Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 109 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 minute ago, PoroshenkoP said:

Плохо что они строят свою политику поведения с людьми именно таким образом. Но лучше так чем вообще блокировали бы счета. Можно в любом случае обманывать

схемы обмана конечно никто не отменял, тем более пока за это не так сильно взялись, а вот когда возьмутся тогда все схемы могут и прикрыть, в любом случаи они мониторят большие деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, PoroshenkoP said:

Плохо что они строят свою политику поведения с людьми именно таким образом. Но лучше так чем вообще блокировали бы счета. Можно в любом случае обманывать

Это их право и мы являемся пользователями их экономики так как живем с вами в обществе.Они будут продолжать блокировать подозрительные деньги пользователей а вдруг отмывание денег? криптовалюта? ну дружочек ты попал давай плати ка нам.В случае с обманом лучше всего делать это очень осторожно и грамотно ибо кто не попался тот и не обманывал 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Необходимо, в первую очередь, спросить у руководителей и топ-менеджеров этого многоуважаемого заведения, откуда у них такие доходы и в какой валюте, когда они находятся на службе публичного акционерного общества?

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, Sikromir said:

Ну если каждый день допустим обналичивать по 50к или больше то могут что то неладное заподозрить, но если выводить частями и сумма в месяц не будет превышать 40к то вряд ли будут задавать вопросы о доходах.

возможно если частями то и не будут . но мы всегда будем опасаться блокировки и это ненормально жить в постоянном страхе . сейчас еще конечно рано говорить о том как это всё будит работать после принятия закона о крипте . но готовится к худшему уже пора . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не только в России в Узбекистане тоже ввели новый закон об удаленном заработке, а значит будут так же блокировать счета пользователей для выяснения откуда у нас доходы. С каждым днем все хуже и хуже с законами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.02.2020 at 14:30, xmaverick said:

Ну, загадывать, наверное, бессмысленно. Надо пользоваться, пока есть такая возможность )
Все же и 15 000 в месяц не так уж и плохо. Может, такими темпами и дождемся возможности оплаты криптой - без вывода в фиат

Я понемногу начинаю понимать план властей, а именно они хотят ввести в будущем свою собственную криптовалюту и полностью контролировать население за счет того же блокчейна. надеюсь я ошибаюсь и можно будет платить тем же самым битком или лайтом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, vikasipanovasad said:

Я понемногу начинаю понимать план властей, а именно они хотят ввести в будущем свою собственную криптовалюту и полностью контролировать население за счет того же блокчейна. надеюсь я ошибаюсь и можно будет платить тем же самым битком или лайтом.

Возможно, Вы и правы. Только они и так в состоянии мониторить нас на ура. Теми же самыми безналичными платежами. Потому повсюду и ратуют за банковские карты, а налички в кошельках все меньше и меньше

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Sadistman said:

Ну налоговая долбит банки и не только Сбербанк кстати, а куда им деваться? Я их не защищаю, но все-таки думаю это не их инициатива, да и вряд ли они по мелочи дергают, наверняка только по-крупняку. У меня была такая ситуация только с ВТБ. 

Возможно таким образом борются с терроризмом, по типу мало ли там за что ему присылают такие крупные суммы, может их пересылают за то что он нарушает в чём то закон и надо проверить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nikita01uz said:

Это не только в России в Узбекистане тоже ввели новый закон об удаленном заработке, а значит будут так же блокировать счета пользователей для выяснения откуда у нас доходы. С каждым днем все хуже и хуже с законами.

Вряд ли хуже, скорее цивилизованнее и легализованнее. Указал источник, уплатил налог и живи себе спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря уж точно не стоит волноваться если есть 500 долларов, здесь речь идёт про действительно большие суммы уж точно, ведь банк не станет проверять если банально перевели на счёт 500-1000 долларов. Так что уж точно не волнуйтесь по этому поводу, и можете дальше пользоваться данный банком, ведь данную новость видел ещё почти год назад, и этим уж точно никого не удивишь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, mario10 said:

