KYC - это хорошо?! - Page 52 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 01.02.2020 at 07:22, matador said:

Согласен, этот фактор имеет место быть, но тенденция централизации, будет только нарастать. В принципе выбор есть у каждого принимать эти условия или нет, но думаю, ради анонимности, не стоит ограничивать себя возможностью заработка.

А вот тут я с вами согласен , да в принципе и деньги не те что б сильно волноваться о анонимности . А свои данные мы и так много где оставляем , так что при необходимости в процедуре знай своего клиента ни чего страшного нет


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kontrobas said:

Ну как сказать хорошо если нравится везде светить своими документами то да, просто отлично. Меня это не особо устраивает

Мне тоже не нравится светить своими паспортными данными на разных биржах, но всё-таки приходится иногда верифицироваться по-другому никак. Также был в блокчейне airdrop на стеллар и всем приходилось проходить KYC для получения монет


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никоим образом это не может быть хорошо. Идея крипты - анонимность и децентрализация, а мошенники так или иначе всегда будут обходить отправку КУС. Да в том же инете полным полно баз паспортов, взять любой да пройти КУС - труда не составит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, mario10 said:

Некоторые пользователи просто находят в Интернете чужие паспорта, я считаю, что так лучше не делать. Просто возьмите и поищите другую биржу и не будете переживать по этому поводу

Ну находят и что дальше?Там чтобы пройти верефикацию нужна еще и фотография с паспортом человека, так что такое лучше не предлагать, чтобы брать чужой паспорт и проходить верефикацию. Самое глупое решение наверно брать чужой паспорт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для пользователям, который работает на бирже очень долго и будет там продолжать свою работу наверно КУС не несет не каких проблем, так что КУС это и не зло и не добро, как мне кажется хочешь проходи не хочешь не проходи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Maxbutt said:

Нормальную биржу взломать не просто, но не невозможно. Если бы биржи давали какие то гарантии что наши личные данные не куда не уйдут я бы проходил KYC без вопросов, а так воздержусь.

Даже тот же громадный бинанс, который пол года назад даже не взламывали, но данные утекли мошенникам. Создали зеркало и притворялись бинансом во время их аирдропа, получили более 10к паспортов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Maxbutt said:

Было бы лучше если бы биржи после проверки KYC удаляли бы наши данные, а не хранили их у себя на сервере.

Тогда проходить KYC само по себе будет бессмысленно. Ведь данные собираются, чтобы в дальнейшем предоставить их соответствующим государственным органам по запросу, если таковые будут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, alkobit said:

Я уже с нетерпением жду, когда появится какая-нибудь виртуальная фигня, разворачиваемая в воздухе, по мановению руки. Но наверно, тогда уже будут больнички, ПФР и т.д. 😀😪

или глазами чисто по кнопкам жмякать, хотя сейчас уже идеальная система есть - вслух говорить просто и все (алиса, сири и прочие). Это правда немного оффтоп : ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Rospenka said:

Ну можно по другим алгоритмам это определять, зачем весь пак документов редко когда становится понятно. Но я прохожу, не особо боюсь

А как по другому то? По другому никак. Есть очень много способов обойти другие варианты защиты. Так что это необходимая и очень важная мера защиты. Я за КУС.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Slepok007 said:

Ну как сказать, вообще это позволяет бирже скажем определить действительно ли человек сидит на сайте или очередной бот

А есть же биржи которые и пишут API для подключения торговых ботов. Им то какая разница кто там на другом конце торгует, бот или человек?

