Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 163 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

12 minutes ago, Angelina010010 said:

Ну да а если вы к примеру взяли взайм в больших сумах как обьяснить это банку мне кажется что они в это не поверят.

Это все индивидуально. Главное, вести себя спокойно, не ругаться и не "качать права", особенно, если не делаете ничего противозаконного. 


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, amocana said:

Откуда Сбербанк знает, кто является владельцем карты по профессии. Сейчас у некоторых пенсионеров денег больше, чем у фрилансеров.

Причем тут пенсионеры и фрилансеры, они просто хотят контролировать доходы с интернета, которые проводятся через их банк. Всю инфу они сдают налоговой

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, LIZAELIZA25 said:

Причем тут пенсионеры и фрилансеры, они просто хотят контролировать доходы с интернета, которые проводятся через их банк. Всю инфу они сдают налоговой

Тогда объясните, как они определяют, что эти денежные передвижения являются именно доходами и возникли именно от активности в интернете?


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, moor said:

Даже в таком случае не смогут запретить торговать на других биржах. Проблема только будет с выводом денег в фиат.  Но в таком случае появятся различные конторы, которые за процент будут заниматься обналичиванием крипты.

Тут я с вами согласен. Но к сожалению в нашей стране можно ожидать всего что угодно. Вы например уверены что какие-нибудь правительственные боты не будут отслеживать обращения в интернете к крипто валютным биржам? Так что с нашим правительством расслабляться нельзя никогда. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Nikitazap said:

Тут я с вами согласен. Но к сожалению в нашей стране можно ожидать всего что угодно. Вы например уверены что какие-нибудь правительственные боты не будут отслеживать обращения в интернете к крипто валютным биржам? Так что с нашим правительством расслабляться нельзя никогда. 

Несмотря ни на что, и сейчас обналичивают деньги. Значит этот бизнес перекочует в крипту. Но те, кто занимаются чем-то запрещенным, не будут расслабляться никогда)


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не проводите через СБ крупные суммы или мелкие, но регулярно. Если СБ блокирует мелкие переводы, их всегда можно объяснить. Сбер, как и все другие собирает инфу и это надо помнить. Если сбер предъявляет какие-то повышенные требования к разъяснениям о происхождении средств, описывайте ситуацию на портале banki_ru, чтобы их офиц. представитель объяснил на весь  свет суть претензий. Никто не хочет портить свое лицо. Есть примеры быстрого решения проблемы, когда ее выставили на всеобщее обозрение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, moor said:

Несмотря ни на что, и сейчас обналичивают деньги. Значит этот бизнес перекочует в крипту. Но те, кто занимаются чем-то запрещенным, не будут расслабляться никогда)

Тут я с вами согласен. Если есть спрос то всегда будет и предложения. Жаль только что все равно это будут дополнительные затраты. Пусть лучше все остается как есть и как можно дольше. Но к сожалению наши деньги уж очень сильно кому-то мозолят глаза. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Bibaboba said:

Та понятное дело.но если вы хотите на этом заработать . Хотите я т бы это стало вашим реальным и основным доходом. То тут уже другой разговор. Да ещё и то что с налогами тут вообще беда. Будет не выгодно я думаю это сложно 

Из разумных методов читал следующее: пару раз в месяц выводить по 14999 рублей, это уже 30 000 в месяц
Умножаем на количество карт в семье - вот и нормальный вывод немалой суммы )

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, doskat44 said:

Да тип по сути так и есть по этому лично я давно пользуюсь тинькоф и никаких проблем так сказать все четко работает.

