Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 256 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

2 minutes ago, kingsize424 said:

По своему опыту хочу добавить - если Вы не искали товар/услугу, а продавец нашёл Вас сам, причём неизвестно какими путями и не может это объяснить, то большая вероятность того, что на Вас хотят нажиться. Поэтому можно не ожидать качественного товара/услуги, если она вообще будет выполнена. Но это не всегда так, нужно проверять 10 раз того, кому планируешь отдать свои денежки.

хорошо подметили когда вас во что то втягивают незнакомые люди то тут не стоит вестись на хорошие условия -сильно напоминает бесплатную кредитную карту=даже если счет по нулям то ты всё равно уже должен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно нужно проверять обменники по всем критериям, использовать только самые проверенные, но стоит понимать, что вы всегда будете в зоне риски с этими обменниками. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Больше всего меня забавляют люди, которые жалуются на то, что их скамнули на каком нибудь крипто боте в телеграме) Я думаю люди уже должны понимать то, что подобных криптообменников просто единицы и обменивать валюты стоит только на биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, suhina said:

Я всем советую как можно меньше пользоваться обменниками только в случае крайней необходимости ,потому что это очень опасно, там слишком много мошенников развилось в последние время 

А у тебя был уже такой опыт? Есть же надёжный мониторинг обменников bestchange, проблем с ним не должно возникнуть или ты про другие обменники которые в телеграмме?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники всегда были и будут и они всегда придумывают, что-то новенькое, поэтому надо быть осторожным всегда, для этого не нужно вестись на лёгкие деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, GFEXL said:

Больше всего меня забавляют люди, которые жалуются на то, что их скамнули на каком нибудь крипто боте в телеграме) Я думаю люди уже должны понимать то, что подобных криптообменников просто единицы и обменивать валюты стоит только на биржах.

Все происходит из за того, что люди не разобравшись кидаются в трейдинг, инвестиций, обмены криптой. Поэтому что им какой то блогер показал, как все "легко и просто", деньги сами текут в карман)) разбираться как и что работает лень из-за этого скамеры находят тех на ком можно нажиться. 

  • +1 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.01.2021 at 13:09, Gerneo said:

Сам я не сталкивался с мошенничеством, да и думаю не придется, потому что пользуюсь только проверенными биржами, кошельками и так далее.

А это уже будет зависеть от того на сколько вы защищаете себя) Если не ставить 2фа и прочие полезные подтверждения входа, то особо не имеет смысла на сколько популярная биржа, ибо вас попросту прогоном базы могут взломать и угнать монетки)


❤️ Верь в свое и ты сможешь бороться! ❤️  

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Это всем понятно и известно, об этом уже сказали сотни людей в этом топике. И других безопасных вариантов обмена криптовалюты нет. Но стоит еще посоветовать обменивать только на обменниках с хорошими отзывами а не на первом попавшемся

  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, frolov_andry said:

А это уже будет зависеть от того на сколько вы защищаете себя) Если не ставить 2фа и прочие полезные подтверждения входа, то особо не имеет смысла на сколько популярная биржа, ибо вас попросту прогоном базы могут взломать и угнать монетки)

Если взломали базу данных биржи, то могут взломать ваш аккаунт даже если там будет активирован 2фа, поэтому никак нельзя полностью защититься от мошенников. Взломы бирж происходят крайне редко, но всё равно нужно быть бдительным. А трейдерам наверное очень страшно за свои деньги, ведь у них там минимум 1000 долларов точно есть, а потерять такие деньги очень неприятно))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтобы не стать жертвой мошенников,нужно использовать только проверенные обменники и всегда проверять домен сайта,а лучше всего сразу-же добавить обменник в закладки чтобы не вбивать название в поисковик и случайно не наткнуться на фишинговый сайт. Думаю нет смысла писать где искать проверенные обменники так как большинство об этом знает))

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Но иногда бывают случаи что обменники оказываются скамом и люди просто теряют свои средства

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Да все верно тоже присоединяюсь к вашему мнению и так можно очень даже неплохо переводить свои накопленые монетки и не бояться того что вас кинут там на этом Bestchenge есть все инструменты что бы увидеть какой процент итд так что я всегда им только и пользуюсь что бы переводить деньги и крипту не раз не подвёл.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Andrey39 said:

Если взломали базу данных биржи, то могут взломать ваш аккаунт даже если там будет активирован 2фа, поэтому никак нельзя полностью защититься от мошенников. Взломы бирж происходят крайне редко, но всё равно нужно быть бдительным. А трейдерам наверное очень страшно за свои деньги, ведь у них там минимум 1000 долларов точно есть, а потерять такие деньги очень неприятно))