Их волнует происхождение денег, и то даже не их а организацию FATF борющуюся с отмыванием денег через крипто площадки. Но я бы наверное предпочел один раз сдать в FATF документы и не бегать по этим биржам с каждым подтверждением личности.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.02.2020 at 11:05, k4ptn said:

то что кус биржам до лампочки это понятно было изначально, т.к. все работали без него довольно долго и успешно. но кус нужен властям, как они сказали для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Но они как привило преследуют несколько целей, может и налогообложение. Вот не ясно как он собираются делать это с не резидентов? если есть всякие интерполы и коалиции по борьбе с международным терроризмом, то о международной налоговой я ничего не слышал)

Не туда немного свернули , там намного всё проще , когда человек проходит кус то там сразу видно с какой он страны и про запросе какого либо государства они просто им выложат всех тех кого надо и всё .

 

On 01.02.2020 at 11:13, vl77lp said:

Тот же Койнбейс сливал данные по запросу госструктур других стран, думаю и некоторые другие не прочь поделиться чуть ли не со всеми желающими)

Да не то чтобы не прочь хозяева бирж , я про те биржи которые не хотят переезжать в другую страну тупо хотят сэкономить на переезде ложатся тупо под государства но я думаю что в итоге такая экономия их и погубит и даже спустя время если даже они захотят переехать доверие к ним будет полностью исчерпано .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, LevelUP said:

А есть же биржи которые и пишут API для подключения торговых ботов. Им то какая разница кто там на другом конце торгует, бот или человек?

Их волнует происхождение денег, и то даже не их а организацию FATF борющуюся с отмыванием денег через крипто площадки. Но я бы наверное предпочел один раз сдать в FATF документы и не бегать по этим биржам с каждым подтверждением личности.

Многие биржи которые только появились сразу требуют кис, понятно что работают в рамках закона, но очень много таких новых проектов может в скором времени и закрыться.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, alex1410 said:

Прочитал сейчас уйму постов и в основном все говорят об анонимности криптовалют и не совместимости с ними KYC. Не пойму неужели все не понимают, что верификацию на торговых площадках вводят из-за присутствия фиата. Не было бы фиата, никто бы не покушался на нашу анонимность.  

Ну ход Ваших мыслей я уловил частично, ибо фиат перекочевал на биржах тоже в анонимную фигня и все это, что позволяет проворачивать черные дела, но есть как бы и биржи без фиата и там тоже КУС, не помню названия, но есть пару таких бирж, где листинг просто крипта без единого фиата.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

On 01.02.2020 at 11:07, Egorious said:

Если биржа зарубежная, то какие тут налоги) и с чего вдруг они их будут взымать, мне кажется вы какой то бред сказали

Бред несёте тут вы , если ты платишь налоги в россии то не имеет разницы где ты зарабатываешь если ты находишься в этот момент тоже в россии то и платить ты будешь тоже тут , лучше почитайте и по изучайте что да как обстоят дела с налогообложением для тех кто зарабатывает в интернете а потом пишите !

Edited by Wiseman

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, badlam said:

Многие биржи которые только появились сразу требуют кис, понятно что работают в рамках закона, но очень много таких новых проектов может в скором времени и закрыться.

Те кто с начала своего открытия начинают требовать KYC, в скоре таки закроются или сменят свою политику к не проверенным пользователям

Я лично не готов сливать свою личную информацию бирже которой без году неделя. Такая биржа сейчас насобирает пользовательский данных и самоликвидируется, с возможностью слить мои данные в сеть. У меня же нет возможности проверить биржу на вшивость.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, benzotrav said:

Ну ход Ваших мыслей я уловил частично, ибо фиат перекочевал на биржах тоже в анонимную фигня и все это, что позволяет проворачивать черные дела, но есть как бы и биржи без фиата и там тоже КУС, не помню названия, но есть пару таких бирж, где листинг просто крипта без единого фиата.

Если я не ошибаюсь, то Binance - именно так и начинала. (но эт не точно)

Сейчас можно полностью обойтись без фиата. Не понимаю почему тот же Tether не выпустить стейбл для российского рубля.
Вроде во всё мире палится, что объёмы с русскоязычной части мира очень не маленькие. От этого в РФ и лезут со своими представительствами Huobi и Binance всякие.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, SashaLukov said:

КУС поможет биржам обезопасить себя, потому что не будет много пустых аккаунтов и много обузов, так что я считаю, что это хорошо.