Писал выше, что в некоторых вопросах Тинькофф со своим банком ведут себя еще менее адекватно, так как боятся ЦБ как огня ) Сам же вывожу на сбер, пока проблем не было )

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, mollyrock2 said:

я думаю что тинькоф вообще все нормально с этим имеет и банк развивается так же нормально без особых проблем а кому что то не нравится то это конечно плохо

У меня нет недовольства тем, что банк развивается. Любой банк. Просто сталкивался с неадекватными решениями и трусливой политикой банка. Тинькова, кстати, знаю лично )IMG_8108.thumb.JPG.6ed6c07f90bd6a40b998ca1477a25581.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Сбербанк активно использует технологии блокчейн. Будем надеяться, что на этом они не ограничатся и сделают или карту или свой криптокошелек привязываемый к карте. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, amocana said:

Тогда объясните, как они определяют, что эти денежные передвижения являются именно доходами и возникли именно от активности в интернете?

Эта проверка введена в связи с тем, что участились продажи наркотиков за счёт криптовалюты. Они проверяют откуда и почему к вам поступают деньги, затем могут спросить и сверить данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, klon68 said:

Дело не только в суммах, если вы думаете, что блочат только счета с небольшими суммами, то это не так, вон в прошлом году была история, что тинькофф заблочил счета компаний на общую сумму под 500 миллионов.

Соглашусь что дело не только в маленьких суммах но вот только беда происходит в большей степени с нами так как у нас денег особо нету с нас и доить нечего и наши проблемы они выполняют ой с каким не желанием.В случаях с большими компаниями если они выделяются либо как-то накосячили то естественно тинкофф их заблочит всё зависит от ситуации которую сама компания и создала для себя и своих работников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, amocana said:

Если Сбербанк посчитает какой-либо (не особо крупный) платеж подозрительным, то можно объяснить, что даешь или берешь взаймы.

А неужели в России на всевозможные займы ещё не нужно предоставлять в налоговую службу соответствующие документы? У нас в Республике Беларусь если нет такой бумажки, то это считается вашим доходом и облагается налогом. Я знаю, что такие доходы в России могут, в лучшем случае, посчитать прибылью от незаконных сделок. Если не повезёт, то можете попасть под антитеррористическое или антинаркоторговое расследование.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Stonepockt said:

Не проводите через СБ крупные суммы или мелкие, но регулярно. Если СБ блокирует мелкие переводы, их всегда можно объяснить. Сбер, как и все другие собирает инфу и это надо помнить. Если сбер предъявляет какие-то повышенные требования к разъяснениям о происхождении средств, описывайте ситуацию на портале banki_ru, чтобы их офиц. представитель объяснил на весь  свет суть претензий. Никто не хочет портить свое лицо. Есть примеры быстрого решения проблемы, когда ее выставили на всеобщее обозрение.

в нашей стране нет платы налогов за крипто, поэтому не стоит боятся сбербанка, достаточно 1 раз объяснить что вы занимаетесь криптой и все.

Edited by RukTuk

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Skvoretz said:

Из разумных методов читал следующее: пару раз в месяц выводить по 14999 рублей, это уже 30 000 в месяц
Умножаем на количество карт в семье - вот и нормальный вывод немалой суммы )

Но если такая ситуация будет повторятся каждый месяц, то они заподозрят всё равно) проверят карты и по итогу выяснят что это одна семья) и будут вопросы однозначно, так что такой метод не долго действует на самом деле


 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я всем своим друзьям паникёрам рассказал,что в этом никаких проблем нет.Мне тоже банк как то попытался предьвить что то,но я с ними договорился просто по телефону и никаких проблем это не вызвало.Без паники,просто пообщайтесь с банком как он того хочет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, AliAzarK said:

Я всем своим друзьям паникёрам рассказал,что в этом никаких проблем нет.Мне тоже банк как то попытался предьвить что то,но я с ними договорился просто по телефону и никаких проблем это не вызвало.Без паники,просто пообщайтесь с банком как он того хочет. 

