KYC - это хорошо?! - Page 217 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

2 hours ago, LevelUP said:

Думаю любой крипто трейдер готов к такому сценарию, когда биржа в любой момент может запросить информацию которая бы подтверждала что покупка криптовалют осуществляется за легальные средства.

По сути биржа оставляет за собой право вести такие требования к некоторым пользователям, так сказать на свое усмотрение.

 

Хорошо если на биржу заводил фиат через банковскую карту и KYC пройден. А если заводил только криптовалюты, то с этим уже возникнут сложности.

Вот вам и регулирование. Я вот если многие просто не помнят откуда у них взялось определённое количество крипты и бирж с которых заводили уже нет например это вообще плохо.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моему мнению, добавление KYC на биржи криптовалют это вполне неплохое решение. Таким способом биржи удостоверяются в том, что вы настоящий человек, у которого нет дурных мыслей в голове. Но на сегодняшний день процедура прохождения верификации на многих биржах не может похвастаться высокой скоростью проверки. Это для многих большой минус, который затрудняет процесс работы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Broky1984 said:

На всех,на которых возможно,их вроде не так много,насколько я знаю.Так я вас и спрашиваю,что незаконного сделать могут на бирже?Я не раскидываюсь ими,а прохожу по надобности 

Я ведь уже ответил вам. Слив данных третьим лицам - это уже незаконно. А многие биржи, и не только биржи, промышляют этим. Проблема в том, что никогда не узнаешь, из-за какой именно биржи ваши данные утекли в сеть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Docent said:

Я считаю никому не стоит доказывать, что КУС абсолютно бесполезная штука, что касается сомого пользователя биржи, и не отчего не защищает! Да, для бирж это плюс большой, ведь нету претензий от законодательства.

так и есть, биржи требуют прохождения кус, потому что на них давит регулятор, а самим пользователям от этой процедуры пользы абсолютно никакой. 

1 hour ago, LevelUP said:

 

В пользовательском соглашении криптовалютных бирж говорится что они могут затребовать дополнительно практически любые документы для того что бы убедиться что пользователь не отмывает деньги или его приобретение является законным. Это практически ни кто не практикует, ну разве что тогда когда биржа как бы намекает о своем скором скаме.

в пользовательском соглашении вообще можно прописать очень много всяких вещей. а учитывая что его все рано никто не читает, то вариантов для обмана может быть великое множество.

 

23 minutes ago, qkknejjsnn said:

По моему мнению, добавление KYC на биржи криптовалют это вполне неплохое решение. Таким способом биржи удостоверяются в том, что вы настоящий человек, у которого нет дурных мыслей в голове. 

я вообще то слабо себе представляю, как  помощью кус можно определить наличие или отсутствие дурных мыслей в голове ))) а вдруг они появятся уже после прохождения кус ? ваш метод не может давать 100 % гарантии ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, matador said:

Вы пишите о невозможном. Разве есть такие сервисы, которые могут вам гарантировать 100% безопасность и кто по вашему должен это определять?

Я прошу лишь минимизировать риски и использовать максимальную защиту. Разумеется, что стопроцентной гарантии никто не даст.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.03.2020 at 02:51, titos89 said:

Вы правы. Меры безопасности нужно соблюдать всегда. Я вот нигде в интернете не светила никогда свои паспортные данные. Эти все верификации это бред считаю. И не доверяю никому и ничему.

Я просто думаю что это только начало всего этого. Еще не было сильно потерпевших от куца, но уже многими экспертами это признается как полный бред.

On 17.03.2020 at 04:23, DenFo1311 said:

Зато оставляли свои данные в банках,когда получали сим-карты и тд,а в подобных учреждениях очень часто происходят сливы данных,и происходят они почти раз в неделю 

Причем тут это. Это разные совершенно темы и сферы. В криптовалюте очень много скама, она буквально кишит всем этим. В нашей стране даже статус крипты не определен еще, а документы многих уже в сети лежат свободно, в делах связанных с криптой. Короче много всего можно тут написать - просто стоит понимать, что можно запросто стать соучастником какого нибудь скама и пойти за мошенничество, хотя даже вообще ни при делах, просто по случайности зацепит. Вот потом те люди которые тут вещают о безопасности куца - будут плакаться. Просто надо всегда думать и не забывать в какой стране ты живешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Amon920 said:

Я ведь уже ответил вам. Слив данных третьим лицам - это уже незаконно. А многие биржи, и не только биржи, промышляют этим. Проблема в том, что никогда не узнаешь, из-за какой именно биржи ваши данные утекли в сеть.

И все таки чаще всего это не по инициативе биржи происходит (если конечно это не откровенный скам), а по инициативе всяких хакеров и других злодеев. Вымогают деньги и сливают данные, сами биржи обычно не сливают 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, BITC0IN said:

Вы оставляете ксерокс паспорта в банках, на работах, в других госучреждениях. Почему вы не переживаете, что в этих конторах не сливают ваши фотки в сеть? Я стоило бы, у них больше вероятность слива, чем на биржах. 