Может быть. Я не думаю, что Сбербанк как-то особенно наблюдает за перетоками, такое больше должно волновать госслужбы по борьбе с терроризмом, иной преступностью. А банки просто с ними сотрудничают

Ну за переводами Сбербанк отслеживает и блокирует "подозрительные". Тут все вместе понамешано и борьба с финансированием терроризма и с отмыванием денег, и незаконным оборотом оружия и наркотических средств. Но вот с криптой это пока не имеет ничего общего. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yakrassavvchik said:

Любой банк кaк пo мне будет думать что человек получает деньги не с криптовалют или с майнинга (пока их конечно не легализуют!) А с помощью незаконных путев! Так как пока что криптовалюты в россий не сделали oфициaльным! 

Ну это глупо, по Вашему за управлениям банка сидят идиоты и т.д? Все ясно и понятно понимают, даже без каких-либо подозрений это лишь при одном желании проверить можно для такого уровня как банк, им просто не выгодна крипта и является угрозой вымирания :)


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, evgeniyonegingen said:

Да и за большие суммы пополнений в рублях также, это уже давно так, если не объяснишь могут заблокировать карту . Так что лучше подстраховаться.

да тут я с вами полностью согласен и думаю что не стоит рисковать своми финсами в етом плане в той или иной ситуации, думаю что лучшим способом будет просто на просто взять и сменить себе банк ведь их сейчас десятки и функционал у них у всех один и тот же

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.02.2020 at 18:33, Stari4eK said:

Я думаю вы понимаете что скорей всего это была фейк рассылка или же просто какой то тест , банк не может владеть не какой информацией знакомы ли вы вообще с криптой , думаю что не кто на такие письма не отвечал.

Если вы переводили Фиатные средства между биржами , тогда сбербанк может заподозрить, что вы являетесь трейдером и взять вас на заметку, лучше пользоваться прокладками типо Пеер или киви.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, evgeniyonegingen said:

Да и за большие суммы пополнений в рублях также, это уже давно так, если не объяснишь могут заблокировать карту . Так что лучше подстраховаться.

Ну а если например сказать им что это подарок от родственника или друга, они же не смогут просто так без разбирательств заблокировать карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, TTaZheloyY said:

Бред какой-то , мне ничего подобного не приходило , да и навряд ли это вообще правда , слышал что государство пытается палки в колеса кидать , но пока у меня не возникло таково

Оно вам придет обязательно, если на ваш банк счёт буду поступать деньги. В итоге они попросту посмотрят откуда деньги поступают на счёт и будут уже спрашивать ну или просто будете платить процент.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, romanrion425 said:

Пусть блокируют банки счета этим они только увеличат количество сервисов которые меняют криптовалюту на наличные при таком обмене банк остается в стороне. 

А что это за сервисы такие и как они работают? Такие финансовые операции являются не законными и соответственно и сервисы вне закона. Их увеличение привлечет внимание правоохранительных организаций.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это справедливо, думаю правильно что они просят это делать так как много мошенников выводят деньги прямо на карту

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, NikeFit_7777 said:

Честно говоря уж точно не стоит волноваться если есть 500 долларов, здесь речь идёт про действительно большие суммы уж точно, ведь банк не станет проверять если банально перевели на счёт 500-1000 долларов. Так что уж точно не волнуйтесь по этому поводу, и можете дальше пользоваться данный банком, ведь данную новость видел ещё почти год назад, и этим уж точно никого не удивишь.

Ну как сказать, за частые такие переводы может и поинтересоваться, я переводил бывало с БК по 15 000,а так как они большей суммой выплатить не могут, приходится оформлять по 3-4, в зависимости от суммы, при таком переводе на раз 5 где то, заморозили счёт, но я быстро всё обьяснил и бк они пропустили


 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Agafonov said:

А разве должна быть анонимность? С чего бы. Как бы там не было это доход какой никакой.А любой доход должно знать государство, как минимум в рашке с 1 января 2020 года, ведь сделали так, что каждый ,кто имеет доп.заработок, должны зарегистрироваться, как самозанятый и платить 6%.