я бы ваще не связывался с нашими банками а особенно со сбербанком.Сервис там уг полное да еще и контроль жуткий.Сам перешел на яд и пару корешей перетатащил.Пока что все довольны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Levin1ik said:

да такие банки просто игнорировать надо я думаю чтобы потом проблем с ними еще больше не возникало а то вдруг еще счет и деньги заблокируют

Скажите, а услугами каких банков тогда пользоваться? Это только начало, ведь не исключено, что в будущем все банковские структуры будут требовать разъяснения доходов. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

У всех спрашиваю есть ли подобные случаи, говорят нет, походу это очень редкие случаи и только тогда когда большой оборот денег на карте тогда они обязуют обьяснить, вот только от какой суммы интересно они их высылают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такие случаи очень редкие и Сбербанк просит объяснить доходы только у тех, у кого оборот более 100к+ ежемесячно на карте, у обычных смертных такого думаю не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, AliAzarK said:

Я всем своим друзьям паникёрам рассказал,что в этом никаких проблем нет.Мне тоже банк как то попытался предьвить что то,но я с ними договорился просто по телефону и никаких проблем это не вызвало.Без паники,просто пообщайтесь с банком как он того хочет. 

Так что именно вы им сказали? Мне просто интересно. Поделитесь советом, а то вдруг и кого-то из участников этого форума прижмет банк, когда кто-то из них будет выводить крипту на карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, RukTuk said:

в нашей стране нет платы налогов за крипто, поэтому не стоит боятся сбербанка, достаточно 1 раз объяснить что вы занимаетесь криптой и все.

Банки вполне могут и даже обязаны передавать информацию по счетам клиентов, а как отреагирует налоговая это уже другой вопрос. Доход физ лица же есть, а налог не уплачен, это могут отнести к самозанятости. Скорее всего большую роль будет играть суммы на вашем счету.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, AliAzarK said:

Я всем своим друзьям паникёрам рассказал,что в этом никаких проблем нет.Мне тоже банк как то попытался предьвить что то,но я с ними договорился просто по телефону и никаких проблем это не вызвало.Без паники,просто пообщайтесь с банком как он того хочет. 

Вы правы,и как бы не хотелось общаться с банками по поводу ихнего сувания носа в мои финансовые дела,всё таки такие беседы необходимы обоим сторонам для последующего уже безопасного сотрудничества. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, АннаЗемская said:

Вы правы,и как бы не хотелось общаться с банками по поводу ихнего сувания носа в мои финансовые дела,всё таки такие беседы необходимы обоим сторонам для последующего уже безопасного сотрудничества. 