Да, оставляю, но я всегда стараюсь делать это как можно реже. Но не согласен, что у них вероятность слива больше. Я бы сказал, что она примерно одинакова в обоих случаях. Никакая контора не упустит возможности подзаработать на продаже документов, особенно, если какие-то из них до этого не светились в сети.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Amon920 said:

Да, оставляю, но я всегда стараюсь делать это как можно реже. Но не согласен, что у них вероятность слива больше. Я бы сказал, что она примерно одинакова в обоих случаях. Никакая контора не упустит возможности подзаработать на продаже документов, особенно, если какие-то из них до этого не светились в сети.

Да на работе лично у меня есть возможность с лёгкостью и без каких-либо проблем взять хоть 100 ксерокопий паспорта. И такие возможности на все рабочих местах. Вопрос в другом - надо оно мне или нет. Лично мне не надо, но ведь есть люди, которые продают эти ксерокопии. И их полно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Skvoretz said:

А так есть возможность вернуть свои монеты в сохранности

КУС никак не гарантирует возврат монет в случае их кражи. Механизм один для всех аккаунтов, что с КУС, что без. Он фактически бесполезен и нужен не мне, а контролирующим органам.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, CrazyPool said:

Нашу безопасность данных даже банк по факту гарантировать не может) большинство обещаний является пустым воздухом подчеркивающим галочкой либо на бумаге или худшем случае интернета.Сколько случаев было и сколько их утаивали пока не увидели свои паспортные данные по случайности никто так сразу и не скажет темболее чем больше мы проходим подобного рода верификаций или прохождения в реале тем больше шанц слива данных.Только вот в повседневности это является обыденной операцией и что так и так мы ничего поделать не можем

Вы правы, в России пару лет назад знакомый рассказывал случай в который попал его сосед, когда работница банка оформляла небольшие кредиты для себя на лиц уже взявших кредиты в их отделении банка. Платежи возрастали не на много, поэтому большинство людей оплачивали сильно не интересуясь.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю, что KYC - хорошо, потому что без него развелось бы намного больше мошенников, которые просто хотят отмыть деньги через криптовалютные биржи. Много детей, которые не знают, что они делают, начали бы торговать и терять деньги своих родителей 


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                               

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Amon920 said:

Да, оставляю, но я всегда стараюсь делать это как можно реже. Но не согласен, что у них вероятность слива больше. Я бы сказал, что она примерно одинакова в обоих случаях. Никакая контора не упустит возможности подзаработать на продаже документов, особенно, если какие-то из них до этого не светились в сети.

Вот именно что это конторы, а не нормальные предприятия. Только откровенные скамы сами сливают данные своих клиентов. В остальных случаях - взломы хакеров или утечка данных 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.03.2020 at 12:55, Amon920 said:

Никто не заставляет, еще так же хотелось бы, чтобы и активно не навязывали верификацию) Так как верификация больше нужна самой бирже, нежели самим клиентам.

Она нужна по сути гос органом той страны где расположена биржа, просто правительство стран требует это, биржи подчиняются что логично, я тоже был бы рад не проходить эту процедуру, зарегился и сразу совершил сделку вывел) Но тут приходится подстраиваться)

On 17.03.2020 at 12:32, Broky1984 said:

Сейчас подобных бирж достаточно,не прям 1 из 10 бирж,которая не принимает KYC,а прям нормально количество бирж,из которых можно выбрать,это не такая большая проблема,если нет желания его проходить 

Ну не знаю насчет большого количества, но они есть конечно, только объемы как правила низкие, по этому для меня проще пройти верификацию, из списка топовых бирж, бинанс и тд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, mitya139 said:

Я считаю, что KYC - хорошо, потому что без него развелось бы намного больше мошенников, которые просто хотят отмыть деньги через криптовалютные биржи. Много детей, которые не знают, что они делают, начали бы торговать и терять деньги своих родителей 

Мошенники как раз-таки комфортно себя чувствуют, пока существуют люди с мнением, подобным вашему... 

Покупают верифицированную информацию, создают псевдоаккаунты на биржах и обналичивают по повышенным лимитам, а вы даже не в курсе, что ваши документы работают на других. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.03.2020 at 15:13, vl77lp said:

Почему? Биржи, которые специализируются на отжиме средств пользователей всем известны. Из наиболее популярных мне кажется чаще всего блокировки происходят на Кукойне, но там при наличии настойчивости аккаунт разблокировать все таки можно, также нередки такие случаи на Битрексе и ХитБтц, эти крайне упоротые, и разблокировка превращается в неимоверный квест с весьма невысокими шансами на успех. Из бирж ориентированных на постсоветское, лучше избегать Эксмо, там было немало случаев и в последнее время пошла информация, что этим начала злоупотреблять Меркатокс.

