Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 114 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Я пока с таким не сталкивался, если сбербанк просит то скорее всего тех кто сам сообщил что зарабатывает на криптовалюте. Не знаю как они по другому смогли узнать откуда доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Stari4eK said:

Да и в РФ тоже самое , и вообще эти письма я не думаю что были отправлены серьезно , не какой банк не может владеть какой либо информацией чем вы занимаетесь ,  а если идут левые переводы то почему тогда от переводов со всяких казино нет вопросов.

А тут дело не в деятельности. Не знаю как в РФ, а в Украине без подтверждающих документов можно заводить в банк до 150 000 грн. (примерно 6000 долл.) в месяц. Если больше - изволь предоставить документ откуда эти средства. 

Edited by cachexx
Период не указал

binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Совет, конкретно на сбер выводите не больше ста тысяч рублей, если больше сумма, то лучше на несколько карт и лучше ваших родственников, там фин отдел не дремлет, сейчас по сберу сплошные ужесточения в этом плане, знаю просто не по наслышке ,знакомый работает в сбере


                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, rosopond said:

Может быть все будет именно так, но мне то и готовиться не к чему. У меня уже 2 года инвестиции утекают в одном направлении фиат-----крипта  и поэтому если вдруг у меня не будет такой возможности пополнять свой крипто запас через фиат, то я уже нашел другую схему. Я буду отправлять друзьям через Western Union  деньги за границу, а они мне закидывать крипту на кошелек. Так что еще не все потеряно.

Согласен с вами. Способ обойти запреты будет всегда. Но я думаю что самый оптимальный вариант это учиться торговать криптой. До тех пор пока вы не выводите оттуда фиат вам никто ничего не предъявит. В крайнем случае на дексах торговать. Я например уже давным давно не пополняю. Только вывожу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Sikromir said:

Ну я не думаю что будут присылать каждому, могут прислать тем кто зарабатывает на майнинге, я на баунти и десяти тысяч в месяц не зарабываю вряд ли такая сумма будет кому то интересна.

Ну это только вши личные догадки, мне вот например кажется что могут присылать всем независимо от величины дохода, просто я уже давно думаю почему могу свободно переводить деньги на карту и почему мне все еще не позвонили с вопросами откуда деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта относительно недавно появилась. Старые медоты учета средств населения не работают, а законов нет. Вот они и пытаются. Но я думаю это только начало

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sikromir said:

Ну я не думаю что будут присылать каждому, могут прислать тем кто зарабатывает на майнинге, я на баунти и десяти тысяч в месяц не зарабываю вряд ли такая сумма будет кому то интересна.

От 100 тысяч в неделю, для ниъ это странные транзакции что какой-то условно, Вася поднимает подобные деньги, и вот и совершают подобные проверки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Desertniy said:

Мне больше жалко сервисы, которые принимают оплату в криптовалюте и зарегистрированы в России. Потому что официально доходы с крипты запрещены в России, и как создателям объяснить свои доходы

Только вот найдите мне подобные сервисы, так как я нигде не видел подобных сервисов, по крайне мере у нас в России

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Stari4eK said:

Да и в РФ тоже самое , и вообще эти письма я не думаю что были отправлены серьезно , не какой банк не может владеть какой либо информацией чем вы занимаетесь ,  а если идут левые переводы то почему тогда от переводов со всяких казино нет вопросов.

В прошлом году человек показывал подобное письмо, где ему предлагали заплатить налог с "заработка на САРе". Ну как налоговая может доказать, зарабатывал он там или нет (вывода с САРа на карту нет). Думаю, не стоит воспринимать подобные письма всерьёз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просить могут, а вот ответ получат скорее отрицательный. Если пришлют письмо я точно не захочу делиться с ними личной информацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну у кого сильная зависимость от сбербанка пострадают, а все остальные просто смогут уйти в другой банк. Ну и еще может письма будут приходить не всем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 01:27, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

 

 

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

sberbank.thumb.jpg.a02d73cab23ab8d55cb8e9f5bfabe2f0.jpg

 

Источник статьи

Пытаются все поставить на учёт. Так и хотят, чтоб жили люди бедно и постоянно брали у них кредиты. Противно смотреть за этими псевдо банками которые только и разорять людей и могут