А почему для бирж плохо когда есть много аккаунтов? В чем там может быть абуз? Человек будет торговать сам с собой с разных акков? Для биржи это в любом случае прибыль, ведь он будет платить комсу. Ход ваших мыслей не понятен, распишите что вы хотели сказать

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, mario10 said:

Тогда лучше всего поискать такую биржу, которая не будет требовать верификацию. Таких много, просто нужно посидеть в нете и найти подходящий для вас вариант

Вот только недавно про такую биржу узнал , называется 50Х посмотрите возможно вам понравится , там только нет возможности вводить и выводить фиат .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kukuan said:

Наткнулся тут на инфу, что на даркнет-площадке Dread на продажу выставлены личные данные клиентов криптовалютных бирж Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance, прошедших процедуру KYC. Правда или нет не понятно.

Я думаю вряд ли это правда хотя все может быть я слышал и читал тут на форуме что даже антивирусник аваст воровал у пользователей личные данные .

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, mario10 said:

Да, я согласен. Тогда уж кроме как верифицироваться, другого варианта нет. Да и вообще если вы малый доход имеете, то верифицироваться не надо. Если же неплохо зарабатываете, то надо пройти её

Какая разница какой у вас доход? Если нужно что то сделать с токенами, и они продаются на одной бирже, то проходить нужно, потому что другого варианта нет. За копейки никто на биржу не полезет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, stanley said:

А почему для бирж плохо когда есть много аккаунтов? В чем там может быть абуз? Человек будет торговать сам с собой с разных акков? Для биржи это в любом случае прибыль, ведь он будет платить комсу. Ход ваших мыслей не понятен, распишите что вы хотели сказать

Ну например если у меня 4 битка, а на каждом аккаунте лимит 2 битка, то я могу с двух аккаунтов вывести за день больше, чем с одного. Это в том случае, если я не хочу проходить куц

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Kukuan said:

Наткнулся тут на инфу, что на даркнет-площадке Dread на продажу выставлены личные данные клиентов криптовалютных бирж Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance, прошедших процедуру KYC. Правда или нет не понятно.

Ну мне кажется это не совсем новость такое часто можно встертитть,причем всю инфу сливают либо сами админы биржи либо те кто взламывает пользователей, так что всегда нужно аккуратнно проходить верефикацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kukuan said:

Наткнулся тут на инфу, что на даркнет-площадке Dread на продажу выставлены личные данные клиентов криптовалютных бирж Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance, прошедших процедуру KYC. Правда или нет не понятно.

Да тут вообще абсолютно ничего нет удивительного просто хакеры всегда сливали данные и никто не скрывал что данные крадутся с крупных бирж

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, LevelUP said:

Те кто с начала своего открытия начинают требовать KYC, в скоре таки закроются или сменят свою политику к не проверенным пользователям

Я лично не готов сливать свою личную информацию бирже которой без году неделя. Такая биржа сейчас насобирает пользовательский данных и самоликвидируется, с возможностью слить мои данные в сеть. У меня же нет возможности проверить биржу на вшивость.

Ну а взять тот же бинанс, он пользовался сторонним сервисом для проверки KYC. И где гарантия что этот сервис не сольет их? Не думаю , что время проекта или биржи здесь играет роль. Мы же не знаем кому они доверяют проводить эти проверки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kukuan said:

Наткнулся тут на инфу, что на даркнет-площадке Dread на продажу выставлены личные данные клиентов криптовалютных бирж Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance, прошедших процедуру KYC. Правда или нет не понятно.

Скиньте ссылку в приват, где такое прочитали. то что Бинанс взламывали, это факт, ведь я в одном из теллеграм каналов видел доки людей прошедших верефикацию, енкоторые участники групы там себя находили даже))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
×
×
  • Create New...