2фа коды не хранятся в базе данных биржи, поэтому никто не сможет взломать ваш аккаунт если есть 2фа, даже биржи говорят всегда подключить эту защиту. Будучи новичком я игнорировал это, но потом осознал, что без этого мошенники могут с легкостью украсть ваши деньги. А крупным холдерам лучше купить кошелёк Ledger или Trezor. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Я бы добавил еще, что лучше сразу добавить этот мониторинг в закладки. Все-таки в интернете есть фейковые копии Бестченджа, так как мошенников везде хватает. И если каждый раз искать его в поисковике, то можно случайно попасть на такой скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не советую пользоваться телеграм обменниками, так как создается море фейк страниц которые , и зарабатывают на ни о чем не подозревающих новичках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я в качестве обменника использую payeer, и по крайней мере я всегда уверен что это не мошенники и я не потеряю деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю к такой категории еще можно отнести письма, приходящие на почту в стиле "я анонимный хакер, спалил как вы просматривали материалы деликатного характера, отправьте 650 долларов на мой биткоин кошелек и я забуду ваши грехи", главное не вестись, все это спам-письма, которые присылают всем подряд, никакого хакера и в помине нету)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, olegdlrs said:

Всё это дело очень легко накрутить! Сейчас не 2012, когда вообще нельзя было нормально накрутить себе подписчиков, или отзывы.

Вы правильно говорите, что отзывы можно накрутить, не нужно особо обращать внимания на отзывы, просто нужно выбирать внимательно обменники те которые уже долгое время в сети либо использовать мониторинги обменников но там тоже нужно быть внимательным!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменивать только на провереных сайтах , не пользоваться завлекательными предложениями по типу ( самый качественный и выгодный обменник с самым быстрым пополнением средств и т.д.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, прочитал про твои меры безопасности, узнал что то новое для себя, впредь буду акуратнее при покупке и сделках с криптовалютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше сначала убедиться в обменнике, проверить домен и т.д Только потом можно с полной уверенностью использовать! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью автору!!! Люди всегда будьте внимательны сейчас очень много развелось мошенников, которые только и хотят что обмануть и нажиться на ком-то

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью, для новичков что надо! Я всегда пользуюсь проверенными обменниками, чтобы не возникало лишних вопросов!

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vovuchafly said:

Вообще не советую пользоваться телеграм обменниками, так как создается море фейк страниц которые , и зарабатывают на ни о чем не подозревающих новичках.

Ну потому что телеграмм это анонимный мессенджер , поэтому там чаще всего делают скам ботов или проектов , а так лучше использовать проверенные обменники , которые есть на бестчендже .

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, lilsprorok said:

Лучше сначала убедиться в обменнике, проверить домен и т.д Только потом можно с полной уверенностью использовать! 

Думаю что лучше конечно проверить на всякий случай на маленькую сумму провести сделку а потом уже основной баланс использовать

