KYC - это хорошо?!

[LelouchLamperuch 421]

49 minutes ago, DonCryptello said:

Скорее это сделано чтобы люди рефералов не нагоняли. Так как там помимо паспортов еще заставляют сделать фото с листком на котором будет надпись с проектом. Но все равно слишком опасно и соглашусь не стал бы туда лезть.

Да я вам скажу так, что и сейчас это не самый лучший способ защиты от абузеров, так как отрисовщики спокойно могут нарисовать любой пасопрт, и любую надпись на листке, и никто ничего не заметит. А такие проекты, где откровенно просят скинуть паспорт за вознаграждение - откровенный скам 

[fullzero 35630]

37 minutes ago, Vasca said:

Есть очень много способов обойти верификацию, но сам факт ее наличия. Я считаю, что это создано исключительно для контроля над передвижением наших средств( куда, сколько и кому). Но сам отношусь к ней нейтрально, по возможности стараюсь в проекты где надо проходить ее не соваться, есть в верификации и положительные стороны конечно, но отрицательных больше. 

О каких способах обхода верификации вы говорите? 

 

37 minutes ago, kabanidze said:

Как раз таки прохождение верификации - это один из самых выгодных способов заработать с нуля, тем более с данными сделать ничего нельзя.

Какие способы заработка вы имеете в виду при прохождении верификации? 

 

21 minutes ago, LelouchLamperuch said:

Да я вам скажу так, что и сейчас это не самый лучший способ защиты от абузеров, так как отрисовщики спокойно могут нарисовать любой пасопрт, и любую надпись на листке, и никто ничего не заметит. 

Это если в проекте уверены. А так, затраты могут не оправдать ожиданий. 

[Madi in dobrbIu 4]

2 hours ago, UserBit said:

А я думаю, что к примеру биржи запрашивают верификацию, чтобы заслужить определенную лояльность со стороны государств (ну чтобы из не блокировали и на налагали жесткие запреты), мол они контролируют своих пользователей и следят за отмыванием денег.

Это нужно в первую очередь чтобы была база для понимания кто является реально владельцем данного аккаунта в случае чего.

[shell 2836]

12 hours ago, RuOm said:

Думаю с началом регуляции децентрализованные биржи будут в топе, потому что киты начнут переливать все свои сотни биточков именно на них чтобы не платить налоги, а централизованные постепенно отмирать вообще начнут. Ну это одна из моих версий, как будет в итоге только бог знает)

Вообще, для крипты, более правильнее - будут именно децентрализованные биржи. С этого и нужно было начинать. Думаю со временем, мы все равно к этому придём.

[serkagan 1447]

1 hour ago, sergikot123 said:

Уже много где проходил верификацию и все норм,главное не вестись на биржи где чтобы получить 10 долларов просят пройти верификацию, уж точно просто собирают данные.

Вы правы, я на подозрительных проектах тоже никогда не прохожу верификацию, ну а если уж прохожу данную процедуру, то только на проверенных площадках )

[Abduraxman 3185]

2 hours ago, Morganshtern said:

Вот вы мне ответьте,вы когда такое пишите,вы хотя бы разбираетесь в том,что пишите,или вам лишь бы написать?

Для создания фирмы однодневки нужен не скан паспорт,а оригинал паспорта,и роспись человека,никто не откроет фирму,когда на руках имеется только скан паспорта.

Думайте головой прежде чем байки свои писать 

Да,да,да -паспорт и человек желательно,вживую ага.А тогда обьясните как такое может быть когда дед с какого нибудь Красноярского края узнает что у него фирма "Рога и копыта"зарегистрирована на Гоа-и что его чуть ли не интерпол разыскивает?)

У кого в руках деньги-то и нотариусы и прочее скуплены-недаром эти конторки процветали,процветают и будут процветать-вы немножко хотя бы свою голову включали да побольше живых историй слушали.

Спасибо за коммент-поржал.

[vl77lp 29166]

2 hours ago, Morganshtern said:

Вот вы мне ответьте,вы когда такое пишите,вы хотя бы разбираетесь в том,что пишите,или вам лишь бы написать?

Для создания фирмы однодневки нужен не скан паспорт,а оригинал паспорта,и роспись человека,никто не откроет фирму,когда на руках имеется только скан паспорта.

Думайте головой прежде чем байки свои писать 

Всяким х с горы не откроют, даже по оригиналу, нужно ещё личное присутствие директора и бухгалтера, если такой предусмотрен в штате. А вот тем, кто шлёпает мотыльков на продажу запросто, там обычно заявление об открытии подкрепляется волшебными купюрами. Но для мотыльков все таки стараться использовать документы бомжей и тп, никому не нужны возмущения человека, который может узнать рано или поздно, что он директор левой конторки. 