Ой, ржу😂. Походу люди путают анонимность криптовалют с анонимностью налогов. Считают что если они торгуют криптой, то налоги платить не надо будет. Когда им потом в результате потом выкатят счет по налогам, лет так за 5, торговли на биржах, вот тогда посмотрим, что будет с их анонимностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, dower said:

мне кажется,что сбербанк не у всех будет просить своих клиентов обьяснить доходы,они будут допрашивать именно очень подозрительных людей 

Мы все немножко очень подозрительные, участвуем в аэродропах отправляем деньги через платежную систему Qiwi, идет какой то денежный оборот, а до рта государства не доходит, такое не может долго продолжаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dower said:

мне кажется,что сбербанк не у всех будет просить своих клиентов обьяснить доходы,они будут допрашивать именно очень подозрительных людей 

ну тут я думаю что по сути ты не сможет определить подозрительный ты человек или нет) ведь как ето сделает бакн то) дак что я думаю что ето просто напросто будет зависмть от суммы и вообще от проихождения денег если же человек не работает и пользуется большими сумама тогда думаю будут вознивкать вопросы у банка

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Binister said:

Есть тут люди у кого еще СБЕРБАНК или еще какой то другой банк попросил отчеты о доходах с интернета?? Может зря паникуем.

Да нет здесь таковых. И письмо в закрепе является ФЕЙКом. Естественно зря паникуем, потому что банк и так блокирует крупные и подозрительные транзакции, независимо от того имеет это отношение к крипте или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Nikita01uz said:

Это не только в России в Узбекистане тоже ввели новый закон об удаленном заработке, а значит будут так же блокировать счета пользователей для выяснения откуда у нас доходы. С каждым днем все хуже и хуже с законами.

В принципе не сильно понимаю такой способ контролировать финансы людей.Просто от этого явно гражданам будет только хуже 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2020 at 11:04, danilstvich said:

Страна начинает контролировать крипту других людей. Вообще, будет достаточно странно, если на ваш счёт придёт миллион. Просто страна хочет обезопаситься

