KYC - это хорошо?! - Page 54 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

Я думаю некоторые люди боятся что их данные украдут или биржа сама решит продать базу, но мне кажется что такого не произойдет, сейчас защита на биржах хорошая.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

В РФ он, если не ошибаюсь, меньше 100 долларов и распространяется только на некоторые статьи доходов, то есть если доход в нее не входит, отчитываться придется и за 1 рубль)

Да и за прошлые периоды скорее всего придется заплатить, по крайней мере в Дании на это очень похоже "Датские власти потребовали от криптовалютных бирж предоставить им информацию о торгах биткоином, которые проходили с 2016 по 2018 годы. Таким образом местные налоговики хотят бороться с уклонением от уплаты налогов, пишет Bloomberg." https://www.google.com/amp/s/ubr.ua/amp/v-danii-khotjat-oblozhit-kriptovaljuty-nalohom-3879527

Хреново,как-то маловато у вас.У нас 1к было,до этого 3к.Как сейчас если честно не знаю.Про инфу с бирж страновато,как они разберутся кому какие операции принадлежат?

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, MrLegend said:

Ну а взять тот же бинанс, он пользовался сторонним сервисом для проверки KYC. И где гарантия что этот сервис не сольет их? Не думаю , что время проекта или биржи здесь играет роль. Мы же не знаем кому они доверяют проводить эти проверки. 

Ключевой вопрос, кому они доверили эти данные? я про Бинанс и сторонний их скорей всего партнерский сервис.

Я как бы не против такого варианта, например прошел KYC у какой то сертифицированной компании, и все он один для любой биржи. Так хоть документы хранятся в одном месте а не тиражируешь их по всему интернету, для всех кому приспичит. Я надеюсь что в итоге мы к такому решению и придем.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, LevelUP said:

 Так хоть документы хранятся в одном месте а не тиражируешь их по всему интернету, для всех кому приспичит. Я надеюсь что в итоге мы к такому решению и придем.

Так уже такая идея была её хотел реализовать проект Truwho где то год или два назад. Но помоему все так и заглохло, не получив дальнейшего развития. Смысл был в том что пользователь проходит там верификацию, а дальше если вам нужно где-то в каком то проекте её пройти, то уже этот сервис и должен за вас это сделать. Согласитесь задумка не плохая? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.02.2020 at 14:45, Skofild said:

Если не хочется свой документ отправлять, можете поискать в сети магазины, где продают и всё, тогда не будете переживать

Отправите не свой документ, потом долго и упорно будете доказывать что вы не верблюд. У более менее серьезной биржи есть служба контроля, при подозрении на фейковый аккаунт у вас будут просить вплоть до оплаченных квитанций за коммунальные услуги на фоне паспорта с пропиской!

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, MrLegend said:

Так уже такая идея была её хотел реализовать проект Truwho где то год или два назад. Но помоему все так и заглохло, не получив дальнейшего развития. Смысл был в том что пользователь проходит там верификацию, а дальше если вам нужно где-то в каком то проекте её пройти, то уже этот сервис и должен за вас это сделать. Согласитесь задумка не плохая? 

Очень удобно. Имея уже такую верифицированную учетную запись в таком сервисе, ты её просто подключаешь как профиль социальной сети, аналогичным образом к примеру авторизируешься на бирже и все. А далее все вопросы уже конечно к этому сервису в случаи утери персональных данных. Конечно хотелось бы чтоб это был какой то адекватный сервис а не ноунейм который сливал бы в тихую все что попало в руки.

  • Useful or interesting 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, maximus12 said:

Отправите не свой документ, потом долго и упорно будете доказывать что вы не верблюд. У более менее серьезной биржи есть служба контроля, при подозрении на фейковый аккаунт у вас будут просить вплоть до оплаченных квитанций за коммунальные услуги на фоне паспорта с пропиской!

Ну это правильно. А то нет никакого смысла в защите, которую можно запросто обойти. Нужен делать так, что бы шансы что-то подделать были просто очень минимальными

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, SerNi said:

Полностью с вами согласен не когда не боялся KYC ,даже не на совсем проверенных проектах , не вижу ничего страшного ведь даже приват банк тогда слил все данные , без вас они бесполезны и не кто ничего с ними не сделает.