Банк просто вас предупреждает ,как владельца счета, что в конце финансового года вам будут нужны документы, которые обоснуют движение суммы более 600к руб. на вашем счете, этот документ затребует налоговая по месту регистрации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ### Тема для публикации на форуме: Станьте самым богатым быком на рынке с RichBull! --- **Заголовок:** Присоединяйтесь к RichBull: Станьте самым богатым быком на рынке! **Сообщение:** Привет всем! Вы готовы стать бесстрашным защитником бычьего рынка? ???? Встречайте RichBull – игру, где вы сможете стать самым богатым быком! Вот как это работает: 1. **Нажимайте на экран:** Собирайте монеты и наращивайте свою мощь. 2. **Улучшайте навыки:** Повышайте свои способности, чтобы стать ещё сильнее. 3. **Коллекционируйте монеты:** Становитесь богаче с каждым нажатием. 4. **Поднимайте рынок:** Прокачивайте рынок своей неостановимой силой! ???? **Соревнуйтесь с другими игроками:** Участвуйте в гонке за токенами и становитесь лидером после листинга. **Объединяйтесь с другими быками:** Приглашайте друзей и доминируйте на рынке вместе! Присоединяйтесь к нам и покажите, кто здесь самый богатый бык! ???????? Будем рады видеть вас в нашей команде! Делитесь своими достижениями и впечатлениями в комментариях! https://t.me/rich_bull_bot?start=5600739573
    • Notcoin начинают сжигать – что будет дальше?   Миллионы подписчиков в Telegram – это результат невероятной доступности игры: чтобы стать «настоящим майнером» нужны только телефон, приложение и пальцы. Кто сказал, что ручной майнинг невозможен? У игроков даже появилось подобие пулов – сквады, мини-сообщества, в которых можно было общаться, играть сообща и меряться успехом. В апреле игра закончилась и началось более интересное – возможность продать монеты на биржах. Листинг токена укрепил доверие аудитории к проекту, что сделало Notcoin по-настоящему известным.   Кто-то до сих пор считает, что за Notcoin стоит сам создатель Telegram Павел Дуров, но это не так. Ему подарили определенное количество монет и мотивировали проявлять дружественный интерес к проекту. Ведь всем нравится, когда популярные персоны на их стороне.   Трезво посмотрим на перспективы Notcoin   По сути, на этапе первоначальной добычи так и было. NOT существовал только в виде чего-то вроде виртуального золота в World of Warcraft. Только фармить вроде бы легче. Просто нажимай на экран и получай абстрактную ценность, которую потом можно (если листинг состоится) обменять на вполне реальные средства. Вскоре после того как «майнинг» Notcoin был завершен – появился Hamster Kombat. И другие подобные токен-кликеры. То есть вопрос стоит не только о дальнейшей судьбе самого Notcoin, но в будущем всего тренда. Хотя, это не слишком отличается от повального увлечения добычей ресурсов в онлайн-играх или криптовалютами в целом, давно зарекомендовавших себя как долгосрочное явление.   Сегодня – Notcoin, завтра – Hamster Kombat и так далее. Все живет, динамически развивается, исчезает – и это нормально.   Важно другое: Notcoin – первая подобная ласточка в экосистеме TON. Именно этот проект открыл для сравнительно молодого блокчейна двери криптовалютных бирж. И от успеха монеты Notcoin многое зависит. В частности, сколько еще подобных проектов мы увидим. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2435866
    • Рост продаж со стороны майнеров биткойнов обусловлен тем, что доходы остаются низкими после халвинга. Биткойн (BTC) упал на 4,5% за последние семь дней, достигнув месячного минимума в 65 000 долларов. Такое падение стоимости цифрового актива может быть связано с увеличением продаж со стороны майнинговых предприятий. В последнем еженедельном отчете CryptoQuant аналитики показали, что количество BTC, отправленных от предприятий по добыче биткойнов на биржи, достигло двухмесячного максимума на фоне снижения их доходов из-за снижения комиссий за транзакции. Продажи майнеров достигли двухмесячного максимума 9 июня почасовой перевод BTC, в основном из майнинг-пула btc.com, на криптовалютную биржу Binance достиг двухмесячного максимума в более чем 3000 BTC. На следующий день майнеры продали не менее 1200 BTC через внебиржевые площадки, зафиксировав самый высокий дневной объем с конца марта, когда дневной объем составил 1600 BTC. Крупные компании по добыче биткойнов также увеличили свою активность по продажам. Одной из таких является американская компания Marathon Digital, которая в июне реализовала 1400 BTC. Июньская продажа компании составляет 8% от ее общего объема активов, что является значительным увеличением по сравнению с 390 BTC, которые она продала в мае.   