Рекомендовать никого не стану, я пользуюсь различными биржами для различных задач, у каждой свои недостатки и не всем они подойдут. В последнее время чаще всего Койнекс, Йобит, Лайвкойн, Бинансе, Крекс.

Что ж, спасибо за полезную информацию. Буду знать, кого можно опасаться. 😃 Но в любом случае, если биржа не была замечена в подобном ранее, это не дает никаких гарантий, что она не станет заниматься этим в будущем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Mandarin14 said:

Что ж, спасибо за полезную информацию. Буду знать, кого можно опасаться. 😃 Но в любом случае, если биржа не была замечена в подобном ранее, это не дает никаких гарантий, что она не станет заниматься этим в будущем.

Разумеется, когда депозитите что то на биржу, стоит осознавать, что Вы передаёте свои средства совершенно посторонним людям, и нет никаких гарантий, что они Вам их вернут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, vl77lp said:

Разумеется, когда депозитите что то на биржу, стоит осознавать, что Вы передаёте свои средства совершенно посторонним людям, и нет никаких гарантий, что они Вам их вернут.

Вот именно, и в большинстве случаев мы даже не знаем кто эти люди. Зато с нас биржи требуют прохождения верификации и по сути они о нас все знают, а мы о них ничего и в случае чего даже не известно с кого денег требовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, vl77lp said:

Разумеется, когда депозитите что то на биржу, стоит осознавать, что Вы передаёте свои средства совершенно посторонним людям, и нет никаких гарантий, что они Вам их вернут.

Верно, это ведь как положить деньги в банк. Ну в том плане, что они как бы ваши, но как бы и не совсем. 😃 Поэтому всегда есть риск, что деньги не вернут под тем или иным предлогом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, TheForward said:

Я прошу лишь минимизировать риски и использовать максимальную защиту. Разумеется, что стопроцентной гарантии никто не даст.

Биржи, которые работают уже более 5 лет я думаю внушают доверия, так что не счёт скама биржи не стоит беспокоиться. С другой точки зрения верификация это неплохо, биржу можно понять, она хочет, чтобы всё было безопасно и чтобы там не отмывали деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, quasistellarium said:

Мошенники как раз-таки комфортно себя чувствуют, пока существуют люди с мнением, подобным вашему... 

Покупают верифицированную информацию, создают псевдоаккаунты на биржах и обналичивают по повышенным лимитам, а вы даже не в курсе, что ваши документы работают на других. 

Ну если налево и направо отдавать свои персональные данные то конечно рано или поздно ваши документы начнут мелькать в разных базах за энную сумму денег, посмотрела ради интереса, цена от 15 долларов до 50 за пакет документов😁

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vonuchkins1337 said:

И все таки чаще всего это не по инициативе биржи происходит (если конечно это не откровенный скам), а по инициативе всяких хакеров и других злодеев. Вымогают деньги и сливают данные, сами биржи обычно не сливают 

Большинство бирж за словом закеры и слив прячут как раз таки скам. И потом  если подумать какой толк хакеру с такого слива. Ну сольют. Биржа может сразу в открытую заявить об этом и заблокировать счета до изменения данных. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Mandarin14 said:

Верно, это ведь как положить деньги в банк. Ну в том плане, что они как бы ваши, но как бы и не совсем. 😃 Поэтому всегда есть риск, что деньги не вернут под тем или иным предлогом.

В банках есть хоть какое то страхование вкладов в некоторых странах. Да и биржи ближе к блошиным рынкам, чем к банкам)

28 minutes ago, klon68 said:

Вот именно, и в большинстве случаев мы даже не знаем кто эти люди. Зато с нас биржи требуют прохождения верификации и по сути они о нас все знают, а мы о них ничего и в случае чего даже не известно с кого денег требовать.

Вот вот, чем больше у них о нас информации, тем больше и возможностей нам насолить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sensei99064 said:

относительно для безопасности аккаунта да а так данные очень часто продают и сливают в общий досткр это плохо

Но зачем данные пользователей кому то сливать?Можно так же на улице найти чей то паспорт и что вы сним сможете сделать? Только узнаете где живёт этот человек и его полное имя с годом рождения))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, klon68 said:

Вот именно, и в большинстве случаев мы даже не знаем кто эти люди. Зато с нас биржи требуют прохождения верификации и по сути они о нас все знают, а мы о них ничего и в случае чего даже не известно с кого денег требовать.

Да даже если мы про них будем всё знать и даже паспорта владельцев то толку от этого никакого так как простыню на сто страниц мелким шрифтом никто не читает а там написано что никакой ответственности по сохранности они не несут и могут по своему усмотрению менять правила в любой момент ))


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Желаем Вам приятного дня, а рабочий день провести продуктивно и прибыльно 😃Мы работаем ежедневно — с 10:00 до 22:00 (MSK), ждем Вас!
    • Explore the future of finance through crypto education, which bridges the gap between traditional banking and digital assets.   Crypto change the thinking of all the world. I think this is necessary that everyone can learn about crypto and enjoy crypto money.
×
×
  • Create New...