Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[MrLegend 11463]

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Edited February 9, 2020 by MrLegend

[Comrade 1013]

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

[Roman Sadovskiy 1340]

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

[Ghetto workout 6263]

Даже на bestchange далеко не все обменники выполняют транзакции относительно актуального курса на их же сайте, иначе говоря вы вполне можете столкнуться с обменником у которого "плавающий курс обмена", поэтому если не желаете столкнуться с потерей процентов относительно резко изменившегося курса, выбирайте обменники с фиксированным курсом обмена(фиксируется после оформления запроса на обмен).

Так же даже если у обменника нет негативных отзывов просмотрите закрытые споры и их количество/частоту/основные проблемы, потому как обменнику ничего не стоит закрыть спор, а для вас это время и деньги.

Edited December 19, 2019 by Ghetto workout

[feewzy 492]

Что бы не попастся на скам, нужно просто быть внимательным, гуглить все непроверенные сайты, не переписываться с подозрительными людьми, и тогда ты никогда не попадешься на скам

[shelly11 5451]

Just now, feewzy said:

Что бы не попастся на скам, нужно просто быть внимательным, гуглить все непроверенные сайты, не переписываться с подозрительными людьми, и тогда ты никогда не попадешься на скам

есть еще очень хороший вариант не попасться на скам и мошенничество. Это телеграмм каналы, и другие источники, где пишут схемы по разводу людей. Серьезно, если изучать эти схемы, многое становится яснее, как говоритс, предпрежден- значит вооружен. 

[PamPamPam! 2525]

Не знал честно, что могут обмануть с помощью фейкого смс сообщения и телефона) Думаю информация всегда будет актуальна, по скольку никто не застрахован на обман. Также не советую вообще что-то либо оплачивать в телеге, это уже всем понятно, только проверенные люди. 

[Roma47 447]

4 minutes ago, PamPamPam! said:

Не знал честно, что могут обмануть с помощью фейкого смс сообщения и телефона) Думаю информация всегда будет актуальна, по скольку никто не застрахован на обман. Также не советую вообще что-то либо оплачивать в телеге, это уже всем понятно, только проверенные люди. 

сейчас даже банковские счета можно взломать с помощю смс сообщения , так как в большинстве случаев онлайн аккаунт банка прикреплен именно к номеру и если хакер получит доступ к номару все считайте у вас уже нет ни рубля на банковском счету или карте

[borabora85 1584]

5 hours ago, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Ну есть же проверенные телеграм боты, которые работают годами и никаких проблем с ними никогда не было, наоборот они являются гаранта и безопасных сделок. 

[PamPamPam! 2525]

2 minutes ago, Roma47 said:

сейчас даже банковские счета можно взломать с помощю смс сообщения , так как в большинстве случаев онлайн аккаунт банка прикреплен именно к номеру и если хакер получит доступ к номару все считайте у вас уже нет ни рубля на банковском счету или карте

Ну ту идёт дело о обменниках или в телеге людях, которые просят прислать номер и на этот номер приходит фейк смска. А так такая процедура в фиатных деньгах уже давно известна, вообще не следует смотреть смски связанные с банком от незнакомого номера. 

[Olga18 9]

Особое внимание хотелось бы обратить накидала через telegram отследить гаранта будет практически невозможно всё что ему надо чтобы замести следы это скинуть свой телефон поэтому большие суммы через telegram обменивать не рекомендую.

[Roma47 447]

1 minute ago, PamPamPam! said:

Ну ту идёт дело о обменниках или в телеге людях, которые просят прислать номер и на этот номер приходит фейк смска. А так такая процедура в фиатных деньгах уже давно известна, вообще не следует смотреть смски связанные с банком от незнакомого номера. 

да но только от самих банков смс сообщение всегда приходит с разных номеров так как они никогда не отправляют с одного номера сообщение несколько рас одному и томуже пользователю , поэтому всегда нужно изе и емайл потверждение включать для безопастности

[Common man 12090]

5 hours ago, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников.

Тема должна быть полезной ! От себя хочу добавить . что есть еще услуги гаранта. только они нужны при более значимых сумм , ведь и гаранту нужно тоже дать процент.

Если кто не в курсе , то покупка и продажа битка через гаранта происходит следующим образом : 

Quote

Работает система в «штатном режиме» очень просто (на примере покупки криптовалюты):

  1 Покупатель криптовалюты и продавец договариваются об условиях сделки. Сообщают их гаранту.

  2 Покупатель отправляет фиат на счет гаранта, продавец переводит криптовалюту на счет гаранта.