не переходи по ссылкам, если хочешь и дальше быть бедным
💥 HyipHouse.com 💥 

💥 https://t-url.ru/hyiphouse 💥 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, rosopond said:

А ты думаешь в Сбербанке сидят серьезные криптологи и  биткоин максималисты? 🙂 . Да они явно далеки от таких технологий и у них даже нет отдела по "цифровым активам", чтобы хоть что-то понять из того материала, который ты им принесешь. Ведь они должны быть точно уверены, что это именно твои транзакции на ввод/вывод с биржи Binance, а если ты еще и на Kucoin торговал, что тогда? 🙂 . В общем что покажешь, в то и поверят.

Не, я так не думаю, что сплошь там криптологи. Я думаю, что в службе безопасности работают совсем не дураки, и им даже шарить в крипте особо не нужно. Им нужно лишь сопоставить инфу, скажем со скринов - на бирже мой баланс составляет условно 10 000 баксов. Вывел на карту 2 штуки - скрин транзы - остаток 8000. Все, даже дураку все будет понятно. Непонятно будет только, если на бирже у тебя было 10 тыс, а на карту ты вывел 200 тыс - с этого места и расскажи мил человек, че да как.)))

2 hours ago, Arkmalvik said:

Просить могут, а вот ответ получат скорее отрицательный. Если пришлют письмо я точно не захочу делиться с ними личной информацией.

Угу. Назло маме отморожу уши, но шапку не надену. 🙂 Ну заблочат вам карту с бабками, и сами бегом побежите плясать им польку - бабочку, и стишки рассказывать покаянные. 


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, rosopond said:

Круто ты расписался, бро 🙂 .  Наверное и Сбербанк скоро перейдет на такое удаленное общение. Я вот например заявку на кредит скинул через л/к Сбербанк онлайн и все сработало, одобрили за сутки. Вообще в нашем л/к  Сбера много разных опций и поэтому, если нас заблокируют по тем или иным причинам, то явно в этом кабинете будет видно что и почему и что нужно сделать, чтобы снять "Бан", но думаю без визита в офис Сбербанка ничего не получится.

Да не только банки переходят на удаленку, потому в наше время много денег в интернете, а эти скептики ещё не верят, что за криптой будущее, да уж точно не за фиатом. А насчёт ЛК Сбера, там да, много опций, к примеру мне как-то транзакцию заблокировали, а я как раз биток покупал через обменник))) ну по быстрому решил вопросы через телефон с банком)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбер конечно очень прикольный банк, что делает такие запросы на своих клиентов, но клиенты не должны прям приходить к ним по первому требованию и расказывать, что вы там занимаетесь криптовалютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, jonnsina228 said:

Ну они такими способами только добьются что все такие клиенты которым пришло письмо просто уйдут с этого банка. Немного не понимаю зачем им это

Все не могут уйти. Обязательно кто-то, да останется. Да и сам банк в силах вернуть себе клиентов какими-нибудь скидками или акциями. Ведь клиенты любят это.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Rospenka said:

Ну так люди могут отказаться от этого я так понимаю, проигнорировать это незаконное требование. Я бы в принципе так и сделал бы

А почему Вы решили что это не законное требование ? Какой именно закон оно нарушает ? Или это просто Ваше личное мнение и Вы решили что раз Вы не хотите говорить банку то это не законное требование ? 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда бы не подумал что сбербанк так поступит, с чего это они интересно затеяли такую проверку. Может на них сверху надавили или они заключили договор с налоговой, очень интересно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, CyberCosmo said:

Да, я тоже слышал о таких "письмах счастья". Не знаю как в РФ, но на Украине можно оформить анонимную карту и выводить без особого палева. Думаю что-то подобное есть и в РФ.