Рост продаж со стороны майнеров биткойнов обусловлен тем, что доходы остаются низкими после сокращения вдвое. Ежедневные доходы майнеров упали примерно до $35 млн, что на 55% ниже, чем $78 млн, пик которого был достигнут в марте. Ежедневная комиссия за транзакции с биткойнами сейчас колеблется в районе 65, что значительно меньше 117, зарегистрированных до сокращения вдвое. Кроме того, средние комиссии за транзакции в долларах США остаются низкими, несмотря на рекордное количество транзакций, наблюдавшихся в сети за последние несколько недель. Майнеры сталкиваются с высоким хешрейтом В то время как майнеры увеличивают свои продажи из-за снижения доходов, хешрейт сети Биткойн остается высоким. Хешрейт упал всего на 4% с момента сокращения вдвое в апреле, что оказало дополнительное давление на майнеров. Высокий хешрейт означает, что майнерам требуется больше вычислительной мощности, энергии и времени для проверки транзакций и добавления блоков в блокчейн. Это также означает, что у майнеров нет прибыли.    В настоящее время хешрейт Биткойна составляет 599 ЭХ/с, что немного ниже уровня 622 ЭХ/с до халвинга. Майнеры сейчас конкурируют за вознаграждение за более низкие блоки в виде BTC, находясь под сильным давлением. Аналитики CryptoQuant заявили, что период с низкими доходами майнеров и высоким хешрейтом указывает на дно цен. Еще неизвестно, насколько низко может упасть BTC , прежде чем рынок снова начнет расти.
    • Уважаемые клиенты! У нас очередная хорошая новость!   Мы добавили новые направления обмена: OZON BANK RUB   Теперь на FreeChange.cc Вы можете обменяться с карты банка OZON.   Если же по каким-то из причин создать заявку на обмен не получилось, то наша тех. поддержка в чате на сайте всегда готова ответить на Ваши вопросы. Нужно просто написать! 😉  FreeChange.cc
    • Хотите купить или продать USDT анонимно?   С помощью Sapfirex вы можете мгновенно обменять USDT на фиатную валюту или другую криптовалюту.   Мы не собираем никаких личных данных, поэтому вам не нужно проходить KYC* (процедуру проверки личности). Все операции проходят полностью анонимно.     Время работы сервиса:с понедельника по субботу, с 10:00 до 20:00 по МСКСуббота,воскресенье-свободный график
    • Считается, что одной из главных сил, определяющей цену биткоина, являются майнеры первой криптовалюты. Удержание ими монет способствует стабилизации и повышению курса, а продажи могут вызвать падение цены.   Их недавние продажи BTC признают главным фактором, который сорвал восхождение биткоина к важному сопротивлению на уровне $70 000. Данные, предоставленные криптоаналитиком Али Мартинесом, показывают, что майнеры по-прежнему играют решающую роль в определении цены биткоина и подталкивают её к рекордному максимуму.   Средняя стоимость майнинга биткоина в настоящее время составляет $86 668. И угадай что? Исторически сложилось так, что цена BTC всегда превышает среднюю стоимость добычи, — уверен Мартинес.   Его предположения согласуются с преобладающим на рынке мнением о том, что биткоин готов к дальнейшему росту в ближайшие месяцы, что, вероятно, соответствует бычьему тренду после халвинга. Сейчас биткоин-инвесторы постоянно ищут возможные триггеры, которые помогут активу выйти из текущей фазы коррекции или консолидации. Пока же потерял биткоин поддержку на уровне $67 000, упав до $66 500, что отражает недельное падение на 4,4%.
    • Актуальный тариф на 14.06.2024   🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 1.9% За 10000 USDT -> получаете 10190 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +2.6% За 10000 USD -> получаете 9746 USDT   Наш сайт.  
    • Новый листинг С радостью сообщаем, что онлайн обменник WizzEX теперь включен в листинг мониторинга обменников KursExpert! Благодаря этому вы сможете еще легче и быстрее находить нас и оценивать качество наших услуг. Благодарим вас за доверие и продолжаем совершенствовать наш сервис для вас! С уважением, Команда WizzEX
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Monero XMR > Dash DASH Dash DASH > Monero XMR
    • Президент Сальвадора Найиб Букеле предложил создать частные инвестиционные банки в стране, чтобы предоставить инвесторам доступ к финансовым услугам через биткоин. Эти банки будут обслуживать биткоин-инвесторов с меньшими ограничениями по сравнению с традиционными финансовыми организациями. Президент также планирует ускорить экономические реформы с помощью биткоина и искусственного интеллекта, чтобы увеличить ВВП страны. В сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, которая признала биткоин как легальное средство расчетов. С целью привлечения инвестиций страна также запустила программу «биткоин-виз cвободы» и анонсировала выпуск криптооблигаций на основе цифрового золота на $1 млрд.
×
×
  • Create New...