11 minutes ago, Abduraxman said:

Да,да,да -паспорт и человек желательно,вживую ага.А тогда обьясните как такое может быть когда дед с какого нибудь Красноярского края узнает что у него фирма "Рога и копыта"зарегистрирована на Гоа-и что его чуть ли не интерпол разыскивает?)

У кого в руках деньги-то и нотариусы и прочее скуплены-недаром эти конторки процветали,процветают и будут процветать-вы немножко хотя бы свою голову включали да побольше живых историй слушали.

Спасибо за коммент-поржал.

Вот про Интерпол тут в точку, если делают виртуального контрагента из другой страны или клона сущестыующего, могут использовать любые подвернувшиеся под руку сканы документов, лишь бы человек подходил по возрасту и региону проживания.

[dismaler 8804]

Для меня криптовалюта ассоциируется прежде всего с анонимностью, поэтому и верификацию терпеть не могу на биржах. Понимаю, им она нужна для безопасности, но для меня анонимность важнее, поэтому не регистрируюсь на биржах с KYC.

[D1amond 0]

15 minutes ago, vady76 said:

К сожалению есть такие биржи где независимо от суммы вывода надо проходить верификацию да ещё и с личной подписью на листке где написано название биржи что считаю вообще идиотизмом.

Вот тут я согласен с вами, на таких биржах я вообще не прохожу кус и потом обхожу стороной. Такие биржи могут легко слить или продать твои данные легче простого.

[maior99 28708]

23 hours ago, Freddy Bunnershift said:

Поверьте мне на словоменьше их не станет не смотря не на что. Ибо никто не хочет терять свои планы на будущее и скорее всего,китайцы как штамповали новые биржи,так и будут

Так как раз китайцы и более всего законопослушны и именно они то свои биржи и переведут на kyc, сопротивляться в основном СНГ будет, тот же юбит. 

[Gela30 791]

16 minutes ago, vady76 said:

К сожалению есть такие биржи где независимо от суммы вывода надо проходить верификацию да ещё и с личной подписью на листке где написано название биржи что считаю вообще идиотизмом.

Нет вот как раз когда вы отсылаете такие сканы с подписью что мол воттакой вот бирже ,то это я считаю даже хорошо потому что уже такие сканы никому будут особо не нужны и мошенник не смогут такими документами что либо делать

[karnero 2815]

On 19.05.2020 at 07:19, Mandalorian777 said:

Думаю, что особой разницы нет. В любом случае скоро и шагу нельзя будет сделать без KYC. Поэтому в любом случае скоро личность почти всех людей, пользующихся биржами и/или кошельками будет известна всем, кому надо.

Согласен с вами, ведь государству выгодно знать, полную информацию о человеке. Знаете, если цифровая валюта станет новым стандартом, то анонимность, как таковая исчезнет.

[sn7540872 9665]

On 18.05.2020 at 10:27, Docent said:

А крипта разве создана для государственных законов? Она подчиняется исключительно математическими расчётами и програмированием, вот основные законы. Видимо процес трансформации человечества задля отхода от государства будет длительным и болезненным!

Если много народа будет заниматься криптой,конечно её не запретят,а узаконят,чтобы получать налоги,кому вы потом будете говорить про свободу крипты.

[vereshagin 1865]

1 minute ago, karnero said:

Согласен с вами, ведь государству выгодно знать, полную информацию о человеке. Знаете, если цифровая валюта станет новым стандартом, то анонимность, как таковая исчезнет.

Если я Вас правильно понял, то Вы говорите о криптовалютной анонимности, а не анонимности вообще. Действительно ее не станет, если регулированием займется государство и криптовалюта станет основной в финансовой сфере.

[karnero 2815]

2 minutes ago, vereshagin said:

Если я Вас правильно понял, то Вы говорите о криптовалютной анонимности, а не анонимности вообще. Действительно ее не станет, если регулированием займется государство и криптовалюта станет основной в финансовой сфере.

Нет, я имею ввиду, что какими бы способами не пользовались, любой доход, будет обмениваться в конечном итоге на цифровую валюту, а информацию об этом действии, будет поступать сразу в систему, где работник со стороны государства, точно будет знать, откуда были получены деньги.

[Santos2002 7635]

23 minutes ago, sn7540872 said:

Если много народа будет заниматься криптой,конечно её не запретят,а узаконят,чтобы получать налоги,кому вы потом будете говорить про свободу крипты.