Врятли в РФ можно сделать что то анонимно, но я думаю трогают пока что тех у кого большой доход, вопще плохие новости конечно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.02.2020 at 16:58, xmaverick said:

Возможно, Вы и правы. Только они и так в состоянии мониторить нас на ура. Теми же самыми безналичными платежами. Потому повсюду и ратуют за банковские карты, а налички в кошельках все меньше и меньше

Наличка пока нужна, у кого-то ее мало а кто-то от моли ее спасает сотнями килограмм). Но наверно все же оборачиваемость нала падает последнее десятилетие, век технологий все таки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, CrazyPool said:

Учитывая что у Рф очень мало своих нормальных технологий я думаю это будет очень проблематично ведь все специалисты стараются слинять с этой страны.В добавок всё что становится популярным в сша либо других странах у нас появляется только спустя 2 года.Мне кажется что если счет человека однажды отличился в банках то с него больше не слезут и так-же пристально будут наблюдать за ним,пока не настало это страшное время мы с вами можем аккуратно зарабатывать на этом а когда произойдёт плохое то уже и будем думать о способах обхода их системы) Как мы знаем все боялись пакета яровой а в итоге обычным vpn даже школьник может его обойти.

На счет VPN то тут вы немного не правы говоря о школьниках Вот если бы вы с таким гонором сказали каждый пенсионер может обойти, тогда да. А школьник и есть основной силой которая все время обходит и существует вопреки, вопреки малого дохода в силу собственного возраста, вопреки запретов со стороны властей и т.п.

 

А спецы и у нас найдутся по наблюдению за переводами граждан, главное что бы им платили хорошо, так сказать мотивация превыше всего.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 03:12, Detrov14 said:

Если бы у меня возникла такая проблема я бы просто их заигнорил. Ну вот реально а что они могут сделать, не заблочат же ведь

Вообще то банки сотрудничают тесно с государственными структурами.А ваши деньги они сначала заморозят,а потом пришлют письмецо.Но думаю вы сними в таком случае свяжетесь раньше.А если бы заморозки денег небыло,то все бы поступали та как вы думаете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Detective Suika said:

Никогда бы не подумал что сбербанк так поступит, с чего это они интересно затеяли такую проверку. Может на них сверху надавили или они заключили договор с налоговой, очень интересно...

Ну насчет договора это вполне возможно, это же банк им важно только количество денег, я думаю у них так много клиентов что им просто на всех наплевать и делают что хотят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RolyPoly said:

Я думаю это все попытки конкурентов оклеветать сбербанк, если бы правда приходили такие письма то их бы высылали всем кто переводил криптовалюту на карту, мне пока не присылали!

Да, может быть и фейк, но сделано довольно таки качественно. Да и то что деньги, поступившие на карту были получены от продажи криптовалют, ещё доказать нужно, прежде чем выдвигать какие то требования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Triton said:

Да, может быть и фейк, но сделано довольно таки качественно. Да и то что деньги, поступившие на карту были получены от продажи криптовалют, ещё доказать нужно, прежде чем выдвигать какие то требования.

Может даже где то сам человек проболтался знакомому, а у этого кто-то работает в банке) вот и прислали письмо, хотя в такое мало верится конечно