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Welcome to OBANZE world! $OBANZE, the freshest meme token and NFT COLLECTION on the TON blockchain, designed to fuel your crypto ride with a mix of dank memes and cutting-edge tech. OBANZE isn’t just another meme coin; it’s a community-powered phenomenon packed with high-speed transactions and low fees, thanks to TON's slick tech. OUR TOKENOMICS OUR ROADMAP HOW TO BUY While our team is hard at work developing the OBANZE NFT collection, we are offering you a golden opportunity to join the WHITELIST for the upcoming $OBANZE token airdrop! Why you should join the $OBANZE WHITELIST? Today, you can become a part of this revolutionary project by joining the $OBANZE Token Airdrop Whitelist! Here are some compelling reasons to act now: Exclusive Early Access: The first 1,000 registrants will receive 5,000 $OBANZE directly into their accounts! Prize Pool for All: An additional prize pool of 1,000,000 $OBANZE will be shared among the remaining participants. Exciting Giveaway: Don't miss your chance to participate in this thrilling giveaway and secure your spot in the OBANZE community! How to join the  WHITELIST  1 Visit the Website: Go to https://obanzecoin.io  2 Register Your Details: Fill out a simple registration form to secure your spot.  3 Get Verified: Complete any required verifications.  4 Receive Your $OBANZE: If you're among the first 1,000, you'll receive 5,000 $OBANZE directly. Otherwise, you'll still be eligible for the additional prize pool. Join Us Today! The Obanze community is growing, and we want YOU to be a part of it! Secure your spot in the $OBANZE Whitelist today and embark on this incredible journey with us. Don't miss your chance to be at the forefront of a new crypto revolution! Stay Connected  • Website: https://obanzecoin.io  • Twitter:@OBANZECOIN  • Telegram:t.me/obanzecoin Join us now and let’s make crypto history together! OBANZE!  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Рады сообщить об успешном сотрудничестве нашего сервиса с мониторингом change.pro
    • 🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.4% За 10000 USDT -> получаете 10240 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +3% За 10000 USD -> получаете 9708 USDT Наш сайт.  
    • Уважаемые, клиенты! Теперь курс на P2P направления стал еще ниже и выгодным для Вас.С карты на крипту, с крипты на карту - Вы сможете купить, продать валюту за хороший курс и минимальную сумму.Так же, мы принимаем индивидуальные заявки от Вас, если нужно обменять сумму меньше или больше - чем доступно на сайте, для этого Вам нужно обратиться в Telegram, оператор ответит моментально и обработает в кротчайшие сроки Вашу заявку!Так же, мы выдаем наличные по заказу за несколько часов, в скором времени направления с наличными будут добавлены на сайт с полной информацией.С Уважением, обмен-сервис Finansovich.
    • В Индонезии создают Комитет по криптовалютам   В обязанности комитета будет входить анализ и предоставление отраслевых отчетов о ситуации на рынке, управление центральной базой данных о крипторынке, оценка рисков криптовалют, право предлагать или исключить виртуальные монеты из листинга на биржах.   Создание комитета было предусмотрено указом регулятора № 01/KEP/01/2024. В агентстве подчеркнули, что все компании и ассоциации, имеющие отношение к виртуальным активам, должны предоставлять полную информацию о своей деятельности новой структуре, если не хотят проблем с законодательством.   Ранее Главное налоговое управление Индонезии (DGT) и Австралийское налоговое управление (ATO) подписали соглашение о механизме обмена информацией о криптовалютах в отношении лиц и организаций, чьи налоговые обязательства могут возникнуть в обеих юрисдикциях. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2415973
    • Да у него достаточно реалистичные и консервативные прогнозы, не 500к или 1 млн и глядя на ситуацию сейчас вполне нормально выглядит цена в 150 и даже 200к
    • Надо признать, у него умеренный и обоснованный прогноз, особенно на фоне многих ярых аналитиков. И сроки предполагает разумные. Если не случится ничего экстраординарного в мире, то 117% биткоин наберёт. Понятно, что чем выше происходит подъём, тем крупнее требуется капитал для заметного изменения цены, следовательно фееричных темпов роста, которые произошли в середине его развития, не следует ожидать. Однако это всё равно движение и огромные деньги.
    • The ICE token is now listed on LetsExchange ICE, the dynamic token driving the Ice Open Network (ION) ecosystem, is now available for trading on LetsExchange, a go-to crypto exchange hub supporting over 4,500 cryptocurrencies.   The crypto community can now swap ICE through the exchange widget on the LetsExchange website and partners’ platforms using ready-made crypto exchange solutions powered by LetsExchange. When swapping ICE using LetsExchange functionality, users can choose between a market and a fixed rate. The first one allows the exchange rate for a swap to follow market fluctuations, which might benefit the user and lead to slippage in some cases. LetsExchange automatically selects the best exchange rate among 20+ liquidity providers integrated with its platform to provide the best conditions for users choosing this option. Users selecting a fixed rate can avoid slippage, representing a helpful feature in the volatile crypto market.   To contribute to fostering the visibility and adoption of the ICE token, LetsExchange and the ION team are planning joint co-marketing activities, including an ask-me-anything (AMA) session and an interview with members of the ION team. LetsExchange and Ice Network will announce these events on their social media channels.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, commented: “We are thrilled to announce the listing of the ICE token on our platform. We are certain that many users will welcome this investment and trading opportunity. We hope this listing opens the door for further collaboration with the Ice Open Network team.”   Ice Open Network (ION) is a Layer-1 blockchain engineered for high performance, facilitating fast, scalable, and unrestricted digital interactions, ensuring user freedoms and robust network integrity. Ice Open Network is also building a dynamic ecosystem for seamless decentralized application (dApp) development, with a platform designed to be censorship-resistant, empowering individuals worldwide to create applications that prioritize user privacy and autonomy. The ICE token powers the ION ecosystem and can be mined through a groundbreaking tap-to-mine app launched in July 2023.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the biggest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable exchange widgets and Telegram bots.
×
×
  • Create New...