Конечно могут взять и кредит на такие сканы, если есть знакомые в банке, но вероятность такого, что это произойдет со мной, такая же что если вдруг меня во дворе собьёт машина, реально, но маловероятно

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, nvz6354 said:

Да я тоже проходила верификацию на разных биржах именно для того что бы продать монеты или токены. И суммы были приличными поэтому выбросила из головы страхи и прошла без проблем. Не вижу проблем и в будущем если понадобиться

Ну а я все таки больше доверяюсь популярным биржам, нежели малоизвестным. Источник доверия становится выше. Но когда попадаешь в безвыходную ситуацию, то приходится проходить, ибо других вариантов нет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, AndrewSmile:) said:

Ну а я все таки больше доверяюсь популярным биржам, нежели малоизвестным. Источник доверия становится выше. Но когда попадаешь в безвыходную ситуацию, то приходится проходить, ибо других вариантов нет. 

Ну не знаю. У меня таких ситуаций вообще не было и это хорошо. Деньги сейчас храню только на популярных биржах. Непопулярных я даже не знаю, не интересовался этим

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Santos2002 said:

Ну не знаю. У меня таких ситуаций вообще не было и это хорошо. Деньги сейчас храню только на популярных биржах. Непопулярных я даже не знаю, не интересовался этим

Если вы не участвовали в различных аирдропах и баунти, то это неудивительно. Чаще всего там раздают либо собственные токены, либо от бирж или компаний с которыми они сотрудничают. И весь прикол в том, что торгуются максимум на пару биржах, в которых есть кус. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, RolyPoly said:

Если подумать о выгоде то я думаю KYC выгодно проходить крупным трейдерам, а остальным KYC не нужен. У крупных трейдеров же балансы огромные и им надо повышать лимиты на вывод.

Это точно верификацию проходить нужно только тем у кого большие объемы на вывод с биржи. В остальных случаях KYC лучше не проходить


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, rocksteady said:

Я с тобой полностью согласен. Но проблема в том, что просят пройти верефикацию скорее-всего, потому что биржы становятся централизованными и за её создателями стоит уже государство 

Ну тут на самом деле я без понятия. Очень много малоизвестных бирж просят в последнее время верификацию по документам. Не думаю что они прям все централизованы и имеют дело с государством. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, vl77lp said:

Все просто) Япы же роботы, внесли им изменение в программу, а они её просто выполнили)

Типа распространяли криптокошельки на территории Японии с заведомо встроенными программами для слежки или что?) Как иначе контролировать не знаю, только если за всем компом разом следить. Или какой-то реестр создать со всеми источниками обналичивания крипты и брать каждого за руку, кто ими воспользуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Maxon4ik said:

Это точно верификацию проходить нужно только тем у кого большие объемы на вывод с биржи. В остальных случаях KYC лучше не проходить

А если даже маленькие обьёмы, бывает просто без КУС не выведут деньги и приходится её проходить, хочешь т этого или нет


 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Pyatka said:

Или какой-то реестр создать со всеми источниками обналичивания крипты и брать каждого за руку, кто ими воспользуется.

Так а зачем? Каков бы ни был источник обналички, в конечном итоге обналиченная сумма падает либо на счет либо на карту. Ну вот с нее уже и можно выжимать по максимуму. Тут только если личная встреча и прямой обмен. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, PoroshenkoP said:

Кус это система для того чтобы отсечь мошенников и просто нечестных людей. Можно понять зачем ее везде применяют

Да, я тоже считаю, что её нужно поменять обязательно. Иначе все проекты закроются из-за абузеров в лучшем случае. А могут люди чем-то ещё хуже заниматься даже

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Bestiya said:

Так а зачем? Каков бы ни был источник обналички, в конечном итоге обналиченная сумма падает либо на счет либо на карту. Ну вот с нее уже и можно выжимать по максимуму. Тут только если личная встреча и прямой обмен. 