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Probably, many of you have already encountered situations when incorrect details for receiving funds were specified when creating an application, perhaps in a hurry or due to inattention.  Previously, the details were changed mainly via email, but we have simplified this procedure, and now you can easily make the necessary changes directly on the site. To do this, you just need to open the notification and enter the correct details. We wish you successful deals and prosperity on your financial journey!  
    • ⏩ Рады сообщить, что теперь вы можете обменять свою криптовалюту на китайские юани (CNY) через Alipay!   Alipay - это крупнейшая платежная система в Китае с более чем 1 миллиардом активных пользователей.   Поддерживаемые направления: Tether TRC20 USDT → Alipay CNY Tether BEP20 USDT → Alipay CNY Tether ERC20 USDT → Alipay CNY
    • База игроков Notcoin достигла 40 миллионов, токен вырос в цене   Команда игрового Web3-проекта Notcoin сообщила, что количество пользователей достигло 40 миллионов. По данным разработчиков, игроки уже заработали $1,5 млн в TON через 20 кампаний. Команда ожидает десятикратного роста этого показателя после автоматизации новых миссий, которые смогут запускать сторонние проекты самостоятельно. На фоне этого анонса цена Notcoin выросла на 5%. 2 июня Notcoin обновил исторический максимум до $0,021, а его рыночная капитализация превысила $2,75 млрд.  
    • С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал впечатляющую среднегодовую доходность примерно в 104%, превзойдя доходность портфеля Уоррена Баффета и фондовых рынков США.     Сравнение среднегодового темпа роста (CAGR) Биткойна с доходностью, полученной портфелем Уоррена Баффета, крупнейшими активами которого являются Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron Corp, показывает совершенно разные профили риска и вознаграждения и производительность на разных временных интервалах. Портфель Уоррена Баффета: меньше рисков, такая же прибыль, как и у акций Например, согласно данным ресурса Lazy Portfolio ETF, среднегодовой темп роста портфеля Уоррена Баффета составил 10,03% со стандартным отклонением 13,67% за последние 30 лет. Для сравнения, портфели акций компаний США имеют более или менее схожую доходность, но с более высоким стандартным отклонением. Портфель Уоррена Баффета против портфеля акций США. Источник: Lazy Portfolio ETF. Другими словами, портфель Oracle of Omaha показал впечатляющие результаты, несмотря на то, что он менее волатилен и менее рискован, чем портфели акций США. Его инвестиционная философия подчеркивает долгосрочное стоимостное инвестирование, разумное управление рисками и предпочтение фундаментально сильным компаниям. Биткойн превосходит портфель Баффета, не склонного к риску Для сравнения, производительность Биткойна была просто выдающейся. С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал ошеломляющую среднюю годовую доходность около 104%. Эта цифра легко превосходит доходность портфелей акций Баффета и США в среднем каждый год за последние 13 лет. Годовая доходность Биткойна. Источник: Curve.eu Среднегодовой темп роста Биткойна также намного выше, чем у его конкурента-убежища, золота , которое за тот же период приносило в среднем 6% ежегодной прибыли. Это показывает, что, хотя портфели акций США достигли среднегодового темпа роста, сопоставимого с портфелем Баффета, его более высокая волатильность может сделать его непригодным для инвесторов, не склонных к риску.   Золото со своей скромной средней годовой доходностью в 6% за последнее десятилетие предлагает относительную стабильность и действует как защита от экономических спадов. График среднегодовой доходности золота. Источник: Curve.eu Многие трейдеры и инвесторы рассматривают Биткойн как «цифровое золото», рассматривая его как защиту от инфляции и девальвации валюты. Такое восприятие с годами повысило его привлекательность как актива. Примечательно, что несколько американских компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, добавили биткойн в свои резервы, после чего последовал запуск спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), которые еще больше укрепили его статус среди институциональных инвесторов. Совокупный приток биткойн-ETF в США. Источник: Farside Investors.  Тем не менее, Биткойн остается очень волатильным, а его цена подвержена резким колебаниям по сравнению со стабильной доходностью портфеля Баффета. Однако в последние годы Биткойн демонстрировал более низкую волатильность, чем многие акции S&P 500, включая Tesla, Meta и Nvidia.   Портфель Баффета представляет собой более консервативную, долгосрочную стратегию с последовательной доходностью и управляемым риском, даже несмотря на то, что он имеет доступ к прокрипто-необанку  Nu Holdings . Напротив, Биткойн обеспечил гораздо более высокую доходность, хотя и со значительной волатильностью и несколькими крупными спадами за последние 13 лет.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Cardano ADA
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 968 800 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Одно из основных преимуществ нашего сервиса обмена электронных валют - это выгодные условия обмена. У нас вы всегда найдете один из лучших курсов на рынке, что позволит вам сэкономить. Мы следим за изменениями курсов и всегда предлагаем нашим клиентам самые выгодные условия.
    • Количество пользователей Binance превысило 200 млн   Криптобиржа Binance объявила о том, что количество пользователей платформы превысило 200 млн. На то, чтобы привлечь дополнительно 100 млн клиентов, компании потребовалось более двух лет. Ситуацию прокомментировал новый CEO Binance Ричард Тенг. Он также выразил благодарность сообществу биржи.   Напомним, Binance отметила достижение 120 млн пользователей в июле 2022 года. Спустя год и один месяц аудитория биржи выросла до 150 млн человек. Тогда Чанпэн Чжао, предыдущий глава фирмы, заявил, что главным препятствием к привлечению следующих 100 млн клиентов является отсутствие эффективных решений по конвертации криптоактивов в фиат.
    • покупка биткоина фирмами за пределами криптоватного сектора уже не вызывает такого ажиотажа. но тенденция радует, все больше компаний готовы купить биток пусть даже на небольшую сумму.
×
×
  • Create New...