Ну вроде страна все время хотела и делает это постоянно даже не по отношению к припте, а к личной жизни каждого человека, который попал под наблюдения от государства :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Binance анонсировала запуск Notcoin (NOT) на Launchpool с 13 мая. Листинг запланирован на 16 мая.       Криптобиржа Binance также анонсировала листинг Notcoin (NOT) 16 мая в 15:00. Помимо этого, Notcoin станет 54-м проектом Binance Launchpool.   Период стейкинга: с 13 мая 00:00 (UTC) по 15 мая 23:59 (UTC).   Поддерживаемые пулы: Пул BNB: 2,619,340,153 NOT; Пул FDUSD: 462,236,497 NOT.  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении новых направлений, Мы сделали минимальную сумму обмена и лучший курс.   1. USDCoin ТRC20 USDC → СБП RUB 2. Tether USDT BEP20 → Райфайзенбанк RUB 3. BTБ RUB → Tether USDT TRC20 4. BTБ RUB → Tether USDT ERC20 5. BTБ RUB → Tether USDT BEP20   За новыми направлениями удобнее наблюдать в нашем Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • По данным BTC.com , 9 мая сложность добычи биткойнов ( BTC ) упала на 5,63% до 83,15 T. Такое же значение было во время фазы медвежьего рынка 2022 года из-за серии банкротств, включая крах Terra и FTX. .   Источник: BTC.com С момента предыдущего изменения значения средний хешрейт примерно за двухнедельный период составил 595 EH/s против 630 EH/s, что указывает на возможное отключение майнерами оборудования, работа которого стала нерентабельной после последнего халвинга биткоина . Следующее изменение индикатора произойдет 23 мая. Прогнозируемое значение — просадка 0,19%. 20 апреля награда за блок была изменена с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Сразу после халвинга сложность майнинга резко возросла из-за высоких комиссий в сети Биткойна, однако уменьшение вознаграждения вдвое не повлияло на доходы майнеров. В начале мая ежедневная выручка майнеров биткоина упала до значений октября 2023 года. Данные Blockchain.com показывают, что общий доход майнеров упал до $26,38 млн 3 мая. Ки Ён Джу, основатель и генеральный директор аналитической компании CryptoQuant , не обнаружил никаких признаков капитуляции со стороны майнеров. Он предположил, что приносящие прибыль котировки BTC после сокращения вознаграждения за блок вдвое должны составить $80 000.
    • Да понятно, что если форум понадобится бирже, то его оживят. Правда та же Фришка показала, что такое оживление весьма сомнительно. Жаль, что на данном этапе форум совсем забросили, могли бы хоть слегка поддерживать.
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Иксов просто так не получить, надо тщательно анализировать рынок криптовалют. А с биткоином и ефиром потихоньку можно заработать. Я только сейчас понял, что до этого, уже сколько лет боже мой, нужно было торговать с битком и все. Обратите внимание, сколько раз уже биткоин падает и наоборот. На этих коррекциях хорошие трейдеры хорошо зарабатывают. 
    • Здравствуйте. Хотим сообщить Вам что наш обменный пункт добавлен на следующие ресурсы: https://www.mywot.com/ru/scorecard/flashcash.top https://bitcointalk.org/index.php?topic=5494662.new#new https://mmgp.com/threads/flashcash-top-servis-dlja-obmena-kriptovaljut.705531/ https://webproverka.com/domain.php?flashcash.top https://www.trustpilot.com/review/flashcash.top https://forum.bits.media/index.php?/topic/231493-flashcash-быстрый-и-надежный-обменник-криптовалют/#comment-2359147     Также хотим подметить что мы есть на этих мониторингах:https://kurs.expert/ru/obmennik/flashcash-top/feedbacks.html#reputation https://obmify.com/flashcashtop-exchange?utm_source=flashcashtop& https://change.pro/exchangers/flashcash
    • 📈 Биткоин подрос до 64 000$   Биточек начал неделю на отметке $64 000. Во вторник, 30 апреля, он обрушился ниже $60 000. На следующий день биткоин провалил уровень $57 000, после чего начал восстанавливаться.   В пятницу, 3 мая, было закрепление выше психологического уровня $60 000 после отчета по рынку труда США. На момент написания биткоин торгуется по $63 700.   Большинство монеток из топ-10 завершили неделю в «зеленой зоне», не повезло лишь Эфиру (-4,6%) и BNB (-1,5%).   💰 MicroStrategy докупила 122 BTC…   …и заявила о решении для идентификации на блокчейне биткоина. Компания дополнительно приобрела битковены доведя свои битковен-резервы до 214 400 BTC (~$13,5 млрд).   MicroStrategy планирует запустить децентрализованный протокол идентификации MicroStrategy Orange на базе биткоина.   🔒 Чанпэна Чжао посадили на 4 месяца   Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя Binance Чанпэна Чжао (CZ) к четырем месяцам тюрьмы по делу об отмывании денег. Прокуроры требовали более сурового наказания в виде 36 месяцев тюрьмы, но во время слушаний CZ извинился и выразил готовность взять на себя всю ответственность, в связи с чем и был помилован.
    • 23 мая должно быть "финальное" решение по VanEck Ethereum ETF. Напомним, что SEC на этой неделе уже сдвинули финальный дедлайн Invesco Galaxy Ethereum на 60 дней до 5 июля.   Обменивайте и покупайте ETH по выгодному курсу в нашем обменнике!
    • Новости сегодня 1. Биржа FTX, которая рухнула в ноябре 2022 года, планирует выплатить своим клиентам 118% средств в качестве компенсации.  После продажи всех активов у биржи будет до $16.3 млрд, а FTX должна клиентам примерно $11 млрд. 2. Apple представила новые модели iPad Pro и Air, Pencil Pro, клавиатуру Magic Keyboard и процессор M4. 3. Трейдеры биткоин-опционами сделали ставки на рост до $100 000.  Макроэкономические факторы способствуют восходящему тренду.  4. Крупные публичные майнеры, сообщили о снижении добычи BTC на 6%-12% сразу после халвинга в апреле.  Также наблюдается самый длительный период накопления монет майнеров со времен BTC стоимостью $16 000 - вероятно, они накапливают, ожидая более высоких цен для продажи. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
×
×
  • Create New...