Там уже возникает период "гражданин, пройдемте" ибо иначе никак понять - крипта послужила источников нала или что-то иное. Если таки KYC где-то введут на уровне государства, то это будет настолько тотальный контроль за средствами граждан, что любая деятельность финансовая будет слишком затруднена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Pyatka said:

Там уже возникает период "гражданин, пройдемте" ибо иначе никак понять - крипта послужила источников нала или что-то иное. Если таки KYC где-то введут на уровне государства, то это будет настолько тотальный контроль за средствами граждан, что любая деятельность финансовая будет слишком затруднена.

На Япских биржах достаточно адовая верификация, как то пытался пройти на одной из них. Они же скорее всего и сливают информацию о трейдерах, как это делала Койнбейс о гражданах США и Великобритании.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, SpeedKhan said:

Я думаю некоторые люди боятся что их данные украдут или биржа сама решит продать базу, но мне кажется что такого не произойдет, сейчас защита на биржах хорошая.

Согласен с вами, проверенные временем проекты и которые дорожать своей репутацией, всегда будут стараться дорожить данными пользователей и поэтому в них можно проходить верификацию без особого опасения )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, PoroshenkoP said:

Кус это система для того чтобы отсечь мошенников и просто нечестных людей. Можно понять зачем ее везде применяют

Ну это ж не значит что все кто пользуется криптой и биржами без прохождения киса мошенники, так же аналогично прохождение пользователем киса не гарантирует что он не мошенники и не отправил левые документы.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, GregoryHouse said:

Не считаю что кус это что-то хорошее, мне кажется это на некоторых проектах вводят просто чтобы халявные документы собрать с людей

Ну так а вы же когда заходите на проект вы читаете отзывы о нем, и вообще сами осознаете куда идете? На крупных биржах например такое маловероятно

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, ArtemMikhaylov said:

да согласен, пока что можно ещё работать без куса, причем работать в полную силу ибо кус на многих биржах необязателен и вообще почти ничего не решает 

ну к примеру когда за прохождение кус снимают лимит на два биткоина в сутки - лично мне кажется сомнительный бонус, потому что два биткоина в сутки это дофига

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2020 at 09:38, Lexa2020 said:

Все же не стоит везде свои данные светить как по мне.мошенников ещё хватает и нужно относиться к этому осторожно.прозодить верификацию по необходимости.

Я не прошел ни одной верефикации по государственному паспорту.Везде использовал только загран паспорт.На биржах которые ещё не запустили торговлю,особенно на мало известных,я не оставлял свои данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, ArtemMikhaylov said:

ну и это тоже, да, но на всяких баунти проектах когда просят kyc за вывод собственно самой баунти - тогда стоит проходить мне кажется, если проект не сомнительный 

Сейчас многие биржи делают так, раздают свою монетку в обмен на верификацию, не давно биржа коинсбит так делала, у них раздача была на в общей сложности на 1000 рублей.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Tupac против Drake: Угроза судебного иска из-за использования AI-фейковых голосов Вступление: В мире музыки недавно возникла новая сенсация, связанная с использованием искусственного интеллекта (AI) для создания фейковых голосов знаменитостей. И если ранее один из таких треков с участием Drake и The Weeknd был удален из-за нарушения авторских прав, то на этот раз сам Drake оказался под угрозой судебного иска со стороны наследия легендарного рэпера Тупака Шакура. Развитие событий: Недавно Drake выпустил трек под названием "TaylorMade", в котором он использовал AI-созданный голос Тупака Шакура. Однако, такой ход вызвал серьезные претензии со стороны адвокатов наследия Тупака, которые угрожают подать на Drake в суд за использование голоса без соответствующего разрешения. Реакция Drake: После получения угрозы судебного иска, Drake принял решение удалить трек "TaylorMade" с его профиля на X, однако, песню все еще можно найти, если поискать. Это решение было принято, видимо, чтобы избежать дальнейших юридических проблем и споров. Влияние AI-технологий на индустрию музыки: Этот инцидент поднимает важные вопросы о влиянии AI-технологий на индустрию музыки и авторские права. Технологии, позволяющие создавать фейковые голоса знаменитостей, вызывают опасения относительно подделки и нарушения прав наследников артистов, которых больше нет с нами. Заключение: Использование AI-голосов в музыке становится все более популярным, но этот случай с Drake и Тупаком Шакуром показывает, что этот тренд может вызывать серьезные юридические проблемы. Возможно, необходимо разработать более четкие правила и регулирование в отношении использования AI-технологий в музыкальной индустрии, чтобы защитить права артистов и их наследников. В противном случае, подобные споры могут продолжаться и иметь долгосрочные последствия для индустрии в целом.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$)Продажа: -3%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9700usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Добрый день уважаемые пользователиНаш сервис работает в штатном режимеВыгодные курсы, во многих популярных направлениях.Оператор на сайте ответит вам на все ваши интересующие вопросыЖдем вас за новыми обменами.С Уважением kupitman.pro
    • Новости сегодня 1. Экс-CEO BitMEX Артур Хейес: Откат биткоина на 12% в последние дни стал "необходимой чисткой рынка", цена преодолеет $60 000 и до конца августа не закрепится выше $70 000. 2. Google заплатила Apple $20 млрд в 2022 году за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в Safari. 3. К 2035 году "справедливая цена" первой криптовалюты достигнет отметки $1 млн.  Такое мнение высказал аналитик и соучредитель CMCC Crest Вилли Ву. 4. СарітаІ Economics: 4 важных фактора, которые могут привести к хаосу на финансовых рынках: Геополитические риски на Ближнем Востоке; Высокие процентные ставки; Обесценивание китайского юаня; Растущий долг США. 5. Блокчейн Bitcoin обработал миллиард транзакций. Такое количество обработала сеть первой криптовалюты за 15 лет работы. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    Maker (MKR) Tezos (XTZ) EOS (EOS) Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.
    • Да сговор здесь маловероятен учитывая какие суммы нужно вкладывать для того , чтобы изменить цену биткоина. Оно того не стоит, сейчас и 10 млрд могут повысить или понизить всего на 6-7% , а позже так и того меньше. По словам тех же блэкрок через пару месяцев вступят пенсионные фонды, вот это по настоящему крупные деньги и курс может хорошо подняться, плюс снижение процентной ставки на сентябрь
    • Британская финтех-компания Revolut начала поэтапное внедрение своей криптовалютной биржи Revolut X в рамках своего усиленного внимания к криптовалютным инициативам. На основании уведомлений , распространённых среди избранной группы пользователей в Великобритании, Revolut предоставит доступ исключительно профессиональным трейдерам, что указывает на осторожный подход по сравнению с традиционными методами развертывания услуг на рынке криптовалют. Предварительные отчеты показывают, что Revolut X позволяет пользователям переключаться с фиатных денег на криптовалюту между Revolut и Revolut X, сохраняя активы в «специально созданной защите». Предполагается, что биржа взимает нулевую комиссию с производителя сделки и 0,09% с получателя.   До сих пор Revolut не делал публичных заявлений о своей последней разработке. Revolut уже некоторое время подумывала о запуске собственной криптовалютной биржи. Первые сообщения об этом плане появились в 2021 году, когда компания со штаб-квартирой в Лондоне начала искать кого-то, кто возглавит команду «по проектированию и созданию биржи Revolut Crypto». Финтех-компания, оценочная стоимость которой по состоянию на апрель составляет $25,7 млрд, уже несколько лет предлагает криптоуслуги. По состоянию на июнь 2023 года у Revolut было более 30 миллионов клиентов по всему миру, и она предлагала доступ к более чем 50 монетам и токенам.
    • До халвинга, который уже наступил? 😀 Ну окей, в теории, несколько китов могут влиять на курс в диапазоне цены плюс-минус 5-10 тысяч долларов определённое время. Я только слабо верю в сговор с этой целью крупных держателей монеты, если они не родственники, всё таки тут речь идёт о внушительной денежной выгоде.
×
×
  • Create New...