Да я вообще не понимаю, почему это называется свободой. По такой логике можно вообще разрешить убивать людей, это же тоже будет в какой-то мере свобода.

[Mary_Pot 1858]

33 minutes ago, dismaler said:

Для меня криптовалюта ассоциируется прежде всего с анонимностью, поэтому и верификацию терпеть не могу на биржах. Понимаю, им она нужна для безопасности, но для меня анонимность важнее, поэтому не регистрируюсь на биржах с KYC.

Верификация нужна больше для вашей безопасности, чтобы если вдруг вы потеряете свой пароль или же вас взломают,  вы предоставите свои паспортные данные  и вам смогут восстановить аккаунт, если его заморозит

[Tamer34 4392]

18 minutes ago, vady76 said:

Я понимаю где на фоне лица надо листок где написано название биржи и дата с электронной почтой на которую зарегистрировался,но зачем им нужна ещё и подпись,этого я понять не могу.

Да я много замечал тоже странного в биржах когда они просят показать банковсике платежки или прислать им четкую фотографию без всяких срезов и надписей, но вот про подпись слышу в первый раз конечно но думаю это все делаеться не спроста а собираеться база пользователей которые имеют отношение к крипте

[Evelps 2161]

1 hour ago, kabanidze said:

Как раз таки прохождение верификации - это один из самых выгодных способов заработать с нуля, тем более с данными сделать ничего нельзя.

Почему это нельзя,очень даже можно,если у вас хорошая кредитная история,то микрозайм на вас точно сумеют взять,если конечно паспорт будете светить в первый раз,там конечно свои заморочки,но я бы к своим данным так не относился.

[luckygirl2019 13653]

1 hour ago, shell said:

Вообще, для крипты, более правильнее - будут именно децентрализованные биржи. С этого и нужно было начинать. Думаю со временем, мы все равно к этому придём.

Разумеется так будет более логично, ведь крипта как таковая задумывалась именно как анонимная. А централизация напрочь убивает это достоинство. Естественно что киты не захотят платить налоги и будут идти на децентрализованные биржи

[karnero 2815]

On 19.05.2020 at 10:25, shell said:

Это очень большая разница. Одно дело платёжные системы, банки. Другое дело криптоиндустрия, где анонимность одна из основ. KYC для крипты - противоестественен и ненужен он здесь. А то это будет уже не крипта. Не хватало нам сюда ещё всю эту фиатную бюрократию тащить.

Я согласен с вами и сам, сторонник анонимности. Только вот страны, могут по закону требовать от криптовалютных бирж, принудительную верификацию их пользователей. Уже есть подобные примеры, уверен, вам они знакомы.

[shell 2836]

1 minute ago, karnero said:

Я согласен с вами и сам, сторонник анонимности. Только вот страны, могут по закону требовать от криптовалютных бирж, принудительную верификацию их пользователей. Уже есть подобные примеры, уверен, вам они знакомы.

Да, регуляторы требуют от бирж введения KYC. Но биржи могут менять юрисдикции или переходить на децентрализацию, чтобы быть недоступными для регуляторов и их требований.

[Forceq1 3737]

42 minutes ago, dismaler said:

Для меня криптовалюта ассоциируется прежде всего с анонимностью, поэтому и верификацию терпеть не могу на биржах. Понимаю, им она нужна для безопасности, но для меня анонимность важнее, поэтому не регистрируюсь на биржах с KYC.

Нужно придумать другой аналог KYC где вам не придется сливать свои данные,думаю нужно что-то придумать,тогда и люди потянутся на биржи,но это не происходит по всем известной причине.

[Bestiya 18613]

38 minutes ago, Dask3 said:

Это нужно бирже во вторую очередь в первую ей это нужно для верного ведения статистики пользлвателей биржи и принятия правильных решений относительно реальных дел

Бирже вообще это никак не нужно. Просо на нее давят регуляторы и заставляют исполнять там всякие поправки в плане отмывания средств. Если бы их не обязывали законом, то сами бы им было абсолютно все равно кто стоит за тем или иным аккаунтом. Они зарабатывают на другом, а не на вашем КУС...

[Tveth 2088]

2 hours ago, Evelps said:

Почему это нельзя,очень даже можно,если у вас хорошая кредитная история,то микрозайм на вас точно сумеют взять,если конечно паспорт будете светить в первый раз,там конечно свои заморочки,но я бы к своим данным так не относился.

Без идентификации вас по сэлфи никто не выдаст вам кредит, лично проверял, просят обязательно фото с инициалами и сегодняшней датой на листочке.