, и какой будет цена на них, действительно можно было бы хорошо заработать)
    • В первом квартале 2024 года компания Marathon Digital зафиксировала рост выручки на 223% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличение скорости хэширования на 142% за счет новых продуктов и приобретений. Тем не менее Marathon Digital, не оправдала ожиданий по доходам, установленных аналитиками Уолл-стрит в отчете за первый квартал 2024 года. Фирма назвала неблагоприятные погодные условия и неисправности оборудования факторами, способствовавшими снижению производительности. Марафон цифровых неудач в производстве По данным инвестиционной аналитической компании Zacks, несмотря на рост выручки на 223% в годовом исчислении до $165,2 млн, как было объявлено 9 мая, показатели компании по-прежнему отставали от прогнозируемой оценки в $193,9 млн на 14,80%. В первом квартале 2024 года Marathon Digital сообщила о добыче 2811 BTC на сумму 176,7 миллиона долларов, что на 28% больше, чем в предыдущем году. Однако это на 34% меньше, чем 4242 BTC, добытых в четвертом квартале 2023 года. Генеральный директор Marathon Фред Тиль рассказал о результатах деятельности компании во время телеконференции по финансовым вопросам 9 мая. Он сказал, что сбои в производстве были вызваны неожиданными отказами оборудования, особенно трансформаторов на сторонних площадках, сильными перебоями в работе, связанными с погодными условиями во многих местах, а также техническим обслуживанием линий электропередачи коммунальными компаниями.   Фирма отметила, что неблагоприятные погодные условия повлияли на ее объект в Гарден-Сити в центральном Техасе и другие объекты, включая недавно приобретенный объект в Техасе по состоянию на 2 апреля. Несмотря на эти проблемы, компания работала с «рекордной скоростью» в 27 эксахэшей в секунду. Тиль подчеркнул цель компании достичь 50 EH/s к концу года, которая в конце апреля была пересмотрена в сторону повышения с 35 до 37 EH/s. Тиль отметил, что Marathon смогла адаптироваться и преодолеть операционные проблемы в первом квартале. Фирма перераспределила оборудование на вновь приобретенные объекты, пока шел текущий ремонт. В течение квартала Marathon также представила несколько новых передовых продуктов, в том числе Slipstream, направленный на повышение скорости транзакций биткойнов, и плату управления MARA UBC 2100, предназначенную для повышения эффективности майнинга. Благодаря стратегическим приобретениям Marathon увеличила свои мощности по добыче полезных ископаемых до 1,1 и в настоящее время работает на 54% от своей общей мощности. Акции Marathon в первом квартале превзошли ожидания Marathon Digital сообщила о прибыли на акцию в первом квартале в размере $1,26, что поначалу казалось значительно выше прогнозируемых Уолл-стрит $0,02. Однако эти цифры несопоставимы напрямую, поскольку компания приняла недавно утвержденные FASB правила учета по справедливой стоимости. Корректировка рыночной стоимости была благоприятной, чему способствовал существенный рост цен на биткойны. После отчета от 9 мая акции Marathon Digital (MARA) упали примерно на 2,19% и закрылись на уровне $19,65, с дополнительным снижением на 1% в торговле в нерабочее время по данным Google Finance. С начала года цена акций компании упала на 14,30% с момента достижения пика в $31,03 28 февраля 2024 года.
×
×
  • Create New...