  3 Далее гарант проверяет условия выполнения договоренностей и в случае их выполнения - завершает сделку. Переводит криптовалюту на кошелек покупателя, а фиат на счет  продавца.

  4 Гарант оставляет себе ранее оговоренную плату за оказание услуг.

Условия проведения сделки уточняйте в соответствующих ветках каждого гаранта или лично.

Вот тема на тапке: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5083258.0

[PamPamPam! 2525]

39 minutes ago, Roma47 said:

да но только от самих банков смс сообщение всегда приходит с разных номеров так как они никогда не отправляют с одного номера сообщение несколько рас одному и томуже пользователю , поэтому всегда нужно изе и емайл потверждение включать для безопастности

Да хотя тоже, но лучше все равно смски от банка не читать думаю, попадёшься на кидалу, который написал, тип вы что-то там от банка получили и предоставьте данные от карты. 

[dimaskd 13146]

Особенно нужно быть осторожными в телеграм обменах.Я в телеграме не менял криптовалюту.Перед использованием обычно читаю отзывы на бестчендж.Соотвествено если там много отрицательных,я ищу другой обменник.

[MrLegend 11463]

32 minutes ago, Common man said:

Тема должна быть полезной ! От себя хочу добавить . что есть еще услуги гаранта. только они нужны при более значимых сумм , ведь и гаранту нужно тоже дать процент.

 

А вы что считаете, что эта тема не будет полезной? Я думаю безопасность и сохранность средства при обмене одна из важнейших тем криптовалют. 

[Common man 12090]

2 minutes ago, MrLegend said:

А вы что считаете, что эта тема не будет полезной? Я думаю безопасность и сохранность средства при обмене одна из важнейших тем криптовалют. 

Я не считаю что она будет не полезной ! 

Надеюсь на то что несколько человек всё-же воспользуются советами. 

Аудитория , пока что оставляет желать лучшего 

[MrLegend 11463]

4 minutes ago, Common man said:

Я не считаю что она будет не полезной ! 

Надеюсь на то что несколько человек всё-же воспользуются советами. 

Аудитория , пока что оставляет желать лучшего 

Аудитория создастся со временем, многие отсеются, другие прийдут. Останутся те кого действительно интересует криптовалюта и то, что с ней связано. На форуме можно найти людей, которые мыслят с тобой в одном направлении, возможно что то узнать полезное от них. Или наоборот помочь или подсказать. А если данная тема  убережет даже несколько человек от потери средств, то она создана не зря. 

[Ostin 198]

5 hours ago, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Если вы целенаправленно загли на такой обменик, то вы его врядли распознаете, пользуйтесь тем же бестченджем, там представленно множество обменников и все вроде как проверенные временем.

[Mihail1234 25]

5 hours ago, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

Лично я не сталкивался с обманом при переводах, при покупке и этому подобное. Я пользуюсь только проверенными серверами. Например для обмена обмена крипты я пользуюсь биржей Exmo, очень удобно. И не обманывает н когда) 

[Common man 12090]

10 minutes ago, Mihail1234 said:

Лично я не сталкивался с обманом при переводах, при покупке и этому подобное. Я пользуюсь только проверенными серверами. Например для обмена обмена крипты я пользуюсь биржей Exmo, очень удобно. И не обманывает н когда) 

Тут ещё стоит отдельно обратить внимание на браузер. По мне так хром с безопасностью лучше других дружит. В поисковой строке сразу обозначается не безопасное соединение. 

[MrLegend 11463]

8 minutes ago, Mihail1234 said:

Лично я не сталкивался с обманом при переводах, при покупке и этому подобное. Я пользуюсь только проверенными серверами. Например для обмена обмена крипты я пользуюсь биржей Exmo, очень удобно. И не обманывает н когда) 

В плане безопасности конечно EXMO выигрывает, но использовать её для обмена мне очень неудобно. У этой биржи большие требования к операциям по вводу выводу Средств. Если заводить фиат то вывод блокируется на 3 дня. 

[Comrade 1013]

8 hours ago, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Посмотреть насколько давно создан сайт, оформление и функционал и т.д., но все это все равно не даст полной уверенности в безопасности, так что стоит почитать отзывы, и лучше использовать проверенные надежные обменники

[whymeidontknow 676]

9 hours ago, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Чтобы не натыкаться на такие , пользуйтесь одними и теми же сайтами, так шансов того что вы напоретесь на фейковый сайт 

[Mihho 462]

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать